SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Transcripción

1 o (Cuar 1 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Resolución por la que se expin los formatos oficiales los avisos e informes que ben presenr quienes realicen actividas vulnerables. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Esdos Unidos Mexicanos.- Secrería Hacienda y Crédito Público. RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS ES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES. ALBERTO BAZBAZ SACAL, Titular la Unidad Inteligencia Financiera, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracciones I, II y VIII, 12, fracción V, inciso b), 17, 18, fracción, VI, 23, 24, 26 y 28 la Ley Feral para la Prevención e Intificación Operaciones con Recursos Procencia Ilíci; 3, fracciones II y III, 4, fracción V, 7, 10, 22 y 30 l Reglamento la Ley Feral para la Prevención e Intificación Operaciones con Recursos Procencia Ilíci, y 24, 25 y 27 las Reglas Carácter General a que se refiere la Ley Feral para la Prevención e Intificación Operaciones con Recursos Procencia Ilíci, en ejercicio las atribuciones que me confiere el artículo 3, fracción III l Reglamento la Ley Feral para la Prevención e intificación Operaciones con Recursos Procencia Ilíci, y CONSIDERANDO Que el 17 octubre 2012 fue publicada en el Diario Oficial la Feración la Ley Feral para la Prevención e Intificación Operaciones con Recursos Procencia Ilíci, en lo sucesivo la Ley; Que el 16 o fue publicado en el mismo órgano difusión feral el Reglamento la Ley; Que el 23 o se publicaron en el mencionado Diario las Reglas Carácter General a que se refiere la Ley, en alante las Reglas; Que en términos los artículos 18, fracción VI, 23, 24, 26 y 28 la Ley y 24 las Reglas, quienes realicen las Actividas Vulnerables previss en el artículo 17 la Ley, direcmente o, a través la entidad colegiada correspondiente, presenrán ante la Unidad Inteligencia Financiera, en lo sucesivo la UIF por conducto l Servicio Administración Triburia en alante el SAT, los avisos correspondientes a más rdar el día 17 l mes inmediato siguiente a aquel en que se hubiera llevado a cabo la operación que le diera origen y que sea objeto aviso, conformidad con los supuestos esblecidos en los artículos 17 la Ley y 22 su Reglamento; Que con fundamento en el artículo 27 las Reglas, en caso que quien realice Actividas Vulnerables lleve a cabo un acto u operación que sea objeto aviso y cuente con información adicional basada en hechos o indicios que los recursos pudieren provenir o esr stinados a favorecer, presr ayuda, auxilio o cooperación cualquier especie para la comisión los litos operaciones con recursos procencia ilíci o los relacionados con éstos, berán presenr a la UIF el aviso correspondiente, por conducto l SAT, ntro las 24 horas siguientes, condas a partir que conozca dicha información; Que conforme se esblece en los artículos 17, penúltimo párrafo, la Ley; 7 su Reglamento, y 24 las Reglas, quienes realicen las Actividas Vulnerables previss en el referido artículo 17 la Ley berán presenr a la UIF los avisos correspondientes, por conducto l SAT, cuando la suma acumulada los montos los actos u operaciones sean iguales o superiores a los montos esblecidos en cada supuesto para la formulación avisos en términos l artículo 17 la Ley y 22 l Reglamento; Que con fundamento en el artículo 25 las Reglas, quienes realicen Actividas Vulnerables y no hayan realizado actos u operaciones que sean objeto aviso durante el mes que corresponda, berán remitir un informe en el que señalarán que en el periodo correspondiente no se realizaron actos u operaciones objeto aviso; Que en términos lo señalado en el artículo 30 l Reglamento la Ley, el formato oficial para la presención avisos berá especificar las fracciones arancelarias que intifiquen las mercancías señaladas en los incisos la fracción XIV l artículo 17 la Ley en mención; Que conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracciones II y VIII, la Ley, y 3, fracciones II y III l Reglamento la referida Ley, la UIF tiene atribuciones para terminar y expedir los formatos oficiales para la presención los avisos, así como requerir a quienes realicen las Actividas Vulnerables a que

2 2 (Cuar o se refiere el artículo 17 la referida Ley, la información, documención, datos o imágenes necesarios para el ejercicio sus atribuciones; Que resul conveniente la organización y automatización la información correspondiente, a fin permitir a quienes realicen Actividas Vulnerables generarla en forma suficiente, íntegra y oportuna, así como lograr mayor eficiencia en su envío y recepción, lo cual contribuirá en la materia que se tra a la prevención y tección operaciones relacionadas con la comisión los litos operaciones con recursos procencia ilíci tipificados en el Capítulo II l Título Vigésimo Tercero l Código Penal Feral, y Que en términos lo anterior, he tenido a bien terminar y expedir la siguiente: RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS ES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES. Artículo 1.- La presente Resolución tiene por objeto esblecer los formatos oficiales previstos en el artículo 24 la Ley, y los artículos 24, 25 y 27 las Reglas, aplicables a quienes realicen Actividas Vulnerables, previss en los artículos 17 la referida Ley y 22 l Reglamento, y a las Entidas Colegiadas, en términos lo esblecido en los artículos 26 y 28 la Ley antes referida. Artículo 2.- Para efectos es Resolución, así como sus Anexos, serán aplicables las finiciones esblecidas en el artículo 3 las Reglas, amás las siguientes que podrán utilizarse en singular o plural: I. Formato Electrónico, al que se refiere el artículo 3 es Resolución; II. III. IV. Instrumento Monerio, a los billetes y las monedas metálicas curso legal en los Esdos Unidos Mexicanos o en cualquier otro país, los cheques viajero, cheques caja, las monedas acuñadas en platino, oro y pla, los cheques, las obligaciones pago asumidas mediante el uso una rje crédito o débito, las rjes emitidas por quien realice una Actividad Vulnerable no vinculadas a una cuen bancaria en las que se almacenen recursos susceptibles utilizarse como medio pago o retirarse mediante disposiciones en efectivo en cajeros automatizados o esblecimientos bancarios o mercantiles, así como los valores o los recursos que se transfieran por cualquier medio electrónico o otra naturaleza análoga, y cualquier otro tipo recursos, rechos, bienes o mercancías; Reglas, a las Reglas carácter general a que se refiere la Ley; Tarjes abiers, a aquellas que cuenn con el respaldo alguna red pago, permitiendo hacer transacciones con cualquier esblecimiento que participe en la red que corresponda. Asimismo se consiran con l carácter aquellas que tengan acceso a la red global cajeros automáticos, las que permin el envío transferencias, y aquellas que contemplan la volución l monto abonado en alguna terminal punto ven o cualquier otro medio, y V. Tarjes cerradas, a aquellas que sólo se puen usar para adquirir productos o servicios en un conjunto esblecimientos preterminados. Ess rjes no tienen acceso a la red global cajeros automáticos y no contemplan la volución l monto abonado. Artículo 3.- Quienes realicen Actividas Vulnerables, direcmente o a través la Entidad Colegiada que corresponda, berán remitir a la UIF, por conducto l SAT, el Aviso correspondiente conformidad con los supuestos esblecidos en los artículos 17 la Ley; 7 y 22 l Reglamento, y 24, 25 y 27 las Reglas, mediante el Porl en Internet, utilizando para les efectos los Formatos Electrónicos que se acompañan a la presente Resolución, conforme a lo siguiente: a) Quienes realicen las Actividas Vulnerables referidas en la fracción I, l artículo 17 la Ley, tomando en consiración el Anexo 1.

3 o (Cuar 3 b) Quienes realicen las Actividas Vulnerables referidas en la fracción II, l artículo 17 la Ley, relacionadas con la emisión o comercialización rjes servicio o crédito, tomando en consiración el Anexo 2-A. c) Quienes realicen las Actividas Vulnerables referidas en la fracción II, l artículo 17 la Ley, relacionadas con la emisión o comercialización rjes prepagadas, así como las referidas en la fracción I, l artículo 23 l Reglamento, tomando en consiración el Anexo 2-B. d) Quienes realicen las Actividas Vulnerables referidas en la fracción II, l artículo 23 l Reglamento, tomando en consiración el Anexo 2-C. e) Quienes realicen las Actividas Vulnerables referidas en la fracción III, l artículo 17 la Ley, tomando en consiración el Anexo 3. f) Quienes realicen las Actividas Vulnerables referidas en la fracción IV, l artículo 17 la Ley, tomando en consiración el Anexo 4. g) Quienes realicen las Actividas Vulnerables referidas en la fracción V, l artículo 17 la Ley, tomando en consiración el Anexo 5. h) Quienes realicen las Actividas Vulnerables referidas en la fracción VI, l artículo 17 la Ley, tomando en consiración el Anexo 6. i) Quienes realicen las Actividas Vulnerables referidas en la fracción VII, l artículo 17 la Ley, tomando en consiración el Anexo 7. j) Quienes realicen las Actividas Vulnerables referidas en la fracción VIII, l artículo 17 la Ley, tomando en consiración el Anexo 8. k) Quienes realicen las Actividas Vulnerables referidas en la fracción IX, l artículo 17 la Ley, tomando en consiración el Anexo 9. l) Quienes realicen las Actividas Vulnerables referidas en la fracción X, l artículo 17 la Ley, tomando en consiración el Anexo 10. m) Quienes realicen las Actividas Vulnerables referidas en la fracción XI, l artículo 17 la Ley, tomando en consiración el Anexo 11. n) Quienes realicen las Actividas Vulnerables referidas en la fracción XII, l artículo 17 la Ley, tomando en consiración el Anexo 12. o) Quienes realicen las Actividas Vulnerables referidas en la fracción XIII, l artículo 17 la Ley, tomando en consiración el Anexo 13. p) Quienes realicen las Actividas Vulnerables referidas en la fracción XIV, l artículo 17 la Ley, cuando tengan que presenr los informes a que refiere el artículo 24 las Reglas, tomando en consiración el Anexo 14. q) Quienes realicen las Actividas Vulnerables referidas en la fracción XV, l artículo 17 la Ley, tomando en consiración el Anexo 15. Una vez presenda la información a que se refiere el presente artículo, el SAT a través su Porl en Internet, generará un acuse electrónico con sello digil en el que se hará consr la información capturada en el Formato Electrónico, número folio, fecha envío, así como fecha y hora recepción por parte l SAT. La página electrónica l Porl en Internet es la siguiente: Artículo 4.- En términos l artículo 25 las Reglas, quienes realicen Actividas Vulnerables y no hayan realizado actos u operaciones que sean objeto Aviso durante el mes que corresponda, berán llenar para les efectos has el campo 2.3 Clave la actividad vulnerable l Formato Electrónico.

4 4 (Cuar o Artículo 5.- Quienes realicen Actividas Vulnerables, direcmente o a través la Entidad Colegiada que corresponda, podrán presenr ante el SAT los Avisos o informes referidos en los artículos 3 y 4 anteriores vía electrónica, mediante archivo XML, el cual será llenado conformidad con el instructivo que se dé a conocer a través l Porl en Internet. Una vez realizado lo anterior el sistema generará un acuse electrónico registro con sello digil en el que se hará consr la información siguiente: Folio acuse; Nombre archivo XML; Actividad Vulnerable reporda; Hora recepción archivo; Hora proceso archivo; Estus proceso, y Número Avisos. Con relación a los Avisos rechazados, el acuse correspondiente amás esblecerá lo siguiente: Estus Aviso; Línea l rechazo ntro l archivo XML o número Aviso ntro l archivo XML, y Causa l rechazo. Artículo 6.- Los Fedarios Públicos que no presenten sus Avisos a través l sistema electrónico por el que éstos informen o presenten claraciones y avisos a que se refieren las disposiciones fiscales ferales, en términos lo señalado en el artículo 17 l Reglamento, berán utilizar los medios y el Formato Electrónico señalados en el artículo 3 és Resolución. Tratándose los Fedarios Públicos que sí envíen sus Avisos a través l sistema electrónico por el que informen o presenten claraciones y avisos a que se refieren las disposiciones fiscales ferales señaladas en el párrafo anterior, éstos berán dar cumplimiento a lo esblecido en el artículo 25 las Reglas, en términos lo señalado en los artículos 3 y 4 anteriores, utilizando para les efectos el Anexo 12. Artículo 7.- De conformidad con lo esblecido en el artículo 30 l Reglamento, quienes realicen las Actividas Vulnerables referidas en la fracción XIV l artículo 17 la Ley berán tomar en consiración las fracciones arancelarias esblecidas en el Anexo A la presente Resolución, que intifican las mercancías señaladas en los incisos la fracción XIV antes mencionada. Para efecto que los agentes y aporados aduanales n cumplimiento a lo esblecido en el artículo 25 las Reglas, éstos berán presenr los referidos informes en términos lo señalado en los artículos 3 y 4 anteriores, utilizando para les efectos el Anexo 14. Artículo 8.- La información a que se refiere el artículo 3 la presente Resolución únicamente se podrá modificar por una sola ocasión, mediante la transmisión un Aviso, ntro los 30 días siguientes a la presención l Aviso que se preten modificar, en el que berán esblecer si el Aviso es modificatorio y la scripción dicha modificación, así como capturar nuevamente la información contenida en el Aviso que se modifica, para lo que, en caso presenr los Avisos en términos l artículo 5 la presente Resolución, berá incluir la etique <modificatorio> conforme se esblece en el campo 3.2 Datos si el aviso es modificatorio y capturar la información que rive és, utilizando para l efecto el Formato Electrónico. Artículo 9.- La UIF, por conducto l SAT, berá proporcionar los catálogos para que quienes realicen las Actividas Vulnerables o las Entidas Colegiadas, según corresponda, capturen la información relativa a los Avisos e informes a que se refieren los artículos 3 y 4 anteriores. TRANSITOS PRIMERO.- La presente Resolución entrará en vigor el trein y uno octubre l año dos mil trece. SEGUNDO.- A partir la fecha entrada en vigor es Resolución, el SAT pondrá a disposición quienes realicen las Actividas Vulnerables y las Entidas Colegiadas, en versión electrónica, los catálogos

5 o (Cuar 5 a que se refiere el artículo 9 la presente Resolución, con la finalidad que quienes realicen las Actividas Vulnerables puedan presenr los Avisos e informes a que se refieren los artículos 3 y 4 la presente Resolución. México, Distrito Feral, a 28 o.- El Titular la Unidad Inteligencia Financiera la Secrería Hacienda y Crédito Público, Alberto Bazbaz Sacal.- Rúbrica.

6 ANEXO 1 DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS ES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES. NO. NOMBRE DEL CAMPO ETIQUETA XML OBLIGATORIEDAD TIPO DE DATO LONGITUD FORMATO A Archivo XML <archivo> Obligatorio Etique N/A N/A AA Informe <informe> Obligatorio Etique N/A N/A 1 Mes repordo <mes_repordo> Obligatorio Numérico 6 AAAAMM Datos intificación quien realiza la Actividad Vulnerable Clave la Entidad Colegiada por medio la cual se remiten los avisos Clave quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso Clave la actividad vulnerable <sujeto_obligado> Obligatorio Etique N/A N/A <clave_entidad_colegiada> Obligatorio Alfanumérico 12 <clave_sujeto_obligado> Obligatorio Alfanumérico LLLAAMMDDXXX; en don, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en don, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico <clave_actividad> Obligatorio Alfanumérico 3 AAA 3 Datos l Aviso <aviso> Obligatorio Etique N/A N/A 3.1 Referencia l Aviso <referencia_aviso> Obligatorio Alfanumérico Datos si el aviso es modificatorio Folio l Aviso previo que se modifica Descripción la modificación <modificatorio> Obligatorio Etique N/A N/A <folio_modificacion> Obligatorio Alfanumérico 9-14 <scripcion_modificacion> Obligatorio Alfanumérico AAAA (sin ceros a la izquierda) 3.3 Prioridad aviso <prioridad> Obligatorio Numérico Alers <aler> Obligatorio Etique N/A N/A Tipo aler <tipo_aler> Obligatorio Numérico Descripción aler <scripcion_aler> Obligatorio Alfanumérico Datos intificación la persona objeto l aviso Datos tipo persona objeto l aviso Datos la persona cuando se tra persona física <persona_aviso> Obligatorio Etique N/A N/A <tipo_persona> Obligatorio Etique N/A N/A <persona_física> Obligatorio Etique N/A N/A Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico Fecha Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD Registro Feral <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 LLLLAAMMDDXXX; en don, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. 6 o

7 Clave Única Registro Población <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA LLLLAAMMDDGEFCCC99; en don, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M o H, EF= Entidad ferativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número Clave país nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA Clave país nacimiento <pais_nacimiento> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA Actividad económica u ocupación <actividad_economica> Obligatorio Numérico Tipo intificación <tipo_intificacion> Obligatorio Numérico 2 Formato: AA Intificación si el tipo es otro Autoridad que emite la intificación <intificacion_otro> Obligatorio Alfanumérico 200 <autoridad_intificacion> Obligatorio Alfanumérico Número la intificación <numero_intificacion> Obligatorio Alfanumérico Datos la persona cuando se tra persona moral Social <persona_moral> Obligatorio Etique N/A N/A <nominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico Fecha Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD Registro Feral LLLAAMMDDXXX; en don, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico Clave país nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA Actividad económica o giro mercantil u objeto social Represennte o aporado legal o persona que realice el acto u operación a nombre la persona moral <giro_mercantil> Obligatorio Numérico 7 Formato: <represennte_aporado> Obligatorio Etique N/A N/A Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico Fecha Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD Registro Feral Clave Única Registro Población <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 LLLLAAMMDDXXX; en don, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA LLLLAAMMDDGEFCCC99; en don, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M o H, EF= Entidad ferativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número Tipo intificación <tipo_intificacion> Obligatorio Numérico 2 Formato: AA Intificación si el tipo es otro <intificacion_otro> Obligatorio Alfanumérico 200 o 7

8 Autoridad que emite la intificación <autoridad_intificacion> Obligatorio Alfanumérico Número la intificación <numero_intificacion> Obligatorio Alfanumérico Datos la persona cuando se tra fiicomiso Social l Fiduciario Registro Feral l Fiicomiso Número, referencia o intificador l fiicomiso Aporado legal o legado fiduciario que realice el acto u operación a nombre l fiicomiso <fiicomiso> Obligatorio Etique N/A N/A <nominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico <intificador_fiicomiso> Obligatorio Alfanumérico 1-40 LLLAAMMDDXXX; en don, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. <aporado_legado> Obligatorio Etique N/A N/A Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico Fecha Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD Registro Feral Clave Única Registro Población <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 LLLLAAMMDDXXX; en don, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA LLLLAAMMDDGEFCCC99; en don, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M o H, EF= Entidad ferativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número Tipo intificación <tipo_intificacion> Obligatorio Numérico 2 Formato: AA Intificación si el tipo es otro Autoridad que emite la intificación <intificacion_otro> Obligatorio Alfanumérico 200 <autoridad_intificacion> Obligatorio Alfanumérico Número la intificación <numero_intificacion> Obligatorio Alfanumérico Datos tipo domicilio la persona objeto l aviso Datos l domicilio si es nacional <tipo_domicilio> Obligatorio Etique N/A N/A <nacional> Obligatorio Etique N/A N/A Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico Código Posl <codigo_posl> Obligatorio Alfanumérico Datos l domicilio si es <extranjero> Obligatorio Etique N/A N/A 8 o

9 extranjero Clave l país don se encuentra el domicilio Esdo, provincia, parmento o marcación política similar que corresponda <pais> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA <esdo_provincia> Obligatorio Alfanumérico Ciudad o población <ciudad_poblacion> Obligatorio Alfanumérico Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico Código Posl <codigo_posl> Obligatorio Alfanumérico Datos l número telefónico <telefono> Obligatorio Etique N/A N/A Clave l país <clave_pais> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA Número teléfono <numero_telefono> Obligatorio Numérico Formato: Clave región + número telefónico Correo electrónico <correo_electronico> Opcional Alfanumérico 5-60 ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-') Datos intificación l beneficiario controlador o dueño beneficiario Datos tipo persona l beneficiario controlador o dueño beneficiario Datos la persona cuando se tra persona física <dueno_beneficiario> Opcional Etique N/A N/A <tipo_persona> Obligatorio Etique N/A N/A <persona_fisica> Obligatorio Etique N/A N/A Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico Fecha Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD Registro Feral Clave Única Registro Población <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 LLLLAAMMDDXXX; en don, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA LLLLAAMMDDGEFCCC99; en don, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M o H, EF= Entidad ferativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número Clave país nacionalidad <pais_nacionalidad> Opcional Alfabético 2 Formato: AA Clave país nacimiento <pais_nacimiento> Opcional Alfabético 2 Formato: AA Actividad económica u ocupación Datos la persona cuando se tra persona moral <actividad_economica> Obligatorio Numérico <persona_moral> Obligatorio Etique N/A N/A o 9

10 Social <nominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico Fecha Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD Registro Feral LLLAAMMDDXXX; en don, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico Clave país nacionalidad <pais_nacionalidad> Opcional Alfabético 2 Formato: AA Actividad económica o giro mercantil u objeto social Datos la persona cuando se tra fiicomiso Social l Fiduciario Registro Feral l Fiicomiso Número, referencia o intificador l fiicomiso Datos tipo domicilio l beneficiario controlador o dueño beneficiario Datos l domicilio si es nacional <giro_mercantil> Obligatorio Numérico 7 Formato: <fiicomiso> Obligatorio Etique N/A N/A <nominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico <intificador_fiicomiso> Obligatorio Alfanumérico 1-40 LLLAAMMDDXXX; en don, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. <tipo_domicilio> Opcional Etique N/A N/A <nacional> Obligatorio Etique N/A N/A Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico Código Posl <codigo_posl> Obligatorio Alfanumérico Datos l domicilio si es extranjero Clave l país don se encuentra el domicilio Esdo, provincia, parmento o marcación política similar que corresponda <extranjero> Obligatorio Etique N/A N/A <pais> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA <esdo_provincia> Obligatorio Alfanumérico Ciudad o población <ciudad_poblacion> Obligatorio Alfanumérico Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico Código Posl <codigo_posl> Obligatorio Alfanumérico Datos l número telefónico <telefono> Opcional Etique N/A N/A 10 o

11 Clave l país <clave_pais> Opcional Alfabético 2 Formato: AA Número teléfono <numero_telefono> Obligatorio Numérico Formato: Clave región + número telefónico Correo electrónico <correo_electronico> Opcional Alfanumérico 5-60 ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-') Delle la(s) operación(es) o acto(s) Datos cuando la prioridad l aviso es "Normal" o "24 horas con operaciones" <lle_operaciones> Obligatorio Etique N/A N/A <operaciones_realizadas> Obligatorio Etique N/A N/A Datos la operación <datos_operacion> Obligatorio Etique N/A N/A Fecha la operación o acto La operación o acto se llevó a cabo en una sucursal propia o un operador <fecha_operacion> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD <tipo_sucursal> Obligatorio Etique N/A N/A Datos la sucursal propia <datos_sucursal_propia> Obligatorio Etique N/A N/A Código Posl la sucursal don se realizó la operación o acto Nombre la sucursal don se realizó la operación o acto Datos la sucursal l operador <codigo_posl> Obligatorio Alfanumérico 5 <nombre_sucursal> Obligatorio Alfanumérico 1-90 <datos_sucursal_operador> Obligatorio Etique N/A N/A Nombre l operador <nombre_operador> Obligatorio Alfanumérico Código Posl l esblecimiento l operador don se realizó la operación o acto Nombre l esblecimiento l operador don se realizó la operación o acto <codigo_posl> Obligatorio Alfanumérico 5 <nombre_esblecimiento> Obligatorio Alfanumérico Tipo operación o acto <tipo_operacion> Obligatorio Numérico Línea negocio en la que se llevó a cabo la operación o acto Medio empleado para realizar la operación o acto Número boletos/fichas/recibos Datos liquidación la operación o acto Datos liquidación cuando es en Numerario <linea_negocio> Obligatorio Numérico <medio_operacion> Obligatorio Numérico 1 9 <numero_boletos> Obligatorio Numérico <datos_liquidacion> Obligatorio Etique N/A N/A <liquidacion_numerario> Obligatorio Etique N/A N/A Fecha pago <fecha_pago> Obligatorio Numérico 8 o 11

12 Instrumento monerio con el que se realizó la operación o acto Delle l instrumento monerio <instrumento_monerio> Obligatorio Numérico 1-2 AAAAMMDD <lle_instrumento> Obligatorio Etique N/A N/A Cheque <cheque> Obligatorio Etique N/A N/A Institución crédito <institucion_credito> Obligatorio Alfanumérico Número cuen l librador <numero_cuen> Obligatorio Alfanumérico Número cheque <numero_cheque> Obligatorio Alfanumérico Cheque caja <cheque_caja> Obligatorio Etique N/A N/A Institución crédito <institucion_credito> Obligatorio Alfanumérico Número cuen l librador <numero_cuen> Obligatorio Alfanumérico Número cheque <numero_cheque> Obligatorio Alfanumérico Cheque viajero <cheque_viajero> Obligatorio Etique N/A N/A Institución crédito <institucion_credito> Obligatorio Alfanumérico Número cheque <numero_cheque> Obligatorio Alfanumérico Transferencia interbancaria <transferencia_interbancaria> Obligatorio Etique N/A N/A Clave Rastreo <clave_rastreo> Opcional Alfanumérico Transferencia l mismo banco Folio interno la transferencia <transferencia_mismo_banco> Obligatorio Etique N/A N/A <folio_interno> Opcional Alfanumérico Transferencia internacional <transferencia_internacional> Obligatorio Etique N/A N/A Institución l ornante <institucion_ornante> Obligatorio Alfanumérico Número cuen <numero_cuen> Obligatorio Alfanumérico País origen <pais_origen> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA Giro <giro> Obligatorio Etique N/A N/A Institución l ornante <institucion_ornante> Obligatorio Alfanumérico Número cuen l ornante <numero_cuen> Opcional Alfanumérico Número giro <numero_giro> Obligatorio Alfanumérico Orn pago <orn_pago> Obligatorio Etique N/A N/A Institución l ornante <institucion_ornante> Obligatorio Alfanumérico Número cuen l ornante <numero_cuen> Opcional Alfanumérico Número orn pago <numero_orn_pago> Obligatorio Alfanumérico o

13 Tarje crédito <rje_credito> Obligatorio Etique N/A N/A Últimos cuatro dígitos la rje <numero_rje> Obligatorio Alfanumérico Tarje débito <rje_bito> Obligatorio Etique N/A N/A Últimos cuatro dígitos la rje <numero_rje> Obligatorio Alfanumérico Tarje prepagada <rje_prepagada> Obligatorio Etique N/A N/A Últimos cuatro dígitos la rje Tipo moneda o divisa la operación o acto Monto la operación o acto Datos liquidación cuando es en Especie Valor l bien liquidación Tipo moneda o divisa en la que es expresado el valor l bien liquidación Tipo bien la liquidación Datos l bien la liquidación Datos l bien la liquidación cuando es un Inmueble <numero_rje> Obligatorio Alfanumérico 4 <moneda> Obligatorio Numérico 1-3 <monto_operacion> Obligatorio Numérico Formato: 14 dígitos con 2 cimales obligatorios. <liquidacion_especie> Obligatorio Etique N/A N/A <valor_bien> Obligatorio Numérico 4-17 <moneda> Obligatorio Numérico 1-3 <bien_liquidacion> Obligatorio Numérico 1-3 Formato: 14 dígitos con 2 cimales obligatorios. <datos_bien_liquidación> Obligatorio Etique N/A N/A <datos_inmueble> Obligatorio Etique N/A N/A Tipo inmueble <tipo_inmueble> Obligatorio Numérico Código Posl la ubicación l inmueble <codigo_posl> Obligatorio Alfanumérico Folio real l inmueble <folio_real> Obligatorio Alfanumérico Datos l bien la liquidación cuando es "Otro" Descripción l bien la liquidación <datos_otro> Obligatorio Etique N/A N/A <scripcion_bien_liquidacion> Obligatorio Alfanumérico o 13 ANEXO 2-A DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS ES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES. NO. NOMBRE DEL CAMPO ETIQUETA XML OBLIGATORIEDAD TIPO DE DATO LONGITUD FORMATO A Archivo XML <archivo> Obligatorio Etique N/A N/A

14 AA Informe <informe> Obligatorio Etique N/A N/A 1 Mes repordo <mes_repordo> Obligatorio Numérico 6 AAAAMM Datos intificación quien realiza la Actividad Vulnerable Clave la Entidad Colegiada por medio la cual se remiten los avisos Clave quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso Clave la actividad vulnerable <sujeto_obligado> Obligatorio Etique N/A N/A <clave_entidad_colegiada> Obligatorio Alfanumérico 12 <clave_sujeto_obligado> Obligatorio Alfanumérico LLLAAMMDDXXX; en don, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en don, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico <clave_actividad> Obligatorio Alfanumérico 3 AAA 3 Datos l Aviso <aviso> Obligatorio Etique N/A N/A 3.1 Referencia l Aviso <referencia_aviso> Obligatorio Alfanumérico Datos si el aviso es modificatorio Folio l Aviso previo que se modifica Descripción la modificación <modificatorio> Obligatorio Etique N/A N/A <folio_modificacion> Obligatorio Alfanumérico 9-14 <scripcion_modificacion> Obligatorio Alfanumérico AAAA (sin ceros a la izquierda) 3.3 Prioridad aviso <prioridad> Obligatorio Numérico Alers <aler> Obligatorio Etique N/A N/A Tipo aler <tipo_aler> Obligatorio Numérico Descripción aler <scripcion_aler> Obligatorio Alfanumérico Datos intificación la persona objeto l aviso Datos tipo persona objeto l aviso Datos la persona cuando se tra persona física <persona_aviso> Obligatorio Etique N/A N/A <tipo_persona> Obligatorio Etique N/A N/A <persona_física> Obligatorio Etique N/A N/A Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico Fecha Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD Registro Feral <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 LLLLAAMMDDXXX; en don, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, 14 o

15 Clave Única Registro Población <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 DD=día, X= alfanumérico. Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA LLLLAAMMDDGEFCCC99; en don, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad ferativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número Clave país nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA Clave país nacimiento <pais_nacimiento> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA Actividad económica u ocupación <actividad_economica> Obligatorio Numérico Tipo intificación <tipo_intificacion> Obligatorio Numérico 2 Formato: AA Intificación si el tipo es otro Autoridad que emite la intificación <intificacion_otro> Obligatorio Alfanumérico 200 <autoridad_intificacion> Obligatorio Alfanumérico Número la intificación <numero_intificacion> Obligatorio Alfanumérico Datos la persona cuando se tra persona moral Social <persona_moral> Obligatorio Etique N/A N/A <nominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico Fecha Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD Registro Feral LLLAAMMDDXXX; en don, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico Clave país nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA Actividad económica o giro mercantil u objeto social Represennte o aporado legal o persona que realice el acto u operación a nombre la persona moral <giro_mercantil> Obligatorio Numérico 7 Formato: <represennte_aporado> Obligatorio Etique N/A N/A Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico Fecha Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD Registro Feral Clave Única Registro Población <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 LLLLAAMMDDXXX; en don, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA LLLLAAMMDDGEFCCC99; en don, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, o 15

16 G=M ó H, EF= Entidad ferativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número Tipo intificación <tipo_intificacion> Obligatorio Numérico 2 Formato: AA Intificación si el tipo es otro Autoridad que emite la intificación <intificacion_otro> Obligatorio Alfanumérico 200 <autoridad_intificacion> Obligatorio Alfanumérico Número la intificación <numero_intificacion> Obligatorio Alfanumérico Datos la persona cuando se tra fiicomiso Social l Fiduciario Registro Feral l Fiicomiso Número, referencia o intificador l fiicomiso Aporado legal o legado fiduciario que realice el acto u operación a nombre l fiicomiso <fiicomiso> Obligatorio Etique N/A N/A <nominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico <intificador_fiicomiso> Obligatorio Alfanumérico 1-40 LLLAAMMDDXXX; en don, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. <aporado_legado> Obligatorio Etique N/A N/A Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico Fecha Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD Registro Feral Clave Única Registro Población <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 LLLLAAMMDDXXX; en don, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA LLLLAAMMDDGEFCCC99; en don, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad ferativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número Tipo intificación <tipo_intificacion> Obligatorio Numérico 2 Formato: AA Intificación si el tipo es otro Autoridad que emite la intificación <intificacion_otro> Obligatorio Alfanumérico 200 <autoridad_intificacion> Obligatorio Alfanumérico Número la intificación <numero_intificacion> Obligatorio Alfanumérico Datos tipo domicilio la persona objeto l aviso Datos l domicilio si es nacional <tipo_domicilio> Obligatorio Etique N/A N/A <nacional> Obligatorio Etique N/A N/A 16 o

17 Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico Código Posl <codigo_posl> Obligatorio Alfanumérico Datos l domicilio si es extranjero Clave l país don se encuentra el domicilio Esdo, provincia, parmento o marcación política similar que corresponda <extranjero> Obligatorio Etique N/A N/A <pais> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA <esdo_provincia> Obligatorio Alfanumérico Ciudad o población <ciudad_poblacion> Obligatorio Alfanumérico Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico Código Posl <codigo_posl> Obligatorio Alfanumérico Datos l número telefónico <telefono> Obligatorio Etique N/A N/A Clave l país <clave_pais> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA Número teléfono <numero_telefono> Obligatorio Numérico Formato: Clave región + número telefónico Correo electrónico <correo_electronico> Opcional Alfanumérico 5-60 ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-') Datos intificación l beneficiario controlador o dueño beneficiario Datos tipo persona l beneficiario controlador o dueño beneficiario Datos la persona cuando se tra persona física <dueno_beneficiario> Opcional Etique N/A N/A <tipo_persona> Obligatorio Etique N/A N/A <persona_fisica> Obligatorio Etique N/A N/A Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico Fecha Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD Registro Feral Clave Única Registro Población <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 LLLLAAMMDDXXX; en don, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA LLLLAAMMDDGEFCCC99; en don, o 17

18 L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad ferativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número Clave país nacionalidad <pais_nacionalidad> Opcional Alfabético 2 Formato: AA Clave país nacimiento <pais_nacimiento> Opcional Alfabético 2 Formato: AA Actividad económica u ocupación Datos la persona cuando se tra persona moral Social <actividad_economica> Obligatorio Numérico <persona_moral> Obligatorio Etique N/A N/A <nominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico Fecha Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD Registro Feral LLLAAMMDDXXX; en don, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico Clave país nacionalidad <pais_nacionalidad> Opcional Alfabético 2 Formato: AA Actividad económica o giro mercantil u objeto social Datos la persona cuando se tra fiicomiso Social l Fiduciario Registro Feral l Fiicomiso Número, referencia o intificador l fiicomiso Datos tipo domicilio l beneficiario controlador o dueño beneficiario Datos l domicilio si es nacional <giro_mercantil> Obligatorio Numérico 7 Formato: <fiicomiso> Obligatorio Etique N/A N/A <nominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico <intificador_fiicomiso> Obligatorio Alfanumérico 1-40 LLLAAMMDDXXX; en don, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. <tipo_domicilio> Opcional Etique N/A N/A <nacional> Obligatorio Etique N/A N/A Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico Código Posl <codigo_posl> Obligatorio Alfanumérico Datos l domicilio si es extranjero Clave l país don se encuentra el domicilio <extranjero> Obligatorio Etique N/A N/A <pais> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA 18 o

19 Esdo, provincia, parmento o marcación política similar que corresponda <esdo_provincia> Obligatorio Alfanumérico Ciudad o población <ciudad_poblacion> Obligatorio Alfanumérico Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico Código Posl <codigo_posl> Obligatorio Alfanumérico Datos l número telefónico <telefono> Opcional Etique N/A N/A Clave l país <clave_pais> Opcional Alfabético 2 Formato: AA Número teléfono <numero_telefono> Obligatorio Numérico Formato: Clave región + número telefónico Correo electrónico <correo_electronico> Opcional Alfanumérico 5-60 ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-') Delle la(s) operación(es) o acto(s) Datos cuando la prioridad l aviso es "Normal" o "24 horas con operaciones" <lle_operaciones> Obligatorio Etique N/A N/A <operaciones_realizadas> Obligatorio Etique N/A N/A Datos la Operación <datos_operacion> Obligatorio Etique N/A N/A Periodo a reporr <fecha_periodo> Obligatorio Numérico Tipo Operación <tipo_operacion> Obligatorio Numérico Tipo rje <tipo_rje> Obligatorio Numérico Número Tarje, Cuen, Contrato o Intificador Monto Tol l gasto acumulado en el periodo AAAAMM <numero_intificador> Obligatorio Alfanumérico <monto_gasto> Obligatorio Numérico 4-17 Formato: 14 dígitos con 2 cimales obligatorios. ANEXO 2-B DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS ES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES. o 19 NO. NOMBRE DEL CAMPO ETIQUETA XML OBLIGATORIEDAD TIPO DE DATO LONGITUD FORMATO A Archivo XML <archivo> Obligatorio Etique N/A N/A AA Informe <informe> Obligatorio Etique N/A N/A

20 1 Mes repordo <mes_repordo> Obligatorio Numérico 6 AAAAMM Datos intificación quien realiza la Actividad Vulnerable Clave la Entidad Colegiada por medio la cual se remiten los avisos Clave quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso Clave la actividad vulnerable <sujeto_obligado> Obligatorio Etique N/A N/A <clave_entidad_colegiada> Obligatorio Alfanumérico 12 <clave_sujeto_obligado> Obligatorio Alfanumérico LLLAAMMDDXXX; en don, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en don, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico <clave_actividad> Obligatorio Alfanumérico 3 AAA 3 Datos l Aviso <aviso> Obligatorio Etique N/A N/A 3.1 Referencia l Aviso <referencia_aviso> Obligatorio Alfanumérico Datos si el aviso es modificatorio Folio l Aviso previo que se modifica Descripción la modificación <modificatorio> Obligatorio Etique N/A N/A <folio_modificacion> Obligatorio Alfanumérico 9-14 <scripcion_modificacion> Obligatorio Alfanumérico AAAA (sin ceros a la izquierda) 3.3 Prioridad aviso <prioridad> Obligatorio Numérico Alers <aler> Obligatorio Etique N/A N/A Tipo aler <tipo_aler> Obligatorio Numérico Descripción aler <scripcion_aler> Obligatorio Alfanumérico Datos intificación la persona objeto l aviso Datos tipo persona objeto l aviso Datos la persona cuando se tra persona física <persona_aviso> Obligatorio Etique N/A N/A <tipo_persona> Obligatorio Etique N/A N/A <persona_física> Obligatorio Etique N/A N/A Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico Fecha Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD Registro Feral Clave Única Registro Población <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 LLLLAAMMDDXXX; en don, L=(A- Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA LLLLAAMMDDGEFCCC99; en don, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, 20 o

21 DD=día, G=M ó H, EF= Entidad ferativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número Clave país nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA Clave país nacimiento <pais_nacimiento> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA Actividad económica u ocupación <actividad_economica> Obligatorio Numérico Tipo intificación <tipo_intificacion> Obligatorio Numérico 2 Formato: AA Intificación si el tipo es otro Autoridad que emite la intificación <intificacion_otro> Obligatorio Alfanumérico 200 <autoridad_intificacion> Obligatorio Alfanumérico Número la intificación <numero_intificacion> Obligatorio Alfanumérico Datos la persona cuando se tra persona moral Social <persona_moral> Obligatorio Etique N/A N/A <nominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico Fecha Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD Registro Feral LLLAAMMDDXXX; en don, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico Clave país nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA Actividad económica o giro mercantil u objeto social Represennte o aporado legal o persona que realice el acto u operación a nombre la persona moral <giro_mercantil> Obligatorio Numérico 7 Formato: <represennte_aporado> Obligatorio Etique N/A N/A Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico Fecha Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD Registro Feral Clave Única Registro Población <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 LLLLAAMMDDXXX; en don, L=(A- Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA LLLLAAMMDDGEFCCC99; en don, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad ferativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número Tipo intificación <tipo_intificacion> Obligatorio Numérico 2 Formato: AA Intificación si el tipo es <intificacion_otro> Obligatorio Alfanumérico 200 o 21