ASAMBLEA GENERAL Y EXTRAORDINARIA

Transcripción

1 CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO C.N.P.J N / NIRE ASAMBLEA GENERAL Y EXTRAORDINARIA I - FECHA, HORA Y LUGAR: 26 (veintiséis) días del mes de abril 2016 a las 10 am en el domicilio social en la Avenida Nossa Senhora do Sabará, 5312, Sao Paulo - SP. II - LLAMADA: Llamada en anuncio publicado el 25, 29 y 30 de marzo de 2016 en el Boletín Oficial del Estado de Sao Paulo y Folha de Sao Paulo. III - QUÓRUM: accionistas que representen más de dos tercios (2/3) del capital suscrito con derecho a voto, de acuerdo con las firmas en el libro de asistencia de accionistas - Ley / 76. IV - PRESENCIA: Dr. Mauro Guilherme Jardim Arce - CEO y miembro del Consejo de Administración; El Dr. Almir Fernando Martins - Director Financiero y de Relaciones con Inversores; El Dr. Vinicius Teles Sanches - Fiscal del Estado de San Pablo; Sr. Sebastián Eduardo Alves de Castro - el Comité de Auditoría; El Sr. Fulvio Carvalho - auditor independiente; El Dr. Mezquita Rodrigo Pereira Escritório Mesquita, Pereira, Marcelino Almeida Esteves Advogados que representan a los grupos: HSBC, ITAÚ, JP MORGAN, CITIBANK, VINCI, y otros accionistas que son identificados al final de la presente acta; D. José Francisco Grecco - Departamento de Agua y Energía Eléctrica del Estado de Sao Paulo - DAEE; El Sr. Wilson Bandeira de Moura - Companhia do Metropolitano de Sao Paulo - METRO. V - ASAMBLEA: Presidente: Dr. Mauro Guilherme Jardim Arce, Secretaria: Sra. Vera Lucia Sanches Nascimento. VI - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ORDEN DEL DÍA: 1. Cuentas Anuales e Informe Anual de Gestión correspondientes al ejercicio 2015, acompañado de los auditores independientes y el Comité de Auditoría. 2. Propuesta de aplicación del resultado y la propuesta de distribución de dividendos a los accionistas. 3. Elección de los miembros del Comité de Auditoría, regular y suplentes. 4. Fijación de remuneración de Administración y los miembros del Consejo Fiscal. VII - ACLARACIÓN: La cuestión fue debidamente apreciado por el Consejo de Defensa de la capital del estado - CODEC, a través de la opinión Nº 043/2016 de 25 de abril de VIII - RESOLUCIONES: El Presidente declara la Junta General Anual y se invitó a la señora Vera Lúcia Nascimento Sanches para que actúe como secretario. Leer el Aviso de Llamada y la Propuesta del Consejo de Administración fue despedido, que se conocerá a todos los accionistas. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - El Presidente de la Junta llevó a discusión "artículo 1" del orden del día: Estados Financieros e Informe Anual de Gestión correspondientes al ejercicio 2015,

2 acompañado de los auditores independientes y el Consejo Fiscal. Al pasar la palabra al Dr. Vinicius Teles Sanches - Fiscal del Estado de San Pablo, el cual, basado en CODEC Opinión Nº 043/2016 de 25 de abril de 2016, teniendo en cuenta las manifestaciones favorables de Administración y Comisión de Auditoría y el informe de Ernst & Young Auditores independientes SS, que opinó en el sentido de que los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la CESP el 31 de diciembre de 2015, el desempeño de sus operaciones y su flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las prácticas contables adoptadas en Brasil y las Normas internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board - IASB, propusieron la aprobación del "artículo 1". El presidente somete a votación la propuesta de la Tesorería del Estado, y la materia aprobada por unanimidad. El presidente trajo a discusión "artículo 2" en el orden del día: Propuesta de aplicación del resultado y la propuesta de distribución de dividendos a los accionistas. Al pasar la palabra al Dr. Vinicius Teles Sanches - Fiscal del Estado de San Pablo, el cual, basado en CODEC Opinión Nº 043/2016 de 25 de abril de 2016, se propone el pago de dividendos a los accionistas en el valor de R$ ,50 (cuarenta y un millones trescientos veinte y cinco mil ochocientos setenta y cuatro reales y cincuenta centavos). Tendrán derecho a dividendos a los accionistas de la situación patrimonial que aparece registrada en 29/04/2016, siendo las acciones negociadas desde 02/05/2016 en la BM&FBOVESPA considerado "ex dividendo". El Sr. Presidente somete a votación la propuesta de la Tesorería del Estado, y la materia aprobada por unanimidad. Sr. Presidente criado para "punto 3" discusión del orden del día: Elección de los miembros del Consejo Fiscal, regular y suplentes. El Presidente de la Junta dio la palabra al Dr. Vinicius Teles Sanches - Fiscal del Estado de San Pablo, el cual, basado en CODEC Opinión Nº 043/2016 de 25 de abril de 2016, propuso considerar la autorización gubernamental apropiada, elegidos como miembros del Consejo de Administración de la Compañía: Emilia Ticami (efectiva indicado por el controlador), sola, administrador público de Brasil, RG N , CPF/MF No , residente y con domicilio en la Calle Francisco Pugliese, Sao Paulo, SP, CEP y su suplente João Paulo de Jesus Lopes (indicado por el controlador) casado, ingeniero brasileño, civil, RG Nº , CPF/MF No , residentes y con domicilio en la calle Girassol, N 756 apt. 41, Sao Paulo, SP, CEP ; Sebastião Eduardo Alves de Castro (efectivo indicado por el controlador) de Brasil, divorciado, abogado, RG N , CPF/MF No , residente y con domicilio en la Calle Manguatá, N 9, Brooklin, Sao Paulo, SP, CEP , y su respectivo suplente Keli Regina Della Torre Soler (indicado por el controlador) brasileño, casado, administrador, RG Nº , CPF / MF , residente y con domicilio en la Calle Chamanta, Nº 362, Sao Paulo, SP, CEP ; Vanildo Rolando Neubauer

3 (efectivo indicado por el controlador) brasileño, casado, abogado, RG Nº , CPF / MF No , dirección comercial: Calle Bela Cintra, N 847, piso 14, Sao Paulo, SP, CEP , y su respectivo suplente Sandra María Giannella (indicado por el controlador) brasileño, casado, economista, RG N , CPF/MF No , dirección comercial: Calle Bela Cintra Nº 847, 11 piso, Sao Paulo, SP, CEP El presidente somete a votación la propuesta de la Tesorería del Estado, y la materia aprobada por unanimidad. Teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 240 de la Ley Federal nº / 76, se aseguraba a los titulares de acciones ordinarias minoritarias y las acciones preferentes, el derecho a elegir, cada uno (1) miembro del Consejo Fiscal y el respectivo suplente. El Presidente de la Junta da la palabra a los accionistas preferidos y los accionistas minoritarios, los presentes: Sr. Luciano Faleiros Paolucci - Santander, posicionado a sí mismo mediante la indicación de Amancio Acúrcio Gouveia (efectivo indicado por la minoría) brasileño, casado, contador, RG No , CPF/MF No , dirección comercial: Avenida Juscelino Kubitschek, 2235, piso 11, Sao Paulo, SP, CEP , y su suplente Anna Paula Dorce Armonia (indicado por la minoría) de Brasil divorciado, licenciado en administración de empresas, derecho y contabilidad, RG Nº , CPF/MF No , dirección comercial: Avenida Juscelino Kubitschek, 2235, piso 10, Sao Paulo, SP, CEP El Dr. Rodrigo Mesquita de Pereira Escritório Mesquita, Pereira, Marcelino Almeida Esteves Advogados que representan a los asociados del Grupo VINCI, se posicionó por las palabras de Manuel Jeremias Leite Caldas (efectivo indicado por los accionistas preferidos) brasileño, casado, con doctorado y de maestría grado en economía, RG No , CPF/MF No , residente y con domicilio en Avenida Lucio Costa, N 6700, apt.1103, Barra da Tijuca, Río de Janeiro, RJ, CEP , y sus respectivos suplentes Fernando Maia Cezar (indicado por los accionistas preferidos) brasileño, casado con un ingeniero eléctrico, RG Nº , CPF/MF No , residente y con domicilio en Avenida Santa Mónica, N 100, el bloque 5, apto. 802, Barra da Tijuca, Río de Janeiro, RJ, CEP , acompañadas estas declaraciones de fondo TALOS CAPITAL LIMITED, subrayando sin embargo, que los fondos CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEMS E THE FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST, IN BOSTON MASSACHUSETTS como accionistas comunes, seguido las instrucciones del accionista de control, pero evita adoptar las indicadas por Santander. Los miembros del Consejo Fiscal ejercerán su cargo hasta la próxima Asamblea General Anual en abril de 2017, y la asistencia de imposibilidad de miembro de pleno derecho, será llamado el respectivo suplente para asistir a las reuniones. Los miembros de la Junta de Supervisión reciben una compensación mensual correspondiente al 20% (veinte por ciento) de la retribución mensual de directores de la empresa, condicionando su presencia en al menos una reunión mensual. La toma de posesión del Consejo Fiscal deberá cumplir con los

4 requisitos, impedimentos y procedimientos de la Ley de Sociedades y demás disposiciones vigentes. En cuanto a la declaración de las mercancías estará sujeta a la regulación estatal aplicable. El presidente somete a votación las indicaciones de los accionistas minoritarios y preferentes, y la materia adoptada por una mayoría de votos, así constituido el Comité de Auditoría de la CESP, un término unificado de un año a partir de esa fecha hasta la Asamblea General anual, en abril de 2017 Emilia Ticami (efectiva indicada por el controlador), João Paulo de Jesus Lopes (suplente indicado por un controlador); Sebastião Eduardo Alves de Castro (efectivo indicado por el controlador), Keli Regina Della Torre Soler (suplente indicado por un controlador); Vanildo Rolando Neubauer (efectivo indicada por el controlador), Sandra María Giannella (suplente indicado por un controlador); Amancio Acúrcio Gouveia (efectivo indicado por la minoría), Ana Paula Dorce Armonia (suplente designado por la minoría); Manuel Jeremias Leite Caldas (efectivo indicado por los accionistas preferidos), Fernando Maia Cezar (suplente indicado por accionistas preferenciales). Sr. Presidente criado para "el punto 4" discusión del orden del día: Remuneración Fijación de Administración y los miembros del Consejo de Supervisión. El Presidente de la Junta dio la palabra al Dr. Vinicius Teles Sanches - Fiscal del Estado de San Pablo, el cual, basado en CODEC Opinión Nº 043/2016 de 25 de abril de 2016, propuso la remuneración de los miembros de Los oficiales de la cantidad mensual individual de R$ 20, (veinte mil de cinco centenar de noventa y un reales), de conformidad con el CODEC Opinión Nº 003/2013, así como había registrado que en esta cantidad, de conformidad con el CODEC conclusiones que Especifica, deben centrarse también el porcentaje establecido en el CODEC Opinión Nº 001/2007, en relación con la remuneración de los consejeros y la gestión de impuestos, dejando las restantes condiciones para recibir sus honorarios como directrices CODEC en vigor. Por otra parte, los directores pueden tener derecho a cualquiera de los premios, de conformidad con el CODEC Opinión Nº 150/2005, así como el establecimiento del bono anual, "proporcional", pagado en diciembre, en virtud del artículo 4 la Resolución Nº 01/91 CODEC, los miembros de la Junta y el Consejo Fiscal. El presidente somete a votación la propuesta de la Tesorería del Estado. Al tener dos votos en contra, los fondos CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEMS e THE FIRST CHURCH OF CHRIST, SCIENTIST, IN BOSTON MASSACHUSETTS, el asunto fue aprobado por mayoría. Terminamos el programa de la Asamblea General Anual, y empezamos a raíz de la Asamblea General Extraordinaria. IX - REUNIÓN AGENDA DE LA REUNIÓN GENERAL: 1. Modificación de los Estatutos para la inclusión de 3 (tres) nuevos artículos: "Artículo 42 - la elección está prohibido para los órganos estatutarios de la empresa, las personas que caen en las causas de no elegibilidad establecido en la ley federal. Párrafo Primero - La prohibición presente en el "caput" de este artículo se extiende a los trabajos de admisión en la comisión y de las denominaciones de los cargos de confianza. Párrafo Segundo -

5 La empresa va a observar el artículo 111-A de la Constitución del Estado de Sao Paulo y las normas establecidas en los decretos estatales de 12 de abril de 2012 y Nº de 25 de mayo, de 2012, así como cualquier cambios que pueden ser corregidas. Artículo 43 - La investidura de los miembros de los órganos estatutarios y la admisión de los empleados de la empresa se encuentran sujetos a la presentación de la declaración de bienes y valores que constituyen su patrimonio privado. Párrafo Primero - La declaración a que se refiere el "caput" de este artículo se actualizará cada año, así como en la ocasión del cierre oficial público. Párrafo Segundo - La Sociedad deberá observar las normas establecidas en el artículo 13 de la Ley Federal Nº 8.429, de 2 de junio de 1992, y el Decreto Nº del Estado de 16 de junio de 1997, así como los cambios que puedan ser editados. Artículo 44 - La Sociedad observará lo dispuesto en el precedente vinculante Nº 13 y el Decreto Nº del Estado de 26 de mayo de 2009, así como cualquier cambio que pueda ser editados ". X - ACLARACIÓN: La cuestión fue debidamente apreciado por el Consejo de Defensa de la capital del estado - CODEC, a través de la opinión Nº 043/2016 de 25 de abril de XI - RESOLUCIONES: El Presidente declara la Junta General Extraordinaria y se invitó a la señora Vera Lúcia Nascimento Sanches para que actúe como secretario. Leer el Aviso de Llamada y la Propuesta del Consejo de Administración fue despedido, que se conocerá a todos los accionistas. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA - El Presidente de la Junta llevó a discusión "artículo único" del orden del día: Modificación de los Estatutos para la inclusión de 3 (tres) nuevos artículos, el artículo 42, el artículo 43 y el artículo 44, se ha descrito anteriormente. Al pasar la palabra al Dr. Vinicius Teles Sanches - Fiscal del Estado de San Pablo, el cual, basado en CODEC Opinión Nº 043/2016 de 25 de abril de 2016, se propone, en respuesta a las directrices establecidas por el Fiscal General del Estado, la adopción de dichas inclusiones. El presidente somete a votación la propuesta de la Tesorería del Estado, y la materia aprobada por unanimidad. XII - CIERRE Y EJECUCIÓN DE LOS MINUTOS: No habiendo otros asuntos, el Presidente de la Junta considerado cerraron la reunión de las Juntas Generales ordinarias y extraordinarias, la determinación de ser atraídos por estos minutos para leer y aprobada, fue firmada por la junta y por los accionistas presentes que constituyen la mayoría requerida para las resoluciones tomadas. Dr. Mauro Guilherme Jardim Arce - Presidente, señora Vera Lucia Sanches Nacimiento - Secretario, el Dr. Vinicius Teles Sanches - Fiscal del Estado de Sao Paulo.; Sr. Sebastián Eduardo Castro - miembro del Consejo de Vigilancia; El Sr. Fulvio Carvalho - auditor independiente; D. José Francisco Grecco - DAEE; El Sr. Wilson Bandera Moura - METRO; El Sr. Luciano Faleiros Paolucci - Santander; El Dr. Rodrigo Mesquita de Pereira Escritório Mesquita, Pereira, Marcelino Almeida Esteves Advogados que representan a los accionistas: HSBC, ITAÚ, JP MORGAN, CITIBANK, VINCI, Fundos: HSBC -

6 TALOS CAPITAL LIMITED; ITAU MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO; JP MORGAN AQR UCITS FUNDS; BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME; BRITISH COAL STAFF SUPERANNUATION SCHEME; BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND; BUREAU OF LABOR FUNDS-LABOR PENSION FUND; CONSTRUCTION & BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND; FIDELITY INVESTMENT FUNDS - FIDELITY INDEX EMERGING MARKETS FUND; FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS; FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS; JNL/MELLON CAPITAL EMERGING MARKETS INDEX FUND; JP MORGAN FUNDS; MINEWORKERS`PENSION SCHEME; NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO; SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND; SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND; SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND; STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL; STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB ; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB ; VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS; CITIBANK FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SAI EMERGING MARKETS INDEX FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; GMO ALPHA ONLY FUND, A SERIES OF GMO TRUST, GMO EMERGING MARKETS EQUITY FUND, A SUB FUND OF GMO FUNDS PLC; GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS)

7 FUND, A SUB-FUND OF GMO FUNDS PLC; GMO INTERNATIONAL SMALL COMPANIES FUND; GMO TRUST ON BEHALF OF GMO EMERGING COUNTRIES FUND; GMO TRUST ON BEHALF OF ITS GMO TAX MANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: RB DAIWA BRAZIL MID-SMALL CAP EQUITY MOTHER FUND; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: RTB NIKKO BRAZIL EQUITY ACTIVE MOTHER FUND; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. RE: STB DAIWA BRAZIL INFRASTRUCTURE EQUITY MOTHER FUND; LACM EMERGING MARKETS FUND L.P.; LACM EMII, L.P.; POPLAR TREE FUND OF AMERICAN INVESTMENT TRUST; THE GMO EMERGING MARKETS FUND; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE OF DAIWA BRAZIL STOCK OPEN - RIO WIND; THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. RE: INTERNATIONAL EMERGING STOCK INDEX MSCI EMERGING NO HEDGE MOTHER FUND; THE PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE; TRUST & CUSTODY SERVICES BANK, LTD. AS TRUSTEE FOR EMERGING EQUITY DIVERSIFIED INCOME PLUS FUND (PRIVATE PLACEMENT FUND); TRUST & CUSTODY SERVICES BANK, LTD. AS TRUSTEE FOR EMERGING MARKETS EQUITY INCOME PLUS MOTHER FUND; TRUST & CUSTODY SERVICES BANK, LTD. RE: DIAM BRICS EQUITY MOTHER FUND; TRUST & CUSTODY SERVICES BANK, LTD. RE: EMERGING EQUITY PASSIVE MOTHER FUND; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS; SCRI ROBECO CUSTOMIZED QUANT EMERGING MARKETS FONDS; SCRI ROBECO INSTITUTIONEEL EMERGING MARKETS QUANT FONDS; GLOBAL TRUST COMPANY FBO AQR COLLECTIVE INVESTMENT TRUST - AQR EMERGING EQUITIES FUND; JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT

8 SYSTEM; CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD; CAUSEWAY EMERGING MARKETS GROUP TRUST; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; CITY OF NEW YORK GROUP TRUST; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; COMMONFUND STRATEGIC SOLUTIONS GLOBAL EQUITY, LLC; EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND; EMERGING MARKETS EQUITY INDEX PLUS FUND; EMERGING MARKETS EX-CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX FUND B; EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND; EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B; EMERGING MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND; FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS EMERGING MARKETS FUND; GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST; GMO BENCHMARK-FREE FUND, A SERIES OF GMO TRUST; GMO IMPLEMENTATION FUND, A SERIES OF GMO TRUST; GMO TOTAL EQUITIES MASTER PORTFOLIO, A PORTFOLIO OF GMO OFFSHORE MASTER PORTFOLIOS II LTD; GOLDMAN SACHS FUNDS - GOLDMAN SACHS GIVI GLOBAL EQUITY - GROWTH MARKETS TILT PORTFOLIO; GOLDMAN SACHS FUNDS - GOLDMAN SACHS GIVI GROWTH AND EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO; HARTFORD EMERGING MARKETS EQUITY FUND; IBM 401(K) PLUS PLAN; ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF; ISHARES MSCI BRIC ETF; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF; JOHN HANCOCK FUNDS II STRATEGIC EQUITY ALLOCATION FUND; MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM; MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM; MDPIM EMERGING MARKETS EQUITY POOL; MGI FUNDS PLC; MGI FUNDS PLC; MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE; MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE; MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE; NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; OMERS ADMINISTRATION

9 CORPORATION; OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; PEAR TREE PANAGORA RISK PARITY EMERGING MARKETS FUND; PIMCO EQUITY SERIES: PIMCO RAE FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS FUND; PIMCO RAE FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS FUND LLC; SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF; SPDR S&P EMERGING MARKETS ETF; SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; STATE OF MINNESOTA STATE EMPLOYEES RETIREMENT PLAN; STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D; STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - SSGA ENHANCED EMERGING MARKETS EQUITY FUND; STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG SICAV - STATE STREET GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX EQUITY FUND; SUNSUPER SUPERANNUATION FUND; SUNSUPER SUPERANNUATION FUND; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF TEXAS; THE CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; THE CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; TIAA-CREF FUNDS - TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND; TRILOGY INVESTMENT FUNDS PLC; UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST; UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST; UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST; UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST; UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST; UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST; UNIVERSITY OF WASHINGTON; USAA CAPITAL GROWTH FUND; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD; XEROX CORPORATION RETIREMENT & SAVINGS PLAN; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. SMTB EMERGING EQUITY MOTHER FUND; JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK, LTD. STB BRAZIL STOCK MOTHER FUND; ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND; ADVISORS' INNER CIRCLE FUND - ACADIAN EMERGING MARKETS PORTFOLIO; ALASKA PERMANENT

10 FUND; ARIZONA PSPRS TRUST; AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST; BELL ATLANTIC MASTER TRUST; BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST; BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA; CATHOLIC UNITED INVESTMENT TRUST; CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; EATON VANCE COLLECTIVE INVESTMENT TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND; EATON VANCE CORP.; EMPLOYEES RETIREMENT PLAN OF BROOKLYN UNION GAS; EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; HEWLETT-PACKARD COMPANY MASTER TRUST; PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO; RAYTHEON COMPANY MASTER TRUST; ROBECO EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES DST; STATE OF WINSCONSIN INVESTMENT BOARD MASTER TRUST; TEACHERS' RETIREMENT ALLOWANCES FUND; THE BANK OF NEW YORK MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN; THE NATURE CONSERVANCY; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; VERIZON MASTER SAVINGS TRUST; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; ADVANCED SERIES TRUST - AST PARAMETRIC EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO; ADVANCED SERIES TRUST - AST SCHRODERS GLOBAL TACTICAL PORTFOLIO; BLACKROCK MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO OF BLACKROCK FUNDS II; CAUSEWAY INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUND; DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI BRAZIL HEDGED EQUITY ETF; DREYFUS INVESTMENT FUNDS - DIVERSIFIED EMERGING MARKETS FUND; DREYFUS OPPORTUNITY FUNDS - DREYFUS STRATEGIC BETA EMERGING MARKETS EQUITY FUND; PANAGORA DIVERSIFIED RISK MULTI-ASSET FUND, LTD; RAILWAYS PENSION TRUSTEE COMPANY LIMITED; VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND; VOYA EMERGING MARKETS INDEX PORTFOLIO; AUSTRALIA POST SUPERANNUATION SCHEME; COMMONWEALTH SUPERANNUATION CORPORATION; FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS; GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY AUTHORITY; GUIDESTONE FUNDS EMERGING MARKETS

11 EQUITY FUND; HP INVEST COMMON CONTRACTUAL FUND; IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND; LEGAL & GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND; LEGAL & GENERAL GLOBAL EQUITY INDEX FUND; LEGAL & GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST; METIS EQUITY TRUST; NAV CANADA PENSION PLAN; NORTHERN MULTI - MANAGER EMERGING MARKETS EQUITY FUND; NORTHERN TRUST COLLECTIVE ALL COUNTRY WORLD INDEX (ACWI) EX-US FUND-LENDING; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EMERGING MARKETS INDEX FUND-LENDING; (Undécima y última hoja de las Actas de la Reunión Anual generales y especiales 26/04/2016) - NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PLC; NTGI - QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US EQUITY INDEX FUND LENDING; NTGI - QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND LENDING; NTGI - QM COMMON DAILY EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND LENDING; NTGI - QM COMMON DAILY EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND-NON LENDING; NTGI - QUANTITATIVE MANAGEMENT COLLECTIVE FUNDS TRUST; PENSION PROTECTION FUND; PYRAMIS GLOBAL EX U.S. INDEX FUND LP; UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS AGENCY FOR PALESTINE REFUGEES IN THE NEAR EAST; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; WILSHIRE MUTUAL FUNDS, INC.- WILSHIRE INTERNATIONAL EQUITY FUND; WYOMING RETIREMENT SYSTEM; XEROX CORPORATION RETIREMENT & SAVINGS PLAN; VINCI FIA MYSTIQUE; VINCI GAS CANOY DIVIDENDOS FIA; Declaramos ser la transcripción del texto del acta de la Junta General de 26 (veintiséis) del mes de abril de 2016, elaborado en el Libro de Actas de las Juntas Generales. São Paulo, 26 de Abril de Mauro Guilherme Jardim Arce Presidente Vera Lúcia Sanches do Nascimento Secretario