Políticas, procesos y tecnologías para la lucha antiblanqueo en un entorno cada vez más digital Ideado y desarrollado por PREVENCIÓN DEL BLANQUEO CAPITALES DE 20 16 16ª EDICIÓN forum Madrid l 5 de JULIO de 2016 Intervención Especial Elena Prieto Fiscal Secretaria Técnica FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 2 Expertos de las Fuerzas de Seguridad Álvaro Ibáñez Alfaro UDEF CENTRAL Juan Sánchez Yepes UNIDAD CENTRAL OPERATIVA (UCO) Prepara tus sistemas de control para detectar las nuevas formas de Blanqueo > Integración del sistema de en el Programa de Prevención de Delitos > Mejora de los procedimientos de tu departamento > Actualización de diligencias > Parametrización de herramientas > Gestión del de-risking > Acta del órgano de Control Interno > Sinergias entre GRC y 10 Expertos del Sector Financiero Teresa Serrano DIGITAL ORIGIN María Luisa Gusano IG MARKETS A debate: & Fintech Carlos Nuno RBS Laurent Descout KANTOX Carles Escolano ARBORIBUS Pablo Miranda López INVERSIS BANCO Bartolomé Vich Capellá BANCA MARCH Javier Cancela de la Fuente GRUPO GLOBAL EXCHANGE Diego Porcel Plaza UBS Pablo Fernández Burgueño ABANLEX Llámanos ahora l 91 700 48 70 l info@iirspain.com l www.iir.es
forum Officers de empresas líderes, autoridades y expertos en seguridad Con la participación de 13 Expertos Elena Prieto Fiscal Secretaria Técnica FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Pablo Miranda López Responsable de Cumplimiento Normativo INVERSIS BANCO María Luisa Gusano Compliance Manager IG MARKETS Bartolomé Vich Capellá Director Servicio Prevención de Blanqueo Capitales BANCA MARCH Carlos Nuno Head of Conduct & Regulatory Affairs Southern Europe Capital Resolution RBS Javier Cancela de la Fuente Director de Dpto. Prevención de Blanqueo de Capitales GRUPO GLOBAL EXCHANGE Diego Porcel Plaza Compliance & Internal Control UBS Álvaro Ibáñez Alfaro Inspector Jefe Grupo en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal UDEF CENTRAL Juan Sánchez Yepes Teniente del Grupo de Investigación de Blanqueo de Capitales UNIDAD CENTRAL OPERATIVA (UCO) Teresa Serrano Compliance Director DIGITAL ORIGIN Laurent Descout Co-Founder & CFO KANTOX Carles Escolano Cofundador ARBORIBUS Pablo Fernández Burgueño Socio ABANLEX Llámanos 91 700 48 70 info@iirspain.com www.iir.es @iir_spain
forum Analiza los nuevos procedimientos para el Blanqueo Estimado profesional, Me alegra volver a saludarte para presentarte el 16º Forum de iir España. Este año hemos diseñado una agenda con varias novedades que te van a interesar: > Las nuevas normativas obligan a hacer más ágiles y flexibles los procesos internos de los departamentos de Blanqueo Podrás compartir con tus colegas las mejores prácticas para agilizar procesos como la actualización de diligencias, la ejecución de los análisis especiales, la parametrización de herramientas o la selección de bases de datos externos > El Blanqueo de Capitales es uno de los principales delitos que pueden implicar la responsabilidad jurídica de una persona jurídica Descubre cómo se integra la Prevención del Blanqueo de Capitales con el nuevo ecosistema de Prevención de Delitos Quién debe asistir Resp. de Prevención del Blanqueo de Capitales Compliance Officer Director de Cumplimiento Normativo Director de Auditoría Interna Resp. de Control Interno > Las prácticas de Blanqueo siempre van por delante de los controles. Los profesionales de cumplimiento debéis estar al día de los nuevos procedimientos de Blanqueo para poder mejorar vuestra efectividad en la detección de operaciones sospechosas Analiza las nuevas prácticas y mecanismos para evadir controles Jefe de Asesoría Jurídica > El desarrollo de servicios financieros basados en innovación tecnológica suponen un desafío para los departamentos de prevención que deben evitar que puedan ser un vehículo para prácticas indeseadas y posible vulneración de controles de Blanqueo de Capitales Despeja tus dudas sobre el fenómeno Fintech y sus potenciales riesgos en materia de Blanqueo y Financiación del Terrorista En resumen: nuevos contenidos, Officers de empresas líderes, autoridades y expertos en seguridad. Tienes algo mejor que hacer el 5 de Julio? Te esperamos! Conócenos en LinkedIn Family Office & EAFIs Únete y participa Iván Cortés Content & Programme Manager iir ESPAÑA Síguenos en Twitter @iir_spain Hashtag: #Forum Llámanos 91 700 48 70 info@iirspain.com www.iir.es @iir_spain
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forum Comparte tus dudas con los nuevos jugadores del sector Cómo deben reforzarse los sistemas de cumplimiento de las Fintech para cumplir con los controles antiblanqueo? TRADING CROWDFUNDING FOREX Y MERCADO DE DIVISAS en las FINTECH PAGOS Y TRANSFERENCIAS CRIPTOMONEDAS Y MONEDAS ALTERNATIVAS PRÉSTAMOS P2P Agradecimiento a: Media Partners Llámanos 91 700 48 70 info@iirspain.com www.iir.es @iir_spain
forum Una larga trayectoria llena de hitos en el desarrollo de los departamentos de Prevención del Blanqueo 16 Años siendo testigos del desarrollo del Área de Prevención del Blanqueo de Capitales 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 > Segunda Directiva contra el Blanqueo de Capitales > Se refuerzan los controles: aumentan las inspecciones > Los sujetos obligados trabajan en el desarrollo práctico de la II Directiva > Primeras obligaciones de información y reporting de operaciones sospechosas > III Directiva Comunitaria sobre el Blanqueo de Capitales > Introducción del concepto Risk-based Approach en > Nueva Ley 10/2010 de PBC y FT > Comienza la espera del Reglamento de la Ley 10/2010 > Nuevos sujetos obligados toman conciencia de sus obligaciones 2013 2014 2015 > Las circulares del SEPBLAC sobre medidas de control interno refuerzan los controles > Por fin Reglamento de la Ley 10/2010! > Visita del GAFI: recomendaciones y aprobación de la Cuarta Directiva sobre Blanqueo de Capitales Llámanos 91 700 48 70 info@iirspain.com www.iir.es @iir_spain
forum Conviértete en protagonista de este evento Por qué patrocinar nuestros eventos Trabajamos para reunir la audiencia, el momento y el lugar perfecto para proponer Soluciones y Servicios de alto valor. Generamos las mejores oportunidades de negocio para nuestros patrocinadores Los profesionales líderes de cada sector participan activamente en nuestros eventos. En ellos descubren contenidos exclusivos y viven experiencias únicas. Juntos, se plantean retos y encuentran nuevos caminos para alcanzar sus metas profesionales y las de sus empresas. Y para que consigas cumplir tus objetivos, hemos diseñado una gran variedad de herramientas. BRANDiNG PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA Posicionamiento colaborativo y Networking de Precisión SOLUCIONES DE NETWORKING Viralizando el face 2 face y provocando el negocio SOLUCIONES DE IMAGEN Destaca y diferénciate de tu competencia Además, estamos seguros de que si conocemos tus necesidades y expectativas, juntos podemos diseñar nuevas herramientas para que alcances el éxito en un evento de iir Llámanos ahora Nacho Flores nflores@iirspain.com 91 700 49 05 iirspain iirespana Llámanos 91 700 48 70 info@iirspain.com www.iir.es @iir_spain
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