MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

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2 CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL S.A. MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE CORPAC S.A. Elaborado por: Área de Organización y Métodos

3 CORPORACIÓN PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACIÓN COMERCIAL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE CORPAC S.A.

4 DE CORPAC S.A. Pág. 3 de 20 ÍNDICE Pág. I. OBJETIVO II. FINALIDAD III. BASE LEGAL Y/O ADMINISTRATIVA IV. ALCANCE V. RESPONSABLE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES VI. VIGENCIA VII. DEFINICIONES VIII. NORMATIVIDAD DISPOSICIONES GENERALES DISPOSICIONES ESPECIFICAS ELABORACIÓN DEL PAC CONTENIDO DEL PAC APROBACIÓN DEL PAC PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PAC MODIFICACIÓN DEL PAC EJECUCIÓN DEL PAC SUPERVISIÓN DEL PAC DISPOSCICIÓN COMPLEMENTARIA DISPOSICIONES FINALES. 11 IX. PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES FORMULACIÓN DEL PAC MODIFICACIÓN DEL PAC X. DISPOSICIONES FINALES ANEXOS N 01 FORMATO DEL CUADRO DE NECESIDADES N 02 FORMATO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES N 03 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES N 04 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DEL PAC N 05 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN DEL PAC

5 DE CORPAC S.A. Pág. 4 de 20 I. OBJETIVO Establecer las normas y los procedimientos para una eficiente elaboración del Plan Anual de Contrataciones de CORPAC S.A., de acuerdo a los requerimientos y metas de todas las unidades orgánicas de la empresa y en concordancia con las normas legales vigentes que resulten aplicables. II. FINALIDAD El presente documento normativo tiene como finalidad constituirse en un instrumento de gestión de permanente consulta para el personal involucrado en la formulación, aprobación, modificación, publicación, registro, difusión, ejecución, supervisión y evaluación del Plan Anual de Contrataciones de CORPAC S.A. (PAC). III. BASE LEGAL Y/O ADMINISTRATIVA 3.1 Ley N Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 3.2 Directiva para la Gestión y Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, aprobado por Acuerdo de Directorio N /018-FONAFE, y sus modificatorias. 3.3 Decreto Legislativo Nº 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado. 3.4 Decreto Supremo Nº EF, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 que aprobó la Ley de Contrataciones del Estado. 3.5 Decreto Supremo Nº EF. 3.6 Resolución Nº OSCE/PRE, que aprueba la Directiva Nº OSCE/CD, sobre el Plan Anual de Contrataciones. 3.7 Reglamento de Organización y Funciones de CORPAC S.A. aprobado mediante Acuerdo de Directorio Nº IV. ALCANCE El presente Manual es de aplicación para todo el personal de CORPAC S.A. que interviene en la formulación de las necesidades y en los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras. V. RESPONSABLE DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES El Área de Programación y Control de Procesos de la Gerencia de Logística es el responsable de la evaluación permanente de los procesos de contratación, así como de la elaboración, modificación, publicación, difusión y ejecución del Plan Anual de Contrataciones de CORPAC S.A.

6 DE CORPAC S.A. Pág. 5 de 20 VI. VIGENCIA El presente Manual rige a partir del día siguiente de su aprobación por la Gerencia General. VII. DEFINICIONES a) Área Usuaria.- Unidad orgánica de CORPAC S.A. que requiere la contratación de bienes, servicios y obras para el cumplimiento de las funciones de su competencia y/o el desarrollo de las actividades necesarias para el logro de los objetivos y metas establecidos en el Plan Operativo Institucional aprobado y vigente. b) Bienes.- Son objetos que requiere CORPAC S.A. para el desarrollo de las actividades y cumplimiento de sus fines. c) Contratación.- Es la acción que realiza CORPAC S.A. para proveerse de bienes, servicios y obras, asumiendo el pago del precio o de la retribución correspondiente con fondos públicos, y demás obligaciones derivadas de la condición del contratante. d) Cuadro de Necesidades.- Formato que es llenado por las unidades orgánicas para hacer conocer las necesidades de bienes, servicios y obras, de acuerdo a las metas programadas para el siguiente ejercicio presupuestal, sirviendo como base para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones que formula la Gerencia de Logística. e) Especificaciones técnicas y/o términos de referencia Son descripciones de las características, condiciones, cantidad y calidad de los bienes, servicios u obras que se requieran contratar, cuya formulación corresponde al área usuaria, en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones. f) Expediente de Contratación.- Conjunto de documentos en el que aparecen todas las actuaciones referidas a una determinada contratación, desde el requerimiento del área usuaria hasta la culminación del contrato, incluyendo la información previa referida a las características técnicas de lo que se va a contratar, valor referencial, disponibilidad presupuestal, fuente de financiamiento, tipo de proceso y modalidad de selección, sistema y modalidad de contratación y fórmula de reajuste, de ser el caso. g) Obras.- Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

7 DE CORPAC S.A. Pág. 6 de 20 h) Órgano Encargado de las Contrataciones.- En lo que respecta a la sede central le corresponde a la Gerencia de Logística; para el caso de las sedes de provincias será la Gerencia Central de Aeropuertos, o a quien este delegue. i) OSCE.- Es el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera. j) PAC.- Plan Anual de Contrataciones. k) Servicio en general.- Actividad o labor que realiza una persona natural o jurídica para atender una necesidad de CORPAC S.A. pudiendo estar sujeta a resultados para considerar terminada sus prestaciones. l) SEACE.- Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, que permite el intercambio de información y difusión de las contrataciones de CORPAC S.A., así como la realización de transacciones electrónicas. VIII. NORMATIVIDAD 8.1 DISPOSICIONES GENERALES El Plan Anual de Contrataciones de CORPAC S.A., constituye una herramienta integral que comprende la planificación y programación de las necesidades de todas las áreas usuarias. Tales necesidades se proyectan y expresan en el presupuesto para el ejercicio correspondiente, en concordancia con los objetivos y metas que cada área usuaria desea lograr en el periodo CORPAC S.A. elaborará el Plan Anual de Contrataciones, donde preverá los bienes, servicios y obras que se requerirán durante el ejercicio presupuestal y el monto del presupuesto requerido La información del PAC que se publique en el SEACE deberá incluir todos los campos consignados en el Anexo Nº 02 del presente Manual La Gerencia General evaluará semestralmente la ejecución del Plan Anual de Contrataciones, para cumplir con las metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Institucional. Excepcionalmente, podrá realizar evaluaciones adicionales, cuando la situación así lo amerite o cuando lo considere necesario.

8 DE CORPAC S.A. Pág. 7 de DISPOSICIONES ESPECÍFICAS ELABORACIÓN DEL PAC Etapa de Programación y Formulación del Presupuesto Institucional La Gerencia General, o a quien esta delegue, establecerá el plazo máximo en el cual las áreas usuarias deberán presentar sus requerimientos de bienes, servicios y obras al Área de Programación y Control de Procesos de la Gerencia de Logística Las áreas usuarias, de acuerdo con sus necesidades, directamente o través del Área de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Gerencia de Logística, coordinarán con el órgano encargado de las contrataciones, las indagaciones de las posibilidades que ofrece el mercado para definir la descripción, cantidad, unidad de medida, características y las especificaciones de los bienes, servicios u obras, que requieren contratar; así como, el valor estimado y el tipo de proceso de selección. Estos datos serán considerados en el cuadro consolidado de necesidades utilizando el Catálogo Único de Bienes y Obras que administra el OSCE. El órgano encargado de las contrataciones será responsable de establecer las coordinaciones y consolidar la información señalada en el presente numeral Definido el cuadro consolidado de necesidades, el Área de Programación y Control de Procesos de la Gerencia de Logística lo remitirá al Área de Presupuesto de la Gerencia de Finanzas para su conformidad e inclusión en el proyecto de presupuesto anual. Etapa de Aprobación del Presupuesto Institucional El Área de Presupuesto de la Gerencia de Finanzas, una vez aprobado el presupuesto anual, dará a conocer al órgano encargado de las contrataciones, el marco presupuestal aprobado. La Gerencia de Logística, a través del Área de Programación y Control de Procesos, solicitará a las áreas usuarias la confirmación y el cronograma de sus requerimientos previstos en la etapa de programación y formulación del presupuesto institucional En el supuesto caso, que se reduzca el monto previsto en la etapa de programación formulación de presupuesto, el Área de Programación y Control de Procesos de la Gerencia de Logística, deberá determinar los procesos de selección a ejecutar, según la prioridad de las metas presupuestarias, y en coordinación con el Área de Presupuesto de la Gerencia de Finanzas y con las áreas usuarias.

9 DE CORPAC S.A. Pág. 8 de En el caso de existir procesos de selección que no fueron convocados en el ejercicio presupuestal que termina, y de ser necesaria su inclusión en el proyecto del PAC, el órgano encargado de las contrataciones coordinará con el Área de Presupuesto de la Gerencia de Finanzas, a fin de que otorgue financiamiento con cargo a excluir otros procesos de selección de menor prioridad previstos CONTENIDO DEL PAC El PAC considerará todos los procesos para contratar bienes, servicios y obras que se requerirán durante el año fiscal, con independencia del régimen que las regule o su fuente de financiamiento, así como de los montos estimados y tipos de procesos de selección previstos (licitaciones públicas, concursos públicos, adjudicaciones directas públicas, adjudicaciones directas selectivas o adjudicaciones de menor cuantía) Los procesos de adjudicación de menor cuantía, solo serán incluidas en el PAC, cuando puedan ser planificadas o programadas de forma habitual y anticipadamente en dicho documentos de gestión antes de ser aprobados, no siendo obligatorio incluirlas cuando obedecen a nuevas necesidades de la Corporación que no pudieron ser previstas y han surgido luego de la aprobación del PAC y requieren ser atendidas durante el correspondiente año fiscal Asimismo, el PAC deberá contener como mínimo lo siguiente: a) El objeto de la contratación b) La descripción de los bienes, servicios u obras a contratar y el correspondiente código asignado al catálogo. c) El valor estimado de la contratación. d) El tipo de proceso que corresponde al objeto y su valor estimado, así como la modalidad de selección. e) La fuente de financiamiento. f) El tipo de moneda. g) Los niveles de centralización o desconcentración de la facultad de contratar. h) La fecha prevista de la convocatoria. i) La partida presupuestal El Área de Programación y Control de Procesos de la Gerencia de Logística utilizará el Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras que administra el OSCE, en la consolidación y formulación del PAC En el caso de ser necesario convocar procesos de selección que sean realizados por otras entidades del sector público o privado, ya sea, nacional o internacional, como resultado de un encargo, estos serán incluidos en el PAC de CORPAC S.A., siempre y cuando, el presupuesto para la realización y ejecución del contrato de dichos procesos se mantenga dentro del presupuesto de la Corporación.

10 DE CORPAC S.A. Pág. 9 de Serán incluidos en el PAC de CORPAC S.A. los procesos de selección que en el año anterior fueron declarados nulos de oficio, por defectos o vicios de los actos preparatorios; y los procesos declarados desiertos que no se convocaron dentro de la vigencia del PAC del año anterior, siempre y cuando la necesidad persista y se cuente con el presupuesto respectivo. Para el caso de los procesos que hayan sido convocados según relación de ítems, la inclusión sólo aplicará para los ítems nulos o declarados desiertos APROBACIÓN DEL PAC El Plan Anual de Contrataciones será aprobado por la Gerencia General, o por el funcionario a quien este delegue mediante resolución expresa, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de haber sido aprobado el presupuesto de CORPAC S.A. En el documento de aprobación del Plan Anual de Contrataciones de CORPAC S.A., se designará al funcionario responsable de la publicación del PAC en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). En su defecto, la publicación estará a cargo del órgano encargado de las contrataciones. Sólo se podrán convocar y efectuar licitaciones públicas, concursos públicos, adjudicaciones directas públicas y selectivas, y adjudicaciones de menor cuantía, que hayan sido previamente incluidas en su PAC de CORPAC S.A.; con excepción de las adjudicaciones de menor cuantía no programables. Las convocatorias que hayan sido efectuadas sin la previa aprobación del PAC serán nulas de oficio PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PAC El funcionario designado por la Gerencia General o, en su defecto, el órgano encargado de las contrataciones, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles posteriores a su aprobación, publicará en el SEACE el Plan Anual de Contrataciones de CORPAC S.A., con su respectivo documento de aprobación; siendo también responsable de la publicación en el portal web de la Corporación. En la publicación y difusión del PAC, deberán tenerse en consideración las normas establecidas en la Directiva N OSCE/CD, referida al Plan Anual de Contrataciones MODIFICACIÓN DEL PAC El Plan Anual de Contrataciones podrá ser modificado durante el año fiscal, de acuerdo al presupuesto de CORPAC S.A. o en caso que se produzca una reprogramación de metas de la Corporación. para los siguientes casos: - Incluir o excluir procesos de selección. - Valor referencial difiera en más de veinticinco por ciento (25%) del valor estimado y ello varíe el tipo de proceso de selección La modificación del PAC, ya sea por inclusión y/o exclusión de algún proceso de selección, deberá ser aprobado mediante Resolución emitida por la Gerencia General o en el funcionario en el que se haya delegado la aprobación del PAC.

11 DE CORPAC S.A. Pág. 10 de Para la modificación del PAC, debe tenerse en consideración lo establecido en el presente Manual, respecto a la elaboración y contenido, incluyendo lo relacionado con la verificación del sustento presupuestal correspondiente, así como lo dispuesto para la aprobación respectiva y los mecanismos y oportunidad de su publicación en el SEACE En caso que la modificación del PAC se realice debido a la inclusión de procesos, se deberá indicar la descripción, tipo, objeto, fecha prevista de la convocatoria y el valor estimado de los procesos que se desean incluir en la nueva versión del PAC El PAC modificado deberá ser publicado en el SEACE íntegramente, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a su aprobación, a través de los mismos medios con los que se publicó el PAC originalmente aprobado, de conformidad con lo establecido en la Directiva Nº OSCE/CD El órgano encargado de las contrataciones, efectuará las acciones necesarias para planificar con la debida anticipación los procesos de selección que se convocarán durante el año correspondiente, evitando así, continuas modificaciones del PAC EJECUCIÓN DEL PAC La Gerencia General, o en su defecto el funcionario en quien se ha delegado la aprobación, y el órgano encargado de las contrataciones, efectuarán las acciones necesarias para planificar con la debida anticipación los procesos de selección que se convocarán durante el año correspondiente, evitando así, continuas modificaciones del PAC El órgano encargado de las contrataciones deberá gestionar oportunamente, la aprobación de la realización de los procesos selección conforme a lo programado en el PAC. Asimismo deberá obtener del Área de Presupuesto la certificación presupuestal de la existencia de recursos disponibles para la ejecución de cada proceso de selección previsto en el PAC por el año fiscal vigente La Gerencia General, o en su defecto el funcionario en quien se hubiere delegado dicha atribución, en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones, deberá gestionar oportunamente la designación de los miembros titulares y suplentes del comité especial, para la organización y conducción de los procesos de selección SUPERVISIÓN DEL PAC El Gerente General, o en su defecto el funcionario en quien se ha delegado la aprobación y/o modificación del PAC, así como el órgano encargado de las contrataciones, son responsables de la supervisión de la elaboración, aprobación, publicación, difusión, ejecución y demás aspectos del PAC normados en la presente Directiva.

12 DE CORPAC S.A. Pág. 11 de Al finalizar cada año fiscal, la Gerencia de Logística deberá elevar a la Gerencia General, o en su defecto al funcionario en quien se ha delegado la aprobación y/o modificación del PAC, un informe sobre cada uno de los aspectos puntualizados en el párrafo precedente y, principalmente, sobre la ejecución del PAC, con una descripción y comentario de las actividades de los servidores, funcionarios y áreas usuarias encargadas de su cumplimiento El Gerente General, sin perjuicio de las evaluaciones periódicas que considere pertinentes, evaluará de manera semestral el PAC y, si fuera en caso, adoptará las medidas correctivas necesarias para alcanzar las metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Institucional. Asimismo, de ser el caso, deberá disponer el deslinde de las responsabilidades respectivas e imponer las sanciones administrativas correspondientes de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo de la Corporación. 8.3 DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA En caso de presentarse situaciones no previstas en el presente Manual, se aplicarán en forma supletoria las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y en la Directiva Nº OSCE/CD. 8.4 DISPOSICIONES FINALES PRIMERA El Órgano Encargado de las Contrataciones es responsable de supervisar y evaluar el estricto cumplimiento del presente Manual. SEGUNDA El Área de Organización y Métodos queda encargada de la difusión del presente Manual a nivel nacional. Así como la publicación a través de Intranet de CORPAC SA. TERCERA Queda sin efecto toda disposición administrativa que se oponga o contravenga a lo dispuesto en el presente Procedimiento. Salvo los casos no previstos en el presente documento, se remitirán a las Normas Legales vigentes. CUARTA El Órgano de Control Institucional velará por el cumplimiento del presente Manual, debiendo informar de la inobservancia del mismo.

13 DE CORPAC S.A. Pág. 12 de 20 IX. PROCEDIMIENTO 9.1 FORMULACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES (Ver Anexo Nº 03) ÁREA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS 1. Mediante memorando debidamente firmado por la Gerencia General, luego de la emisión de la Directiva de Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, solicita a todas las áreas usuarias de CORPAC S.A. la presentación de sus requerimientos de bienes, servicios u obras, debidamente llenados en el formato Cuadro de Necesidades (Anexo Nº 01), que deberá ser entregado en un plazo máximo de quince (15) días calendarios contados a partir de la fecha de recepción. ÁREA USUARIA 2. Recibe el memorando, evalúa y determina sus requerimientos de bienes, servicios u obras en función a sus objetivos y metas plasmados en el Plan Operativo Institucional vigente. 3. Remite el formato Cuadro de Necesidades, al Área de Programación y Control de Procesos dentro del plazo establecido. ÁREA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS 4. Recibe los requerimiento de acuerdo al formato Cuadro de Necesidades 5. Verifica qué unidades orgánicas no presentaron sus requerimientos dentro del plazo establecido y aquellos que omitieron presentar dicha información debiendo informar a la Gerencia de Logística sobre el incumplimiento de requerimiento, a fin de que se tomen las acciones pertinentes. 6. Revisa y evalúa los requerimientos de bienes, servicios u obras de las diferentes unidades orgánicas y procede de acuerdo al numeral del presente Manual. 7. Elabora el cuadro de necesidades consolidado. ÁREA DE PRESUPUESTO 8. Remite el cuadro consolidado de necesidades al Área de Presupuesto de la Gerencia de Finanzas para la inclusión en el proyecto de presupuesto anual. 9.2 FORMULACIÓN DEL PAC (Ver Anexo Nº 04) ÁREA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS 1. Elabora el PAC de acuerdo su formato (Anexo Nº 02), considerando los tipos de proceso de selección y la previsión del cuadro consolidado de necesidades, acorde a las metas institucionales y monto propuesto asignado. 2. Remite el PAC a la Gerencia de Logística para su revisión. GERENCIA DE LOGÍSTICA 3. Recibe y evalúa el PAC. 4. Procede a dar el Vº Bº al PAC. 5. Remite al Área de Presupuesto de la Gerencia de Finanzas el PAC para la revisión y conformidad presupuestal respectiva.

14 DE CORPAC S.A. Pág. 13 de 20 ÁREA DE PRESUPUESTO 6. Recibe, evalúa y verifica que el PAC esté de acuerdo al presupuesto asignado para el periodo correspondiente. 7. De estar conforme, remite a la Gerencia de Logística con la aprobación de la conformidad presupuestal; caso contrario, es devuelta al Área de Programación y Control de Procesos, para la reformulación del mismo. GERENCIA DE LOGÍSTICA 8. Recibe el PAC con la aprobación de la conformidad presupuestal. 9. Elabora y remite informe a la Gerencia General para la aprobación del PAC. GERENCIA GENERAL (O FUNCIONARIO A QUIEN ESTE DELEGUE) 10. Recibe y verifica el informe y el PAC. 11. Aprueba el PAC y lo remite a la Gerencia de Logística para los fines pertinentes. GERENCIA DE LOGÍSTICA 12. Recibe y publica el PAC en el SEACE y página web de la Corporación. 13. Remite copias del PAC a todas las áreas usuarias. 9.3 MODIFICACIÓN DEL PAC (Ver Anexo Nº 05) ÁREA USUARIA 1. Remite documentación sustentatoria de modificación del PAC al Área de Programación y Control de Procesos de la Gerencia de Logística, considerando lo señalado en el del presente Manual. 2. Recibe la documentación sustentatoria del área usuaria. 3. Revisa y evalúa la sustentación del área usuaria, ya sea por inclusión o exclusión de procesos de selección, o cuando se modifique el veinticinco por ciento (25%) del valor estimado y ello también varié el tipo de proceso de selección, a fin de no contravenir lo señalado por la Ley de Contrataciones del Estado. 4. Coordina y solicita con documento al Área de Presupuesto la aprobación de la disponibilidad de las partidas presupuestales para llevar a cabo la modificación respectiva. AREA DE PRESUPUESTO 5. Recibe y evalúa la solicitud de aprobación de la disponibilidad de las partidas presupuestales. 6. De estar conforme, remite al Área de Programación y Control de Procesos la aprobación de la disponibilidad de las partidas presupuestales. Caso contrario, toda la documentación es devuelta al área mencionada, la cual comunicará al área usuaria la denegatoria. 7. Recibe la aprobación de la disponibilidad de las partidas presupuestales. 8. Ejecuta la modificación del PAC. 9. Remite a la Gerencia de Logística la modificación del PAC para la aprobación correspondiente.

15 DE CORPAC S.A. Pág. 14 de 20 GERENCIA DE LOGÍSTICA 10. Recepciona, revisa y da el Vº Bº al PAC modificado y lo remite a la Gerencia General para la aprobación correspondiente. GERENCIA GENERAL (O FUNCIONARIO A QUIEN ESTE DELEGUE) 11. Recibe el PAC modificado. 12. De considerarlo pertinente, procede a la aprobación de la modificación del PAC mediante resolución, remitiendo y disponiendo a la Gerencia de Logística tomar las acciones correspondientes. GERENCIA DE LOGÍSTICA 13. Recibe la modificación del PAC debidamente aprobado. 14. Publica el PAC modificado en el SEACE y página web de CORPAC S.A. 15. Distribuye, con memorando, copia del PAC modificado a todas las áreas usuarias.

16 Pág. 15 de 20 ANEXO Nº 01 FORMATO DEL CUADRO DE NECESIDADES Página ÁREA USUARIA GRUPO GENERICO CÓDIGO Cantidad de personas CÓDIGO DENOMINACIÓN UNIDAD MEDIDA TOTAL VALOR NECESIDADES NECESI. 1º 2º 3º 4º UNITARIO TOTAL OBSERVACIONES LUGAR Y FECHA JEFE DEL ÁREA USUARIA FIRMA Y CÓDIGO

17 Pág. 16 de 20 ANEXO Nº 02 FORMATO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES A) NOMBRE DE LA ENTIDAD : B) AÑO : 2009 C) SIGLAS : D) UNIDAD EJECUTORA : E) RUC : F) PLIEGO : G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAAC : N. REF ÍTEM ÚNICO PRECEDENTE ANTECEDENTES TIPO DE PROCESO CATÁLOGO DE NACIONES UNIDAS - PROCESO OBJETO DE CONTRATACIÓN N. ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, SERVICIOS U OBRAS A CONTRATAR CATÁLOGO DE NACIONES UNIDAS - ITEM UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN TIPO DE MONEDA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FECHA PREVISTA DE LA CONVOCATORIA TIPO DE COMPRA O SELECCION NOMBRE DE LA ENTIDAD CONVOCANTE MODALIDAD DE DE LA COMPRA CORPORATIVA O SELECCIÓN ENCARGADA UNIDAD ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN CÓDIGO DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEPA PROV DIST OBSERVACIONES TIPO DE CAMBIO DIFUSION DEL PAC PARA FUERZAS ARMADAS

18 Pág. 17 de 20 ANEXO Nº 03 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES ÁREAS USUARIAS ÁREA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS GERENCIA DE LOGISTICA ÁREA DE PRESUPUESTO (GERENCIA DE FINANZAS) INICIO 2. Recibe formato y determina sus requerimientos en funciona a sus objetivos y metas. 3. Remite el formato Cuadro de Necesidades. 1. Solicita requerimiento de acuerdo al formato cuadro de necesidades. 4. Recibe los requerimientos. Recibe información de incumplimiento y lo remite a la Gerencia de Personal para la evaluación y sanción correspondiente. 8. Recibe la información del cuadro consolidado de necesidades (Anexo Nº 01) y en concordancia a lo que establece la Directiva de Programación, Formulación y Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, procederá a su inclusión en el proyecto de presupuesto correspondiente. Si Todas las áreas usuaria presentaron el Formato? No FIN 5. Revisa y toma acción conforme a lo señalado en el numeral del presente manual. 6. Define el cuadro consolidado de necesidades. 7. Remite el cuadro consolidado de necesidades al Área de Presupuesto para la conformidad e inclusión en el proyecto de presupuesto anual.

19 Pág. 18 de 20 ANEXO Nº 04 ÁREA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DEL PAC GERENCIA DE LOGÍSTICA ÁREA DE PRESUPUESTO (GERENCIA DE FINANZAS) GERENCIA GENERAL (O FUNCIONARIO A QUIEN ESTE DELEGUE) INICIO 1. Elabora el PAC considerando los tipos de proceso de selección y la previsión del Cuadro Consolidado de Necesidades. 3. Recibe y evalúa el PAC. 6. Recibe y evalúa el PAC de acuerdo al presupuesto asignado para el periodo correspondiente. 10. Recibe y verifica el informe y el PAC. 2. Remite el PAC a la Gerencia de Logística. 4. Procede a dar el Vº Bº al PAC. 5. Remite el PAC al Área de Presupuesto para la conformidad presupuestal respectiva. No Es conforme? 11. Aprueba y remite PAC a la Gerencia de Logística para los fines pertinentes. Si 8. Recibe el PAC con la aprobación de la conformidad presupuestal. 7. Remite a la Gerencia de Logística el PAC con la aprobación de la conformidad presupuestal. 9. Elabora y remite informe a la Gerencia General para la aprobación del PAC. 12. Recibe y pública en PAC en el SEACE y pagina web de la Corporación 13. Remite copia del PAC a todas las áreas usuarias. FIN

20 Pág. 19 de 20 ANEXO Nº 05 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN DEL PAC ÁREAS USUARIAS ÁREA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS GERENCIA DE LOGISTICA ÁREA DE PRESUPUESTO (GERENCIA DE FINANZAS) INICIO 1. Remite documentación sustentatoria de modificación del PAC, considerando lo señalado en el numeral del presente Manual. 2. Recibe la documentación sustentatoria del área usuaria. 3. Revisa y evalúa la sustentación del área usuaria, ya sea por inclusión o exclusión de procesos de selección, o cuando se modifique el 25% del valor estimado, reduzca o incremente la cantidad o cambio de fecha. 5. Recibe y evalúa lo solicitado. No Aprueba la solicitud? Si 4. Coordina y solicita al Área de Presupuesto la aprobación de la disponibilidad de las partidas presupuestales. 5. Recepciona la no aprobación de la disponibilidad de las partidas presupuestales. Recepciona la imposibilidad del requerimiento. Comunica la imposibilidad de lo solicitado al área usuaria. 1 Archivo

21 Pág. 20 de 20 ANEXO Nº 05-A FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN DEL PAC ÁREA DE PROGRAMACION Y CONTROL DE PROCESOS GERENCIA DE LOGÍSTICA ÁREA DE PRESUPUESTO (GERENCIA DE FINANZAS) GERENCIA GENERAL (O FUNCIONARIO A QUIEN ESTE DELEGUE) 1 7. Recibe la aprobación de la disponibilidad de las partidas presupuestales. 6. Remite la aprobación de la disponibilidad de las partidas presupuestales. 11. Recibe el PAC modificado. 8. Ejecuta la modificación del PAC. 12. Aprueba la modificación del PAC mediante resolución, remitiendo y disponiendo a la Gerencia de Logística tomar las acciones correspondientes. 9. Remite a la Gerencia de Logística modificación del PAC para la aprobación correspondiente. 10. Recibe, revisa y da Vº Bº al PAC modificado y lo remite a la Gerencia General para la aprobación. 13. Recibe la modificación del PAC debidamente aprobado. 14. Publica PAC modificado en el SEACE y pagina web de CORPAC S.A. 15. Distribuye con memorando copia del PAC modificado a todas las áreas usuarias. FIN