COMERCIO EXTERIOR - REQUISITOS POR TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR POR OPERACIONES NO COMERCIALES

Transcripción

1 963- Ayuda familiar 1) Se requiere demostración del vínculo familiar, sólo podrá realizarse a familiares directos. 2) Certificado de residencia en el exterior del beneficiario emitido por autoridad competente. La fecha de la Solicitud de Transferencia no puede superar los 180 días de la fecha de emisión de dicho certificado. (contando como mínimo con una antigüedad de 1 año, dos productos asociados además de la cuenta a la vista y la tarjeta de débito y presentar razonabilidad de los fondos a transferir). Com. A5330, Com. A5731, Com "A" Becas y gastos de estudios 1) Documentación que demuestre que se le ha asignado una beca al beneficiario residente en el exterior (podrá solicitarse documentación adicional). 2) Presupuesto, recibos o factura del importe a abonar. 3) Pasajes del estudiante. Com. A Inversiones de portafolio en el exterior de personas físicas * 3) DDJJ Com A 5899 (última actualización 13/01/2016) 1) Ultima declaración jurada del Impuesto a las Ganancias 2) DDJJ de Bienes Personales Inversiones de portafolio en el exterior de personas jurídicas * 3) DDJJ Com A 5899 (última actualización 13/01/2016) 1) Balance cerrado certificado por auditor externo, cumpliendo con las formalidades aplicables a la certificación del balance anual. 2) Ultima declaración jurada del Impuesto a las Ganancias Repatriación de inversiones de portafolio en el país de no residentes Repatriación de inversiones en inmuebles en el país de no residentes. 1) Certificación de una entidad financiera o cambiaria local, sobre la fecha y monto de la inversión ingresada al país. 2) Certificado de validación Com. A 3602 (de corresponder). 3) Declaración jurada Com. "A" 4237 (de corresponder). 4) 1 año de permanencia de los fondos en la cuenta en entidad financiera autorizada para operar en cambios. 5) Demostración del ingreso de los fondos previamente al país. 6) 1) Copia Declaración del poder jurada otorgado Com. "A" por 4237 el no (de residente, corresponder). debidamente legalizado (de corresponder). 2) Demostración del ingreso de divisas en el mercado local por toda inversión que se haya originado a partir del inclusive. Para la repatriación de inversiones constituidas con anterioridad al , se requerirá de la previa conformidad del BCRA para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios. 3) Fotocopia de la escritura de compra de la propiedad. 4) Copia certificada de la escritura traslativa de dominio. 5) Dos tasaciones del inmueble por parte de una inmobiliaria. Com. A4662, A4692, A4940, A5237, Decreto 589/13, Com A 5850, Com, Com A 5899

2 745 - Utilidades y dividendos pagados actualizació 3) Copia autenticada del Acta de Asamblea de Accionistas por la cual se aprueba la distribución de dividendos. 4) Balance cerrado certificado por auditor externo, cumpliendo con las formalidades aplicables a la certificación del balance anual. y comp, RG 3417/ Otras ventas por turismo y viajes 1) Se requiere demostración del vínculo familiar, sólo podrá realizarse a familiares directos. 2) Conformidad por parte de la sucursal donde se encuentra radicada la cuenta del ordenante (contando como mínimo con una antigüedad de 1 año, un producto asociado además de la cuenta a la vista y la tarjeta de débito, y presentar razonabilidad económica de los fondos a transferir). 3) Documentación que demuestre la calidad de turista residente. Com. A5318, Com. A5264 y comp., Com Gastos de turismo y viajes de operadores turísticos 3) DDJJ Com A 5850, Com ((última actualización 13/01/2016). 5) Contratos que dan lugar a la obligación (debidamente registrados, de corresponder). Com. A5441, R.G. 3276, Com. A5264 y comp, Com 5850, Com A Derechos de explotación de películas, vídeo y audio extranjeros * o documento que demuestre el derecho correspondiente. 4) Copia de registro del contrato en el Dirección Nacional de Derechos de Autor, de corresponder. 5) Copia DJAS en estado de SALIDA y vigente, de corresponder. 6) Copia de Contratos que dan lugar a la obligación (debidamente registrados, de corresponder). 7) Dictamen de Auditor Externo sobre la existencia de la obligación con el exterior. Com. A5377, Com. A 5264 y comp., Com A 5850, Com Alquiler de maquinarias, herramientas y otros bienes muebles actualización 18/12/2015). actualización 18/12/2015). o documento que demuestre el derecho correspondiente. 4) DECLARACIÓN ANTICIPADA DE PAGOS AL EXTERIOR (DAPE) de acuerdo a lo establecido en la Res. Gral. AFIP 3417/12 y complementarias. Com. A5377, Com. A 5264 y comp, RG AFIP 3417/12 y comp, Com A 5850, Com

3 645- Cuotas de afiliación a asociaciones internacionales * 4) Copia de Contratos que dan lugar a la obligación (debidamente registrados, de corresponder) comp. Com A 5850, Com Compra / Suscripción a diarios y revistas del exterior * 4) Copia de Contratos que dan lugar a la obligación (debidamente registrados, de corresponder comp.com A 5850, Com 642- Extracción y legalización de partidas de nacimiento, bautismo, casamiento y defunción * 1) Documentación que demuestre el valor requerido. y comp., Com A 5850, Com 640- Gastos de inscripción y concurrencia a ferias y exposiciones internacionales * 4) Copia de Contratos que dan lugar a la obligación (debidamente registrados, de corresponder) comp., Com A 5850, Com Comisiones comerciales *. 4) Presentar facturas de exportación y Permisos de Embarque correspondientes. Com. C40209, Com. A5377, Com. A5264 y comp, Com A 5850, Com Servicios personales culturales y recreativos*. 6) Dictamen de Auditor Externo sobre la existencia de la obligación con el exterior, de corresponder. y comp,com A 5850, Com 631- Servicios empresariales profesionales y técnicos * 4) Copia DJAS en estado de SALIDA y vigente, de corresponder 5) Copia de Contratos que dan lugar a la obligación (debidamente registrados, de corresponder) Com

4 629- Derechos de autor * 3) Comprobante de inscripción en el organismo oficial correspondiente (solo a efectos impositivos), de corresponder 4) Copia de factura del proveedor del exterior (firmada por el ordenante, con la leyenda es copia fiel del original ) y/ o certificación de auditor externo (con firma legalizada) donde se detalle el concepto, monto y beneficiario del exterior 5) Copia de registro del contrato en el Dirección Nacional de Derechos Autor Com 628- Regalías* 4) Copia DJAS en estado de SALIDA y vigente, de corresponder 5) Copia de Contratos que dan lugar a la obligación (debidamente registrados y legalizados) y comp,com A 5850, Com 627- Patentes y marcas * 3) Comprobante de inscripción en el I.N.P.I (solo a efectos impositivos), de corresponder. 4) Copia de factura del proveedor del exterior (firmada por el ordenante, con la leyenda es copia fiel del original ) y/ o certificación de auditor externo (con firma legalizada) donde se detalle el concepto, monto y beneficiario del exterior. 5) Copia DJAS en estado de SALIDA y vigente, de corresponder. 6) Copia de Contratos que dan lugar a la obligación (debidamente registrados, de corresponder). Com. A5264 y comp, Com A 5850, Com 626- Gastos médicos 625- Otros servicios de información e informática * 3) DDJJ Com A 5850, Com ((última actualización 13/01/2016) 2) Copia de Factura Comercial (firmada por el ordenante, con la leyenda es copia fiel del original ). 3) Copia de factura del proveedor del exterior. En caso de no contar con la factura correspondiente, presentar Declaración Jurada con compromiso de presentación de la misma. 4) Documentación que avale el tratamiento médico.. A5264 Com Com. C40209, Com. A 5295, R.G. 3276, Com. A5377, Com. A5264 y 619- Seguros de importaciones * ).

5 616- Gastos en el exterior de buques, aeronaves y medios de transporte terrestre * Otros fletes * Fletes de importación ganados por medios terrestres * 4) Copia del despacho de importación que dio origen a la deuda. 5) Copia del documento de transporte. 6) Copia de Contratos que dan lugar a la obligación (debidamente registrados, de corresponder) 611- Fletes de importación ganados por aeronaves * 4) Copia del documento de transporte. 5) Copia de Contratos que dan lugar a la obligación (debidamente registrados, de corresponder) comp, Com A 5850, Com 610- Fletes de importación ganados por buques * 4) Copia del despacho de importación que dio origen a la deuda. 5) Copia del documento de transporte. 6) Copia de Contratos que dan lugar a la obligación (debidamente registrados, de corresponder) Otros conceptos Consultar a través de soportecomex@bpba.com.ar * Conformidad por parte de la Sucursal donde se encuentra radicada la cuenta del ordenante, en lo que respecta a la razonabilidad del monto a transferir al exterior. Antigüedad mínima de un año de la cuenta a debitar en nuestra Entidad. La documentación enumerada para cada código de concepto es la mínima que se solicita al momento de presentar las transferencias en nuestra entidad. El Banco se reserva el derecho a solicitar cualquier información adicional en el caso de considerarla necesaria.