DETECCIÓN DE FRAUDE EN LA S.S. EMPRESAS FICTICIAS

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Julián Salas Escobar
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2 Quién es Viewnext? PRÁCTICAS Metodología Herramientas Acuerdos con Universidades CONOCIMIENTO SECTORIAL Clientes en todos los sectores Experiencia industrial Centros especializados GLOBAL KNOWLEDGE Technology practices Global Delivery CENTROS DE INNOVACIÓN 10 Años 9 Centros Profesionales horas ONSITE profesionales Cobertura nacional Viewnext consolida en una entidad única los servicios de gestión y desarrollo de aplicaciones que proporcionaba hasta ahora el Grupo IBM en España desde dos áreas diferentes: desde el área de Application Management Services (AMS) de IBM Global Services y desde INSA. Se unifica así la experiencia industrial, el dominio de las metodologías, los recursos y todo el know how generado en IBM Global Services y en los centros de investigación de IBM, con el gran conocimiento técnico y la extensa cobertura del mercado español y portugués de INSA Copyright VIEWNEXT

3 Quién es Viewnext? Expertos en el diseño, desarrollo, gestión y mantenimiento de aplicaciones y sistemas de información Líder del mercado en servicios gestionados Red de centros nacional integrada en la red global de Delivery de IBM Copyright VIEWNEXT

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4 Nuestra propuesta de valor CAPACIDADES + de 190 Profesionales especializados en Analytics 38% SERVICIOS - Consultoría y Formación - Mantenimiento correctivo y evolutivo de aplicaciones - Diseño, construcción e implantación de soluciones Business Analytics - Gestión de proyectos y metodología específicos de Business Analytics MODELO Modelo de servicios mixto que se apoya en: nuestra red de Centros de Innovación tecnológica que se inició en 2006 la especialización organizada por prácticas (CENITs) que responde a la demanda del mercado y de nuestro negocio Copyright VIEWNEXT

5 Business Analytics Data Management & Integration Data Warehousing & Development Reporting & Visualization Predictive Analysis Planning & Consolidation I Gestión del ciclo de vida de la información, procesamiento de fuentes multiformato Gestión del almacenamiento de datos relacionales, multidimensionales, columnares Análisis de información, reporting, Dashboard. Distribución de la información Analítica predictiva, anticiparse a escenarios y situaciones de mercado futuras Todo el ciclo de planificación de las empresas, elaboración de objetivos y previsiones II Big data e información no estructurada Plataformas de Real time Herramientas de Data Discovery Herramientas y línea de negocio de modelos predictivos Gestión del rendimiento empresarial en soluciones Cloud Copyright VIEWNEXT

Alineados con IBM BASS Magic Quadrant for Business Analytics Services Business Analytics & Strategy Services IBM Global Business Services (GBS) está posicionado en el cuadrante

6 Alineados con IBM BASS Magic Quadrant for Business Analytics Services Business Analytics & Strategy Services IBM Global Business Services (GBS) está posicionado en el cuadrante como uno de los líderes en servicios de Business Analytics. Dispone de Nueve Centros de Soluciones Analíticas y acuerdos estratégicos a nivel mundial. Copyright VIEWNEXT

7 Antecedentes (de 2012 en adelante) Crisis económica y del Estado del Bienestar. Incremento del empleo irregular en los últimos 4 años. Regularización de las condiciones de trabajo. Más de 400 millones de Euros defraudados. El CNP no tenía acceso a las bases de datos de la Administración de la Seguridad Social. Precariedad Laboral. Copyright VIEWNEXT

8 Contramedidas Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y Fraude a la Seguridad Social LOE 7/2012 del 27 de Diciembre. Buzón contra el Fraude Laboral. Estatuto de los Trabajadores. Ley General de la Seguridad Social. Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Servicios analíticos para la detección y análisis de Fraude. Copyright VIEWNEXT

9 Objetivos Impulsar el afloramiento de la economía sumergida. Regular las condiciones de trabajo y de generación de recursos económicos. Corregir la obtención y el disfrute en fraude de ley de las prestaciones por desempleo. Aflorar posibles situaciones fraudulentas. Combatir los supuestos de aplicación indebida de bonificaciones o reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Evitar competencia desleal. Copyright VIEWNEXT

la identificación de un propietario o socio de otra empresa u

10 Qué es una sociedad ficticia? Es una entidad (un individuo, grupo u organización) usada para inhibir la identificación de un propietario o socio de otra empresa u organización. A menudo se identifica como una cubierta utilizada para ocultar actividades ilegales. Copyright VIEWNEXT

11 Proyecto Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude (LEIF) Generación de listados de posibles cuentas de cotización: Empresa real incurriendo en Fraude. Empresa ficticia. Relación de trabajadores que en los últimos 4 años han trabajado en las CCCs propuestas. Listados de posibles cuentas de cotización. Identificación de casos con mayor posibilidad de ser fraudulentos. Identificación de posibles empresas ficticias. Copyright VIEWNEXT

Arquitectura Tecnológica LEIF Exploración de Datos Preparación de Datos Desarrollo del Modelo Despliegue del Modelo Ejecución del Modelo Explora los datos directamente en la base de datos Transforma

12 Arquitectura Tecnológica LEIF Exploración de Datos Preparación de Datos Desarrollo del Modelo Despliegue del Modelo Ejecución del Modelo Explora los datos directamente en la base de datos Transforma y agrega datos para construir un entorno de modelización Muestreo del entorno de modelización y creación del modelo con SAS Despliegue del modelo resultante a la base de datos Ejecución del modelo en Producción utilizando expresiones SQL Ecosistema analítico de Teradata DataLab Producción ORDER ORDER NUMBER ORDER STATUS D ORDER A ITEM BACKORDERED T CUSTOMER E QUANTITY CUSTOMER NUMBER CUSTOMER NAME CUSTOMER CITY ORDER ITEM SHIPPED CUSTOMER POST QUANTITY CUSTOMER ST SHIP DATE CUSTOMER ADDR CUSTOMER PHONE ITEM CUSTOMER FAX QUANTITY DESCRIPTION Entorno de modelización SAS Enterprise Guide SAS Data Integration & SAS Enterprise Guide SAS Analytics Accelerator for Teradata SAS Scoring Accelerator for Teradata SAS Scoring Accelerator for Teradata SAS Data Quality Accelerator for Teradata Teradata SQL Teradata SQL SAS/ACCESS interface for Teradata Copyright VIEWNEXT

13 Papel del Científico de Datos Gestión de Procesos y Toma de Decisiones Gestión de Datos Herramientas de Modelado y Análisis Científico de Datos Copyright VIEWNEXT

14 Diagrama funcional LEIF Identificar necesidades Reuniones de trabajo Establecer preguntas reales Crear hipótesis Agregar los datos y analizarlos / Generación del Datamart Extraer / enriquecer los datos Definir caso de uso de negocio Presentar Visualización de los datos (Del Datamart) Comprobación de las hipótesis / Generación del modelo predictivo Generación de información procesable / SCORE Presentar (Reporting) Realimentar el modelo predictivo // Gestionar y proponer cambios/mejoras Copyright VIEWNEXT

15 Gracias! Without data, you are just another person with an opinion E. Edward Deming El Conocimiento es poder Francis Bacon Todo lo que sé lo sé porque amo. Leon Tolstoi Copyright VIEWNEXT

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16 Nuestros valores 3 Quienes somos 4 Servicios 5 Localizaciones 6 Centros de Innovación Tecnológica 7 Equipo 8 Certificaciones 9 Responsabilidad Social Corporativa 10 OFICINAS Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Lisboa (Softinsa) Enrique Cebrián Llebrés Ingeniero Preventa de Soluciones Analíticas ecebrian@viewnext.com CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Cáceres, Salamanca (Aldeatejada y Villamayor), Orense, Reus, Almería, Málaga, Zaragoza, Tomar (Portugal) 16

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