COMERCIO EXTERIOR - REQUISITOS POR TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR POR OPERACIONES NO COMERCIALES

Transcripción

1 963- Ayuda familiar 3) DDJJ de Ayuda Familiar BP 1069 (última actualización 07/08/2015). 1) Se requiere demostración del vínculo familiar, sólo podrá realizarse a familiares directos. 2) Certificado de residencia en el exterior del beneficiario emitido por autoridad competente. La fecha de la Solicitud de Transferencia no puede superar los 180 días de la fecha de emisión de dicho certificado. 3) Conformidad por parte de la sucursal donde se encuentra radicada la cuenta del ordenante (contando como mínimo con una antigüedad de 1 año, dos productos asociados además de la cuenta a la vista y la tarjeta de débito y presentar razonabilidad de los fondos a transferir). Com. A5330, Com. A Becas y gastos de estudios 1) Documentación que demuestre que se le ha asignado una beca al beneficiario residente en el exterior (podrá solicitarse documentación adicional). 2) Presupuesto, recibos o factura del importe a abonar. Com. A Repatriación de inversiones de portafolio en el país de no residentes 1) Certificación de una entidad financiera o cambiaria local, sobre la fecha y monto de la inversión ingresada al país. 2) Certificado de validación Com. A 3602 (de corresponder). 3) Declaración jurada Com. "A" 4237 (de corresponder). 4) 1 año de permanencia de los fondos en la cuenta en entidad financiera autorizada para operar en cambios. 5) Demostración del ingreso de los fondos previamente al país. 6) Copia del poder otorgado por el no residente, debidamente legalizado (de corresponder). 7) Documentación que permita certificar el tipo de inversión declarado. 8) Certificado de residencia debidamente apostillado, emitido por autoridad competente. Com. A 4662, Com. A 4692, Com. A4940, Com. A Repatriación de inversiones en inmuebles en el país de no residentes. 745: Utilidades y dividendos pagados al exterior 1) Declaración jurada Com. "A" 4237 (de corresponder). 2) Demostración del ingreso de divisas en el mercado local por toda inversión que se haya originado a partir del inclusive. Para la repatriación de inversiones constituidas con anterioridad al , se requerirá de la previa conformidad del BCRA para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios. 3) Fotocopia de la escritura de compra de la propiedad. 4) Copia certificada de la escritura traslativa de dominio. 5) Dos tasaciones del inmueble por parte de una inmobiliaria. 6) Comprobante del pago del impuesto (por venta de la propiedad) por parte del no residente. 7) Certificado de residencia apostillado del beneficiario. 8) Copia del impuesto inmobiliario en donde figure la valuación fiscal. 3) Copia autenticada del Acta de Asamblea de Accionistas por la cual se aprueba la distribución de dividendos. 4) Balance cerrado certificado por auditor externo, cumpliendo con las formalidades aplicables a la certificación del balance anual. 5) Declaración Anticipada de Pagos al Exterior (DAPE) en estado de salida Com. A4662, A4692, A4940, A5237, Decreto 589/13 A5264 y comp, RG 3417/ Boleto técnico por ventas a viajeros de servicios turísticos al exterior en cartera del operador 1) Boleto de Venta de Cambio - BP 1613 (última 2) Boleto de Compra de Cambios BP 1612 consignando el concepto 252 (última actualización 12/05/2014) 3) Archivo con lista de pasajeros según Com. A ) Detalle de los viajeros que forman parte de los gastos que se cancelan. 2) Envío de lista de pasajeros a turismocomex@bpba.com.ar Com. A5442.

2 668- Compras de servicios turísticos p actualizació 1) Copia de Factura Comercial (firmada por el ordenante, con la leyenda es copia fiel del original ). 2) Certificado de validación Com. A 3602 (de corresponder). 3) Declaración jurada Com. "A" 4237 (de corresponder). 4) Copia DJAS en estado de SALIDA y vigente, de corresponder. 5) Copia de Contratos que dan lugar a la obligación (debidamente registrados, de corresponder). A4237, Com. A Otras transferencias por turismo y viajes no sujetas a validación fiscal (punto 3.3.c. Comunicación A 5318 y complementarias) 3) Declaración Jurada BP 1070 (última actualización 07/08/2015). 1) Se requiere demostración del vínculo familiar, sólo podrá realizarse a familiares directos. 2) Conformidad por parte de la sucursal donde se encuentra radicada la cuenta del ordenante (contando como mínimo con una antigüedad de 90 días, un producto asociado además de la cuenta a la vista y la tarjeta de débito, y presentar razonabilidad económica de los fondos a transferir). 3) Documentación que demuestre la calidad de turista del no residente. Com. A5318, Com. A5264 y 662- Gastos de turismo y viajes de operadores turísticos por servicios que fueron contratados por viajeros al exterior * 3) Archivo con lista de pasajeros según Com. A ) copia de Factura Comercial (firmada por el ordenante, con la leyenda es copia fiel del original ). 4) copia DJAS en estado de SALIDA y vigente, de corresponder. 5) Contratos que dan lugar a la obligación (debidamente registrados, de corresponder). 6) Dictamen de Auditor Externo sobre la existencia de la obligación con el exterior. 7) Envío de lista de pasajeros a turismocomex@bpba.com.ar Com. A5441, R.G. 3276, Com. A5264 y 659- Derechos de explotación de películas, vídeo y audio extranjeros * o documento que demuestre el derecho correspondiente. 4) Copia de registro del contrato en el Dirección Nacional de Derechos de Autor, de corresponder. 5) DDJJ Impuesto a las Ganancias e I.V.A, en caso de no corresponder su pago. En el caso de que 6) Copia DJAS en estado de SALIDA y vigente, de corresponder. 7) Solicitud de conformidad previa al BCRA cuando el deudor y el beneficiario tengan vinculación o el 8) Copia de Contratos que dan lugar a la obligación (debidamente registrados, de corresponder). 9) Dictamen de Auditor Externo sobre la existencia de la obligación con el exterior. A 5264 y Alquiler de maquinarias, herramientas y otros bienes muebles o documento que demuestre el derecho correspondiente. 4) DDJJ Impuesto a las Ganancias e I.V.A, en caso de no corresponder su pago. En el caso de que 5) DECLARACIÓN ANTICIPADA DE PAGOS AL EXTERIOR (DAPE) de acuerdo a lo establecido en la Res. Gral. AFIP 3417/12 y complementarias. 7) Copia de Contratos que dan lugar a la obligación (debidamente registrados, de corresponder). 8) Dictamen de Auditor Externo sobre la existencia de la obligación con el exterior. A 5264 y comp, RG AFIP 3417/12 y

3 645- Cuotas de afiliación a asociaciones internacionales * 4) Copia de Contratos que dan lugar a la obligación (debidamente registrados, de corresponder) 643- Compra / Suscripción a diarios y revistas del exterior * 4) Copia de Contratos que dan lugar a la obligación (debidamente registrados, de corresponder 642- Extracción y legalización de partidas de nacimiento, bautismo, casamiento y defunción * 1) Documentación que demuestre el valor requerido. Com. A5377, Com. A5264 y 640- Gastos de inscripción y concurrencia a ferias y exposiciones internacionales * 4) Solicitud de conformidad previa al BCRA cuando el deudor y el beneficiario tengan vinculación o el cuando el pago al exterior sea a una cuenta en esta jurisdicción. 5) Copia de Contratos que dan lugar a la obligación (debidamente registrados, de corresponder) Comisiones comerciales *. 4) Solicitud de conformidad previa al BCRA cuando el deudor y el beneficiario tengan vinculación o el 5) Presentar facturas de exportación y Permisos de Embarque correspondientes. 6) Dictamen de Auditor Externo sobre la existencia de la obligación con el exterior. Com. C40209, Com. A5377, Com. A5264 y Servicios personales culturales y recreativos*. 4) DDJJ Impuesto a las Ganancias e I.V.A, en caso de no corresponder su pago. En el caso de que 5) Copia DJAS en estado de SALIDA y vigente, de corresponder. 7) Copia de Contratos que dan lugar a la obligación (debidamente registrados, de corresponder). 8) Dictamen de Auditor Externo sobre la existencia de la obligación con el exterior. A5264 y

4 631- Servicios empresariales profesionales y técnicos * 4) DDJJ Impuesto a las Ganancias e I.V.A, en caso de no corresponder su pago. En el caso de que 5) Copia DJAS en estado de SALIDA y vigente, de corresponder 7) Copia de Contratos que dan lugar a la obligación (debidamente registrados, de corresponder) 8) Dictamen de Auditor Externo sobre la existencia de la obligación con el exterior. A5264 y 629- Derechos de autor * 3) Comprobante de inscripción en el organismo oficial correspondiente (solo a efectos impositivos), de corresponder 4) DDJJ Impuesto a las Ganancias e I.V.A, en caso de no corresponder su pago. En el caso de que los 5) Copia de factura del proveedor del exterior (firmada por el ordenante, con la leyenda es copia fiel del original ) y/ o certificación de auditor externo (con firma legalizada) donde se detalle el concepto, monto y beneficiario del exterior 6) Copia de registro del contrato en el Dirección Nacional de Derechos Autor A5264 y 628- Regalías* 3) DDJJ Impuesto a las Ganancias e I.V.A, en caso de no corresponder su pago. En el caso de que los 4) Copia de Factura Comercial (firmada por el ordenante, con la leyenda es copia fiel del original ) 5) Copia DJAS en estado de SALIDA y vigente, de corresponder cuando el pago al exterior sea a una cuenta en esta jurisdicción. 7) Copia de Contratos que dan lugar a la obligación (debidamente registrados y legalizados) A5264 y 627- Patentes y marcas * actualización 19/06/2014). 3) Comprobante de inscripción en el I.N.P.I (solo a efectos impositivos), de corresponder. 4) copia de factura del proveedor del exterior (firmada por el ordenante, con la leyenda es copia fiel del original ) y/ o certificación de auditor externo (con firma legalizada) donde se detalle el concepto, monto y beneficiario del exterior. 5) Copia DJAS en estado de SALIDA y vigente, de corresponder. 7) Copia de Contratos que dan lugar a la obligación (debidamente registrados, de corresponder). 3276, Com. A5264 y

5 626- Gastos médicos 2) Copia de Factura Comercial (firmada por el ordenante, con la leyenda es copia fiel del original ). 3) Copia de factura del proveedor del exterior. En caso de no contar con la factura correspondiente, presentar Declaración Jurada con compromiso de presentación de la misma. 4) Documentación que avale el tratamiento médico. A5264 y 625- Otros servicios de información e informática * 16/07/2014). 4) Copia DJAS en estado de SALIDA y vigente, de corresponder. 5) Solicitud de conformidad previa al BCRA cuando el deudor y el beneficiario tengan vinculación o el 6) Copia de Contratos que dan lugar a la obligación (debidamente registrados, de corresponder). 7) Dictamen de Auditor Externo sobre la existencia de la obligación con el exterior. Com. C40209, Com. A 5295, R.G. 3276, Com. A5377, Com. A5264 y 619- Seguros de importaciones *. 4) Copia de Contratos que dan lugar a la obligación (debidamente registrados, de corresponder). 5) Dictamen de Auditor Externo sobre la existencia de la obligación con el exterior Gastos en el exterior de buques, aeronaves y medios de transporte terrestre *. 4) Copia de Contratos que dan lugar a la obligación (debidamente registrados, de corresponder). 5) Dictamen de Auditor Externo sobre la existencia de la obligación con el exterior Otros fletes *. 4) Copia de Contratos que dan lugar a la obligación (debidamente registrados, de corresponder). 5) Dictamen de Auditor Externo sobre la existencia de la obligación con el exterior Fletes de importación ganados por medios terrestres * 4) Copia del despacho de importación que dio origen a la deuda. 5) Copia del documento de transporte. 6) Copia de Contratos que dan lugar a la obligación (debidamente registrados, de corresponder) 611- Fletes de importación ganados por aeronaves * 4) Copia del documento de transporte. 5) Copia de Contratos que dan lugar a la obligación (debidamente registrados, de corresponder)

6 610- Fletes de importación ganados por buques * 4) Copia del despacho de importación que dio origen a la deuda. 5) Copia del documento de transporte. 6) Copia de Contratos que dan lugar a la obligación (debidamente registrados, de corresponder) Otros conceptos Consultar a través de soportecomex@bpba.com.ar * Conformidad por parte de la Sucursal donde se encuentra radicada la cuenta del ordenante, en lo que respecta a la razonabilidad del monto a transferir al exterior. Antigüedad mínima de un año de la cuenta a debitar en nuestra Entidad. La documentación enumerada para cada código de concepto es la mínima que se solicita al momento de presentar las transferencias en nuestra entidad. El Banco se reserva el derecho a solicitar cualquier información adicional en el caso de considerarla necesaria.