ASAMBLEA ORDINARIA 16-11-15 El logotipo BIENVENIDOS
CUENTAS 2014 2 0 14 Presupuesto Ejecutado Desviación Total Total Total % INGRESOS Cuotas 229.136,64 247.425,00 18.288,36 7,98% Formación 12.000,00 10.138,84-1.861,16-15,51% Servicios 34.476,77 40.392,13 3.825,64 11,31% Terceros 17.500,00 21.221,70 3.721,70 21,27% TOTAL INGRESOS 293.113,41 319.177,67 26.064,26 8,89% GASTOS CORRIENTES Material oficina-formación-informática 8.433,67 6.731,66-1.702,01-20,18% Mantenimiento y reparaciones 12.939,60 7.629,83-5.309,77-41,04% Gastos generales 20.397,56 18.487,03-1.910,53-9,37% Asesorías y Asociaciones 19.398,52 21.176,96 1.778,44 9,17% Arrendamientos inmobiliarios 800,00 21,90-778,10-97,26% Gastos financieros 4.501,62 4.827,14 325,52 7,23% Relaciones públicas 766,26 2.072,25 1.305,99 170,44% Nóminas 170.081,88 167.316,25-2.765,63-1,63% Seguros sociales 47.967,68 48.524,70 557,02 1,16% Gastos viaje y representacion 4.687,11 4.505,24-181,87-3,88% TOTAL GASTOS 289.973,88 281.292,94-8.680,94-2,99% RESULTADO 3.139,53 37.884,73 34.745,20 1106,70% Amortizaciones 24.823,80 30.027,78 5.203,98 20,96% Ajustes -2.382,04-2.382,04 Beneficio -21.684,27 5.474,91 29.541,22-125,25%
RESULTADOS
VALOR NETO Inmovilizado = Precio de adquisición amortizado Deudas = Saldo de las operaciones de tráfico + bancos
PRESUPUESTO-15 2 0 1 5 Presupuesto INGRESOS Cuotas 234.189,56 Formación 12.000,00 Servicios 32.154,67 Comisiones terceros 7.100,00 TOTAL INGRESOS 285.444,24 GASTOS CORRIENTES Material oficina-formación-informática 6.552,51 Mantenimiento y reparaciones 7.667,98 Gastos generales 18.579,46 Asesorías y Asociaciones 19.881,07 Arrendamientos inmobiliarios 800,00 Gastos financieros 4.851,27 Relaciones públicas 2.082,61 Nóminas 168.152,83 Seguros sociales 48.767,32 Gastos viaje y representacion 4.527,76 TOTAL GASTOS 281.862,81 RESULTADO 3.581,42 Amortizaciones 30.177,92 Beneficio -26.596,49
EJECUCION-15 30/09/2015 Presupuesto Ejecutado Desviación Total Total Total % INGRESOS Cuotas 175.642,17 194.837,30 19.195,13 10,93% Formación 9.000,00 599,29-8.400,71-93,34% Servicios 24.116,00 39.563,41 14.531,84 64,05% Terceros 5.325,00 751,87-4.573,13-85,88% TOTAL INGRESOS 214.083,18 235.751,87 20.753,13 10,12% GASTOS CORRIENTES Material oficina-formación-informática 4.914,38 4.592,32-322,06-6,55% Mantenimiento y reparaciones 5.750,98 14.949,07 9.198,09 159,94% Gastos generales 13.934,60 13.151,08-783,52-5,62% Asesorías y Asociaciones 14.910,80 13.678,96-1.231,84-8,26% Arrendamientos inmobiliarios 600,00 151,55-448,45-74,74% Gastos financieros 3.638,45 4.116,62 478,17 13,14% Relaciones públicas 1.561,96 452,91-1.109,05-71,00% Nóminas 126.114,62 130.349,25 4.234,63 3,36% Seguros sociales 36.575,49 31.579,53-4.995,96-13,66% Gastos viaje y representacion 3.395,82 3.902,98 507,16 14,93% TOTAL GASTOS 211.397,11 216.924,28 5.527,17 2,61% RESULTADO 2.686,07 18.827,59 15.225,96 600,94% Amortizaciones 22.633,44 23.531,28 897,84 3,97% Ajustes -0,02-0,02 Beneficio -19.947,37-4.703,70 14.328,10-76,42%
ASOCIADOS
ASOCIADOS
ASOCIADOS SERVICIOS
ASOCIADOS SERVICIOS
SERVICIOS
ACTIVIDADES 14-16 SERVICIOS: Gestiones empresariales: - Sucesiones familiares + de 35 empresas han hecho uso del mismo - Valoración del negocio - Búsqueda de compradores - Planes de viabilidad - Renegociación de la deuda - Financiación - Conversión en sociedades - Intervención en concursos - Liquidación de sus activos Audatex: - empresas: 29 (18/2010, 21/2011, 25/2012, 31/2013, 30/2014) - valoraciones: 6402 (3590/10, 5078/11, 5707/12, 5766/13 y 6936/14) - tarifas personales para grandes usuarios
ACTIVIDADES 14-16 SERVICIOS: Check list -legalidad-: - Visitas al taller Se han elaborado 326 informes - Entrega en reuniones de zona. Pamplona, Estella, Sangüesa, Santesteban, Alsasua, Tudela y Tafalla - Envío por correo electrónico con llamada explicativa - Subsanación de defectos (planificación temporal) - Acuerdos G. de Navarra para soluciones colectivas OTROS: - auditorías energéticas - asesoramiento reformas de importancia - gestión de subvenciones: emprendedores - matriculaciones vehículos agrícolas - consultoría de ingenería para los proyectos de taller - ayuda al nuevo autónomo/empresario
ACTIVIDADES 14-16 SERVICIOS: NUEVOS: - Consultoría implantación normas ISO - Gabinete pericial: valores venales, contraperitación - Consejero de seguridad -ADR- - Potenciar bolsa de trabajo Objetivo: internalización de servicios prestados mediante acuerdos de colaboración (IPSS, LOPD ) CONSUMO: - Participación de ANTRV en el servicio previo de mediación - Revisión del modelo homologado de O.R. - Reforma del Decreto Foral 123/1997 - Listados de adhesión al sistema arbitral: actualización
ACTIVIDADES 14-16 CONV. COLABORACION: - Renovación del de Caja Rural ANTRV-ASOCIADOS: - Reuniones por zonas y sectores - Visita al taller por ANTRV al menos una vez cada 2 años - Nueva página web: adaptada a los nuevos dispositivos potenciación del área privada - Presencia en las redes sociales - Elaboración de un boletín informativo - Marketing interno - Encuesta de satisfacción, valoración de ANTRV y propuestas de actuación - Acercamiento a las realidades de los distintos sectores
ACTIVIDADES 14-16 FORMACION: Nuevo modelo de financiación: régimen de concurrencia competitiva Homologación como centro formador: obligatoriedad necesidad de contar con instalaciones Encuesta de necesidades formativas Ambitos de actuación: - Reciclaje profesional - Contratos de aprendizaje - Cualificaciones por experiencia - Especialización de los alumnos de F.P. Gestión de los créditos formativos de la Tripartita (hoy 16 asociados) En 2015 sólo se ha impartido un curso de aire acondicionado vía CETRAA
ACTIVIDADES 14-16 NEGOCIACION CONVENIO COLECTIVO: Firma de uno nuevo CETRAA: - Renuncia a la Secretaría General - Coord. del Comité de Baremos: mejoras: tricapas (CV) actualización (CV y CZ) - Comunicación de los precios hora de los talleres a la CNMC - Elaboración de una norma AENOR de talleres (coord. grupo Seg. Ind.) - Adhesión a la plataforma de acceso a la información técnica. VENTA DE VEHICULOS EN LA CALLE: Gestiones para su prohibición en Estella (ordenanza como en Pamplona y Tudela) actuación en colaboración con Laseme
ACTIVIDADES 14-16 TALLERES ILEGALES: - Denuncia en los medios de comunicación - Colaboración con el GIAT - Coordinación con el Gobierno de Navarra - Actuación conjunta G. Civil e inspección de Trabajo y Hacienda - ANTRV ha denunciado 32 locales sin NRE, de ellos: Expdtes. Sanciones Cierres 2014 15 8 6 2015 5 3 Fuente G de Navarra 10-6-2015 - Nueva campaña de denuncias en noviembre 2015 - Especial atención talleres móviles - Solicitud 2ª visita ITV de factura de taller con NRE
ACTIVIDADES 14-16 ZONA AZUL: - Búsqueda de alternativas: modelo Madrid, comercio 2º Ensanche - Solucionar prohibición estacionamiento el vado - Reunión Ayto. Pamplona (1 de octubre de 2014) Pendiente de confirmar con el nuevo Ayuntamiento - Datos aportados: 27 empresas COMPRA AGRUPADA ENERGIA: - Tarifa 2.X: 21 puntos de luz No se realizó la subasta - Tarifa 3.X: 56 puntos de luz (8 renunciaron) 35% de la empresas de la CEN Ahorro: 11,09% Empresa selecc.: Iberdrola
GRACIAS GRACIAS POR TU ASISTENCIA La Junta Directiva