REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA INFORME DE GESTIÓN 2012 2015 NOVIEMBRE DE 2015
INFORME DE GESTIÓN 2012 2015 EMPRESA INMOBILIARIA CUNDINAMARQUESA 1. INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN El Informe de Gestión 2012-2015 de la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa es la evidencia de los resultados obtenidos por la gerencia y su equipo de trabajo, con la participación de todas las áreas que conforman nuestra Entidad y el establecimiento de compromisos operativos por cada dependencia a partir de los ajustes necesarios implicando la confrontación de las metas y objetivos propuestos y su ejecución, con la realización de programas y proyectos específicos para cumplir su objeto misional. Con resultados orientados siempre a elevar la imagen institucional mediante la generación de un servicio con calidad, la creación de un valor agregado a nuestros clientes, generando sinergia con los lineamientos del Gobierno Departamental y sus aliados estratégicos en el desarrollo de proyectos. RESEÑA HISTÓRICA La Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa es una Empresa Industrial y Comercial del Departamento de Cundinamarca, creada y reformada mediante Decretos 0679 de 1996, 02875 del 13 de noviembre de 1997, 02211 del 30 de noviembre de 1998, 030 de febrero 28 de 2005, 00266 y 00287 del 15 y 16 de octubre de 2008, Decreto ordenanzal 0067 de 2015, Decreto 0225 de 2015 y el Decreto 0229 de 2015, Decreto 0244 de 2015, Decreto 0245 de 2015, la cual tiene como objeto celebrar, desarrollar y ejecutar todos los actos, negocios y operaciones inherentes a la prestación de servicios relacionados con bienes inmuebles del sector público y sector privado a nivel Nacional. Contamos con personería jurídica y autonomía administrativa. Poseemos un selecto grupo de funcionarios capacitados con el único objetivo de brindarle un óptimo servicio y atención en todo el ramo inmobiliario, ofreciéndoles un amplio portafolio de servicios y nuestra experiencia.
2. INFORMACIÓN GENERAL Razón Social Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa Nit 830.021.022-3 Dirección: Representante Legal Decreto de Constitución Misión Visión Calle 26 No 51 53 Piso 3 Torre Beneficencia Juan Carlos Espinosa Cruz La Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa es una Empresa Industrial y Comercial del Departamento de Cundinamarca, creada y reformada mediante Decretos 0679 de 1996, 02875 del 13 de noviembre de 1997, 02211 del 30 de noviembre de 1998, 030 de febrero 28 de 2005, 00266 del 15 de octubre de 2008 y el 00287 del 16 de octubre de 2008, y el decreto ordenanzal 0067 de3 2015 del 1 de abreil la cual tiene como objeto celebrar, desarrollar y ejecutar todos los actos, negocios y operaciones inherentes a la prestación de servicios relacionados con bienes inmuebles del sector público y sector privado a nivel Nacional. La Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa, tiene como Misión desarrollar, celebrar y ejecutar actos, negocios y operaciones inherentes a la prestación de servicios relacionados con la administración de bienes inmuebles públicos y privados, realización de avalúos, gestión predial y ambiental, gerenciamiento de proyectos de construcción, mantenimiento, mejoramiento e interventoría de obras arquitectónicas u obras en altura, generando rentabilidad para la Empresa y desarrollo socioeconómico para el Departamento, incorporando prácticas de gobierno corporativo que garanticen confianza y eficiencia en las prácticas Empresariales La empresa inmobiliaria cundinamarquesa, tiene como visión tener mayor participación en el Mercado inmobiliario, a través de un posicionamiento estratégico basándose en actividades de Comercialización, Venta, compra y Arriendo de inmuebles Nuevos y de
Junta Directiva Segunda, Administración de Inmuebles sometidos a Propiedad Horizontal y a la elaboración de Avalúos de Inmuebles, gestión predial y ambiental y el gerenciamiento de proyectos de construcción, mantenimiento, mejoramiento e interventoría de obras arquitectónicas u obras de altura, teniendo como respaldo al departamento de Cundinamarca. Contando con Recursos propios y un Capital Humano especializado en cada área de la empresa y comprometidos con el crecimiento de la misma y en el ámbito profesional. El Gobernador del Departamento o su delegado, quien la preside. El Secretario General o su delegado. El Secretario de Desarrollo Económico o su delegado El Secretario de Agricultura o su delegado. El Secretario de Desarrollo Social o su delegado, Secretario de Competitividad y Desarrollo Económico su delegado. RECURSO HUMANO NIVEL TIPO DE VINCULACIÓN NUMERO DE FUNCIONARIOS NIVEL TIPO DE VINCULACIÓN NUMERO DE FUNCIONARIOS DIRECTIVOS Nombramiento 2 PROFESIONALES TÉCNICO ASISTENCIAL SECRETARIAS Nombramiento Indefinido Indefinido Fijo Indefinido Fijo CONDUCTORES Indefinido 2 AUXILIARES DE SERVICIO OPERARIOS 0 5 6 2 3 1 Indefinido 8 DIRECTIVOS Nombramiento 7 PROFESIONALES TÉCNICO ASISTENCIAL Indefinido 9 Indefinido SECRETARIAS 2 CONDUCTORES Indefinido 2 AUXILIARES DSERVICIO OPERARIOS Indefinido 6 4
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 3. ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS PREDOMINANTES Avalúos comerciales y de renta. Avalúos de inmuebles entregados en dación de pago. Avalúos comerciales de reserva hídrica. Adquisición de predios de reserva hídrica. Avalúos de plusvalía Avalúos para la Corporación Autónoma Regional CAR
Brindar asesoría y asistencia técnica a los municipios, en coordinación con La Unidad Administrativa Especial de Vivienda Social, en la identificación de predios con vocación para el desarrollo de proyectos habitacionales. Estimular la inversión privada, nacional y extranjera, en proyectos habitacionales y de construcción de servicios complementarios requeridos por la población en el Departamento, canalizando la capacidad técnica y financiera del sector privado y aprovechando la información y soporte del sector público. Fortalecer la capacidad institucional de la Empresa para afianzar sinergias e implementar políticas públicas que atraigan la inversión privada nacional y extranjera para la ejecución de los proyectos. Promover desde el Gobierno Departamental y de manera articulada con los Municipios y la Nación, procesos de construcción de vivienda que permitan la reducción del déficit habitacional en el Departamento dentro de la labor de desarrollo urbano sostenible. Priorizar la acción de la Empresa en la promoción de proyectos factibles de ser ejecutados en el territorio Cundinamarqués, precisando la participación tanto de Empresas nacionales y departamentales como de los municipios y asociaciones de éstos. Adelantar acciones complementarias a la gestión inmobiliaria, que permitan a los municipios la generación de suelo urbanizado y urbanizable con destino al desarrollo de mega y macroproyectos habitacionales. Orientar los esfuerzos de la Empresa, enmarcados dentro de su objeto social, de manera coordinada con Empresas del nivel departamental para el cumplimiento de las metas consignadas en el Plan Departamental de Desarrollo. Aprovechar los estímulos financieros y tributarios para aquellos actores públicos y privados que participen en la ejecución de proyectos habitacionales que incluyan vivienda de interés prioritario. Realizar estudios técnicos y diseños urbanísticos, paisajísticos y arquitectónicos y de diferentes tipos de obras civiles y de ingeniería de los sectores público y privado. Gestionar por encargo de las Empresas competentes, la adquisición de bienes inmuebles con proyección al desarrollo de macroproyectos, y con vocación para la protección del recurso hídrico y forestal en el Departamento y a nivel nacional, que permitan generar rentabilidad por plusvalía a las Empresas territoriales.
Prestar servicios inmobiliarios de seguridad privada, mantenimiento, remodelación y adecuación, requeridos por el sector público y privado en cumplimiento de sus obligaciones de salvaguarda de bienes inmuebles a su cargo. Ejercer Corretaje inmobiliario. Importar bienes o servicios, girar, aceptar, negociar y endosar títulos valores, celebrar contratos de mutuo con o sin intereses, para los cuales esté debidamente autorizada. Realizar levantamientos topográficos, avalúos, estudios jurídicos de bienes inmuebles de personas jurídicas o naturales, y recibir en consignación aquellos en los que se requiera intermediación inmobiliaria. Administrar sus recursos financieros en empresas financieras, vigiladas por la Superintendencia Financiera con sujeción a las disposiciones presupuéstales, garantizando la seguridad y liquidez que demanda el giro normal de su actividad. Celebrar toda clase de convenios y contratos necesarios para el cumplimiento del objeto social de la Empresa dentro del giro ordinario de sus negocios, y en general celebrar o ejecutar los actos complementarios o accesorios de los anteriores, con sujeción a las normas vigentes y a las del derecho privado. Prestar servicios de administración de inmuebles sometidos o no al a régimen de propiedad horizontal, y desarrollar actividades de promoción de convivencia en la administración de copropiedades, consejos de administración y comités de convivencia. Recibir en consignación bienes inmuebles para su saneamiento, arrendamiento, fiducia o enajenación y en general para intermediar en toda clase de negocios con estos inmuebles. Las demás que le atribuyan las disposiciones legales y ordenanzas vigentes y las que surjan de su objeto.
División de Comercialización Inmobiliaria La Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa administra y arrienda eficientemente los inmuebles consignados en la entidad, contamos con convenios de administración de inmuebles con diferentes entidades y terceros entre ellos: Beneficencia Cundinamarca Fondo de Pensiones de Cundinamarca Departamento de Cundinamarca ARS Convida EPS Convida Universidad de Cundinamarca Alcaldía de Guasca Alcaldía de Mosquera Corporación Social. Gobernación de Arauca Particulares D.N.E. Ofrecemos entre nuestros servicio de administración de inmuebles, el pago de la administración, de servicios públicos, pago de impuestos predial y valorización cuando haya lugar, saneamiento de los inmuebles y mantenimiento de los inmuebles en administración. Área de Ventas Brindamos asesoría jurídica, análisis del inmueble (físico y económico) y determinamos el precio de venta acorde con la situación del mercado. Realizando publicación en la página de metrocuadrado.com y el Tiempo Nuestra asesoría es integral: durante toda la negociación incluyendo la elaboración de la promesa y la minuta de compraventa, la escrituración y el registro, lo orientamos en el tema fiscal y tributario y elaboramos el acta de entrega del inmueble.
DIVISIÓN TECNICA DE PROYECTOS Administración de Propiedad Horizontal El manejo de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, implica la ejecución de labores de tipo administrativo, operativo, presupuestal y legal. Bajo estas premisas, realizaremos la administración de la Sede para la vigencia del 2013, mediante la coordinación y prestación directa de los siguientes servicios: Operadores Central telefónica Mantenimiento general de áreas comunes Administración y pago de Servicios Públicos Remodelación y adecuación de oficina abierta Cambio de alfombra por piso cerámica Actualización del software de ingreso de visitantes Remodelación de Sala de Control Conscientes de la Política de Racionalización del gasto público uno de los objetivos principales es tomar medidas y políticas claras tendientes al uso eficiente de los recursos. Así mismo vamos a reformar el reglamento de propiedad horizontal de acuerdo a la nueva ley de propiedad Horizontal, como una actividad vital para el adecuado funcionamiento de la Sede. SUBGERENCIA Gerencia de Proyectos y Encargos Inmobiliarios (Adquisición de predios Ley 99 de 1993) La Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa ha suscrito con la Secretaria de Ambiente, Municipios del departamento, Convenios Interadministrativos y Entidades del orden Nacional, para adelantar la gestión Inmobiliaria de adquisición de predios con destino a la conformación de reservas hídricas del Departamento.
Nuestra meta en este campo es inicialmente la ejecución de los recursos que vienen de vigencias anteriores y orientar a la administración en la compra de predios priorizados para la Ley 99 de 1993. Adicionalmente se presta el servicio de levantamientos topográficos, los cuales incluyen planos, cartografía, y certificación de áreas y linderos, se espera para el año 2013 la suscripción de nuevos contratos interadministrativos. Avalúos Contamos con un área técnica conformados por profesionales evaluadores expertos, conocedores de la dinámica inmobiliaria y de las técnicas y metodologías valuatorias reglamentadas por los entes rectores de esta actividad. Estamos diseñando programas de difusión de nuestros servicios a nivel Departamental y privado con el objeto de consolidarnos como una de las Empresas líderes en la realización de avalúos comerciales y de renta en el sector público y privado. Diseñamos estrategias de promoción de avalúos en todas las entidades de la Gobernación, municipios empresas privadas y Agremiaciones.
4. RESULTADOS CUMPLIMIENTO DE INDICADORES (Valores en miles de pesos)
Con base en el anterior cuadro se puede evidenciar de cada meta: a) captación de inmuebles para arrendar Presentó en todas las vigencias un cumplimiento mayor al 100%. Para el 2012 y 2013 lo ejecutado supero a lo proyectado en 54 inmuebles (cumplimiento del 370%) mientras que para las vigencias 2014 y 2015 tuvo cumplimiento de 187 % (26 inmuebles de mas) b) Ingresos por Arrendamiento de Inmuebles: Tuvo un cumplimiento 112% a 108% a 103 y a 100% para las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015 respectivamente Tuvo un ingreso promedio por vigencia de $861.800.000 y aportó unos ingresos de $ 3.447.199.000 en el cuatrenio, convirtiéndose en c) Administración De Propiedad Horizontal: paso de un cumplimiento de 142% a 138% a 92% y a 100% para las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015 respectivamente. Aportó en ingresos promedio $752.500.000 por vigencia y $ 3.010.037.000 en el cuatrenio. d) Numero de avalúos: pasó de 500 en el 2012 y 2013 a 700 avaluos en el 2014 y 2015 la meta proyectada Tuvo un cumplimiento 143% a 143% a 112% y a 100% para las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015 respectivamente. Tuvo un promedio de 600 avalúos por año. e) Ingresos Por Avalúos Y Topografía: aportó en ingresos un promedio de $1.057.957.000 por vigencia y $ 4.231.826.000 en el cuatrenio. f) Convenios Reserva Hídrica: represento en el cuatrenio un total de 13 convenios suscritos, 7.890 Hectáreas adquiridas y una inversión total de $31.897.551.000. g) Capacitación: hubo 7 funcionarios durante el cuatrenio h) Inmuebles en comercialización en venta: de 60 inmuebles que se proyectaron como meta para el cuatrenio, se comercializaron 160 arrojando un cumplimiento de 267%. i) Ingresos en venta de Inmuebles: se percibieron ingresos por éste concepto $2.503.836.000.en el cuatrenio presentando el mayor ingreso en el año 2015 que fue de $929.596.000 superando en un 474% lo proyectado.
5. RESULTADOS GESTIÓN COMERCIAL
5.1 Comportamiento de cada uno de los ingresos para el periodo 2012-2015
5.2 Convenios Suscritos para el periodo 2012-2015 COMPORTAMIENTO DE NUMERO DE CONVENIOS 2012-2015 Número Convenios Suscritos 2012 38 2013 43 2014 16 2015 30 TOTAL 127 Número Convenios Suscritos 2012-2015 50 40 30 20 10 0 Número Convenios Suscritos 2012 2013 2014 2015 40 43 16 30 Total de convenios suscritos 127 COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS POR CONVENIOS 2012-2015 Valor Total convenios Suscritos 2012 30.252.827.442 2013 44.045.833.512 2014 32.791.864.891 2015 46.195.979.594 TOTAL 153.286.505.439 Valor Total Convenios Suscritos 50.000.000.000 40.000.000.000 30.000.000.000 20.000.000.000 10.000.000.000 Valor Total convenios Suscritos - 2012 2013 2014 2015 Total Ingresos de convenios suscritos $ 153.286.505.439 44.045.833. 44.045.833. 32.791.864. 46.195.979.
Se suscribieron en éste cuatrenio un total de 127 convenios Interadministrativos de Gerencia de proyectos por un valor total de $167.079.511.509 y que apoyaron el crecimiento institucional y el cumplimiento satisfactorio de su objeto misional 6. GESTIÓN FINANCIERA 6.1 COMPORTAMIENTO UTILIDAD 2008 2014 COMPORTAMIENTO UTILIDAD (miles de pesos) VIGENCIA UTILIDAD 2008 26.709 2009 64.269 2010 8.974 2011 21.069 2012 410.252 2013 486.426 2014 631.303 2015 700.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 COMPORTAMIENTO UTILIDAD 2008-2014 (miles de pesos) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 UTILIDAD 26.709 64.269 8.974 21.069 410.252486.426631.303700.000 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA UTILIDAD 2008-2015 Como se observa en la gráfica, la Empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa ha experimentado un crecimiento exponencial en la utilidad percibida en éstos últimos años, debido la excelente administración, la consecución de convenios, la austeridad en el gasto y otros factores de éxito que han hecho que se pasara de una utilidad cercana a los 21 millones en el año 2011 y que por gestión de ésta administración (año 2015) se esté generando una utilidad cercana a los 700 millones de pesos, experimentando un crecimiento de 3.322%.
6.2 Comportamiento de los Ingresos COMPORTAMIENTO INGRESOS 2011 A 2015 VIGENCIA ESTIMATIVO INCIAL ADICONES REDUCCIONES ESTAMATIVO TOTAL RECONOCIMIENTO RECAUDO 2011 43.758.562.301 18.315.400.000-62.073.962.301 41.571.103.926 38.698.133.897 2012 55.991.613.342 26.497.494.902 24.888.747.451 57.600.360.793 72.916.642.423 65.117.004.468 2013 47.632.183.343 38.530.305.958-86.162.489.301 73.391.647.097 58.730.192.717 2014 45.491.185.965 35.727.812.430 81.218.998.395 82.036.598.498 78.046.819.000 2015 53.535.873.633 70.433.876.209 123.969.749.842 103.006.706.689 98.002.669.118 COMPORTAMIENTO INGRESOS 2011 A 2015 VIGENCIA ESTAMATIVO TOTAL RECONOCIMIENTO 2011 62.073.962.301 41.571.103.926 2012 57.600.360.793 72.916.642.423 2013 86.162.489.301 73.391.647.097 2014 81.218.998.395 82.036.598.498 2015 123.969.749.842 103.006.706.689 140.000.000.000 120.000.000.000 100.000.000.000 80.000.000.000 60.000.000.000 40.000.000.000 20.000.000.000-2011 2012 2013 2014 2015 ESTAMATIVO TOTAL 62.073. 57.600. 86.162. 81.218. 123.969 RECONOCIMIENTO 41.571. 72.916. 73.391. 82.036. 103.006 Para los ingresos por recursos propios, la gráfica refleja que en todas y cada una de las vigencias se mantuvo una tendencia de crecimiento apoyada en la excelente gestión de la gerencia y su organizado equipo de trabajo que permitieron eficazmente incrementar los ingresos año a año y dar cumplimiento en un 91% a lo proyectado.
6.3 Comportamiento de los Gastos COMPORTAMIENTO GASTOS 2011 A 2015 VIGENCIA APROPIACION INCIAL CREDITOS Y ADICIONES CONTRACREDITOS Y REDUCCIONES TOTAL APROPIADO REGISTROS DE COMPROMISOS GIROS 2011 43.758.562.301 18.410.400.000 95.000.000 62.073.962.301 44.934.242.905 37.833.924.995 2012 55.991.613.342 28.097.554.902 26.488.807.451 57.600.360.793 49.052.289.737 42.475.448.343 2013 47.632.183.343 14.076.324.447 140.000.000 86.162.489.301 70.382.133.569 49.678.184.674 2014 45.491.185.965 35.727.812.430-81.218.998.395 65.922.098.619 53.859.050.155 2015 53.535.873.633 70.433.876.209-123.969.749.842 96.905.845.103 60.605.893.295 COMPORTAMIENTO GASTOS 2011 A 2015 VIGENCIA TOTAL APROPIADO REGISTROS DE COMPROMISOS 150.000.000.000 2011 62.073.962.301 44.934.242.905 2012 57.600.360.793 49.052.289.737 2013 86.162.489.301 70.382.133.569 2014 81.218.998.395 65.922.098.619 2015 123.969.749.842 96.905.845.103 100.000.000.000 50.000.000.000-2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL APROPIADO 62.073. 57.600. 86.162. 81.218. 123.969 REGISTROS DE COMPROMISOS 44.934. 49.052. 70.382. 65.922. 96.905.
En el tema de los Gastos, La empresa Inmobiliaria Cundinamarquesa realizó un esfuerzo significativo para aplicar el principio de austeridad que permitió de manera efectiva y eficaz la reducción de los mismos, ya que en todo momento lon ejecutado estuvo por debajo de lo proyectado, como se evidencia en la gráfica. 7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACIÓN INTERNA La Empresa realizo el Proyecto de Organización Interna para dar cumplimiento a la misión, objetivos y funciones de forma efectiva y eficiente, lo cual se apoya en su nueva estructura administrativa. La planta de empleos también tuvo modificación para que fuera consistente con la estructura, resultado del mismo fue la autorización de los contratos de los trabajadores oficiales generando bienestar y estabilidad para el equipo de trabajo en el desempeño de sus funciones. El Manual de Funciones contiene la descripción de los perfiles de los empleos, ajustados a los requerimientos de la Guía de elaboración del manual especifico de funciones y de competencia laborales del Departamento administrativo de la Función Pública, así como el Decreto Nacional N 2484 de 2014. Los proyectos de organización interna, de Empleos, de Manual de Funciones están técnicamente avalados por el Departamento Administrativo de la Función Pública. A la fecha la entidad se encuentra adelantando la actualización de los procesos y procedimientos Se creó la oficina de control interno para apoyar, planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control así como su nueva estructura administrativa y mejorar los procesos y procedimientos en cumplimiento del objeto social de la empresa y la oficina Jurídica la cual tiene como propósito principal orientar y liderar la gestión contractual y los análisis y conceptos jurídicos, apoyar la defensa judicial, adelantar los estudios jurídicos y saneamiento de bienes inmuebles; así
como de ejercer la función disciplinaria sobre los empleados públicos y trabajadores oficiales de la empresa ORGANIZACIÓN ARCHIVO DOCUMENTAL Se está llevando a cabo la organización del archivo documental, la cual tiene como propósito organizar el fondo, generar las tablas de retención documental y conformar el fondo único de inventario documental FUID, para que los anteriores procesos cumplan con su objetivo se implementara un software para los procesos de archivo y manejo de la información. DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN INMOBILIARIA La dirección de Comercialización Inmobiliaria se creó en la nueva estructura, para dirigir, coordinar la prestación de servicios de corretaje inmobiliario, intermediación inmobiliaria, arrendamiento, fiducia, compra y enajenación de bienes inmuebles para los sectores público y/o privado procurando la satisfacción de los clientes de la empresa.