Orden del Día. 2. Aprobación del Reglamento de Asamblea

Transcripción

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2 Orden del Día Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del Día. Aprobación del Reglamento de Asamblea. Elección del Presidente de la Asamblea. Elección de la Comisión para la Aprobación del Acta. Palabras del Señor Ministro de Minas y Energía, doctor Hernán Martínez Torres. Palabras del Gerente General de ISAGEN, doctor Luis Fernando Rico Pinzón. Reforma Estatutaria. Elección de la Junta Directiva. Varios.

3 Orden del Día 2. Aprobación del Reglamento de Asamblea

4 Orden del Día 1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del Día

5 Aprobación del Reglamento de Asamblea Publicación El reglamento fue analizado por la Junta Directiva, quien recomendó que se presentara para su aprobación a la Asamblea General. Se puso a consideración de los accionistas el 4 de noviembre a través de la página Web, de acuerdo con la citación a la reunión de la Asamblea publicada en la prensa nacional. No se recibieron comentarios.

6 Aprobación del Reglamento de Asamblea Objetivo Facilitar el debate y la toma de decisiones en un marco de respeto y participación, de acuerdo con las normas de buen gobierno recomendadas por la Superfinanciera.

7 Aprobación del Reglamento de Asamblea Convocatoria Antelación -Reunión ordinaria: 15 días hábiles -Reunión extraordinaria: 5 días hábiles Contenido de la convocatoria - Fecha, hora, ciudad, dirección, orden del día. Forma de la convocatoria e información -De acuerdo con los estatutos. -Publicación en la página web. Legitimación para asistir a la Asamblea -Accionistas o sus apoderados. Poderes -Publicación del modelo de poder y requisitos de ley.

8 Desarrollo Participantes -Los accionistas o sus apoderados tienen voz y voto. -Los invitados especiales tienen voz a juicio del Presidente de la AGA. Mesa directiva -Presidente de la Asamblea -Secretario de la Asamblea Aprobación del Reglamento de Asamblea Comisiones -Revisión y aprobación del acta: Dos accionistas designados por la AGA. -Comisión de elección y escrutinios: Mesa directiva. -Comisión de proposiciones y recomendaciones: Mesa directiva. Votaciones -Votación ordinaria: Voto a viva voz, señal de brazo o de pie. -Votación nominal: Llamada a cada participante o por escrito (aprobada por la Asamblea).

9 Desarrollo Comportamiento -Se espera un comportamiento correcto. -La Mesa Directiva está facultada para retirar a alguien que no tenga un comportamiento adecuado. Aprobación del Reglamento de Asamblea Intervenciones -Están limitadas a tres minutos, se amplían por el Presidente de la Asamblea. -Las prórrogas mayores son aprobadas por la Asamblea. -Se permiten intervenciones hasta dos veces en un mismo tema y deben estar relacionadas con el tema que se está tratando. -Las interpelaciones son concedidas por el Presidente de la Asamblea.

10 Aprobación del Reglamento de Asamblea Desarrollo Actas -Se registran las reuniones, deliberaciones, decisiones y demás actos. -Constarán en el libro registrado en la Cámara de Comercio. -Serán aprobadas por la Comisión de Revisión y Aprobación de Actas. -Se firman por el Presidente y el Secretario de la Asamblea o en su defecto por el Revisor Fiscal.

11 Orden del Día 3. Elección del Presidente de la Asamblea

12 Orden del día Orden del Día 4. Elección de la Comisión para la Aprobación del Acta 4. Elección de la comisión para la aprobación del acta.

13 Orden del Día 5. Palabras del Señor Ministro de Minas y Energía, doctor Hernán Martínez Torres

14 Orden del Día 6. Palabras del Gerente General de ISAGEN, doctor Luis Fernando Rico Pinzón

15 Gestión Empresarial

16 Contenido I. Quiénes Somos II. Cifras Relevantes III. Nuestros Retos

17 Contenido I. Quiénes Somos

18 I. Quiénes Somos Introducción Empresa de servicios públicos mixta. Participación mayoritaria de la Nación. Dedicada a Generar y Comercializar Energía Eléctrica. Más de 35 años de experiencia en la construcción y operación de centrales de generación de energía. 12 años de vida empresarial.

19 I. Quiénes Somos Composición Accionaria

20 I. Quiénes Somos ISAGEN en la Industria Eléctrica Nacional ISAGEN CLIENTES CONSUMIDORES

21 I. Quiénes Somos Nuestra Generación MW de capacidad instalada equivalentes al 17% del SIN. Tercer generador de energía del país.

22 I. Quiénes Somos Nuestra Comercialización

23 I. Quiénes Somos Nuestra gestión ISAGEN GENERA Y COMERCIALIZA ENERGÍA

24 Contenido II. Cifras Relevantes

25 II. Cifras Relevantes Cifras e Indicadores * Valores utilizados para la valoración de ISAGEN.

26 II. Cifras Relevantes Proyecciones Financieras Programa Democratización Estado de Resultados

27 II. Cifras Relevantes Cifras e Indicadores Nuestra deuda corporativa ha sido calificada con las mejores notas dadas para empresas colombianas. AAA a nivel nacional BB a nivel internacional

28 II. Cifras Relevantes Comportamiento Precio de la Acción Comportamiento Precio de la Acción

29 Contenido III. Nuestros Retos

30 III. Nuestros Retos Promesa de ISAGEN Solidez Responsabilidad Crecimiento

31 III. Nuestros Retos Solidez AAA - BB GENERACIÓN COMERCIALIZACIÓN

32 III. Nuestros Retos Responsabilidad Primer Premio ANDESCO a la Responsabilidad Empresarial 2006 Declarada Fuera de Concurso Premio ANDESCO 2007 Informe de seguimiento Notable Pacto Mundial Naciones Unidas 2007

33 III. Nuestros Retos Crecimiento Proyección Demanda Nacional de Energía Fuente: UPME Noviembre 2007 Crecimiento medio del 3.95% en el período

34 Demanda y Oferta de Energía Firme III. Nuestros Retos Crecimiento 110, ,000 90,000 80,000 GWh 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,

35 III. Nuestros Retos Crecimiento Plan de Expansión de ISAGEN PROYECTO CAPACIDA D (MW) ENERGÍA (GWh-año) ESTADO Calderas Operación Calderas en San Carlos Operación Central Manso Desarrollo Trasvase Manso Desarrollo Trasvase Guarinó Construcción Amoyá Preconstrucción Total La inversión es del orden de los 250 millones de dólares

36 III. Nuestros Retos Crecimiento Proyecto Sogamoso Capacidad Instalada Energía media Presa Conducción Casa de Máquinas Turbinas Descarga 800 MW 4660 GWh/año 190m de altura 3 Túneles Subterránea 3 Tipo Francis 2 Túneles Inversión M USD El Proyecto Sogamoso aumenta la capacidad instalada de ISAGEN en un 38%

37 III. Nuestros Retos Crecimiento Portafolio de Proyectos de Expansión Tipo Capacidad (MW) Hidroeléctricos (Sin considerar Sogamoso) 900 Termoeléctricos 300 No Convencionales (Eólicos, Geotérmicos ) No Definida Total (Sin Sogamoso) 1.200

38 III. Nuestros Retos Crecimiento ISAGEN ha decidido extender sus actividades de generación y comercialización de energía a otros mercados. Con este fin examina opciones de negocio en mercados de Centroamérica y la Comunidad Andina.

39 Gracias

40 Orden del Día 7. Proyecto de Reforma Estatutaria

41 Proyecto de Reforma Estatutaria 1. Publicación El Proyecto de Reforma fue analizado por la Junta Directiva quien recomendó la presentación para su aprobación en la Asamblea General. Se puso a consideración de los accionistas el pasado 4 de noviembre a través de la página web de ISAGEN de acuerdo con la citación a la reunión de la Asamblea publicada en la prensa nacional. No se recibieron comentarios.

42 Proyecto de Reforma Estatutaria 2. Propósito Incluir en los estatutos de la Empresa las normas a que se comprometió la Nación en el Acuerdo de Accionistas que acompañó el Programa de Democratización. Adecuar los estatutos al Código de Mejores Prácticas de Buen Gobierno expedido por la Superintendencia Financiera.

43 Proyecto de Reforma Estatutaria Capítulo I Denominación, Naturaleza Jurídica, Domicilio y Duración Capítulo II Objeto

44 Capítulo III Capital, Acciones, Accionistas Proyecto de Reforma Estatutaria Derecho de los accionistas Los accionistas que representen al menos el 10% del capital accionario podrán solicitar la realización de Asambleas Extraordinarias (Art. 15, numeral 5). (Con origen en el Acuerdo de Accionistas Nral. 4.2) Deberes de los accionistas Se establecen los deberes de los accionistas (Art. 16) (Con origen en el Código de Mejores Prácticas - Superfinanciera)

45 Proyecto de Reforma Estatutaria Capítulo IV Órganos de Dirección, Administración y Representación Integración de la Junta Directiva Se establece en siete (7) el número de miembros con sus respectivos suplentes. Al menos tres (3) renglones deben ser independientes (Art. 27). (Con origen en el Acuerdo de Accionistas Nral. 5.5) Período de la Junta Directiva Se establece como período de la Junta Directiva dos años (Art. 27). Prohibición Se establece la prohibición de que trabajadores activos de ISAGEN sean miembros de la Junta Directiva (Art. 27). (Con origen en el Código de Mejores Prácticas medida 16)

46 Proyecto de Reforma Estatutaria Capítulo IV Órganos de Dirección, Administración y Representación Quórum de la Junta Directiva Se establece como Quórum para deliberar la presencia de al menos seis (6) miembros. Las decisiones se tomarán con el voto afirmativo de al menos cuatro (4) de sus miembros (Art. 32). (Con origen en el Acuerdo de Accionistas Nral. 5.6)

47 Capítulo V y VI Del Revisor Fiscal y Reservas Proyecto de Reforma Estatutaria Período del Revisor Fiscal Se establece que el período será el mismo que el de la Junta Directiva (Art. 36).

48 Capítulo VII Otras Disposiciones Proyecto de Reforma Estatutaria Distribución de utilidades Se estipula el compromiso de que cuando existan utilidades, éstas serán repartidas siguiendo el procedimiento establecido en el Acuerdo de Accionistas. Esto significa que la única afectación que tendrá el monto de utilidades a repartir será la aplicación de los requisitos de ley, con excepción de que se tengan que realizar reservas para mantener la solidez financiera de la Empresa (Art. 40). (Con origen en el Acuerdo de Accionistas Nral. 4.1.)

49 Capítulo VII Otras Disposiciones Distribución de Utilidades Proyecto de Reforma Estatutaria 1. Se toman las utilidades antes de impuestos de los Estados Financieros; de este valor se restan: (a) Provisión el impuesto de renta y complementarios. (b) Se enjugan las pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital según artículo 151 del Código de Comercio. (c) Se constituyen las reservas para cumplir requerimientos legales. 2. Al saldo se le aplicará el porcentaje a distribuir de conformidad con los artículos 155 y 454 del Código de Comercio, según sea la norma aplicable. Este valor será el monto mínimo a distribuir como dividendo.

50 Proyecto de Reforma Estatutaria Capítulo VII Otras Disposiciones 3. Sin perjuicio de lo anterior, la AGA podrá decretar la constitución de una reserva ocasional con la mayoría simple de las acciones presentes en la reunión, que también podrá restarse de la utilidad antes de impuestos para obtener la utilidad líquida. Las sumas que resulten después de haber decretado los dividendos mínimos de acuerdo con los numerales 1, 2 y 3 del presente parágrafo quedarán a disposición de la AGA para efectuar las reservas estatutarias, voluntarias o para ser distribuidas como dividendos.

51 Proyecto de Reforma Estatutaria Capítulo VII Otras Disposiciones Divulgación de información Se estipula la divulgación de información conforme a la ley y el Acuerdo de Accionistas (Art. 47). (Con origen en el Acuerdo de Accionistas Nral. 5.1.)

52 Capítulo VII Otras Disposiciones Proyecto de Reforma Estatutaria Operaciones con Afiliadas Establece que las operaciones para la adquisición de bienes y servicios con afiliadas deberán ser en condiciones de mercado (Art. 48). (Con origen en el Acuerdo de Accionistas Nral. 4.3) Se entiende por afiliada a: (I) La Nación y los demás accionistas que posean más del 10% de las acciones de ISAGEN; (II) Empresas en las cuales la Nación o cualquier accionista que posea más del 10% de las acciones de ISAGEN, tengan participación accionaria superior al 50% así como: (III) Empresas vinculadas o adscritas a los diferentes ministerios o departamentos administrativos. El Gerente General informará semestralmente a la Junta Directiva esas operaciones y sus condiciones (Art. 35 numeral 22). (Con origen en el Acuerdo de Accionistas Nral. 4.3)

53 Proyecto de Reforma Estatutaria Capítulo VII Otras Disposiciones Prohibiciones Se mantiene la prohibición a la sociedad de constituirse en garante de socios o terceros. Se permite a la Compañía que puede ser garante de aquellas sociedades en las que ISAGEN tenga participación hasta el porcentaje de esa participación (Art. 45).

54 Proyecto de Reforma Estatutaria Disposiciones Transitorias Período de la Junta Directiva Se establece un artículo transitorio en el que se estipula que el período de la Junta Directiva a elegir en esta Asamblea Extraordinaria será de 16 meses que va hasta la Asamblea Ordinaria de 2009.

55 Orden del Día 8. Elección de la Junta Directiva

56 Gloria Inés Correa Arango Julio Andrés Torres García Hernán Martínez Torres Manuel Fernando Maiguashca Olano Ramiro Valencia Cossio María Consuelo Araújo Castro Luis Ernesto Mejía Castro Germán Jaramillo Olano Jesús Arturo Aristizábal Guevara Rafael Pérez Cardona Andrés Felipe Mejía Cardona Oscar Eladio Paredes Zapata Luis Fernando Uribe Restrepo Alejandro Gaviria Uribe Elección de la Junta Directiva

57 Gloria Inés Cortés Arango Profesión Economista de la Universidad Javeriana de Bogotá. Cargo actual Viceministra General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Experiencia profesional Directora General del Tesoro Nacional. Gerente Nacional Comercial de la Financiera Colpatria S.A. Subgerente Comercial del Banco Tequendama. Gerente de Control de Riesgo del Banco Extebandes de Colombia. Subdirectora Técnica del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN-. En la actualidad participa de las juntas directivas de Interconexión Eléctrica S.A. -ISA-, Banco Agrario y FIDUPREVISORA.

58 Julio Andrés Torres García Profesión Ingeniero de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes con maestría en Administración Pública de la Universidad de Cambridge y maestría en Administración de Empresas de la Universidad de KELLOGG. Cargo actual Director General de Crédito Público y del Tesoro Nacional en el ministerio de Hacienda y Crédito Público. Experiencia profesional Representante de la línea de negocios del gobierno de UNISYS CORPORATION y Vicepresidente del área de Titularizaciones para América Latina. Vicepresidente de Mercados Emergentes, área de Mercado de Capitales de J.P. MORGAN CHASE BANK. En la actualidad es miembro de la Junta Directiva de ISAGEN.

59 Hernán Martínez Torres Profesión Ingeniero Químico de la Universidad Pontificia Bolivariana con posgrado en Gerencia de Petróleos de la Universidad de Chicago. Cargo actual Ministro de la Cartera de Minas y Energía y representante del Presidente de la República ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Experiencia profesional Presidente de la Corporación de Recursos Internacional -INTERCOR-. Ejecutivo representante de EXXON MOBIL en Colombia. Ha trabajado con diferentes compañías de EXXON MOBIL. En la actualidad es miembro de las juntas directivas de ISAGEN, Cartón de Colombia S.A., INVERSURA, TRANSELCA S.A., Interconexión Eléctrica S.A. -ISA-.

60 Manuel Fernando Maiguashca Olano Profesión Economista de la Universidad de Texas, con especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de la Universidad Externado de Colombia. Cargo actual Viceministro de Minas y Energía en el ministerio de Minas y Energía. Experiencia profesional Consultor financiero de CITILAN (Buenos Aires - Argentina). Vicepresidente de Altima, Fondo de Capital de Riesgo. Asesor de proyectos especiales en el ministerio de Hacienda y Crédito Público. En la actualidad pertenece a las juntas directivas de ISAGEN, Interconexión Eléctrica S.A. -ISA-, Financiera Energética Nacional -FEN-, Empresa Colombiana de Petróleos S.A. -ECOPETROL- y METROCALI.

61 Ramiro Valencia Cossio Profesión Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Cargo actual Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. Experiencia profesional Alto Consejero Presidencial. Ministro de Minas y Energía. Gerente General de Empresas Públicas de Medellín. Embajador de Colombia en Nueva Zelanda. Gobernador de Antioquia. Gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia. Secretario General de Medellín. Alcalde de Medellín. En la actualidad es miembro de las juntas directivas de ISAGEN, INTERNEXA, Avianca MAC y COEXITO.

62 María Consuelo Araújo Castro Profesión Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de la Universidad de Columbia, Nueva York. Cargo actual Directora del Centro de Postgrados de la Universidad Externado de Colombia. Experiencia profesional Directora del Jardín Botánico José Celestino Mutis. Directora del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte. Ministra de Cultura de Colombia. Directora Programática Campaña Primero Colombia. Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia. En la actualidad pertenece a la Junta Directiva de la Fundación Carulla.

63 Luis Ernesto Mejía Castro Profesión Abogado de la Universidad San Buenaventura de Cali, con maestría en Administración de Empresas del I.C.E.S.I. de Cali. Cargo actual Consultor independiente de varias empresas. Experiencia profesional Vicepresidente Administrativo y Gerente General de MAC S.A. Viceministro de Hidrocarburos y Minas. Ministro de Minas y Energía. En la actualidad es miembro de las juntas directivas de la Fundación WWB Colombia, Cartón de Colombia, Fiduciaria Alianza y Publicar S.A.

64 Germán Jaramillo Olano Profesión Ingeniero Electricista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, máster en Ingeniería de Ciencia Eléctrica del Instituto de Tecnología de la universidad Illinois de Chicago, con cursos de posgrado en la Universidad de Columbia y la Universidad de los Andes en Bogotá. Cargo actual Asesor empresarial. Experiencia profesional Gerente General de Interconexión Eléctrica S.A. -ISA-. Presidente de Cadenalco. Presidente Ejecutivo de Integral S.A. Ingeniero de Proyectos de Empresas Públicas de Medellín. Profesor en la Universidad Pontificia Bolivariana. En la actualidad es miembro de las juntas directivas de ISAGEN, El Colombiano, Integral S.A., Escuela de Ingeniería de Antioquia y Arquitectos Ingenieros Asociados.

65 Jesús Arturo Aristizábal Guevara Profesión Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Minas de Medellín, con especialización en Vías y Transportes. Cargo actual Director de Energía de Empresas Públicas de Medellín. Experiencia profesional Gerente de Generación de Energía, Gerente Administrativo, Gerente Auxiliar y Gerente General Encargado de Empresas Públicas de Medellín. Gerente General del Metro de Medellín. Gerente General de la Empresa Antioqueña de Energía -EADE-. Secretario de Obras Públicas del Departamento de Antioquia. Rector de la Universidad de Antioquia. Rector del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. En la actualidad es miembro de las juntas directivas de ISA e ISAGEN.

66 Rafael Pérez Cardona Profesión Ingeniero Electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana, Especialista en Gerencia de la misma Universidad, y en Regulación Económica y Organización Industrial de la Universidad EAFIT. Cargo actual Subgerente Comercial de Generación en Empresas Públicas de Medellín. Experiencia profesional Jefe de la División de Pérdidas, Jefe de la División de Conservación y Control de Energía, Jefe de la División de Producción de Energía y Subgerente de Transacciones de Energía de Empresas Públicas de Medellín. En la actualidad es miembro de la Junta Directiva de ISAGEN.

67 Andrés Felipe Mejía Cardona Profesión Economista de la Universidad de Michigan, con maestría en Administración de la Universidad EAFIT de Medellín. Cargo actual Gerente General de MECÁNICOS UNIDOS S.A. En la actualidad es miembro de las juntas directivas de PROTECCIÓN S.A., SUFINANCIAMIENTO e ISA.

68 Oscar Eladio Paredes Zapata Profesión Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. Cargo actual Se desempeña como Presidente de la Caja de Auxilios y de Prestaciones de ACDAC -CAXDAC-. Experiencia profesional Presidente de Skandia Pensiones y Cesantías. Director General del Fondo Nacional de Ahorro.

69 Luis Fernando Uribe Restrepo Profesión Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, especializado en Derecho Económico de la Universidad del Rosario de Bogotá, en Derecho Financiero de la Universidad de los Andes de Bogotá y en Estudios Legales Internacionales en la Universidad Americana de Washington. Cargo actual Decano de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Experiencia profesional Secretario General y Presidente de la Comisión Nacional de Valores, hoy Superintendencia Financiera. Secretario Jurídico de la Presidencia de la República. Presidente de la Bolsa de Valores de Medellín. Presidente de la Fundación PROANTIOQUA. En la actualidad es miembro de las juntas directivas ISA e ISAGEN.

70 Alejandro Gaviria Uribe Profesión Ingeniero Civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia de Medellín y Ph.D en Economía de la Universidad de California y magíster en Economía de la Universidad de los Andes. Cargo actual Decano de Economía de la Universidad de los Andes. Experiencia profesional Profesor de la Universidad de los Andes. Subdirector del Departamento Nacional de Planeación. Subdirector e investigador asociado de Fedesarrollo. Investigador del Banco Interamericano de Desarrollo. Jefe de División del Departamento Nacional de Planeación. En la actualidad pertenece a las juntas directivas de ISAGEN y Bancolombia.

71 Orden del día 9. Varios

72 Gracias