Acta de la Sesión Ordinaria Ocho (8)

Acta de la Sesión Ordinaria Ocho (8) A las trece horas con cuarenta y cinco minutos del martes diecisiete de febrero del dos mil quince, da inicio la Sesión Ordinaria de la Junta Administrativa, número ocho en la Sala de Sesiones, con la siguiente asistencia: Gladys Jiménez Arias, Directora General a.i., Adrián Jiménez Ardón, Suplente de Planificación Institucional, Agustín Barquero Acosta, Secretario de la Junta Administrativa, Dinorah Baltodano Quintana, Directora Técnica Operativa y Regional. También acompañan Allen Calderón Esquivel, Jefe de Asesoría Jurídica, Erika García Díaz, Proveedora Institucional, Elia Mejia Mata, encargada de la toma del Acta. Se excusa la ausencia de las señoras Kathya Rodríguez Araica, Directora General y por motivo de su agenda. Previo al inicio de la sesión, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento Interno de la Junta Administrativa se somete a consideración delegar la Presidencia Ad hoc en la Licda. Gladys Jiménez Arias, Subdirectora General para la sesión del día de hoy. Por lo anterior se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número uno: De conformidad con el artículo 7 del Reglamento Interno de la Junta Administrativa se delega la Presidencia Ad hoc en la Licda. Gladys Jiménez Arias, Subdirectora General para la sesión del día de hoy. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Artículo Uno: Se somete a consideración la aprobación del orden del día. El señor Allen Calderón solicita incluir el tema de la sustitución del Órgano Director para el procedimiento que se inicio contra el Grupo Nación S.A.. Además el proyecto de resolución para el pago doble en la Factura #2904 a favor de la Empresa CTE Global S.A. Por lo anterior se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número uno: Se da por aprobado el orden del día con la modificación solicitada. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Artículo dos: Se somete a consideración el análisis y aprobación para las Actas Nº 2 y Nº5 de la Junta Administrativa. Se aprueba sin observaciones, no obstante para el Acta Nº2 la señora Dinorah Baltodano Quintada se abstiene de votar por no haber estado incorporada a la Junta Administrativa en esa fecha. Por lo anterior se toman los siguientes acuerdos: Acuerdo número dos: Se da por aprobada el Acta Nº2 de la Junta Administrativa correspondiente al presente período. La señora Dinorah Baltodano Quintada se abstiene de votar por no haber estado

incorporada a la Junta Administrativa en esa fecha. 3 votos a favor, acuerdo firme por mayoría. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Acuerdo número tres: Se da por aprobada el Acta Nº5 de la Junta Administrativa correspondiente al presente período. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Artículo Tres: Control de Acuerdos: Se analiza el informe de acuerdos, los cuales todos se encuentran en proceso. Se toma nota. Artículo Cuatro: temas de la Proveeduría Institucional. La señora Erika García somete a consideración aprobar las siguientes contrataciones: Uno- 2015CD-000008-20300, Contratación Curso de Network Hacking, se recomienda adjudicar a Applica S.A. por un monto total de $5.000,00. Dos- 2015CD-000009-20300, Contratación de Curso Mantenimiento de Hardware se recomienda adjudicar a Applica S.A, por un monto total de $8.000,00. Tres-2014LA-000011-20300, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Puertas de Acceso, se recomienda adjudicar a EDIFICIOS INTELIGENTES EDINTEL S.A., por un monto para el mantenimiento preventivo de $ 4.664,00 dólares americanos y un monto máximo posible de $ 4.357,00 dólares americanos para el mantenimiento correctivo con sustitución de partes. Por lo anterior se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número cinco: Se acoge el criterio técnico y legal de la Comisión de Recomendación de Adjudicación para aprobar las contrataciones anteriormente citadas. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. La señora Erika García se refiere a la delegación de la firma de la Presidencia de la Junta Administrativa hacia su persona pues desconoce si el acuerdo delegatorio que existe tiene continuidad en razón del cambio del nuevo Ministro de Gobernación y Policía y no cuenta con la competencia de la firma para los distintos procesos a los que se le ha designado. Después de un intercambio de impresiones se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número seis: La Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería acuerda: ratificar la delegación de firma en la Máster Erika García Díaz, cédula de identidad número 1-843-611, en calidad de Proveedora Institucional de la Dirección General de Migración y Extranjería y en su ausencia, asumirá sus funciones el superior jerárquico, el señor Agustín Barquero Acosta, cédula de identidad 1-482-463, en calidad de Director Administrativo Financiero; la firma de las resoluciones de declaratoria de deserción o infructuosas, resoluciones

de adjudicación para la adquisición de bienes, servicios y obras, la firma de las órdenes de compra, la firma de las resoluciones de recurso de objeción al cartel y revocatoria a la resolución de adjudicación, interpuestos dentro de los procedimientos de contratación administrativa o con motivo de éstos de la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Además hace entrega del Informe del estado de las contrataciones a saber: 3 Licitaciones Públicas, 2 Licitaciones Abreviadas, 8 Contrataciones Directas, 23 de Contratos Continuos y 2 Convenio Marco. Se toma nota de lo expuesto. Artículo Cinco Varios: Cinco punto uno: El señor Agustín Barquero expone el oficio GRF 0211-02-2015, suscrito por la Licda. Gabriela Díaz Díaz, Gestora de Recursos Financieros, en el que se somete para aprobación la Modificación Presupuestaria Ordinaria Nº02 del 2015, con un monto de 155.000.000.00, con la justificación del aumento y el rebajo solicitado, se brinda el detalle de los montos y se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número siete: Conocido el oficio GRF 0211-02-2015, suscrito por la Licda. Gabriela Díaz Díaz, Gestora de Recursos Financieros, se acuerda aprobar la Modificación Presupuestaria Ordinaria Nº02 del 2015, con un monto de 155.000.000.00, con la justificación del aumento y el rebajo solicitado, desglosado de la siguiente forma: Se rebaja: Código. G.O. Nombre código Monto 5.99.03 Bienes intangibles 155.000.000.00 Total 155.000.000.00 Se aumenta: Código. G.O. Nombre código Monto 5.01.05 Equipos y Programas de Cómputo 155.000.000.00 Total 155.000.000.00

Se autoriza a la señora Gladys Jiménez Arias, Presidenta Ad hoc de la Junta Administrativa para la firma correspondiente. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Cinco punto dos: El señor Agustín Barquero brinda lectura al GSA- ST-176-01-2015, suscrito por el Lic. Arnoldo Quirós López, Gestor de Servicios de Apoyo, en relación a la solicitud de modificación a la resolución JADGME 265-12-2014, de la empresa TRACTOMOTRIZ a saber: La certificación de contenido económico número 408-2014, no es posible utilizarla ya que es del periodo pasado, por lo que el Subproceso de Presupuesto emitió la certificación número 010-2015 para hacerle frente al pago. La modificación a dicha resolución sería de la siguiente manera: Párrafo actual: En el considerando párrafo V. Sobre la capacidad de la administración para hacer frente a esa obligación indica: Conforme consta en la certificaciones de contenido presupuestario número 408-2014 del cinco de noviembre de dos mil catorce, suscrito por la señora MBA Rebeca Montero Corrales, Encargada del Subproceso de Transportes de la Dirección General de Migración y Extranjería en ese momento, existe presupuesto por la suma de 2.065.211.89 (Dos millones sesenta y cinco mil doscientos once colones con 89/100), con fuente de financiamiento 001, la cual corresponde a la subpartida 1.08.05. Párrafo como debe quedar modificado: En el considerando párrafo V. Sobre la capacidad de la administración para hacer frente a esa obligación indica: Conforme consta en la certificaciones de contenido presupuestario número 408-2014 del cinco de noviembre de dos mil catorce posteriormente sustituida por el contenido económico número 010-2015, suscrito por la señora MBA Rebeca Montero Corrales, Encargada del Subproceso de Transportes de la Dirección General de Migración y Extranjería, existe presupuesto por la suma de 2.065.211.89 (Dos millones sesenta y cinco mil doscientos once colones con 89/100), con fuente de financiamiento 001, la cual corresponde a la subpartida 1.08.05. Con relación a lo anterior, también debe modificarse el siguiente texto: En el por tanto indica : Se resuelve 1)Reconocer a la empresa TRACTOMOTRIZ S.A el pago de las facturas números 2030239 2030240 y 27492 las cuales corresponden al servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte brindados por dicha empresa durante los ejercicios económicos 2013 y 2014 a la Dirección General de Migración y Extranjería, cuyo monto asciende a 2.065.211.89(dos millones sesenta y cinco mil

doscientos once colones con 89/100), dicho pago se deberá depositar en la cuenta cliente número 15201001016660706 del Banco de Costa Rica, según fue señalado por la empresa interesada en las respectivas facturas. Lo anterior, se pagará de conformidad con el contenido presupuestario certificado mediante documentos números 408-2014,del cinco de noviembre de dos mil catorce, con presupuesto de subpartida número 1.08.05 denominada Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transportes con fuente de financiamiento 001. Modificar: En el por tanto indica : Se resuelve 1)Reconocer a la empresa TRACTOMOTRIZ S.A el pago de las facturas números 2030239 2030240 y 27492 las cuales corresponden al servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte brindados por dicha empresa durante los ejercicios económicos 2013 y 2014 a la Dirección General de Migración y Extranjería, cuyo monto asciende a 2.065.211.89(dos millones sesenta y cinco mil doscientos once colones con 89/100), dicho pago se deberá depositar en la cuenta cliente número 15201001016660706 del Banco de Costa Rica, según fue señalado por la empresa interesada en las respectivas facturas. Lo anterior, se pagará de conformidad con el contenido presupuestario certificado mediante documento números 408-2014, del cinco de noviembre de dos mil catorce, posteriormente sustituido por el contenido económico número 010-2015 con presupuesto de subpartida número 1.08.05 denominada Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transportes con fuente de financiamiento 001. Por lo anterior se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número ocho: Conocido el oficio GSA- ST-176-01-2015, suscrito por el Lic. Arnoldo Quirós López, Gestor de Servicios de Apoyo, se aprueba la solicitud de modificación a la resolución JADGME 265-12-2014, de la empresa TRACTOMOTRIZ, en los términos expuestos en dicha nota. Se traslada la documentación original a la Dirección General a efectos de que se instruya a su Asesoría Jurídica para lo correspondiente. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Cinco punto tres: A las catorce horas con cuarenta y cinco minutos se hace presente la señora Rebeca Montero Corrales, Encargada del Subproceso de Presupuesto a efectos de exponer un Informe del mecanismo de apertura y control de cuentas de los Fideicomisos, lo anterior de conformidad con el

acuerdo Nº4 de la sesión ordinaria Nº6 del 10 de febrero de 2015, exposición que resume lo siguientes a saber: 1 2 3 RESERVA DE RECURSOS PARA CADA UNO DE LOS FONDOS PLANILLA DE SUBVENCIONES SE REMITE AL MINISTERIO DE GOBERNACION Y POLICIA MINISTERIO DE GOBERNACION TRANSFIERE A : FONDO SOCIAL CUENTA DE CAJA UNICA 73911120300020092 FONATT CUENTA DE CAJA UNCA 739111203000242791 2 FONDO ESPECIAL CEUNTA DE CAJA UNICA 739111203000248 94 PARA QUE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA REALICE LA TRANSFERENCIA A CADA CUENTA DE LOS FIDEICOMISOS

1 2 CONOCER LOS NUMEROS DE CUENTA DE CAJA UNICA ABIERTOS PARA CADA UNO DE LOS FIDEICOMISOS CONTAR CON LA PROGRAMACION FINANCIERA DEL BCR PARA PODER CONFECCIONAR EL CRONOGRAMA DE APERTURA DE RESERVAS Y LA FECHA PARA LOS GIROS A CUENTA DE CAJA UNICA FIDEICOMISOS PLANILLA DE SUBVENCIONES ( DEBE TENER RELACION CON UN PLAN DE COMPRAS) 3 ABRIR LAS RESERVAS PARA COMPROMETER LOS RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE LA JUNTA * 4 DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA ESTABLECIDA CALENDARIZAR, LOS GIROS A LAS CUENTAS DE CAJA UNICA FIDEICOMISOS ** JUNTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERIA TRANSFIERE: FIDEICOMISO FONDO SOCIAL CUENTA DE CAJA UNICA FIDEICOMISO FONATT CUENTA DE CAJA UNCA FIDEICOMISO FONDO ESPECIAL CEUNTA DE CAJA UNICA El BCR BRINDARÁ INFORMES DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO MENSUALMENTE y PAGO A PROVEEDORES ( SINPE) LABORES DE CONTROL EN LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS Apertura de reservas de acuerdo con la periodicidad establecida por la Junta Giros de acuerdo con orden de la Junta( contra proyectos) y acorde con la programación financiera del BCR y sus respectivas reprogramaciones. Control cruzado entre los giros realizados (ejecución del presupuesto JTA DGME) y los informes de ejecución que remita el BCR. Cuentas comerciales BCR

Pago directo de proveedores Jta en condición de fideicomitente define si se le traslada los recursos a estas cuentas* Cuenta de caja chica Jta define si se apertura cuentas de caja chica para pagos menores** Tesorería Nacional recomienda que los pagos se hagan de caja única. Respondiendo al deber de información, transparencia de la gestión pública y control interno. Se debe considerar antes de poner en marcha una cuenta de caja chica, la elaboración y aprobación de un reglamento que regule su uso. Después de lo expuesto se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número nueve: Conocido el Informe del mecanismo de apertura y control de cuentas de los fideicomisos, por parte de la Señora Rebeca Montero Corrales, Encargada del Subproceso de Presupuesto, se acuerda solicitar a la señora Rebeca Montero Corrales, que todo lo manifestado por su persona sobre requisitos que deben de solicitarse al Banco Fiduciario, sea remitido para la próxima sesión a la Junta Administrativa mediante oficio formal, por parte de este Subproceso con el fin de que no solo sea conocido por la Junta Administrativa sino para poder hacer formal solicitud a dicho Banco. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Se retira de la sala la señora Montero Corrales. Cinco punto cuatro: El señor Agustín Barquero presenta el oficio 060-02-2015-DPPM-GA, suscrito por el Lic. Isaac Herrera Mena, Gestor Administrativo de la Dirección de la Policía Profesional de Migración, en el cual se somete a consideración aprobar el reajuste de precios para el contrato Nº22-2005-MGP-DGME-PISAL- MLGZ, de alquiler de la Delegación Regional de Puntarenas. Analizada la documentación se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número diez: Acuerdo

número Conocido el oficio 060-02-2015-DPPM-GA, suscrito por el Lic. Isaac Herrera Mena, Gestor Administrativo de la Dirección de la Policía Profesional de Migración, se aprueba el reajuste de precios para el contrato Nº22-2005- MGP-DGME-PISAL-MLGZ, de alquiler de la Delegación Regional de Puntarenas.4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. Cinco punto cinco: el señor Allen Calderón brinda lectura al Por Tanto de la Resolución para el Pago de Facturas por Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Oficina, recibidos por la Dirección General de Migración y Extranjería durante el ejercicio económico 2012 (mes de octubre), presentadas por la Empresa KOAGUI A Y H S.A., trámite administrativo tendiente al pago de las facturas números 3403, 3412 y 34131. Lo anterior para someterlo aprobación de la Junta Administrativa, no obstante, se determina que aún carece de la información necesaria por lo que se solicita por parte de la Junta Administrativa presentar de nuevo la resolución en la próxima sesión Ordinaria. Acuerdo número once: Conocido el proyecto de resolución hecho por el Lic. Allan Moreira Gutiérrez, Asesor Legal, para el Pago de Facturas por Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos de Oficina, recibidos por la Dirección General de Migración y Extranjería durante ejercicio económico 2012 (mes de octubre), presentadas por la Empresa KOAGUI A Y H S.A., trámite administrativo tendiente al pago de las facturas números 3403, 3412 y 34132. Se acuerda que revisada la resolución por parte de la misma Asesoría Jurídica se determina que aún carece de la información necesaria por lo que se solicita por parte de la Junta Administrativa presentar de nuevo la resolución en la próxima sesión Ordinaria. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. Cinco punto seis: El señor Agustín Barquero somete a consideración aprobar el proyecto de resolución de cláusula penal seguida contra Compañía Leogar S.A. por presunto incumplimiento contractual por presentación tardía de bienes, se brinda lectura al Por Tanto y se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número doce: Se aprueba el proyecto de resolución de cláusula penal seguida contra Compañía Leogar S.A. por presunto incumplimiento contractual por presentación tardía de bienes, se acuerda: De conformidad con los numerales 11 constitucional, 11 de la Ley General de la Administración Pública, artículos

15 y 20 de la Ley de Contratación Administrativa y en el acápite noveno Multas y Cláusula Penal del contrato de Convenio Marco n. 17-2011, de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, se dispone que se aplique la cláusula penal relativa a un 0.5 por ciento diario del monto de la factura número 52492, de los bienes entregados en tractos 27 días (primera entrega), 29 días (segunda entrega) y 30 días (tercera entrega) en forma tardía por el contratista, suma que asciende a 383.493,76. Contra la presente resolución procede el recurso de revocatoria previsto en el artículo 344 de la Ley General de la Administración Pública, dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación. Una vez vencido dicho plazo la presente resolución quedará en firme. El señor Agustín Barquero se abstiene de votar por formar parte del proceso. Se autoriza a la señora Gladys Jiménez Arias, Presidenta Ad hoc de la Junta Administrativa para la firma de la resolución. 3 votos a favor, se aprueba por mayoría. Este acuerdo se adopta en firme. Por otra parte somete a consideración por parte del señor Barquero, aprobar el proyecto de resolución de cláusula penal seguida contra Applied Research S.A. por presunto incumplimiento contractual por presentación tardía de bienes, leída la propuesta se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número trece: Se aprueba el proyecto de resolución de cláusula penal seguida contra Applied Research S.A. por presunto incumplimiento contractual por presentación tardía de bienes, se acuerda: De conformidad con los numerales 11 constitucional, 11 de la Ley General de la Administración Pública, artículos N.º 15 y 20 de la Ley de Contratación Administrativa y en la cláusula 10.2.3 del pliego de condiciones de la Licitación Pública 2014LN-000001-20300, se dispone que se aplique la cláusula penal relativa a un 0,5% (cero coma cinco por ciento) diario del monto de la factura número FE-GD-14-00055, de los bienes entregados once días hábiles en forma tardía por el contratista, suma que asciende a 13.169,86 (trece mil ciento sesenta y nueve colones con ochenta y seis centavos). Contra la presente resolución procede el recurso de revocatoria previsto en el artículo 344 de la Ley General de la Administración Pública, dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación. Una vez vencido dicho plazo la presente resolución quedará en firme. El señor Agustín Barquero se abstiene de votar por formar parte del proceso. Se autoriza a la señora Gladys Jiménez Arias, Presidenta Ad hoc de la Junta Administrativa para la firma de la resolución. 3 votos a favor, se aprueba por mayoría. Este

acuerdo se adopta en firme. Cinco punto siete: El señor Agustín Barquero informa sobre el oficio GR-2015-02-013, suscrito por el Banco de Costa Rica en respuesta al oficio JADGME 005-02-2015, en los cuales se adjunta los comprobantes remitidos por la Contraloría General de la República donde se informa que la documentación fue recibida satisfactoriamente para los tres Fideicomisos. Se toma nota. Cinco punto ocho: El señor Agustín Barquero informa sobre el oficio PI-124-02-2015 que le remite la Proveedora Institucional al Licenciado Adolfo Arguedas Fernández Director Jurídico Asesoría Legal Ministerio de Gobernación y Policía, en el cual se remite dos borradores de resoluciones de delegación de firma de Erika García Díaz, Proveedora Institucional y constitución de Comisión de Baja de Bienes por Donación. En razón de la renuncia del señor Ministro Celso Gamboa Salazar, deben de modificarse las anteriores resoluciones, siendo por ello, que se remiten para lo concerniente. Se comenta sobre las competencias de la Presidencia y la Junta Administrativa en pleno, se informa que existe un error en la resolución en cuanto a las facultades del Órgano Colegiado el hecho de delegar las funciones, por otra parte se debe hacer una nueva resolución en esos términos y suscribirla por parte de la Junta Administrativa para delegarla, por lo anterior se somete a consideración el siguiente acuerdo: Acuerdo número catorce: La Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería acuerda: solicitar a la MBA. Erika García Díaz, Proveedora Institucional que presente para la próxima sesión ordinaria de Junta Administrativa un proyecto de resolución que nos permita depurar los términos en los que se está dando la delegación de la firma en su persona. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Cinco punto nueve: El señor Agustín Barquero se refiere al Oficio PI-0127-02-2015, suscrito por la MBA. Erika García, Proveedora Institucional, relacionado al oficio DVG-CMMQ-0135-2015, en el cual mediante el acuerdo N. 027-2014MG, la Viceministra de Gobernación es nombrada como representante del Ministro para integrar la Junta Administrativa de la DGME y conforme el reglamento a la Ley 8764, será ella quien presida la Junta. Que en sesión ordinaria de la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería N 38 del 15 de julio de 2014 se acredita que corresponde al Secretario de la Junta Administrativa instruir entre otros, los procedimientos sumarios para ejecutar las cláusulas penales. Así las cosas, se traslada el

oficio DVG-CMMQ-0135-2015 recibido en esta Gestión, siendo que el tema es estrictamente competencia de la Junta Administrativa, al referirse al procedimiento en cuanto al conocimiento, y posteriormente la firma de las resoluciones finales en los procedimientos sumarios. Se toma nota. Cinco punto diez: El señor Allen Calderón informa que se había nombrado al señor Agustín Barquero como Órgano Director del procedimiento Ordinario Tendiente a La Eventual Declaratoria, Como Irregular de la relación contractual 2009CD- 000426-05401, sobrevenida entre la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería y la empresa Grupo Nación G.N.S.A, no obstante, a debido a la audiencia señalada para el próximo viernes donde se citó a tres testigos entre ellas: Olga Tossi Vega, Rebeca Montero Corrales y Olga Vega Barrantes, todas funcionarias subalternas directas del señor Barquero por lo que se considera necesario sustituir al Órgano Director, para evitar conflictos de intereses en virtud de esa relación Jerárquica. Se somete a consideración designar como Órgano Colegiado del Procedimiento Ordinario Tendiente a La Eventual Declaratoria, Como Irregular de la relación contractual 2009CD-000426-05401, sobrevenida entre la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería y la empresa Grupo Nación G.N.S.A. a los siguientes funcionarios: Geovanna Damazio Acosta, Andrea Bonilla Murillo y Ángel Garro Camacho, para que sustituya como Órgano Director al señor Agustín Barquero Acosta. Por lo anterior se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número quince: La Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería acuerda: designar como Órgano Colegiado del Procedimiento Ordinario Tendiente a La Eventual Declaratoria, Como Irregular de la relación contractual 2009CD-000426-05401, sobrevenida entre la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería y la empresa Grupo Nación G.N.S.A. a los siguientes funcionarios: Geovanna Damazio Acosta, Andrea Bonilla Murillo y Ángel Garro Camacho. Para que sustituya como Órgano Director al señor Agustín Barquero Acosta. Se autoriza la firma de la resolución en la señora Gladys Jiménez Arias, Subdirectora General, quien funge como Presidenta Ad hoc de esta Junta Administrativa. El señor Agustín Barquero Acosta se abstiene de votar por formar parte del proceso. 3 votos a favor, se aprueba por mayoría. Este acuerdo se adopta en firme. Cinco punto once: El señor Allen Calderón somete a consideración el proyecto de resolución para el pago doble en la Factura #2904 a favor de la

Empresa CTE Global S.A, se brinda lectura al Por Tanto y se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número dieciséis: Conocido el proyecto de resolución para el pago doble en la Factura #2904 a favor de la Empresa CTE Global S.A. se acuerda: La Gestión de Recursos Financieros, de la Dirección General de Migración y Extranjería, en fechas 15 de febrero y 26 de marzo ambas del año dos mil doce, practicó el doble pago de la factura N 2904 a favor de la empresa CTE Global S.A., ambas por la suma de 4.214.000,00 (cuatro millones doscientos catorce mil colones exactos). Dicha Gestión percatada de lo sucedido, procedió a comunicarse con personeros de esa empresa con el fin de que realizaran la devolución del pago efectuado de más, sin embargo, en fecha tres de setiembre del año dos mil trece, la empresa CTE Global S.A. realizó el depósito únicamente de la mitad del dinero adeudado, sea la cantidad de 2.107.000,00 (dos millones ciento siete mil colones exactos), quedando un saldo de 2.107.000,00 (dos millones ciento siete mil colones exactos) que al día de hoy no ha sido cancelado. En consecuencia, y a efecto de lograr una devolución del monto adeudado, se le intima a la empresa CTE Global S.A. para que en el plazo de DIEZ DIAS HABILES, proceda a realizar el depósito de dicha suma adeudada, en la cuenta corriente #001-0278064-0, cuenta cliente #15201001027806403 del Banco de Costa Rica, a nombre de esta Junta Administrativa, lo anterior bajo el apercibimiento de continuar con el procedimiento que en derecho corresponde. Se autoriza a la señora Gladys Jiménez Arias, Presidenta Ad hoc de la Junta Administrativa para la firma de la resolución. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme.sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las dieciséis horas con cuarenta y seis minutos. Carmen Muñoz Quesada Presidenta Agustín Barquero Acosta Secretario Dinorah Baltodano Quintada Directora Técnica Operativa y Regional.