INFORME DE FUNCIONAMENT I ACTIVITATS DE LA COMISSIÓ DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Transcripción

1 INFORME DE FUNCIONAMENT I ACTIVITATS DE LA COMISSIÓ DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA Període de l informe: De l 1 de gener al 31 de desembre de Composició La Comissió de Responsabilitat Social Corporativa està presidida per la consellera independent María Teresa Costa Campi. Durant l exercici 2016, s hi han incorporat els consellers d OHL Concesiones, SAU, representat per Juan Villar-Mir de Fuentes, posteriorment substituït per OHL Emisiones, SAU, representat per Tomás García Madrid, així com de G3T, SL, representat per Carmen Godia Bull, Carlos Colomer Casellas i Sandrine Lagumina. Amb aquestes incorporacions van quedar cobertes totes les vacants. El 31 de desembre de 2016, la Comissió està formada pels consellers següents: Càrrec Membres Data de Caràcter nomenament Presidenta María Teresa Costa 20/03/2013 Independent Campi Vocal Carlos Colomer 29/11/2016 Independent Casellas Vocal Susana Gallardo 13/03/2014 Dominical Torrededia Vocal G3T, SL (Carmen 29/11/2005 Dominical Godia) Vocal Sandrine Lagumina 29/11/2016 Independent Secretari Josep Maria Coronas Guinart Secretari no conseller 2. Responsabilitats i funcionament El Reglament del Consell d Administració explicita les responsabilitats de la Comissió d RSC en l article 17, i hi recull el que segueix, d acord amb les modificacions fetes durant l any 2015:

2 1. La Comissió de Responsabilitat Social Corporativa ha d estar formada per cinc (5) consellers no executius. La majoria de membres han de ser consellers independents, i un d aquests membres l ha de presidir. Els membres d aquesta comissió s han de designar tenint en compte els seus coneixements, aptituds i experiència en les matèries de responsabilitat social corporativa. 2. Sense perjudici d altres tasques que li assigni el Consell, la Comissió de Responsabilitat Social Corporativa té les responsabilitats bàsiques següents: a) Informar el Consell sobre la política general, els objectius i els programes en matèria de responsabilitat social corporativa; vetllar per l adopció i l aplicació efectiva de la política de responsabilitat social corporativa esmentada; fer un seguiment del seu grau de compliment, així com de l estratègia i les pràctiques de responsabilitat social corporativa, i revisar la política esmentada vetllant perquè estigui orientada a la creació de valor. b) Supervisar i avaluar els processos de relació amb els diversos grups d interès. c) Coordinar el procés de report de la informació no financera i sobre diversitat, d acord amb la normativa aplicable i els estàndards internacionals de referència. d) Revisar i elaborar la memòria anual de responsabilitat social corporativa, amb caràcter previ a la presentació al Consell d Administració. e) Recomanar l estratègia relativa a les aportacions a la Fundació Abertis i afectar-les al compliment dels programes de responsabilitat social corporativa adoptats per la companyia. f) Qualsevol altra responsabilitat relacionada amb les matèries que són competència seva i que li sol liciti el Consell d Administració o el president. 3. La Comissió de Responsabilitat Social Corporativa es reuneix cada vegada que el Consell o el president sol licitin que se ls trameti un informe o que s adoptin propostes i, en qualsevol cas, sempre que sigui convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions. Ha de convocar la reunió el president o tres (3) membres de la Comissió mateixa. 4. La Comissió ha de designar un secretari i pot designar un vicesecretari, i tots dos poden no ser-ne membres. 2

3 3. Activitats Durant l any 2016, la Comissió s ha reunit en cinc ocasions, amb una assistència del 100 % dels membres. Els temes i assumptes que s han tractat durant l exercici han estat els següents: Informe d RSC: La Comissió ha elaborat els continguts de l Informe d RSC de 2015, publicat a l abril de 2016 i revisat externament (auditoria externa i revisió de GRI). L Informe d RSC de 2015 ha estat qualificat com a Advanced pel Pacte Mundial de Nacions Unides, i compleix amb els requisits establerts per GRI (G4) per a un nivell de conformitat Exhaustiu. Igualment, s ha treballat per definir els continguts ambientals, socials i de bon govern (ASG) corresponents a l exercici 2016 seguint un nou format de publicació per integrar la informació financera i la no financera. Resultats d auditoria de l Informe d RSC 2015: Després de l elaboració i la publicació de l informe, s han identificat els assoliments i els reptes relacionats tant amb la rendició de comptes com amb la gestió d aspectes d RSC per fer un seguiment adequat de les accions de l any. Seguiment d anàlisis ASG externes: Durant l exercici, s ha donat resposta a les peticions de participació en iniciatives diverses d avaluació externa i d analistes, entre les quals hi ha Dow Jones Sustainability Indexes, FTSE4Good, Carbon Disclosure Project, Trucost, Sustainalytics, Vigeo Eiris, MSCI, STOXX i Corporate Knights (rànquing Global 100 Leaders). A més, s ha fet el seguiment corresponent al retorn de l avaluació realitzada per aquestes agències i iniciatives d anàlisis d acompliment ASG. Participació en consultes públiques relacionades amb l RSC: Durant l exercici, s ha participat activament en la consulta pública sobre l elaboració de les guies de la Comissió Europea per aplicar la Directiva 2014/95/EU (reporting no financer), així com en la nova actualització d estàndards de l organització Global Reporting Initiative. Política d RSC: La Comissió ha completat l actualització de la política d RSC d acord amb la legislació vigent i les recomanacions de bon 3

4 govern. La política es va aprovar al mes de febrer de 2016 i es va publicar en tots els canals corporatius corresponents. Pla director d RSC: D acord amb els eixos i els objectius estratègics aprovats del Pla Director d RSC, se n ha fet la comunicació formal i s han iniciat les accions internes per fer-ne el desplegament i establir vincles formals amb els objectius estratègics del Grup. Després de la participació interna de totes les activitats i països, s han formalitzat els diversos objectius quantitatius vinculats als objectius estratègics, i s ha redimensionat el cronograma del pla director per ampliar-ne la vigència un any més ( ). L exercici s ha fet d acord amb les recomanacions establertes per la ISO26000, el Pacte Mundial de Nacions Unides i els Principis d empresa i drets humans, i s ha alineat amb els estàndards internacionals principals de rendició de comptes i relació amb els grups d interès. A més, el seu abast s ha alineat amb l abast de l Informe d RSC i els aspectes materials aprovats. Un cop aprovats els objectius quantitatius per part de la Comissió al mes de novembre de 2016, es desplegaran els plans d acció específics per a cada país i activitat destinats a aconseguir els objectius establerts. Activitats de la Fundació: S ha fet el seguiment de les activitats i iniciatives realitzades per la Fundació durant l exercici i centrades especialment en la seguretat viària amb diverses activitats de sensibilització, la continuïtat del projecte KanGo i jornades com ara l adreçada al conductor sènior. Destaca també la creació del Campus UAB de Reserves de la Biosfera Mediterrànies, vinculat al Centre Internacional UNESCO per a les Reserves de la Biosfera Mediterrànies, situat al castell de Castellet. El conveni entre Fundació Abertis i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) contempla la col laboració per al desenvolupament de projectes relacionats amb les Reserves i l organització d activitats de recerca i de formació relacionades amb les activitats del grau de Ciències Ambientals i del Màster SAES. També preveu la celebració de jornades acadèmiques, presentacions de treballs de final de grau i de màster, i la promoció de l intercanvi d estudiants d universitats de diversos països de la Mediterrània. 4

5 4. Avaluació del funcionament de la Comissió de Responsabilitat Social Corporativa Per donar compliment al que estableix l article 529 nonies de la Llei de Societats de Capital i la Recomanació 36 del Codi de bon govern de les societats cotitzades sobre avaluar el funcionament de la Comissió de Responsabilitat Social Corporativa, la Comissió mateixa ha fet un informe d autoavaluació del seu funcionament i l ha qualificat com a satisfactori. Barcelona, 13 de febrer de