HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas
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- Marina Serrano Rivas
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2 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. jueves, 15 de septiembre de 2016 Sres. Superintendencia del Mercado de Valores Presente.- HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº SMV/01, comunicamos la siguiente información: Persona Jurídica : ELECTRO SUR ESTE S.A.A. Convocatoria para : Junta de Accionistas General Fecha de acuerdo de Convocatoria : 15/09/2016 Órgano que convoca : Gerencia General Citaciones : /10/2016 SEDE DE FONAFE UBICADA EN AV. PASEO DE LA REPUBLICA N SAN ISIDRO,LIMA 10:00 HORAS /10/2016 SEDE DE FONAFE UBICADA EN AV. PASEO DE LA REPUBLICA N SAN ISIDRO,LIMA 10:00 HORAS /10/2016 SEDE DE FONAFE UBICADA EN AV. PASEO DE LA REPUBLICA N SAN ISIDRO,LIMA 10:00 HORAS Observaciones : Agenda : - RENUNCIAS DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA - DESIGNACIONES DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA - OTORGAMIENTO DE FACULTADES PARA LA FORMALIZACION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA Cordialmente, RONALD AGUSTIN CHACON RONDON REPRESENTANTE BURSATIL ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
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6 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. miércoles, 12 de octubre de 2016 Sres. Superintendencia del Mercado de Valores Presente.- HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº SMV/01, comunicamos la siguiente información: Persona Jurídica : ELECTRO SUR ESTE S.A.A. Tipo de Junta : Junta de Accionistas General Fecha : 12/10/2016 Hora : 10:00 HORAS Comentarios : Se trataron los siguientes puntos: - RENUNCIAS DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA : 1.1. Tomar conocimiento de la renuncia presentada por el señor José Ernesto Montalva de Falla, identificado con D.N.I. Nº al cargo de Presidente del Directorio de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A. ELECTRO SUR ESTE S.A.A., de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Directorio N /008-FONAFE publicado el 15 de setiembre de 2016 en el Diario Oficial El Peruano ; agradeciéndole por los servicios prestados durante el desempeño de sus funciones. Dejándose constancia que dicha renuncia también comprende la renuncia al cargo de Director de la empresa Tomar conocimiento de la renuncia presentada por el señor Mario Gilberto Ríos Espinoza, identificado con D.N.I. Nº al cargo de Director de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A. ELECTRO SUR ESTE S.A.A., de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Directorio N /008-FONAFE publicado el 15 de setiembre de 2016 en el Diario Oficial El Peruano ; agradeciéndole por los servicios prestados durante el desempeño de sus funciones. - DESIGNACIONES DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA : 2.1 Designar al señor Frantz Luis Olazábal Ibañez, identificado con D.N.I Nº , en el cargo de Presidente del Directorio de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A. ELECTRO SUR ESTE S.A.A., de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Directorio N /008-FONAFE publicado el 15 de setiembre de 2016 en el Diario Oficial El Peruano. 2.2 Designar al señor Carlos Guillermo Martín Centeno Zavala, identificado con D.N.I Nº , en el cargo de Director de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A. ELECTRO SUR ESTE S.A.A., de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Directorio N /008-FONAFE publicado el 15 de setiembre de 2016 en el Diario Oficial El Peruano. 2.3 Designar al señor Rudy Mayer Laguna Inocente, identificado con D.N.I Nº , en el cargo de Director de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Sur Este S.A.A. ELECTRO SUR ESTE S.A.A., de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Directorio N /010-FONAFE publicado el 01 de octubre de 2016 en el Diario Oficial El Peruano. - OTORGAMIENTO DE FACULTADES PARA LA FORMALIZACION DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA JUNTA : Facultar al Gerente General de la empresa, para que suscriba todos los documentos públicos y/o privados que fueran necesarios para formalizar los acuerdos adoptados en la presente junta. Cordialmente, RONALD AGUSTIN CHACON RONDON REPRESENTANTE BURSATIL ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
7 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. miércoles, 12 de octubre de 2016 Sres. Superintendencia del Mercado de Valores Presente.- HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Cambios en la Participación y Cargos de los Relacionados De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº SMV/01, comunicamos la siguiente información: Tipo de Organo: Junta General de Accionistas Fecha de Acuerdo: 12/10/2016 DIRECTORIO: OLAZABAL IBAÑEZ, FRANTZ LUIS Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Fechas Inicial: 12/10/2016 DIRECTORIO: CENTENO ZAVALA, CARLOS GUILLERMO MARTIN Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 12/10/2016 DIRECTORIO: MONTALVA DE FALLA, JOSE ERNESTO Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Fechas Inicial: 04/05/2015 Fecha Final: 13/09/2016 DIRECTORIO: RIOS ESPINOZA, MARIO GILBERTO Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 04/05/2015 Fecha Final: 13/09/2016 DIRECTORIO: LAGUNA INOCENTE, RUDY MEYER Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 12/10/2016 TIPO RELACION NOMBRE CARGO DIRECTORIO CENTENO ZAVALA, CARLOS GUILLERMO MARTIN DIRECTOR DIRECTORIO LAGUNA INOCENTE, RUDY MEYER DIRECTOR DIRECTORIO OLAZABAL IBAÑEZ, FRANTZ LUIS PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DIRECTORIO PLENGE THORNE, ALFREDO CARLOS MIGUEL DIRECTOR
8 Cordialmente, RONALD AGUSTIN CHACON RONDON REPRESENTANTE BURSATIL ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
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