Acta de la Sesión Ordinaria Número Sesenta y Siete (67)

Acta de la Sesión Ordinaria Número Sesenta y Siete (67) A las ocho horas con cuarenta minutos del martes veinte de diciembre del dos mil dieciséis, da inicio la Sesión Ordinaria de la Junta Administrativa, número sesenta y siete en la Sala de Sesiones, con la siguiente asistencia: el señor Esteban Obando Ramos, Subdirector General, el señor Luis Alonso Serrano Echeverría, Jefe de Planificación Institucional, el señor Agustín Barquero Acosta, Secretario Técnico de la Junta Administrativa, Sheily Flores, Suplente por la Dirección Técnica Operativa Regional. También el señor Allan Moreira Gutiérrez, Asesor Jurídico de la señora Viceministra de Gobernación y Policía, la señora Andrea Bonilla Murillo, Asesora Jurídica, el señor Ángel Garro Camacho, Asesor Jurídico, la señora Olga Vega Barrantes, Representante de la Proveeduría Institucional y Enlace de Fideicomisos y la señora Elia Mejía Mata, encargada de la toma del Acta. Se excusa la ausencia de la señora Gisela Yockchen Mora, Directora General, la señora Dinorah Baltodano Quintana, Directora Técnica Operativa y Regional, la señora Carmen Muñoz Quesada, Presidenta de la Junta Administrativa por motivo de sus agendas. De conformidad con el artículo Siete del Reglamento Interno de la Junta Administrativa se somete a consideración aprobar la Presidencia Ad hoc en el señor Esteban Obando Ramos, Subdirector General, el mismo se abstiene de votar. En este sentido se acuerda: Acuerdo numero número: Se da por aprobada la Presidencia Ad hoc el señor Esteban Obando Ramos, Subdirector General, para la presente sesión. 3 votos a favor. Artículo Uno- Aprobación del Orden del Día. El señor Luis Alonso solicita excluir el punto 5.7. El señor Angel Garro solicita excluir el 7.12, la señora Andrea Bonilla solicita incluir como 7.18 el reajuste de precios de SEVIN y 7.19 reajuste de precios ABBQ Consultores, 7.20 factura de la Municipalidad de Sarapiquí, 7.21 modificación a resolución 80-2016, 7.22 modificación resolución 45-2016, 7.23 modificación resolución 79-16, 7.24 cambio delegación de firma en 3 resoluciones. El señor Agustín Barquero solicita eliminar el artículo 4. Sustituir el 5.10 y en su lugar incluir el oficio GRF 3053-12-2016, además como punto 7.25 la Modificación Interna No. 12. Acuerdo número dos: Se da por aprobada la modificación al Orden del Día. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Artículo Dos- Se informa que el Acta 60 se encuentra en confección y las Actas Nº61, 63, 64, 65 y 66 en espera de

confección. Se toma nota. Artículo Tres- Se analiza el Informe de Acuerdos semanal de la Junta Administrativa, dándose por cumplido por parte de la Dirección General el acuerdo 9 de la sesión 55 del 18 de octubre y el acuerdo Nº28 de la sesión 65 del 13 de diciembre. Se toma nota. Artículo Cuatro Temas de Fideicomiso. 4-1 a 4-6. El señor Luis Alonso Serrano informa que la semana pasada quedó pendiente la toma de los acuerdos para la aprobación de los proyectos que se vieron, por la tanto se presenta las propuestas de acuerdos el día de hoy, no obstante deja claro que se remitió el material de forma electrónica (ficha técnica). conocidos ya los siguientes proyectos se acuerda: proyecto: Fortalecimiento de los canales y medios de comunicación y divulgación disponible para la atención de los trámites y servicios requeridos por la población sentenciada en Costa Rica, así como costarricense sentenciados en el extranjero. Acuerdo número tres: Se conoce el proyecto denominado Fortalecimiento de los canales y medios de comunicación y divulgación disponibles para la atención de los trámites y servicios requeridos por la población extranjera sentenciada en Costa Rica, así como de costarricenses sentenciados en el extranjero, presentado por la Dirección General de Adaptación Social, por un monto de 160.822.568,80 para un período de 1 año. Se acuerda, a) aprobar el proyecto. b) Instruir al Fiduciario a dar inicio a las gestiones correspondientes para incluir este proyecto en el primer Presupuesto Extraordinario del Fondo Social Migratorio. c) Notificar al Banco Fiduciario, a la Dirección General, a la Dirección General de Adaptación Social, a la Gestión de Recursos Financieros y al Enlace el presente acuerdo, así como remitir el expediente al banco fiduciario para lo pertinente. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. Proyecto: Campaña de comunicación de la Dirección de Desarrollo de la comunidad para promover, en el ámbito nacional, la afiliación y participación de la población migrante y refugiada en las Organizaciones de Desarrollo Comunal creadas al amparo de la Ley Nº3859.Acuerdo número cuatro: Se conoce el proyecto denominado Campaña para la integración de la población migrante y refugiada a las organizaciones de desarrollo comunal, presentado por el Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad (CONADECO) y la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), por un monto de 48.750.000,00 para un período de 1 año. Se acuerda, a) aprobar el proyecto. b) Instruir al Fiduciario a dar inicio a las gestiones correspondientes para incluir este proyecto en el primer Presupuesto Extraordinario del Fondo Social Migratorio. c) Notificar al banco

Fiduciario, a la Dirección General, DINADECO a la Gestión de Recursos Financieros y al Enlace el presente acuerdo, así como remitir el expediente al Banco Fiduciario para lo pertinente. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. Proyecto: Estudio sobre la reinserción de costarricenses retornados (su reintegración). Acuerdo número cinco: Se conoce el proyecto denominado Estudio sobre la Reinserción de Costarricenses retornados, presentado por la Dirección General de Migración y Extranjería, por un monto de 20.000.000.00 para un período de 1 año. Se acuerda, a) aprobar el proyecto. b) Instruir al Fiduciario a dar inicio a las gestiones correspondientes para incluir este proyecto en el primer Presupuesto Extraordinario del Fondo Social Migratorio. c) Notificar al Banco Fiduciario, a la Dirección General, a la Gestión de Recursos Financieros y al Enlace el presente acuerdo, así como remitir el expediente al banco fiduciario para lo pertinente. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Proyecto: Campaña Publicitaria para mitigar los efectos de la discriminación, la xenofobia y el racismo contra las personas migrantes y refugiadas, así como promover la integración de las personas migrantes y refugiadas a la sociedad costarricense. Acuerdo número seis: Se conoce el proyecto denominado Campaña publicitaria para mitigar los efectos de la discriminación, la xenofobia y el racismo contra las personas migrantes y refugiadas, así como promover su integración a la sociedad costarricense, presentado por la Dirección General de Migración y Extranjería, por un monto de c 510.510.000 para un período de 4 años, distribuido de la siguiente manera: Año 1: 110,000,000.00; Año 2: 121,000,000. 00; Año 3: 133,000,000.00; Año 4: 146,410,000. Se acuerda, a) aprobar el proyecto. b) Instruir al Fiduciario a dar inicio a las gestiones correspondientes para incluir este proyecto en el primer Presupuesto Extraordinario del Fondo Social Migratorio, el monto correspondiente al primer año. c) contemplar este proyecto y sus montos en el plan plurianual de fideicomiso y sus respectivos presupuestos d) Notificar al banco Fiduciario, a la Dirección General, a la Gestión de Recursos Financieros y al Enlace el presente acuerdo, así como remitir el expediente al banco fiduciario para lo pertinente. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Proyecto: Programa de integración de población migrante infanto-juvenil en riesgo psicosocial de la comunidad de Pavas. Acuerdo número siete: Se conoce el proyecto denominado Programa de

integración de población migrante infanto-juvenil en riesgo psicosocial de la comunidad de Pavas, presentado por la Dirección General de Migración y Extranjería, por un monto de 42.837.000,00 para un período de 1 año. Se acuerda, a) aprobar el proyecto. b) Instruir al Fiduciario a dar inicio a las gestiones correspondientes para incluir este proyecto en el primer Presupuesto Extraordinario del Fondo Social Migratorio. c) Notificar al Banco Fiduciario, a la Dirección General, a la Gestión de Recursos Financieros y al Enlace el presente acuerdo, así como remitir el expediente al banco fiduciario para lo pertinente. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. A las 9:10 a.m. se hace presente la señora Carmen Muñoz, Presidenta de la Junta Administrativa. 4-7 El señor Agustín Barquero expone lo indicado en el oficio DIDH-388-12-2016, suscrito por la Licda. Roxana Quesada Zamora, Directora de Integración y Desarrollo Humano, en relación al presupuesto del Fondo Social para el Proyecto Repatriación de Costarricenses en estado de vulnerabilidad y costarricenses fallecidos en el exterior. Deliberado adecuadamente el tema se acuerda: Acuerdo número ocho: Conocido el oficio DIDH-388-12-2016, suscrito por la Licda. Roxana Quesada Zamora, Directora de Integración y Desarrollo Humano, en relación al presupuesto del Fondo Social para el proyecto denominado Repatriación de Costarricenses en estado De Vulnerabilidad Y Costarricenses Fallecidos en el Exterior, se acuerda: Instruir al fiduciario que los fondos destinados al proyecto Plataforma Informativa e interactiva Gente sin fronteras, se redireccionen al proyecto de Repatriación de Costarricenses en Estado de Vulnerabilidad y Costarricenses Fallecidos en el Exterior, el cual quedaría aprobado para su ejecución en el 2017. En línea con lo anterior, el fiduciario debe analizar si es necesario confeccionar una modificación presupuestaria, la cual, de ser así, deberá ser presentada ante este órgano colegiado, para su aprobación. Dicha modificación debe ser confeccionada en estricta coordinación con la Dirección de Integración y Desarrollo Humano. Comuníquese al: 1. Banco de Costa Rica. 2. Dirección de Integración y Desarrollo Humano, al Enlace JADGME. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Acuerdo número nueve: Conocido el Oficio DIDH-388-12-2016, suscrito por la Licda. Roxana Quesada Zamora, Directora de Integración y Desarrollo Humano, en relación al presupuesto del Fondo Social para el Proyecto Repatriación de Costarricenses en estado de vulnerabilidad y costarricenses fallecidos en el exterior, se acuerda a través de la

Secretaría de la Junta Administrativa hacer una excitativa a la Dirección de Integración y Desarrollo Humano para que observe el procedimiento correspondiente, en relación a la presentación de proyectos a esta Junta Administrativa. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. 4-8 A las 9:24 a.m., se hacen presente los señores Diego Delgado, la señora Grettel Pérez, el señor Marvin Ortega y la señora Paola Mora, representantes del Fiduciario para exponer los Estados Financieros de Octubre y Noviembre de 2016, a saber: Fondo FONATT: Balance de Situación: Total Activo variación 900,982.56. Bienes realizables 39,1,538.97, Pasivo y Patrimonio variación 1.800.000.00. Acreedores 32,04,285.34. Gastos fideicomisos 33,439,575.78 Total Gastos 44,019,846,40. Fondo Social: Balance de Situación: Total Activo variación 12,121,520.00. Bienes realizables 129,799,275.45, Pasivo y Patrimonio 2,800,000.00, Gastos fideicomisos 14,131,575, saldo actual 106,108,306, Total gastos acumulado 22,651,077,72. Fondo FONATT: Balance de Situación: Total Activo variación 64,341,391.80 Bienes realizables 489,287,666, Bienes diversos 104,118,074.27 Pasivo y patrimonio variación 3,800,000.00, Gastos fideicomisos mes actual 66,291,391.80 Saldo actual 499,316,223.03. Se toma nota y se da por recibido el informe. El señor Agustín Barquero informa que se requería de un ajuste al texto de la modificación No2. al Fondo FONATT, por lo que se procedió a ajustarlo siendo que el monto y el texto ya esta ajustado, en este sentido se sugiere el siguiente acuerdo: Acuerdo número diez: Conocido el oficio GF-2016-12-116, suscrito por el Lic. Diego Delgado Carvajal, Especialista en Proyectos de Fideicomiso, del Banco de Costa Rica, referente a las modificaciones presupuestarias número 2 y 3 del Fideicomiso Fondo FONATT, se acuerda aprobar los ajustes en la redacción de las justificaciones de los rebajos y los aumentos de cada subpartida en las modificaciones supra indicadas siendo que se mantiene incólume los montos a rebajar y aumentar y siendo que las modificaciones ya fueron aprobadas en su oportunidad por esta Junta Administrativa, dejando bajo responsabilidad del señor Agustín Barquero Acosta, Director Administrativo Financiero, que los datos consignados sean veraces y ciertos. 5 votos a favor. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. A las 10:10 se retiran los señores del BCR. 4-9 El señor Agustín Barquero presenta el oficio DIDH-393-12-2016, suscrito por la Sra. Millaray Villalobos, colaboradora de la Dirección de Integración y Desarrollo Humano, sobre las órdenes de inicio

correspondientes al proyecto Construyendo Educación del MEP. Deliberado el tema se acuerda: Acuerdo número once: Conocido el DIDH-393-12-2016, suscrito por la Sra. Millaray Villalobos, colaboradora de la Dirección de Integración y Desarrollo Humano, sobre las órdenes de inicio correspondientes al proyecto Construyendo Educación del Ministerio de Educación Pública, se acuerda remitir al Banco de Costa Rica las ordenes de inicio para incorporarlo al citado proyecto y se continúe con el trámite correspondiente. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. 4-10 El señor Agustín Barquero presenta el oficio GRF 3053-12-16, suscrito por el Lic. Randall Chaves Meza, Coordinador del Subproceso de Presupuesto, en relación al pago del alquiler de la Oficina Regional de Sarapiquí, donde indica que para proceder con el pago se requiere la remisión de información como nombre del Juzgado, código del mismo, número de resolución etc., en este sentido se acuerda: Acuerdo número doce: Conocido el GRF 3053-12-16, suscrito por el Lic. Randall Chaves Meza, Coordinador del Subproceso de Presupuesto, en relación al pago del alquiler de la Oficina Regional de Sarapiquí, se acuerda solicitar a la Dirección General que lo refiera a la Asesoría Jurídica a efectos de que proporcione la información a la Gestión de Recursos Financieros. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. 4-11 Se expone lo indicado en el oficio ST-CONATT-184-12-2016, suscrito por la Licda. Sandra Chaves, Secretaria de la CONATT, en relación a los acuerdos tomados por la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas en la cuarta sesión ordinaria del 15 de diciembre de 2016. Deliberado el tema se toman los siguientes acuerdos: Acuerdo número trece: Conocido el oficio ST-CONATT-184-12-2016, suscrito por la Licda. Sandra Chaves, Secretaria de la CONATT, en relación a los acuerdos tomados por la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas en la Cuarta Sesión Ordinaria del 15 de diciembre de 2016 se acuerda: remitir la documentación a la Dirección General a efectos de que traslade el documento a la Gestión Financiera con el fin de que prepare una respuesta para ser conocida en la próxima Sesión Ordinaria de Junta Administrativa y así poder dar respuesta CONATT. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Acuerdo número catorce: Conocido el oficio ST-CONATT-184-12-2016, suscrito por la Licda. Sandra Chaves, Secretaria de la CONATT, en relación a los acuerdos tomados por la Coalición Nacional

Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas en la Cuarta Sesión Ordinaria del 15 de diciembre de 2016 se acuerda: Remitir la documentación a la Dirección General a efectos de que traslade el documento a la Dirección Administrativa Financiera para que presente una propuesta de manejo de los Fondos y/o traslado de los Fondos al Fiduciario.5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. 4-12 El señor Agustín Barquero se refiere al oficio DG-3786-11-2016, suscrito por la Licda. Gisella Yockchen Mora, Directora General sobre el suplente del enlace en sustitución de la Sra. Olga Vega. Por lo anterior se acuerda: Acuerdo número quince: Conocido el oficio DG-3786-11-2016, suscrito por la Licda. Gisella Yockchen Mora, Directora General se aprueba la solicitud para designar como suplente del enlace en sustitución de la Sra. Olga Vega a la señora Viviana Mena Mora. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Artículo Cinco Fideicomisos. Se toma nota de los siguientes oficios informativos: 5-1 Oficio GRF 2977-12-2016, suscrito por la Licda. Anayansy Ellis Calderón, Coordinadora de la Unidad de Tesorería, en relación al pago a través del WEB BANKING de Tesoro Digital. 5-2 Oficio GRH-SD-5510-11- 2016, suscrito por el Sr. William Fuentes Zumbado, Coordinador del Subproceso de Desarrollo, en relación al oficio EPF-2016-11-100 emitido por el BCR. 5-3 Oficio JAD 2057-12-16, suscrito por el MBA. Agustín Barquero Acosta, Secretario de la Junta Administrativa en relación al acuerdo de la sesión extraordinaria Nº66. Artículo seis Varios. A las 10:43 a.m. se hace presente Allen Calderón y se retira Agustín Barquero y Olga Vega. 6-1 El señor Allen Calderón se refiere a las recomendaciones dadas por la Asesoría Jurídica una vez analizada las situaciones en cuanto al faltante de dinero de Caja Chica, donde se ha estudiado el tema tanto en lo administrativo como lo Judicial. Se hace presente la señora Giovanna Damazio para ampliar el tema. Deliberado el tema se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número dieciséis: Se da por aprobada la realización de una sesión extraordinaria para el día jueves 22 de diciembre a las 8:30 a.m. para tratar el tema al seguimiento del faltante de dinero de Caja Chica. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. A las 11:40 a.m. se hace presente el señor Agustín Barquero y se retira la señora Giovana Damazio, el señor Allen Calderón, la señora Carmen Muñoz y el señor Allan Moreira. De previo a continuar con la sesión, de conformidad con el artículo Siete del Reglamento Interno de la Junta

Administrativa se somete a consideración aprobar la Presidencia Ad hoc en el señor Esteban Obando Ramos, Subdirector General, el mismo se abstiene de votar. En este sentido se acuerda: Acuerdo numero número: Se da por aprobada la Presidencia Ad hoc el señor Esteban Obando Ramos, Subdirector General, para la presente sesión. 3 votos a favor. 6-2 El señor Agustín Barquero se refiere a los Oficios GSA-ST-2123-12-2016, GSA-ST-2122-12-2016, y GSA-ST- 2159-12-2016 suscritos por la Licda. Yenory López, Jefe Subproceso de Transportes, relacionado a la solicitud de prórroga del contrato de Súper Servicio y Tractomotriz. Por lo anterior se acuerda: Acuerdo número dieciocho: Conocido el oficio GSA-ST-2123-12-2016 y GSA-ST-2159-12-2016 suscritos por la Licda. Yenory López, Coordinadora Subproceso de Transportes, relacionado a la prórroga del contrato de Tractomotriz Licitación 2015LN-000004-20300, se acuerda: Informar a la unidad solicitante que la solicitud ha sido presentada de forma EXTEMPORÁNÉA, en tanto ya operó la prórroga automática, quedando bajo su responsabilidad dicha continuidad del servicio. Además se les recuerda que de conformidad con la circular JAD 105-04-2013, de fecha 26 de abril de 2013 y la circular JAD 141-02-16, la cual fue remitida a todas las unidades para su acatamiento, la responsabilidad de presentar ante la Junta Administrativa con 4 meses de antelación la solicitud de prórroga donde se indique la satisfacción con el servicio brindado, ello previamente al vencimiento en los términos establecidos en tales contratos, sin que se haya efectuado la prórroga automática. Se debe considerar que los cortes de cada sesión se realizan los viernes de cada semana para incluir en agenda los días martes de cada semana, por lo que se debe considerar la fecha de recepción en que ingresa el documento a la Secretaría de la Junta Administrativa. 4 votos a favor, se aprueba por mayoría. Este acuerdo se adopta en firme. Acuerdo número diecinueve: Conocido el oficio GSA-ST- 2122-12-2016 y GSA-ST-2159-12-2016 suscritos por la Licda. Yenory López, Jefe Subproceso de Transportes, relacionado a la prórroga del contrato con Súper Servicio S.A. Licitación 2016LN-000002-0008700001, se acuerda aprobar la primera prórroga en los términos citados. 4 votos a favor, se aprueba por mayoría. Este acuerdo se adopta en firme. 6-3 El señor Agustín Barquero presenta el oficio GRF-3000-12-2016, suscrito por la Licda. Anayansi Ellis Calderón, Coordinadora de la Unidad de Tesorería en relación a los cheques en blanco que fueron destruidos según Acta de Eliminación de Documentos. Se toma nota. 6-4 El señor Agustín Barquero se refiere al oficio GRH-5554-12-2016,

suscrito por el MBA. Célimo Rodríguez Pagani, Gestor de Recursos Humanos en cuanto al aparente incumplimiento por parte del señor Rodrigo Acosta Chacón para la compra de Porta Carnet y Cordón con Yoyo. Expuesto los argumentos se acuerda: Acuerdo número veinte: Conocido el oficio oficio GRH-5554-12-2016, suscrito por el MBA. Célimo Rodríguez Pagani, Gestor de Recursos Humanos en cuanto a la compra de Porta Carnet y Cordón con Yoyo, se acuerda: remitir la documentación a la Dirección General a efectos de que traslade el documento a la Proveeduría Institucional con el fin de que valore la pertinencia de la apertura de un procedimiento administrativo contra la empresa.4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. 6-5 El señor Agustín Barquero se refiere al oficio GTI 1718-12-2016-SST, suscrito por el Lic. Alvaro Medina, Encargado del Subproceso de Soporte Técnico en relación a la prórroga del contrato denominado Mantenimiento Preventivo y Correctivo de impresoras, contrato #010-2014-JADGME con la empresa IPL Sistemas S.A. Se continuará más adelante para verificar en compra red el tiempo de la prórroga. 6-6 El señor Agustín Barquero se refiere al oficio GTI 1722-12-2016-SST, suscrito por el Lic. Alvaro Medina, Encargado del Subproceso de Soporte Técnico en relación a la prórroga del contrato denominado Adquisición, Renovación y Actualización de Licencias Varias, contrato #12-2015-JADGME con la empresa Business Solution Consulting BSC S.A. Por lo anterior se acuerda: Acuerdo número veintiuno: Conocido el oficio GTI 1722-12-2016-SST, suscrito por el Lic. Alvaro Medina, Encargado del Subproceso de Soporte Técnico se aprueba la prórroga del contrato denominado Adquisición, Renovación y Actualización de Licencias Varias, contrato #12-2015-JADGME con la empresa Business Solution Consulting BSC S.A. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. 6-7 El señor Agustín Barquero expone el oficio GTI 1729-12-2016-SST, suscrito por el Lic. Alvaro Medina, Encargado del Subproceso de Soporte Técnico y la Licda. Diana Alfaro, Coordinadora del Subproceso de Documentación, en relación a la prórroga del contrato denominado Contrato Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Documentación CARDEX, contrato #012-2014-JADGME con la empresa Tarjetas Láser de Costa Rica S.A. Por lo anterior se acuerda: Acuerdo número veintidós: Conocido el oficio GTI 1729-12-2016-SST, suscrito por el Lic. Alvaro Medina, Encargado del Subproceso de Soporte Técnico y la Licda. Diana Alfaro, Coordinadora del Subproceso de Documentación, se aprueba la segunda prórroga del contrato denominado

Contrato Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Documentación CARDEX, contrato #012-2014-JADGME con la empresa Tarjetas Láser de Costa Rica S.A. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. 6-8 El señor Agustín Barquero se refiere al oficio DVG-CMMQ- 459-2016, suscrito por la Sra. Carmen Muñoz Quesada, Viceministra de Gobernación y Policía, en relación al nombramiento de enlace ante el Equipo Gerencial de Control Interno. En este sentido y con las deliberaciones del caso se acuerda: Acuerdo número veintitrés: Conocido el oficio DVG-CMMQ-459-2016, suscrito por la Sra. Carmen Muñoz Quesada, Viceministra de Gobernación y Policía, en relación al nombramiento de enlace ante el Equipo Gerencial de Control Interno, se nombra al señor Luis Alonso Serrano Echeverría, Jefe de Planificación Institucional como enlace ante el Equipo Gerencial de Control Interno y a la señora María Eugenia Víctor Sánchez, como suplente del señor Serrano. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. 6-9 A las 12:05 m.d. se hace presente la señora Rosa Rojas, representante de la Dirección General, y la señora Johanna Rodríguez Gestora Regional de la Policía Especial de Migración, para exponer el tema Recepción de donación de un servidor por parte de la Embajada Americana; equipo: Dell PowerEdge R930 Server. Expuesta el tema se acuerda: Acuerdo número veinticuatro: De conformidad con lo expuesto por la señora Rosa Rojas, representante de la Dirección General se aprueba la donación de un servidor de la Embajada Americana, equipo: Dell PowerEdge R930 Server. Remítase nota de agradecimiento. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. Se retiran las señoras. 6-10 El señor Agustín Barquero se refiere al oficio GRF 2902-12-2016, suscrito por la Licda. Gabriela Díaz Díaz, Gestora Financiera en relación al oficio GRF 2660-2016, sobre la solicitud de arrastre de pedido para el pago a la empresa OPTEC. Ampliamente expuesto el tema: Acuerdo número veinticinco: Conocido el oficio GRF 2902-12-2016, suscrito por la Licda. Gabriela Díaz Díaz, Gestora Financiera en relación al oficio GRF 2660-2016, sobre la solicitud de arrastre de pedido para el pago a la empresa OPTEC, se acuerda: Comunicar a la Gestión de Recursos Financieros que proceda al devengo de dicha reserva o en su defecto el arrastre de la misma en función de lo que a su criterio proceda validando el tiempo que se va a cancelar este pago, considerando también que el pago debe hacerse en los primeros días del mes de enero. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta

en firme. 6-11 El señor Ángel Garro expone el oficio AJ-2609-12-2016, mediante el cual se reenvía el oficio PI-932-AL-12-2016, relacionado con la solicitud de abstención de la funcionaria Ericka Garcia en calidad de Proveedora Institucional, por su nombramiento como Órgano Director del Procedimiento de apercibimiento contra la empresa CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A Se conoce el oficio de la Proveeduría de fecha 28 de noviembre. Después de un intercambio de impresiones se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número veintiséis: Conocido el oficio AJ-2609-12-2016, mediante el cual se reenvía el oficio PI-932-AL-12-2016, relacionado con la solicitud de abstención de la funcionaria Ericka Garcia en calidad de Proveedora Institucional, por su nombramiento como Órgano Director del Procedimiento de apercibimiento contra la empresa CENTRAL DE SERVICIOS PC S.A., se acuerda rechazar la solicitud de abstención para fungir como Órgano Director, considerando que, el nombramiento del señor Agustín Barquero Acosta, como Órgano Director se hace en calidad de Secretario de Junta Administrativa y no como Director Administrativo Financiero, por lo tanto no existe tal Jerarquía ante la Secretaria de la Junta Administrativa, además el Reglamento para el funcionamiento de las Proveedurías Institucionales establece que algunas de las funciones especificas de las Proveedurías es tramitar todo procedimiento tendiente a imponer sanciones por incumplimientos contractuales, además de su deber de colaborar con las funciones de la Junta Administrativa, según lo indica la Procuraduría General de la República en sus criterios. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. 6-12 La señora Andrea Bonilla expone la resolución para reconocer a la empresa Distribuidora y Envasadora de Químicos el pago de las facturas número 8621 y 8622, leído el Por Tanto se acuerda: Acuerdo número veintisiete: Se aprueba la resolución para reconocer a la empresa Distribuidora y Envasadora de Químicos el pago de las facturas número 8621 y 8622, en los siguientes términos: Reconocer a la empresa Distribuidora y Envasadora de Químicos el pago de las facturas número 8621 y 8622, las cuales corresponden a servicios de limpieza brindados por dicha empresa durante el mes de octubre de dos mil dieciséis a la Dirección General de Migración y Extranjería, cuya sumatoria asciende a 13.089.915,68 (trece millones ochenta y nueve mil novecientos quince colones con sesenta y ocho céntimos). Dicho pago se deberá depositar en la cuenta cliente número 15302001015361720 del Banco Crédito Agrícola de Cartago, según fue señalado por la empresa interesada en las respectivas facturas. Lo anterior, se pagará de conformidad con

la reserva presupuestaria número 4000013338, del diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, con presupuesto de subpartida número 1.04.06 denominada Servicios Generales, con fuente de financiamiento 001-401. Se autoriza al señor Esteban Obando Ramos, Presidente Ad hoc de la Junta Administrativa para la firma correspondiente. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme.6-13 La señora Andrea Bonilla se refiere a la resolución por Revisión de Precios efectuada por la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN Limitada, para el pago del reajuste de precios correspondiente al período dos mil quince, cuyo monto asciende a la suma de 795.743,83. Leído el Por Tanto se acuerda: Acuerdo número veintiocho: Se aprueba la resolución por Revisión de Precios efectuada por la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN Limitada, en los siguientes términos:1) Acoger la solicitud de Revisión de Precios efectuada por la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN Limitada, correspondiente al segundo semestre del dos mil quince. 2) Reconocer a la empresa Seguridad y Vigilancia SEVIN Limitada., el pago del reajuste de precios correspondiente al período dos mil quince, cuyo monto asciende a la suma de 795.743,83 (setecientos noventa y cinco mil setecientos cuarenta y tres colones con ochenta y tres céntimos). Dicho pago se deberá depositar en la cuenta cliente número 15100010011856016 del Banco Nacional de Costa Rica, según lo indicó la empresa contratista en la respectiva factura. Lo anterior, se pagará de conformidad con el contenido presupuestario certificado mediante documento número 068-2016, del veintinueve de Agosto de dos mil dieciséis, con presupuesto de la subpartida número 1.04.06 denominada Servicios de Gestión y Apoyo con fuente de financiamiento 001. Se autoriza al la señor Esteban Obando Ramos, Presidente Ad hoc de la Junta Administrativa para la firma correspondiente 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. 6-14 Se toma nota de lo expuesto en el oficio AJ-2600-12-2016-ams, suscrito por el Lic. Allen Calderón, Asesor Jurídico en relación a la respuesta al Tribunal Contencioso Administrativo, referente al Amparo de Legalidad interpuesto por OPTEC SISTEMAS S.A. 6-15 El señor Agustín Barquero se refiere al oficio DAF 1084-12-1016, suscrito por el MBA. Agustín Barquero Acosta, Director Administrativo en relación a la no prórroga al contrato vigente de Manejo de Desechos con la empresa Manejo Profesional de Desechos S.A. expuesta la situación se acuerda: Acuerdo número veintinueve: Conocido el oficio DAF 1084-12-1016, suscrito por el MBA. Agustín Barquero Acosta, Director

Administrativo en relación a la contratación de Manejo de Desechos con la empresa Manejo Profesional de Desechos S.A., se acuerda no aprobar la prórroga al contrato vigente y dar inicio a una nueva contratación toda vez que el contrato actual es por doce visitas en total. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. 6-14 El señor Agustín Barquero da a conocer el Oficio 958-10-2016, oficio 1228-12-2016 y 1300-12- 2016-DPPM-GA suscrito por el Lic. Isaac Herrera Mena, Gestor Administrativo de la Policía Profesional de Migración en relación al reajuste de precios a favor de la empresa Servicios Múltiples Especializados. Por lo anterior se acuerda: Acuerdo número treinta: Conocido el Oficio 958-10-2016, Oficio 1228-12-2016 y 1300-12- 2016-DPPM-GA suscrito por el Lic. Isaac Herrera Mena, Gestor Administrativo de la Policía Profesional de Migración, se aprueba el reajuste de precios a favor de la empresa Servicios Múltiples Especializados, para la cual la confección de la resolución queda condicionada a que la unidad solicitante gestione los contenidos económicos correspondientes y remita la documentación completa a la Asesoría Jurídica. Remítase la documentación original a la Dirección General para su traslado a la Gestión Administrativa de la Policía. 4 votos a favor. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. 6-15 El señor Agustín Barquero se refiere al Oficio 1227-11-2016-DPPM-GA, suscrito por el Lic. Isaac Herrera Mena, Gestor Administrativo de la Policía Profesional de Migración, sobre el reajuste de precios para el alquiler de la Coordinación Regional de Limón. Expuesta la solicitud se acuerda: Acuerdo número treintaiuno: Conocido el Oficio 1227-11-2016-DPPM- GA, suscrito por el Lic. Isaac Herrera Mena, Gestor Administrativo de la Policía Profesional de Migración, se acuerda aprobar el reajuste de precios para el alquiler de la Coordinación Regional de Limón, en los términos expuestos. Se autoriza al señor Esteban Obando Ramos, Presidente Ad hoc de la Junta Administrativa para la firma correspondiente. 4 votos a favor. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. 6-16 La señora Andrea Bonilla se refiere a la resolución por reajuste de precios, a favor de la empresa ABBQ Consultores S.A., se brinda lectura al por tanto y se acuerda: Acuerdo número treinta y dos: Se aprueba la resolución por reajuste de precios, a favor de la empresa ABBQ Consultores S.A. en los siguientes términos: 1) Acoger la solicitud de Revisión de Precios efectuada por la empresa ABBQ Consultores S.A. correspondiente al período comprendido entre octubre y noviembre de dos mil catorce. 2) Reconocer a la empresa ABBQ Consultores S.A., el pago de las facturas número 2518 y

2519, la cual corresponde al reajuste de precios correspondiente al período indicado, cuyo monto asciende a 3.151.246,40 (tres millones ciento cincuenta y un mil doscientos cuarenta y seis colones con cuarenta céntimos). Dicho pago se deberá depositar en la cuenta cliente número 15108410010015117 del Banco Nacional de Costa Rica, según se indicó en las respectivas facturas. Lo anterior, se pagará de conformidad con el contenido presupuestario certificado mediante documento número 073-2016, del veintinueve de setiembre de dos mil dieciséis, con presupuesto de subpartida número 1.04.99 denominada Otros Servicios de Gestión y Apoyo con fuente de financiamiento 001-401. Se autoriza al señor Esteban Obando Ramos, Presidente Ad hoc de la Junta Administrativa para la firma correspondiente. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. 6-17 La señora Andrea Bonilla, expone la resolución de Pago de Factura por Servicios de Recolección y Tratamiento de Basura en la Oficina Regional ubicada en Sarapiquí. Se brinda lectura al Por Tanto y se acuerda: Acuerdo número treinta y tres: Se aprueba la resolución de Pago de Factura por Servicios de Recolección y Tratamiento de Basura en la Oficina Regional Ubicada En Sarapiquí, en los siguientes términos: 1) Reconocer a la Municipalidad de Sarapiquí el pago de servicios de recolección y tratamiento de basura, de conformidad con la resolución DFT-048-2016, la cual corresponde a servicio brindados durante el período comprendido entre el dos mil siete y el dos mil catorce a la Dirección General de Migración y Extranjería, cuya sumatoria asciende al monto de 137.307.47 (ciento treinta y siete mil trescientos siete colones con cuarenta y siete céntimos). Lo anterior, se pagará de conformidad con la certificación de contenido presupuestario 083-2016, del veintinueve de noviembre del presente año, con presupuesto de la subpartida número 1.02.99 denominada Otros Servicios Básicos con fuente de financiamiento 001-401. 2) Ordenar el pago de intereses moratorios a favor de la Municipalidad de Sarapiquí por un monto máximo de 125.000,00 (ciento veinticinco mil colones exactos), quedando bajo entera responsabilidad del Gestión de Recursos Financieros la verificación del monto real a depositar por este rubro. Lo anterior, se pagará de conformidad con la certificación de contenido presupuestario número 072-2016, del veintitrés de setiembre del presente año, con presupuesto de la subpartida número 1.99.02 denominada Intereses, Moratorios y Multas con fuente de financiamiento 001.Se autoriza la firma del señor Esteban Obando Ramos, Presidente Ad hoc de la Junta Administrativa para la firma correspondiente. 4

votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. 6-18 La señora Andrea Bonilla expone la Resolución de corrección de error material de la Resolución JADGME-80-11-2016, a favor de la empresa Document Management Solutions S.R.L, leído el Por Tanto se acuerda: Acuerdo número treinta y cuatro: Se aprueba la Corrección de Error Material de la Resolución JADGME-80-11-2016, a favor de la empresa Document Management Solutions S.R.L, en los siguientes términos: PRIMERO: Corregir los errores materiales contenidos en las páginas dos y diez de la resolución número JADGME-80-11- 2016, de las siete horas cuarenta minutos del tres de noviembre de dos mil dieciséis, específicamente en el resultando tercero, segundo reglón y el considerando IV, primer párrafo tercer reglón, para que de ahora en adelante donde indica ( )servicios de seguridad y vigilancia, ( ) se lea ( ) servicios de alquiler de bóveda de seguridad ( ). SEGUNDO: En todo lo demás la resolución número JADGME-80-11-2016, de las siete horas cuarenta minutos del tres de noviembre de dos mil dieciséis se mantiene incólume. Se autoriza a la señora Esteban Obando Ramos, Presidente Ad hoc de la Junta Administrativa para la firma correspondiente. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. 6-19 La señora Andrea Bonilla da a conocer la resolución que modifica la Resolución JADGME-45-06-2016, a favor del Instituto Costarricense de Electricidad, se brinda lectura al Por Tanto y se acuerda: Acuerdo número treinta y cinco: Se aprueba la resolución que modifica la Resolución JADGME-45-06-2016, a favor del Instituto Costarricense de Electricidad, en los siguientes términos: PRIMERO: Modificar el contenido en la resolución número JADGME-45-06-2016, de las ocho horas veinte minutos del seis de mayo de dos mil dieciséis, para que de ahora en adelante se entienda que el pago de la gestión de cobro número ENF-0115-01-375, se debe realizar en la cuenta 15100001001120620-6, tal y como lo indicó el Instituto Costarricense de Electricidad en la factura 2016090205 recibida el veintiséis de octubre del presente año en la Gestión de Servicios de Apoyo, como respaldo a la gestión cobratoria que nos ocupa. SEGUNDO: En todo lo demás la Resolución JADGME-45-06- 2016, de las ocho horas veinte minutos del seis de mayo del dos mil dieciséis se mantiene incólume. Se autoriza al señor Esteban Obando Ramos, Presidente Ad hoc de la Junta Administrativa para la firma correspondiente. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. 6-20 La señora Andrea Bonilla expone la Modificación a la Resolución JADGME-79-11-2016, a

favor de la Municipalidad de Upala, se brinda lectura al Por Tanto y se acuerda: Acuerdo número treinta y seis: Se aprueba la resolución de Modificación a la Resolución JADGME-79-11-2016, a favor de la Municipalidad de Upala, en los siguientes términos: PRIMERO: Modificar el contenido en la resolución número JADGME-79-11-2016, de las siete horas treinta y cinco minutos del tres de Noviembre del dos mil dieciséis, para que de ahora en adelante se entienda que el pago de la factura 10107 se pagará de conformidad con el contenido presupuestario certificado mediante documento número 084-2016, del seis de diciembre del 2016, con presupuesto de la subpartida número 1.02.01 denominada Servicio de Agua y Alcantarillado, con fuente de financiamiento 001-401.SEGUNDO: En todo lo demás la resolución número JADGME-79-11-2016, de las de las siete horas treinta y cinco minutos del tres de Noviembre del dos mil dieciséis se mantiene incólume. Se autoriza al señor Esteban Obando Ramos, Presidente Ad hoc de la Junta Administrativa para la firma correspondiente. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. 6-21 La señora Andrea Bonilla solicita modificar únicamente en la delegación de la firma para los acuerdos Nº 13 de la Sesión Ordinaria Nº62, Acuerdos Nº22 y Nº26 de la Sesión Ordinaria Nº64. En este sentido se acuerda: Acuerdo número treinta y siete: Se acuerda modificar únicamente en la delegación de la firma para los acuerdos Nº 13 de la Sesión Ordinaria Nº62, Acuerdos Nº22 y Nº26 de la Sesión Ordinaria Nº64, lo demás se mantiene incólume. Asimismo se acuerda el traslado para la firma del señor Esteban Obando Ramos, Presidente Ad hoc de la Junta Administrativa. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. 6-22 El señor Agustín Barquero da a conocer el oficio GRF 3050-12-2016, suscrito por la Licda. Gabriela Díaz Díaz, Gestora de Recursos Financieros, por lo tanto se acuerda: Aprobar la Modificación Presupuestaria NºE-012-2016 por un monto total de 63,000.000,00, con la justificación del aumento y el rebajo solicitado. En este sentido se acuerda: Acuerdo número treinta y ocho: Conocido el oficio GRF 3050-12-2016, suscrito por la Licda. Gabriela Díaz Díaz, Gestora de Recursos Financieros, se acuerda: aprobar la Modificación Presupuestaria NºE-012-2016 por un monto total de 63,000.000,00, con la justificación del aumento y el rebajo solicitado, desglosado de la siguiente forma: Se rebaja:

Código. G.O. Nombre código Monto 1.08.08 Mantenimiento y Reparación de Equipo de cómputo y Sistemas de Información 2.99.99 Otros Útiles, materiales y suministros 3.000.000,00 60.000.000,00 total 63.000.000,00 Se aumenta: Código. G.O. Nombre código Monto 1.05.02 Viáticos dentro del país 60.000.000,00 2.01.01 Combustibles y lubricantes 3.000.000,00 total 63.000.000,00 Se autoriza al señor Esteban Obando Ramos, Presidente Ad hoc Junta Administrativa para la firma correspondiente. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. 6.23 El señor Agustín solicita la inclusión del cumplimiento al acuerdo Nº28 de la sesión 65 del 13 de diciembre de 2016, el cual indica: Conocido el oficio GRF 2895-12-2016, suscrito por la Licda. Gabriela Díaz Díaz, Gestora de Recursos Financieros, en relación al caso de Radio Mensajes, se acuerda solicitar a la Dirección General instruir a la Dirección Administrativa Financiera proceda a revisar el tema del porcentaje. El señor Barquero retoma el tema con un resumen de los hechos, se conoce además el oficio AJ-2620-12-2016-ABM, suscrito por la Licda. Andrea Bonilla, Asesora Jurídica, por lo que después de un intercambio de impresiones se acuerda: Acuerdo número treinta y nueve: En función del oficio DAF 822-10- 2014, suscrito por el MBA. Agustín Barquero Acosta, Director Administrativo Financiero en el cual se dejó claramente establecido, que no existe ninguna posibilidad interpretativa de aplicar a la empresa Radio Mensajes el porcentaje del 3.11% por concepto de Derechos de Explotación, siendo que en su opinión el porcentaje a aplicar es el 2.12%, ante lo que no existe ningún monto a ser

cobrado a la empresa por esa diferencia. Además al no haber posibilidad de cobrar la suma de 85.000.00, monto que es el que, según criterio de él, nos quedó debiendo la empresa, se acuerda el archivo del caso y por consiguiente del expediente. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. Artículo Siete Informativos. Se toma nota de los siguientes oficios informativos. 7-1 Oficio AJ-2520-11-2016agc, suscrito por el Lic. Johnny Marín Artavia, Jefe de Asesoría Jurídica, en relación a la revisión del contrato de Cesión de Crédito de la empresa contratista COMERCIALIZADORA AT DEL SUR S.A. 7-2 Oficio AJ-2526-11-2016agc, suscrito por el Lic. Johnny Marín Artavia, Jefe de Asesoría Jurídica, en relación a la revisión del contrato de Cesión de Crédito a RODRIGO ROJAS CHACÓN.7-3 Oficio DIGMV 2492-2016, suscrito por la señora Maristella Vaccari Gil, Directora de Despacho del Ministerio de Seguridad pública sobre la resolución JADGME 88-11-2016 mediante el cual se modifica la resolución número JAD-194-10-2015, referente al pago a favor de la Dirección de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública. 7-4 Nota GRF 2963-12-2016, suscrita por la Licda. Gabriela Díaz Díaz, Gestora Financiera sobre el arqueo realizado el pasado 30 de noviembre de 2016. 7-5 Oficio GRF 2987-12- 2016, suscrito por la Licda. Gabriela Díaz Díaz, Gestora Financiera sobre el arqueo realizado el pasado 30 de noviembre de 2016. 7-6 Oficio GRF 3028-12- 2016, suscrito por la Licda. Gabriela Díaz Díaz, Gestora Financiera, en relación a la Planilla de Subvenciones a las Municipalidades. 7-7 Oficio GTI-1709-12-2016, suscrito por la Licda. Jenny Gamboa Rodríguez, Gestora de Tecnologías de la Información en cuanto al contrato con la empresa SITA. 7-8 Oficio JAD 2021-12- 16, suscrito por el MBA. Agustín Barquero Acosta, Secretario de la Junta Administrativa en relación al oficio GRF 2948-12-2016. 7-9 Oficio JAD 2020-12-16, suscrito por el MBA. Agustín Barquero Acosta, Secretario de la Junta Administrativa en relación al oficio GRF 2905-12-2016. 7-10 Oficio JAD 2019-12- 16, suscrito por el MBA. Agustín Barquero Acosta, Secretario de la Junta Administrativa en relación al oficio GRF 2945-12-2016. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las trece horas con veinte minutos. Carmen Muñoz Quesada Presidenta Esteban Obando Ramos Presidente Ad hoc

Agustín Barquero Acosta Secretario Técnico