CONTENIDO PRÓLOGO 13 PRESENTACIÓN 15 PRIMERA PARTE DIFERENCIAS ENTRE DERECHO PENAL INTERNACIONAL Y DERECHO INTERNACIONAL PENAL

Transcripción

1 CONTENIDO PRÓLOGO 13 PRESENTACIÓN 15 PRIMERA PARTE DIFERENCIAS ENTRE DERECHO PENAL INTERNACIONAL Y DERECHO INTERNACIONAL PENAL PRESENTACIÓN: HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO DERECHO INTERNACIONAL PENAL 23 A. EXISTE UN DERECHO INTERNACIONAL PENAL? COORDENADAS DE UNA PRECISIÓN CONCEPTUAL BASES PARA UNA DEFINICIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL PENAL 32 B. DIFERENCIAS ENTRE EL DPI Y EL DIP LAS FUENTES 38 a. Fuentes del DPI 38 b. Las fuentes del DIP EL FUNDAMENTO 42. a. Macrocriminalidad política y responsabilidad penal internacional epicentro del DPI. 42 b. La delincuencia organizada, la transnacional y la cooperación judicial interestatal, fundamento del DIP 44-7-

2 DERECHO PENAL INTERNACIONAL Y DERECHO INTERNACIONAL PENAL 3. Los SU JETOS DE DERECHO 49 a. La CPI como principal sujeto de derecho en el DPI 49 b. Los Estados. Su preeminencia en el DÍP OTRAS DIFERENCIAS MENORES 60 a. La complementariedad y el principio de solidaridad 62 b. Un derecho sustantivo frente a otro eminentemente adjetivo 66 c. El DPI frente a los nacionales. El DIP y la regla extraditoria de prohibición de entrega de nacionales 71 d. La incoherencia conceptual entre título y contenido CONCLUSIÓN 90 SEGUNDA PARTE COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL REVISIÓN PANORÁMICA DEL ESTADO, AVANCES Y DESAFÍOS EN PAÍSES DE LAS AMÉRICAS DE LOS AUTORES 97 PREFACIO 99 INTRODUCCIÓN 101 I. ASPECTOS GENERALES DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL Y PRINCIPALES DIFICULTADES 103 A. FALTA DE CONFIANZA ENTRE LOS ESTADOS Y AUTORIDADES CENTRALES \ 104 B. ESCASO RECONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DEL TEMA 105 C. FALTA DE INVERSIÓN EN RECURSOS HUMANOS E INFRAESTRUCTURA

3 TABLA DE CONTENIDO D. CARENCIA DE FORMACIÓN EN EL TEMA 106 E. PUNTOS DE CONTACTO 108 F. FALTA DE LEYES ESPECÍFICAS QUE REGULEN LA MATERIA 111 G. FALTA DE UNA ESTRUCTURA INTERAMERICANA 113 II. PRINCIPALES ASPECTOS PRÁCTICOS Y OPERACIONALES DE LA COOPERACIÓN 116 A. LA AUTORIDAD CENTRAL 118 B. ROL DE LA AUTORIDAD CENTRAL (AC) 130 C. CÓMO OBTENER ASISTENCIA JUDICIAL 138 Ci. Solicitud a través de un tratado 138 C.2. Carta de solicitud no asociada a un tratado 139 C.3. Solicitud no asociada a un tratado emitida por un tribunal 139 D. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE ASISTENCIA 140 D.I. Revisión 140 D.2. Solicitudes basadas en un tratado y solicitudes entregadas bajo acuerdo administrativo 144 a) Solicitudes de medidas de coerción 144 b) Solicitudes sin medidas de coerción 146 ' D.3. Solicitudes no asociadas a un tratado, emitidas por un tribunal 148 D.4. ' Solicitudes no asociadas a un tratado 149 E. ENVÍO DE SOLICITUDES DE ASISTENCIA 150 E.l. Generalidades 150 E.2. Carácter de las Autoridades Centrales 153 E.3. Solicitudes de asistencia policial 155 E.4. Revisión de la solicitud - Contexto

4 DERECHO PENAL INTERNACIONAL Y DERECHO INTERNACIONAL PENAL E.5. Alcance de la revisión de la solicitud 159 E.6. Confidencialidad de la solicitud 160 E.7. De los elementos obtenidos en la ejecución de la solicitud 161 E.8. Límites de tiempo 162 E.9. Traducción 162 III. PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y SU RELACIÓN CON LA ASISTENCIA LEGAL MUTUA EN ASUNTOS CRIMINALES Y EXTRADICIÓN 163 A. ANTECEDENTES Principales recomendaciones de las Naciones Unidas, en materia de cooperación judicial Conceptos más relevantes de cooperación judicial internacional en materia penal 168 a) Extradición 168 b) Asistencia jurídica recíproca 169 c) Remisión de actuaciones penales 169 d) Traslado de condenados 169 e) Reconocimiento de fallos penales extranjeros 169 f) Cooperación entre los órganos de represión 170 g) Disposición de bienes 170 B. DESARROLLOS INTERNACIONALES MÁS IMPORTANTES Desarrollos de la Convención de Viena de 1988 (Entró en vigencia para dos países signatarios el 11 de noviembre de 1 90, art. 29) 171 a) Decomiso (art.5 )

5 TABLA DE CONTENIDO b) Extradición (art. 6 ) 172 c) Asistencia judicial recíproca (art. 7 o ) 172 d) Remisión de actuaciones penales (art. 8 o ) 173 e) Otras formas de cooperación (art. 9 o ) 173 f) Entrega vigilada (art. 11 ) Desarrollos Convención de Palermo de 2000 (Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional suscrita en Palermo Italia en diciembre de Entró en vigencia el 29 de septiembre de 2003, art. 38) 174 a) Base de la cooperación, arts. 2 o y 3 o 179 b) Fines de la asistencia, art c) Puntos clave, art d) Extradición, art e) Denegación de la asistencia, numeral 21 art Convención Interamericana contra la Corrupción -Suscrita en Caracas el 29 de marzo de Entró en vigencia el 3 de junio de Desarrollos Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal -Nassau Bahamas Entró en vigencia el 14 de abril de Desarrollos Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción -Convención de Mérida de Entró en vigencia el 14 de diciembre de 2005 conforme al art IV. PRINCIPALES CONSIDERACIONES SOBRE LA EXTRADICIÓN ENTRE LOS PAÍSES DEL CONTINENTE AMERICANO 185 A. OBSTÁCULOS A LA EXTRADICIÓN 186 B. REQUISITOS DE FONDO Y FORMA DE UNA SOLICITUD DE -11-

6 DERECHO PENAL INTERNACIONAL Y DERECHO INTERNACIONAL PENAL EXTRADICIÓN l88 a) Principio de doble criminalidad o doble incriminación o doble tipicidad 188 b) Principio de non bis in ídem 188 c) Principio de reciprocidad 189 d) Principio de especialidad Apartado referente a orden de aprehensión Apartado referente a hechos Apartado referente a media filiación Apartado referente a pruebas y documentos adicionales El orden en la presentación de las pruebas Particularidades en las pruebas Idioma y formalidades en los documentos que se anexan como prueba 198 C. ALCANCES DE LA FIGURA DE LA EXTRADICIÓN 199 D. ALGUNAS CONSIDERACIONES CON RESPECTO A LA EXTRADICIÓN TEMPORAL 202 E. ALGUNAS CONSIDERACIONES CON RESPECTO A LA REGLA E ESPECIALIDAD 204 V. CONCLUSIONES 208 VI. BIBLIOGRAFÍA 215