ÍNDICE LISTA DE AUTORES 7 ABREVIATURAS Y SIGLAS 15 NOTA PREVIA 21

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1 ÍNDICE LISTA DE AUTORES 7 ABREVIATURAS Y SIGLAS 15 NOTA PREVIA 21 CAPÍTULO I: CORRUPCIÓN POLÍTICA DEL INDULTO E INDULTOS POR DELITOS DE CORRUPCIÓN PÚBLICA 23 I. INTRODUCCIÓN. PERSPECTIVAS DE LAS RELACIONES DE LOS INDULTOS CON LA CORRUPCIÓN 24 II. CORRUPCIÓN POLÍTICA DEL INDULTO (1): PERSPECTIVA CUANTITATIVA 29 III. CORRUPCIÓN POLÍTICA DEL INDULTO (2): PERSPECTIVA CUANTITATIVA 36 IV. INDULTOS Y CORRUPCIÓN PÚBLICA: DATOS DE INDUL- TOS CONCEDIDOS POR DELITOS CONTRA LA ADMINIS- TRACIÓN PÚBLICA 39 V. LOS CASOS, EN PARTICULAR 42 VI. LAS PROPUESTAS DE LIMITACIÓN DE LOS INDULTOS 43 VII. CONCLUSIONES 48 VII. BIBLIOGRAFÍA 50 CAPÍTULO II: TENDENCIAS DE POLÍTICA CRIMINAL EN LA PRE- VENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y DELITOS ECONÓMICOS TRANSNACIONALES 53 I. INTRODUCCIÓN 53

2 10 Índice II. CRIMINALIDAD ECONÓMICA INTERNACIONAL Y EL FE- NÓMENO DE LA CORRUPCIÓN 57 III. ÉTICA EMPRESARIAL, BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Y TRANSPARENCIA: UNA EXIGENCIA PARA LA PREVEN- CIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS 60 IV. ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y CÓDIGO PENAL 62 V. CÓDIGO PENAL Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 66 VI. OTRAS NORMAS QUE DISEÑAN EL ESCENARIO LEGAL DE LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO Y PREVENCIÓN DE CRIMINALIDAD ECONÓMICA INTERNACIONAL 69 VII. CONCLUSIONES 71 VIII. BIBLIOGRAFÍA 72 CAPÍTULO III: EL DERECHO PENAL COMO MEDIO DE PREVEN- CIÓN Y SANCIÓN DE LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA 73 I. INTRODUCCIÓN 74 II. QUÉ ES LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA? 76 III. ALGUNAS POSIBLES CAUSAS DE LA CORRUPCIÓN URBA- NÍSTICA EN ESPAÑA El gran negocio del urbanismo en España La dificultad técnica del ordenamiento jurídico urbanístico El descontrol del Derecho urbanístico 84 IV. ARMAS QUE DISPONE EL CÓDIGO PENAL PARA LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA Delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo Cuestiones previas del delito urbanístico: autonomía frente al fenómeno de la corrupción urbanística El delito urbanístico dispuesto en el artículo 319 del Código penal Principio de intervención mínima y delito urbanístico La prevaricación urbanística tipificada en el artículo 320 del Código penal Delitos contra la Administración Pública vinculados con el fenómeno de la corrupción urbanística Introducción al delito de cohecho: el soborno del funcionario o autoridad El delito de cohecho pasivo propio El delito de cohecho activo El delito consistente en la utilización indebida de información privilegiada Son suficientes los instrumentos penales actuales para luchar contra la corrupción urbanística? 105 V. BIBLIOGRAFÍA 108

3 Índice 11 CAPÍTULO IV: EL BUEN GOBIERNO DEL TERRITORIO: UNA APRO- XIMACIÓN AL DELITO DE PREVARICACIÓN URBANÍSTICA 111 I. INTRODUCCIÓN 112 II. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL DELITO DE PREVARICACIÓN URBANÍSTICA 115 III. SIMILITUDES ENTRE LA CONDUCTA DE PREVARICA- CIÓN URBANÍSTICA Y LA PREVARICACIÓN GENÉRICA DE FUNCIONARIOS 118 IV. DIFERENCIAS ENTRE LA PREVARICACIÓN URBANÍSTI- CA Y LA PREVARICACIÓN GENÉRICA DE FUNCIONA- RIOS: MODALIDADES TÍPICAS Y OBJETO MATERIAL La tipicidad en la fase consultiva: La conducta de informar favorablemente un instrumento urbanístico Los instrumentos del planeamiento Los proyectos de urbanización Los proyectos de parcelación y reparcelación Los proyectos de construcción y de edificación Las licencias La conducta de prevaricación omisiva: silenciar la infracción de normas urbanísticas o no efectuar las inspecciones debidas (320.1 in fine CP) La tipicidad en la fase decisoria: la conducta de resolver o votar a favor para aprobar instrumentos de planeamiento, los proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de las licencias contrarias a normativa sobre la ordenación del territorio o urbanísticas 132 V. CONCURSOS 133 VI. CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS 134 VII. BIBLIOGRAFÍA 135 CAPÍTULO V: NUEVAS TENDENCIAS SOBRE EL DELITO DE BLAN- QUEO: ANTEBLANQUEO? DELITO FISCAL, BLANQUEO DE CA- PITALES Y REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA 139 I. INTRODUCCIÓN Y CONSIDERACIONES DE POLÍTICA CRIMINAL 139 II. SUPUESTO DE HECHO DE PARTIDA 142 III. ANÁLISIS JURÍDICO-PENAL DEL SUPUESTO El llamado «Anteblanqueo», «preblanqueo» o «reblanqueo». Delito fiscal vs. blanqueo de capitales: conductas de ocultamiento previo y actos preparatorios Delito fiscal vs. blanqueo de capitales: prescripción y regularización tributaria 149 IV. CONCLUSIONES 152 V. BIBLIOGRAFÍA 154

4 12 Índice CAPÍTULO VI: LAS OFICINAS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS COMO INSTRUMENTO DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGA- NIZADO Y LA CORRUPCIÓN 155 I. INTRODUCCIÓN 155 II. LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS COMO ESTRATEGIA DE POLÍTICA CRIMINAL 158 III. REGULACIÓN LEGAL DE LA RECUPERACIÓN DE ACTI- VOS Armonización legislativa Reconocimiento mutuo Cooperación internacional 167 IV. ORGANIZACIÓN DE LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS El apoyo a la recuperación de activos desde la UE Europol Eurojust Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y futura Fiscalía Europea Las Oficinas de Recuperación de Activos en el derecho comparado Alemania Bélgica Francia Irlanda Italia Países Bajos Reino Unido Las Oficinas de Recuperación de Activos en España Ámbito policial Ámbito judicial Otros actores 192 V. CONCLUSIONES 195 VI. BIBLIOGRAFÍA Literatura científica Documentos y publicaciones oficiales 199 CAPÍTULO VII: LA RESPUESTA DEL DERECHO PENAL NORUEGO A LA CORRUPCIÓN: UN MODELO A SEGUIR 203 I. INTRODUCCIÓN: LA INDUSTRIA PETROLERA EN NORUE- GA. LA CORRUPCIÓN EN ESTE CONTEXTO 204 II. DERECHO PENAL SUSTANTIVO NORUEGO RELATIVO A LA CORRUPCIÓN EFECTUADO EN CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES Tipo básico de corrupción Tipo agravado: corrupción grave 217

5 Índice Tipo de tráfico de influencias Sanciones penales 218 III. SANCIONES CIVILES CONTRA LA CORRUPCIÓN 221 IV. PERSECUCIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE LA CORRUPCIÓN: EL ØKOKRIM 222 V. CASOS DE CORRUPCIÓN NACIONAL (ÁMBITO PÚBLICO Y PRIVADO). ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 223 VI. CASOS DE COHECHO INTERNACIONAL. TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL 226 VII. MEDIDAS COADYUVANTES Acceso a la información y transparencia financiera. Infracciones asociadas: vulneración de la obligación de mantenimiento de registros financieros y blanqueo de capitales Prevención de la corrupción en la contratación pública y privada. Los programas de compliance. Evaluación y rendición de cuentas Prohibición de las llamadas puertas giratorias. Reglas de cuarentena para los funcionarios públicos La delación 237 VIII. PERSPECTIVAS DE FUTURO 238 IX. CUADRO COMPARATIVO ENTRE LA LEGISLACIÓN NO- RUEGA Y LA ESPAÑOLA EN MATERIA DE CORRUPCIÓN 241 X. CONCLUSIONES: POR QUÉ NORUEGA ES UN MODELO A SEGUIR EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 244 XI. BIBLIOGRAFÍA 249 CAPÍTULO VIII: LOS DELITOS DE COHECHO EN EL ORDENAMIEN- TO JURÍDICO ITALIANO DE LEGE LATA Y FERENDA 253 I. INTRODUCCIÓN 254 II. LAS LÍNEAS BÁSICAS Y LOS LÍMITES DE LA LEGISLACIÓN PENAL ITALIANA EN MATERIA DE COHECHO ANTES DE LA REFORMA DE Los tipos de cohecho El delito de concusión y los problemas que éste genera en relación a los tipos de cohecho 256 III. LAS REFORMAS DE 2012 Y DE 2015 Y SUS LÍMITES Los nuevos delitos de cohecho y de tráfico de influencias ilícitas La división del antiguo delito de concusión 261 IV. LAS PERSPECTIVAS DE REFORMA Algunas ideas para el futuro legislador 265 A) La imposibilidad de trazar líneas de demarcación plausibles entre concusión, inducción indebida y cohecho) 265 B) El objetivo fundamental que se debe perseguir: quien paga al agente público para obtener una ventaja indebida debe ser condenado como sobornante 266

6 14 Índice C) La exigencia de identificar con precisión los casos en los que el particular que paga al agente público no deba ser condenado 267 D) La oportunidad de prever una cláusula de impunibilidad por cohecho en consideración a las funciones a favor del particular que paga con el único objetivo de evitar un daño injusto 270 E) La necesidad de una limitación drástica del ámbito de aplicación del delito de concusión y de la abolición del nuevo delito de inducción indebida 271 F) Otras reformas posibles 273 V. CONCLUSIONES 274