Individual profesionales éticos estudiantes comprometidos Corporativo ÁREAS DE RIESGO Y COLABORADORES JUNTA DIRECTIVA Y ALTA GERENCIA CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO EN PREVENCIÓN DEl BLANQUEO DE CAPITALES
Programa de pbc/ft Marco Normativo Conceptos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo Organización Institucional Sujetos Obligados Definiciones Auto-Evaluación del Riesgo Organización Interna Manuales Debida Diligencia Capacitación Conozca a su Empleado Operaciones Inusuales y Sospechosas Conservación de documentos y registros Auditoría Interna y Evaluación Independiente Infracciones y Sanciones y Procedimiento Sancionatorio
PRECIO $65p.p. Planes corporativos -10% +10 personas -15% +50 personas -20% +100 personas -25% +250 personas metodología video sesión Materiales 3 horas certificado 30min de preguntas cuestionario Asiste desde cualquier lugar a la semana de la capacitación y agrégale valor a tu perfil profesional. Diseñamos 6 webinars especializados por sector para celebrar el Día Internacional de la Prevención del Blanqueo de Capitales. semana de la capacitación DEL 24 AL 29 DE octubre Lunes MARTES Miércoles Jueves Viernes Sábado 24 25 26 27 28 29 VALORES ABOGADOS FIDUCIARIAS SEGUROS BANCA directivos
tarifas $2000 4 Horas $4000 8 Horas Cantidad de personas no limitada metodología Presencial Colectivo personalizado materiales intensivo Invita a nuestros consultores a compartir sus conocimientos desde el centro de operaciones de tu organización. Desarrollamos una metodología adaptada a las necesidades específicas de la compañía y sector. selecciona 1er nivel: areas de riesgo y colaboradores 4 o 8 horas 2do nivel: Junta directiva y alta gerencia certificado contáctanos para más información
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Perfil del capacitador Ha desarrollado su carrera académica y profesional en el área de Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo asesorando a compañías y grupos multinacionales que operan en Mercados Regulados (Sector Financiero, Seguros y Mercado de Valores). Abogado y Auditor, especialista en Gestión de Riesgos AML/ALD, Gobierno Corporativo, Fraude y Corrupción que ha obtenido la Certificación CAMS, CDPP y CFCS. Como Experto en Compliance, asesora a Organizaciones Internacionales, Asociaciones y Reguladores en los procesos de elaboración de estándares, informes y aprobación de normativas. Participa en distintos grupos de trabajo y en eventos formativos a nivel internacional en las áreas de especialización. Certificaciones Certified Financial Crime Specialist (CFCS): Association of Certified Financial Crime Specialist. 2015. CDPP - Certified Data Privacy Professional: ISMS Forum Spain. 2011. CAMS - Certified Anti Money Laundering Specialist: Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists. 2010.
Trayectoria como capacitadores PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE DELITOS FINANCIEROS Curso KY3: Know Your Third Party SEMINARIO GOBIERNO CORPORATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA II EDICIÓN DEL DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS FINANCIEROS CONFERENCIA ANUAL LATINOAMÉRICANA SOBRE DELITOS FINANCIEROS FORO PANAMÁ: Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo. IV CONFERENCIA INTERNACIONAL NUEVAS REGULACIONES EN PREVENCIÓN DEL RIESGO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN LATINAMÉRICA Y SU IMPACTO EN LAS OPERACIONES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS I EDICIÓN DEL DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS FINANCIEROS WEBINAR: "KY3, KNOW YOUR THIRD PARTY : CÓMO MITIGAR LOS RIESGOS DE PROVEEDORES, AGENTES Y OTRAS TERCERAS PARTES FORO INTERNACIONAL SOBRE DELITOS FINANCIEROS y más
Testimonios Conoce los comentarios de los asistentes: "En mi caso particular se cumplieron mis expectativas, ya que a pesar de tener más de 15 años trabajando en el mercado de valores, tengo muy poco tiempo laborando como Oficial de Cumplimiento y con el Diplomado tuve la oportunidad de ampliar mis conocimientos y crecer como profesional en esta rama Ana Cecilia de Viggiano, O ficial de Cumplimiento. 1era edición del Diplomado en PBC/FT y Delitos Financieros. Nos hizo conocer las legislaciones de los diversos sectores, poder comparar y conocer con legislaciones internacionales y sustraer lo que podemos aplicar a nuestra realidad. Para mí fue y será de gran ayuda, me ayudó mucho a visualizar nuevas y efectivas formas de hacer mi trabajo, 100% aplicable a la realidad Sueliz Quiroz, Oficial de Cumplimiento 2da edición del Diplomado en PBC/FT y Delitos Financieros. Con certeza puedo decirle que en mi persona sus objetivos quedaron alcanzados, y mis expectativas fueron satisfechas; la experiencia en el Taller de Matrices de Riesgo de BC/FT de Clientes, me gustó mucho, fue un trato personalizado y explicado de una forma fácil y específicamente sencilla Alba Cáceres, Asistente de Auditoría. 2da edición Taller Práctico - Matriz de Riesgo de BC/FT de Clientes.
algunas empresas participantes
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