RESOLUCIÓN No EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO, EMRAQ-EP. Considerando:

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1 RESOLUCIÓN No EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO, EMRAQ-EP Considerando: Que, mediante Ordenanza Metropolitana No sancionada el 08 de julio de 2010 se creó la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, EMRAQ-EP; Que, de conformidad con el número 4 del artículo 9 de la Ley de Empresas Públicas, es atribución del Directorio: ( )4. Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos, objetivos de gestión, presupuesto anual, estructura organizacional y responsabilidad social corporativa; ( ) ; Que, mediante la Disposición Transitoria Quinta de la Ordenanza Metropolitana No se dispone a la Gerencia General que El personal que actualmente trabaja en la Empresa de Rastro Quito S. A., continuará prestando sus servicios en la EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO, EMRAQ-EP, traslado que se efectuará previa auditoría administrativa, estudios de perfiles profesionales y necesidades de la empresa pública metropolitana, en un proceso coordinado por la administración de ésta última, respetando los derechos de los empleados y de conformidad con la Ley Orgánica de Empresas Públicas. ; Que, la Secretaria Nacional de Desarrollo de los Recursos y Remuneraciones del Sector Público SENRES mediante Resolución No. SENRES-PROC , emitió la Norma Técnica de Diseño de Reglamentos o Estatutos Orgánicos de Gestión Organizacional por Procesos, publicada en el Registro Oficial No. 251 del 17 de abril de Que, por Decreto Ejecutivo No. 10, publicado en el Registro Oficial No. 10 del 24 de agosto del 2009, se fusiona la SENRES al Ministerio de Trabajo, eliminando su autonomía; por lo que a través del Ministerio de Trabajo se mantiene vigente la Norma Técnica de Diseño de Reglamentos o Estatutos Orgánicos de Gestión Organizacional por Procesos; Que, mediante Resolución No del 02 de febrero de 2011 el Directorio de la EMRAQ-EP, se aprueba el Reglamento Orgánico Funcional de la Empresa, documento que se encuentra vigente hasta la fecha; Que, la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, desde el año 2010, cuenta con una estructura orgánico funcional que no responde a sus condiciones de operación y no permite desconcentrar competencias de gestión operativas, dificultando la gestión de la Empresa en actividades necesarias para su eficiente funcionamiento; Que, mediante Resolución No del 25 de marzo de 2015 el Directorio de la EMRAQ-EP por unanimidad aprueba el nuevo Organigrama de la EMRAQ-EP con las observaciones realizadas, y la presentación de los respectivos documentos habilitantes e información relevante que sustente el funcionamiento de este nuevo organigrama; Que, dando cumplimiento a la Resolución No , del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, en sesión del 25 de marzo de 2015, la EMRAQ-EP, contrata a una empresa consultora que se encargue de realizar los estudios necesarios para definir la estructura organizacional por procesos de la Empresa; Página 1 de 50

2 Que, como un producto del estudio realizado, se desprende el presente proyecto de Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito. ; Que, el producto Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, fue entregado por la Consultora el 18 de junio de 2015; y, En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 9 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas: RESUELVE: EXPEDIR EL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO TÍTULO I DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS Art. 1.- Estructura organizacional por procesos.- La Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito para el cumplimiento de su misión, visión y objetivos estratégicos, adopta la modalidad organizacional por procesos, cuya metodología basada en el análisis permanente y en el mejoramiento continuo de los diferentes procesos institucionales, está orientada a la satisfacción del usuario. Art. 2.- Procesos de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito.- Los procesos que gestionan los productos y servicios de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito se ordenan y clasifican en función de su grado de contribución o valor agregado al cumplimiento de la misión institucional, y estos corresponden a los siguientes: a) Los Procesos Gobernantes; b) Los Procesos Agregadores de Valor; c) Los Procesos Habilitantes de Asesoría; y d) Los Procesos Habilitantes de Apoyo. Art. 3.- Puestos Directivos.- Los puestos directivos establecidos en la estructura organizacional son: a) Gerente General; b) Director de Producción y Comercialización; c) Director Administrativo Financiero; d) Asesor Jurídico; y, e) Jefe de Gestión Estratégica. TÍTULO II DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO Y EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Art. 4.- Comité de Gestión de Calidad del Servicio y el Desarrollo Institucional.- La Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito EMRAQ-EP mantiene un Comité de Gestión de Calidad Página 2 de 50

3 del Servicio y el Desarrollo Institucional, encargado de proponer, monitorear y evaluar la aplicación de las políticas, normas y prioridades relativas al mejoramiento de la eficiencia institucional. Tendrá la calidad de permanente y estará conformado por: a) El Gerente General, quien lo presidirá; b) El Jefe de Gestión Estratégica; c) Un responsable por cada una de las Direcciones; d) Según requerimiento, se incluirá al responsable del proceso; y, e) Jefe de Gestión de Talento Humano. Este comité se reunirá ordinariamente cada trimestre y extraordinariamente cuando el Gerente General así lo requiera. Art. 5.- Responsabilidades del Comité de Gestión de Calidad del Servicio y el Desarrollo Institucional.- Este Comité tendrá las siguientes responsabilidades: a) Controlar y evaluar la aplicación de las políticas, normas y prioridades relativas al desarrollo institucional; b) Coordinar la planificación estratégica de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito; c) Controlar y evaluar la ejecución de proyectos de diseño o restructuración; y, d) Conocer previo a su aprobación, el plan de fortalecimiento institucional preparado por la unidad administrativa de Gestión de Talento Humano. TÍTULO III DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Art. 6.- Estructura Organizacional.- La Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito define su estructura organizacional sustentada en su base legal y direccionamiento estratégico institucional. Art. 7.- Misión y Visión.- La Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, define a su misión y visión institucional de la siguiente manera: a) Misión.- Somos una Empresa Metropolitana que brinda servicios de calidad en faenamiento de reses, supervisión sanitaria, procesamiento y comercialización de productos y subproductos cárnicos, contribuyendo a la salud alimentaria de la comunidad, con responsabilidad social y ambiental. b) Visión.- Ser una empresa autosustentable, referente en su ámbito de operación en el país, que ha alcanzado niveles de excelencia en sus procesos y ha innovado en la oferta de productos y servicios acorde a la demanda del mercado. Art. 8.- Objetivos Estratégicos.- Los objetivos estratégicos de la Empresa Metropolitana de Rastro Quito, son los siguientes: a) Ofrecer servicios de faenamiento y relacionados, de calidad para la comunidad; b) Satisfacer al usuario con servicios que cumplen normas de inocuidad y ambiente; c) Mantener la sostenibilidad financiera; Página 3 de 50

4 d) Optimizar los costos de producción; e) Reducir el impacto ambiental en la zona de influencia; f) Asegurar el cumplimiento de normativas; g) Fortalecer las relaciones con Instituciones encargadas del control sanitario; h) Ampliar el relacionamiento con entidades de financiamiento y transferencia tecnológica; i) Procesar carne y nuevos subproductos; j) Incrementar la oferta de servicios; k) Implementar procesos de aprovechamiento de residuos; l) Mejorar los procesos productivos; m) Optimizar los procesos administrativos; n) Optimizar la infraestructura física y maquinaria; o) Potenciar la capacidad técnica operativa del personal; p) Disponer de talento humano competente; q) Incrementar y mejorar el equipamiento tecnológico, sistemas y comunicaciones; y, r) Fomentar una cultura organizacional enfocada en valores. Art. 9.- Lineamientos de la Gestión Empresarial.- Los lineamientos de la gestión empresarial de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, serán desarrollados en el documento que contenga la Planificación Estratégica. Art Estructura Básica Alineada a la Misión.- La Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, para el cumplimiento de su misión, objetivos y responsabilidades, desarrolla procesos internos y está conformada por: 1. PROCESOS GOBERNANTES 1.1. Direccionamiento Empresarial Gestión del Directorio Auditoría Interna Gestión de Gerencia General Gestión de Análisis de Gerencia Comunicación e Imagen Institucional 2. PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 2.1. Gestión de Producción y Comercialización 2.2. Producción Línea de bovinos Línea de porcinos Línea de ovinos Procesamiento de subproductos 2.3. Comercialización 2.4. Sanidad e Inocuidad Alimentaria Inspección veterinaria Análisis de laboratorio 2.5. Mantenimiento Técnico 2.6. Gestión Ambiental 3. PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA 3.1. Gestión Estratégica Planificación Página 4 de 50

5 Sistema de Gestión Integral Tecnología de Información y Comunicación 3.2. Asesoría Jurídica Gestión Legal Contratación Pública 4. PROCESOS HABILITANTES DE APOYO 4.1. Gestión Administrativa Financiera Archivo General 4.2. Gestión Financiera Contabilidad Tesorería Pagos Recaudaciones Presupuesto 4.3. Gestión Administrativa Bienes, Suministros y Materiales Servicios Generales Seguridad Física 4.4. Gestión del Talento Humano Administración y Desarrollo de Talento Humano Trabajo Social Medicina Ocupacional Seguridad y Salud Ocupacional Art Representaciones Gráficas.- Se definen las siguientes representaciones gráficas para la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito: Página 5 de 50

6 a) Mapa de Macro Procesos Página 6 de 50

7 b) Cadena de Valor Página 7 de 50

8 c) Mapa de Procesos para la Gestión de los Procesos Página 8 de 50

9 d) Estructura Orgánica Página 9 de 50

10 TÍTULO IV DE LA ESTRUCTURA DESCRIPTIVA CAPÍTULO I DE LOS PROCESOS GOBERNANTES Art Procesos Gobernantes.- Los Procesos Gobernantes son los que orientan la gestión institucional a través de la formulación de políticas y la expedición de normas e instrumentos que permiten poner en funcionamiento a la organización. Art Portafolio de los Procesos Gobernantes.- Para garantizar el cumplimiento de sus objetivos, la EMRAQ-EP, ubica dentro de este nivel, el siguiente proceso: 1. Direccionamiento Empresarial Gestión del Directorio; 1.2. Auditoría Interna; y, 1.3. Gestión de Gerencia General Análisis Gerencial; y, Comunicación e Imagen Institucional. Art Direccionamiento Empresarial.- Se establece el proceso de Direccionamiento Empresarial de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, de la siguiente manera: a) Misión.- Supervisar, controlar y evaluar los resultados obtenidos en la gestión de la EMRAQ-EP. Entregar lineamientos, políticas, normas y reglamentos que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales y de las leyes vigentes a nivel nacional y local. b) Estructura Básica DIRECTORIO Auditoría Interna GERENCIA GENERAL Análisis Gerencial Comunicación e Imagen Institucional Art Gestión del Directorio.- Los deberes y atribuciones del Directorio, serán los establecidos en la Ley Orgánica de Empresas Públicas y en el Reglamento Interno de Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito. Art Auditoría Interna.- El proceso de Auditoría Interna, deberá apegarse a los siguientes lineamientos: Página 10 de 50

11 a) Misión.- Asesorar y apoyar en el desempeño de las actividades de la EMRAQ-EP, a través de la ejecución de exámenes, evaluaciones y seguimiento de recomendaciones, informando al Directorio y a la Administración sobre las actividades examinadas. b) Responsable: Auditor Interno que depende técnicamente de la Contraloría General del Estado y administrativamente de la EMRAQ-EP. c) Atribuciones y responsabilidades 1. Realizar la evaluación posterior de las operaciones y actividades de la EMRAQ-EP, a través de exámenes especiales y auditorías de gestión, por disposición expresa del Contralor General del Estado o de la máxima autoridad de la entidad; 2. Evaluar la eficacia del sistema de control interno, la administración de riesgos institucionales, la efectividad de las operaciones y el cumplimiento de leyes, normas y regulaciones aplicables; 3. Identificar procesos y evaluar los procedimientos inherentes al control interno, para evitar actos ilícitos y de corrupción que afecten a la entidad; 4. Realizar el seguimiento de las recomendaciones presentadas en los informes de auditoría interna y externa; 5. Enviar sus informes de auditoría o exámenes especiales a la Contraloría General del Estado, para que determine las responsabilidades administrativas y civiles culposas y si es del caso, los indicios de responsabilidad penal; 6. Asesorar a las autoridades, directivos y servidores de la entidad, en el campo de su competencia y en función del mejoramiento continuo del sistema de control interno; 7. Elaborar el plan anual de auditoría y presentarlo a la Contraloría General del Estado; 8. Preparar trimestralmente informes de las actividades cumplidas por la Unidad de Auditoría Interna en relación con los planes operativos de trabajo; y, 9. Cumplir las demás obligaciones señaladas en la Ley de Empresas Públicas y demás Leyes de la materia, relacionadas con el control de las operaciones empresariales. d) Productos y servicios 1. Plan anual de auditoría; 2. Estudio preliminar de cada examen; 3. Papeles de Trabajo o Informes Parciales; 4. Informes de auditoría o exámenes especiales; 5. Oficios de predeterminación de responsabilidades; 6. Informes de evaluación de actividades; y, 7. Informes de asesoría. Art Gestión de la Gerencia General.- El proceso de Gestión de Gerencia General, deberá apegarse a los siguientes lineamientos: a) Misión.- Direccionar y administrar las actividades de la EMRAQ-EP, a través de sus niveles directivos, desarrollar políticas y medidas adecuadas, a fin de fortalecer la capacidad de gestión empresarial garantizando el logro de los objetivos institucionales. b) Responsable: Gerente General Página 11 de 50

12 c) Atribuciones y responsabilidades 1. Cumplir y hacer cumplir las normas que rigen las actividades de la EMRAQ-EP de acuerdo a las normas legales como: Leyes, Disposiciones legales y reglamentarias establecidas; 2. Cumplir y hacer cumplir con las atribuciones y responsabilidades señaladas en la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP); 3. Cumplir con lo determinado en la Ordenanza Metropolitana de creación de la EMRAQ- EP, así como en las demás leyes, disposiciones legales y reglamentarias establecidas, tanto de la república como de los municipios; 4. Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos que rigen las actividades de la EMRAQ-EP; 5. Dirigir y supervisar las actividades de la EMRAQ-EP, coordinar y controlar el funcionamiento de las dependencias de ésta y de los distintos sistemas empresariales y adoptar las medidas más adecuadas para garantizar una administración eficiente, transparente y de calidad; 6. Aprobar los programas de obras, mejoras y ampliaciones, dentro del ámbito de su competencia y de conformidad con los instrumentos de planificación de la EMRAQ-EP; 7. Definir la planificación estratégica y operativa que permita alinear al personal en el direccionamiento de la EMRAQ-EP; 8. Orientar y dirigir la ejecución de políticas, programas y proyectos de la EMRAQ-EP; 9. Expedir reglamentos, acuerdos y resoluciones que le competen de conformidad con la ley, en coordinación con Asesoría Legal; 10. Someter a la aprobación del Directorio los planes y programas de la EMRAQ-EP, que contendrá las políticas y objetivos de ésta, sus programas de operaciones e inversiones y el plan financiero; 11. Autorizar las reasignaciones presupuestarias de la EMRAQ-EP de acuerdo a la normativa vigente; 12. Informar semestralmente al Directorio de las gestiones administrativas, financieras y técnicas, así como de los trabajos ejecutados y avance de los programas de obras y proyectos; 13. Presentar al Directorio los balances de situación financiera y de resultados, así como el informe anual de actividades financieras y técnicas cumplidas; 14. Ejecutar de conformidad con la Ley de la materia, las Políticas generales del sistema de administración del Talento Humano, tales como las relacionadas con el nombramiento y remoción de funcionarios, empleados y trabajadores; la creación, supresión y fusión de cargos, la autorización de cambios o traslados administrativos; la concesión de licencia o declaración en comisión de servicios; y la delegación de facultades en esta materia; 15. Delegar atribuciones a funcionarios de la EMRAQ-EP, dentro de la esfera de su competencia, siempre que tales delegaciones no afecten al interés público; 16. Comparecer en juicio como actor o como demandado conjuntamente con el Asesor Jurídico, y otorgar procuración judicial; 17. Disponer la ejecución de análisis técnicos continuos de redimensionamiento organizacional; 18. Aprobar normas, procedimientos, instrumentos y herramientas de gestión; 19. Aprobar modificaciones en mejoras en los procesos; 20. Aprobar términos de referencia y especificaciones técnicas de procesos en base al Reglamento interno de Contratación Pública; 21. Cumplir y hacer cumplir la LOSNCP, su Reglamento, Resoluciones de la SERCOP y demás normativa aplicable; y, 22. Los demás que le confieren la Ley de la materia y los reglamentos de la EMRAQ-EP. Página 12 de 50

13 d) Productos y servicios 1. Planificación estratégica y operativa; 2. Presupuesto anual; 3. Plan Operativo Anual (POA); 4. Plan Anual de Contrataciones (PAC); 5. Reglamentos internos; 6. Contratos firmados; 7. Programas de obras; 8. Autorización de gastos; 9. Reasignaciones presupuestarias de la EMRAQ-EP; 10. Resoluciones administrativas; y, 11. Informes. e) Estructura Básica 1. Análisis Gerencial; y, 2. Comunicación e Imagen Institucional. Cada uno de los componentes de la estructura básica deberá sujetarse a los siguientes lineamientos: 1. Análisis Gerencial 1.1. Misión.- Desarrollar, asegurar y evaluar la implementación del soporte administrativo mediante herramientas y acciones que generen información oportuna, garantizando el cumplimiento de directrices y lineamientos estratégicos dados desde la gerencia Responsable: Analista de procesos gerenciales 1.3. Atribuciones y Responsabilidades a) Registrar los acuerdos y disposiciones dictadas por la Gerencia General, y comunicar oportunamente a responsables de su aplicación; b) Coordinar la agenda de la Gerencia General; c) Analizar y proporcionar a la Gerencia General en forma oportuna, la información que le sea requerida de los diferentes procesos institucionales; d) Coordinar con los Directores y Jefes de área lo designado por el Gerente General; e) Analizar y preparar información que sea requerida por el Gerente General; y, f) Las demás que le asigne el Gerente General y todas aquellas que imponga la dinámica de los procesos empresariales Productos y servicios a) Actas; b) Matrices de seguimiento de procesos y actividades; c) Reporte de los acuerdos y disposiciones dictadas por el Gerente General; d) Apoyo en las actividades de Gerencia General; e, e) Informes que solicite el Gerente General. Página 13 de 50

14 2. Comunicación e Imagen Institucional 2.1. Misión.- Desarrollar un sistema comunicacional estratégico, eficiente y eficaz que apoye al cumplimiento de objetivos de la EMRAQ-EP, fomentando una comunicación fluida, de doble vía, tanto a nivel interno como externo, que potencie la imagen, cultura e identidad de la EMRAQ-EP Responsable: Analista de Comunicación e Imagen Institucional 2.3. Atribuciones y responsabilidades a) Establecer y aplicar los procedimientos de Gestión de la comunicación; b) Cumplir las actividades de comunicación de acuerdo a las normas legales vigentes; c) Asesorar al nivel directivo en asuntos relacionados con la comunicación social; d) Diseñar políticas y estrategias de comunicación social y ponerlas a consideración de la Gerencia General de la EMRAQ-EP; e) Gestionar productos comunicacionales a ser aprobados por los organismos de control pertinentes; f) Obtener la información que se genera a través de los diferentes medios de comunicación (radio, televisión, prensa y redes sociales) de interés para la EMRAQ-EP; g) Mantener actualizado un repositorio documental de productos comunicacionales; h) Coordinar y programar la entrega de información debidamente aprobada, a través de medios de comunicación; i) Manejar la imagen corporativa y marketing de la EMRAQ-EP; j) Manejar redes sociales propias de la EMRAQ-EP; k) Actualizar la información comunicacional de la página web en coordinación con el área de Gestión Estratégica; l) Elaborar el Plan anual de comunicación de la EMRAQ-EP; m) Generar una cultura organizacional de comunicación formal y de buen uso de las herramientas de comunicación; n) Elaborar material comunicacional para difundir información dirigida a clientes internos y externos; o) Organizar eventos relevantes que permitan el establecimiento de relaciones públicas con agentes externos y hacia la comunidad; p) Coordinar y gestionar herramientas de comunicación de doble vía hacia los grupos de interés como la comunidad, organismos públicos y organismos no gubernamentales; q) Analizar los resultados del proceso de comunicación dentro y fuera de la EMRAQ-EP; r) Propiciar el acercamiento y relacionamiento con la comunidad aledaña para solución de conflictos y necesidades; s) Gestionar y coordinar la elaboración del Informe anual de gestión de la EMRAQ- EP para el Consejo de participación ciudadana; t) Cumplir con el Sistema de Gestión Integral y el Reglamento de seguridad y salud ocupacional; y, u) Las demás que disponga el Gerente General y todas aquellas que imponga la dinámica de los procesos institucionales. Página 14 de 50

15 2.4. Productos y servicios a) Procedimientos de Gestión de la comunicación; b) Consultas, reclamos y sugerencias de clientes y de la comunidad atendidas; c) Plan anual de comunicación; d) Información actualizada en página web y redes sociales; e) Imagen corporativa direccionada al Manual de Identidad Municipal; f) Productos comunicacionales para audio, prensa, TV y medios digitales; g) Productos para comunicación interna; h) Clientes internos y externos informados; e, i) Informe anual de gestión de la EMRAQ-EP. CAPÍTULO II DE LOS PROCESOS AGREGADORES DE VALOR Art Procesos Agregadores de Valor.- Son los que generan, administran y controlan los productos y servicios destinados a clientes externos y permiten cumplir con la misión institucional, denotan la especialización de la misión consagrada en la Ley y constituyen la razón de ser de la Empresa. Art Portafolio de los Procesos Agregadores de Valor.- La misión y visión de la EMRAQ-EP, se cumplirá a través del siguiente portafolio de procesos: 1. Gestión de Producción y Comercialización 2. Producción 2.1. Línea de bovinos 2.2. Línea de porcinos 2.3. Línea de ovinos 2.4. Procesamiento de subproductos 3. Comercialización 4. Sanidad e Inocuidad Alimentaria 4.1. Inspección veterinaria 4.2. Análisis de laboratorio 5. Mantenimiento Técnico 6. Gestión Ambiental Art De la Gestión de Producción y Comercialización.- La Gestión de Producción y Comercialización deberá apegarse a los siguientes lineamientos: a) Misión.- Dirigir y coordinar los procesos de producción y comercialización para entregar a los clientes un servicio de faenamiento y elaboración de subproductos que cumplan con las normas y principios de sanidad e inocuidad y del cuidado del medio ambiente. b) Responsable: Director de Producción y Comercialización Página 15 de 50

16 c) Atribuciones y responsabilidades 1. Proponer al Gerente General estrategias y alternativas en la gestión de producción y comercialización, que permitan una adecuada prestación de servicios y cumplimiento de normas legales vigentes; 2. Dirigir y asegurar la adecuada prestación de los servicios de faenamiento, supervisión veterinaria y comercialización de subproductos, que ejecuta la EMRAQ-EP; 3. Coordinar y supervisar los procesos de producción, comercialización, sanidad e inocuidad, mantenimiento técnico y gestión ambiental que están a su cargo, para que se realicen de manera eficiente; 4. Cumplir con el Sistema de Gestión Integral y el Reglamento de seguridad y salud ocupacional; y, 5. Las demás que disponga el Gerente General y todas aquellas que imponga la dinámica de los procesos empresariales. d) Estructura Básica GERENCIA GENERAL DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Producción Comercialización Sanidad e Inocuidad Mantenimiento Técnico Gestión Ambiental Línea Bovinos Línea Porcinos Inspección Veterinaria Análisis de Laboratorio Línea Ovinos Subproductos Art Del Proceso de Producción.- El proceso de producción deberá apegarse a los siguientes lineamientos: a) Misión.- Realizar el proceso de faenamiento y procesamiento adecuado de los subproductos derivados del faenamiento, siguiendo los principios de sanidad e inocuidad. b) Responsable: Jefe de Producción c) Atribuciones y responsabilidades 1. Establecer y aplicar los procedimientos de: a. Faenamiento: bovinos, porcinos y ovinos; y b. Procesamiento de subproductos. 2. Cumplir con la Ley de mataderos y sus Reglamentos aplicables; 3. Cumplir con la Ley de sanidad animal y sus Reglamentos aplicables; 4. Cumplir con las normas de manejo de productos alimenticios aplicables; 5. Cumplir con el Sistema de Gestión Integral y el Reglamento de seguridad y salud ocupacional; 6. Manejar y supervisar la trazabilidad interna en el proceso de faenamiento; 7. Realizar la limpieza y la desinfección de los corrales de estancia; Página 16 de 50

17 8. Manejar adecuadamente el ganado previo al sacrificio; 9. Controlar el correcto funcionamiento del equipamiento en las líneas de faenamiento previo al inicio de operaciones; 10. Supervisar la correcta ejecución del faenamiento en la línea de bovinos, porcinos y ovinos; 11. Supervisar el retiro y adecuada disposición de sangre, cabezas, patas, piel, vísceras, bilis y cálculos biliares al área de procesamiento de las mismas; 12. Supervisar el correcto procesamiento de subproductos derivados del faenamiento; 13. Mantener una correcta rotación del personal en las líneas de faenamiento; 14. Capacitar al personal de planta en la ejecución de las actividades de producción; 15. Ejecutar el proceso de faenamiento sanitario de emergencia, cuando proceda; 16. Coordinar con el área de Gestión Ambiental la disposición de residuos generados del procesamiento de subproductos; 17. Capacitar al personal de planta en la ejecución de las actividades de procesamiento de subproductos; 18. Proponer el POA y PAC del área; y, 19. Las demás que disponga el Director de Producción y Comercialización y todas aquellas que imponga la dinámica de los procesos empresariales. d) Estructura Básica: 1. Línea de bovinos; 2. Línea de porcinos; 3. Línea de ovinos; y, 4. Procesamiento de subproductos. Cada uno de los componentes de la estructura básica deberá sujetarse a los siguientes lineamientos: 1. Línea de Bovinos 1.1. Misión.- Supervisar la correcta ejecución del faenamiento en la línea de bovinos Responsable: Supervisor de la línea de bovinos 1.3. Atribuciones y responsabilidades a) Establecer y aplicar los procedimientos de Faenamiento de bovinos; b) Cumplir con la Ley de mataderos y sus Reglamentos aplicables; c) Cumplir con la Ley de sanidad animal y sus Reglamentos aplicables; d) Cumplir con el Sistema de Gestión Integral y el Reglamento de seguridad y salud ocupacional; e) Realizar de manera eficiente el proceso de faenamiento de bovinos: noqueo, izado, desangrado y degollado, corte de manos y patas, desollado, fisurado de esternón, eviscerado, inspección de vísceras, fisurado de canal, inspección post mortem, lavado final, cuarteo de canales, descenso, pesaje, numeración y despacho; f) Efectuar el retiro y adecuada disposición de sangre, cabezas, patas, piel, vísceras, bilis y cálculos biliares al área de procesamiento de las mismas; y, g) Las demás que disponga el Jefe de Producción y todas aquellas que imponga la dinámica de los procesos empresariales. Página 17 de 50

18 1.4. Productos y servicios a) Procedimientos de Faenamiento de bovinos; b) Canales provenientes de los bovinos faenados para comercialización; c) Cabezas; d) Patas; e) Pieles; f) Vísceras blancas; g) Vísceras rojas; h) Sangre; i) Bilis; y, j) Cálculos biliares. 2. Línea de Porcinos 2.1. Misión.- Supervisar la correcta ejecución del faenamiento en la línea de porcinos Responsable: Supervisor de la línea de porcinos 2.3. Atribuciones y responsabilidades a) Establecer y aplicar los procedimientos de Faenamiento de porcinos; b) Cumplir con la Ley de mataderos y sus Reglamentos aplicables; c) Cumplir con la Ley de sanidad animal y sus Reglamentos aplicables; d) Cumplir con el Sistema de Gestión Integral y el Reglamento de seguridad y salud ocupacional; e) Realizar de manera eficiente el proceso de faenamiento de porcinos: noqueo, izado, desangrado, escaldado, pelado, corte de manos y patas, flameado, lavado, depilación parte inferior y superior, eviscerado, inspección de vísceras, fisurado de canal, inspección post mortem, lavado final, descenso, pesaje, numeración y despacho; f) Efectuar el retiro y adecuada disposición de sangre, cabezas, patas, piel, vísceras, bilis y cálculos biliares al área de procesamiento de las mismas; y, g) Las demás que disponga el Jefe de Producción y todas aquellas que imponga la dinámica de los procesos empresariales Productos y servicios a) Procedimientos de Faenamiento de porcinos; b) Canales provenientes de los porcinos faenados para comercialización; c) Cabezas; d) Patas; e) Pieles; f) Vísceras blancas; g) Vísceras rojas; h) Sangre; i) Bilis; y, j) Cálculos biliares. 3. Línea de Ovinos 3.1. Misión.- Supervisar la correcta ejecución del faenamiento en la línea de ovinos. Página 18 de 50

19 3.2. Responsable: Supervisor de la línea de ovinos 3.3. Atribuciones y responsabilidades a) Establecer y aplicar los procedimientos de Faenamiento de ovinos; b) Cumplir con la Ley de mataderos y sus Reglamentos aplicables; c) Cumplir con la Ley de sanidad animal y sus Reglamentos aplicables; d) Cumplir con el Sistema de Gestión Integral y el Reglamento de seguridad y salud ocupacional; e) Realizar de manera eficiente, el proceso de faenamiento de ovinos: noqueo, izado, desangrado y degollado, corte de manos y patas, insuflado, desollado, eviscerado, inspección de vísceras, inspección post mortem, descenso, pesaje, numeración y despacho; f) Efectuar el retiro y adecuada disposición de sangre, cabezas, patas, piel, vísceras, bilis y cálculos biliares al área de procesamiento de las mismas; y, g) Las demás que disponga el Jefe de Producción y todas aquellas que imponga la dinámica de los procesos empresariales Productos y servicios a) Procedimientos de Faenamiento de ovinos; b) Canales provenientes de los ovinos faenados para comercialización; c) Cabezas; d) Patas; e) Pieles; f) Vísceras blancas; g) Vísceras rojas; h) Sangre; i) Bilis; y, j) Cálculos biliares. 4. Procesamiento de Subproductos 4.1. Misión.- Procesar adecuadamente subproductos derivados del faenamiento, siguiendo los principios de sanidad e inocuidad Responsable: Supervisor del procesamiento de subproductos 4.3. Atribuciones y responsabilidades a) Establecer y aplicar los procedimientos de Procesamiento de subproductos; b) Cumplir con la Ley de sanidad animal y sus Reglamentos aplicables; c) Cumplir con las normas de manejo de productos alimenticios aplicables; d) Cumplir con el Sistema de Gestión Integral y el Reglamento de seguridad y salud ocupacional; e) Recolección, preparación y entrega de vísceras blancas y rojas, cabezas, patas y pieles; f) Desinfección y limpieza de las áreas de procesamiento de subproductos con productos biodegradables; g) Acopio y procesamiento de sangre procedente del faenamiento; h) Acopio, procesamiento y custodia de cálculos biliares; i) Acopio y custodia de bilis líquida en tanques plásticos; Página 19 de 50

20 j) Acopio y procesamiento de desechos de producción para fabricación de abono orgánico; k) Acopio y procesamiento de grasa, producto del faenamiento de animales; l) Generación de documentos de autorización de entrega de los subproductos; m) Entregar los productos al proceso de comercialización; y, n) Las demás que disponga el Jefe de Producción y todas aquellas que imponga la dinámica de los procesos empresariales Productos y servicios a) Vísceras blancas; b) Vísceras rojas; c) Harina de sangre; d) Bilis; e) Cálculos biliares secos; f) Abono orgánico; y, g) Grasa animal. Art Del Proceso de Comercialización.- El proceso de comercialización deberá apegarse a los siguientes lineamientos: a) Misión.- Comercializar los subproductos que se generan en la EMRAQ-EP de una manera eficaz. b) Representante: Jefe de Comercialización c) Atribuciones y responsabilidades 1. Establecer y aplicar los procedimientos de Comercialización; 2. Definir y ejecutar las estrategias de comercialización de subproductos cárnicos, cumpliendo con la normativa vigente relacionada; 3. Coordinar la entrega de subproductos hacia el cliente externo; 4. Verificar con producción los volúmenes de subproductos disponibles para la venta; 5. Asegurar la venta de todos los subproductos generados por la EMRAQ-EP; 6. Gestionar los procesos administrativos para el cobro por la venta de subproductos; 7. Coordinar con Comunicación e Imagen Institucional el mercadeo de los subproductos; 8. Proponer el POA y PAC del área; 9. Cumplir con el Sistema de Gestión Integral y el Reglamento de seguridad y salud ocupacional; y, 10. Las demás que disponga el Director de Producción y Comercialización y todas aquellas que imponga la dinámica de los procesos empresariales. d) Productos y servicios 1. Procedimientos de Comercialización; 2. Comercialización de subproductos cárnicos; y, 3. POA y PAC del área. Art Del Proceso de Sanidad e Inocuidad Alimentaria.- El proceso de sanidad e inocuidad alimentaria deberá apegarse a los siguientes lineamientos: Página 20 de 50

21 a) Misión.- Cumplir con las disposiciones sanitarias contempladas en las leyes y reglamentos vigentes en cuanto al proceso de faenamiento de animales y al procesamiento de subproductos cárnicos. b) Responsable: Jefe de Sanidad e Inocuidad Alimentaria c) Atribuciones y responsabilidades 1. Establecer y aplicar los procedimientos de Sanidad e inocuidad alimentaria; 2. Cumplir la Ley de mataderos y sus Reglamentos aplicables para sanidad e inocuidad alimentaria; 3. Cumplir la Ley de sanidad animal y sus Reglamentos aplicables para sanidad e inocuidad alimentaria; 4. Cumplir con el Sistema de Gestión Integral y el Reglamento de seguridad y salud ocupacional; 5. Manejo y custodia de decomisos e incineraciones de los productos decomisados; 6. Aprobar los productos que cumplan con estándares de calidad y estándares de laboratorio; 7. Control sanitario del proceso productivo y humano que se encuentra en áreas de producción; 8. Supervisar la inspección veterinaria ante-mortem, post-mortem e inspección de vísceras; 9. Ejecutar y supervisar los procesos de sanitización que comprende la evacuación de residuos sólidos, el lavado y desinfección química; 10. Supervisar la inspección veterinaria y control sanitario en centros de faenamiento satélites de la empresa y en centros de faenamiento privados que mantengan convenios con la EMRAQ-EP; 11. Realizar el control de la indumentaria a clientes internos y externos que ingresen a las áreas de producción; 12. Supervisar el control sanitario de los vehículos de transporte de productos cárnicos; 13. Controlar el funcionamiento y resultados del proceso de erradicación de plagas y vectores; 14. Capacitar al personal en temas de sanidad e inocuidad; 15. Proponer el POA y PAC del área; y, 16. Las demás que disponga el Director de Producción y Comercialización, y todas aquellas que imponga la dinámica de los procesos empresariales. d) Productos y servicios 1. Procedimientos de Sanidad e inocuidad alimentaria; 2. Registro del control de limpieza y desinfección de instalaciones, equipos y herramientas; y, 3. POA y PAC del área. e) Estructura básica: 1. Inspección veterinaria; y, 2. Análisis de laboratorio. Cada uno de los componentes de la estructura básica deberá sujetarse a los siguientes lineamientos: Página 21 de 50

22 1. Inspección Veterinaria 1.1. Misión.- Desarrollar actividades técnicas de inspección veterinaria tanto ante mortem, post mortem e inspección de vísceras, para establecer la idoneidad del proceso productivo obteniendo productos aptos para el consumo humano Responsable: Veterinario 1.3. Atribuciones y responsabilidades a) Establecer y aplicar los procedimientos de Inspección veterinaria; b) Cumplir con el Sistema de Gestión Integral y el Reglamento de seguridad y salud ocupacional; c) Ejercer la inspección veterinaria tomando como base los principios universales de inspección de la carne y paquetes viscerales, plasmados en leyes y reglamentos vigentes; d) Verificar permanentemente que las guías de movilización emitidas por Agrocalidad, coincidan con los animales ingresados; e) Realizar la inspección ante-mortem poco antes o durante el proceso de faenamiento, para establecer la idoneidad para el proceso productivo, faenamiento de emergencia sanitaria o rechazo al sacrificio del animal; f) Determinar faenamiento sanitario de emergencia de animales que presenten problemas físicos o enfermedades durante la inspección ante-mortem; g) Condenar todo el ganado que represente riesgo a la salud pública; h) Realizar inspección post-mortem una vez terminado el faenamiento sanitario de emergencia, y determinar decomisos o autorización de entrega de canales; i) Realizar la inspección post-mortem, y condenar canales o subproductos que por lesiones o enfermedades representen un riesgo para la salud pública (decomisos); j) Efectuar la inspección veterinaria en centros de faenamiento de la empresa y en centros de faenamiento privados que mantengan convenios con la EMRAQ-EP; y, k) Las demás que disponga el Jefe de Sanidad e Inocuidad Alimentaria, y todas aquellas que imponga la dinámica de los procesos empresariales Productos y servicios a) Procedimientos de Inspección veterinaria; b) Animales aptos para faenamiento; c) Canales y vísceras aptas para el consumo humano; d) Canales y vísceras decomisadas; e, e) Informe de inspecciones veterinarias ejecutadas. 2. Análisis de Laboratorio 2.1. Misión.- Controlar que el procesamiento y los resultados de las actividades ejecutados por sanidad e inocuidad y gestión ambiental se encuentren dentro de los parámetros de laboratorio aceptables Responsable: Laboratorista Página 22 de 50

23 2.3. Atribuciones y responsabilidades a) Establecer y aplicar los procedimientos para el Laboratorio; b) Cumplir la Ley de mataderos y sus Reglamentos aplicables para sanidad e inocuidad alimentaria; c) Cumplir la Ley de sanidad animal y sus Reglamentos aplicables para sanidad e inocuidad alimentaria; d) Cumplir con el Sistema de Gestión Integral y el Reglamento de seguridad y salud ocupacional; e) Verificar las actividades durante el procesamiento con controles instrumentales tanto en planta como en equipos, herramientas y corrales; f) Realizar análisis de laboratorio al producto final, aguas residuales y otros que se dispongan; g) Aprobar los productos que cumplan con estándares de calidad y estándares de laboratorio; y, h) Las demás que disponga el Jefe de Sanidad e Inocuidad Alimentaria, y todas aquellas que imponga la dinámica de los procesos empresariales Productos y servicios a) Procedimientos de laboratorio; b) Resultados de mediciones y análisis realizados; e, c) Informe de análisis realizados. Art Del Proceso de Mantenimiento Técnico.- El proceso de Mantenimiento Técnico deberá apegarse a los siguientes lineamientos: a) Misión.- Mantener la operatividad continúa de maquinaria y equipos mecánicos, eléctricos y de refrigeración y la conservación de la infraestructura física de la EMRAQ-EP. b) Responsable: Jefe de Mantenimiento Técnico c) Atribuciones y responsabilidades 1. Establecer y aplicar los procedimientos de Mantenimiento técnico; 2. Cumplir las normativas vigentes aplicables al mantenimiento; 3. Conocer los manuales de uso y recomendaciones de fabricantes de la maquinaria y equipo que se utiliza en la EMRAQ-EP; 4. Cumplir con el Sistema de Gestión Integral y el Reglamento de seguridad y salud ocupacional; 5. Generar el plan de mantenimiento preventivo de equipos y ejecutarlos de acuerdo a lo programado; 6. Realizar inspecciones visuales permanentes de infraestructura, maquinaria y equipos para verificar su estado y funcionamiento; 7. Realizar el mantenimiento correctivo de los daños producidos en los equipos. 8. Ejecutar los mantenimientos y reparaciones en la línea de producción manteniendo la sanidad e inocuidad de los procesos; 9. Mantener una coordinación integral y oportuna comunicación con los proveedores de maquinaria, equipos, repuestos, lubricantes y servicios de mantenimiento; 10. Coordinar, con los proveedores, las capacitaciones sobre el manejo adecuado de equipos; 11. Realizar capacitaciones internas sobre el buen uso de equipos y maquinaria; Página 23 de 50

24 12. Generar informes sobre problemas encontrados en las instalaciones, y ejecutar mantenimientos; 13. Dar asesoría técnica a las áreas de producción, gestión ambiental y de Sanidad e Inocuidad; 14. Inspección y verificación de registros de mantenimiento de vehículos de la Empresa y coordinación con talleres externos que realizan los trabajos necesarios; 15. Mantener los registros de los mantenimientos realizados; 16. Coordinar con el Jefe Administrativo el manejo de contratos y ejecución de garantías referentes al mantenimiento de la maquinaria y equipo de producción; 17. Señalizar advertencia de equipos o maquinaria en mantenimiento; 18. Controlar el mantenimiento técnico de equipos, maquinaria, infraestructura, y patio vehicular; 19. Garantizar un stock de repuestos y maquinaria para reparaciones y reemplazos; 20. Coordinar el abastecimiento de combustibles de acuerdo a convenios vigentes; 21. Garantizar la disponibilidad de los combustibles requerido para la operación del proceso productivo; 22. Proponer el POA y PAC del área; y, 23. Las demás que disponga el Director de Producción y Comercialización y todas aquellas que imponga la dinámica de los procesos empresariales. d) Productos y servicios 1. Procedimientos de Mantenimiento técnico; 2. Maquinaria y equipo funcionando eficientemente; 3. Plan de mantenimiento preventivo de maquinaria y equipos; 4. Plan de revisión y mantenimiento de instalaciones; 5. Informes sobre deterioros de infraestructura; 6. Vehículos en operación; 7. Historial de mantenimientos realizados; 8. Informe de avances de los planes emitidos por el área de mantenimiento; y, 9. POA y PAC del área. Art Del Proceso de Gestión Ambiental.- El proceso de Gestión Ambiental deberá apegarse a los siguientes lineamientos: a) Misión.- Gestionar adecuadamente los aspectos ambientales generados por las actividades de la EMRAQ-EP (ruido, gases, olores, material particulado, desechos peligrosos y no peligrosos, descargas líquidas, y consumo de recursos), en cumplimiento de la normativa ambiental vigente. b) Responsable: Jefe de Gestión Ambiental c) Atribuciones y responsabilidades 1. Proponer y aplicar los procedimientos de Gestión Ambiental; 2. Cumplir con el Acuerdo Ministerial 028 del Ministerio de Ambiente, que es la reforma del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente (TULSMA); 3. Cumplir con lo dispuesto en las Ordenanzas Municipales aplicables; 4. Cumplir con el Sistema de Gestión Integral y el Reglamento de seguridad y salud ocupacional; 5. Manejar la gestión ambiental con respecto al SGI; Página 24 de 50

25 6. Mantener vigente la licencia ambiental para el Centro de faenamiento Metropolitano y Centros de faenamiento satélites; 7. Implementar el sistema de gestión ambiental a implantarse en los Centros de faenamiento satélites; 8. Ejecutar el Plan de Manejo Ambiental y sus actualizaciones periódicas; 9. Implementar las recomendaciones de las auditorías internas y externas de las autoridades de control ambiental y otras instancias de control; 10. Dar seguimiento a trámites administrativos ligados al proceso ambiental; 11. Difundir y socializar la política ambiental de la EMRAQ-EP hacia los trabajadores y la comunidad; 12. Operar la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) del Centro de faenamiento Metropolitano y Centros de faenamiento satélites, además dar seguimiento al proceso de mantenimiento de las mismas; 13. Asegurar la capacitación en temas ambientales a los operarios de los Centros de faenamiento y Plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR); 14. Revisar cualquier tipo de reformas en leyes ambientales y sus reglamentos, y aplicarlos; 15. Monitorear periódicamente la calidad de agua residual, lodos, ruido, material particulado y gases; 16. Dar tratamiento a los desechos infecciosos hospitalarios generado en el Centro Médico de la EMRAQ-EP y en el Centro de faenamiento; 17. Dar seguimiento al proceso de gestión de desechos, desde su generación hasta su disposición final; 18. Establecer los mecanismos para el control de plagas y vectores; 19. Identificar y elaborar el procedimiento de emergencias ambientales; 20. Generar y dar cumplimiento al Plan de Contingencias para riesgos ambientales en coordinación con las áreas de seguridad; 21. Coordinar y llevar a cabo el programa de reducción, minimización y concienciación del uso de recursos; 22. Propiciar el relacionamiento con empresas municipales, gubernamentales, privadas y profesionales de apoyo en temas ligados a la gestión ambiental a través de la Gerencia General; 23. Dar respuesta a requerimientos de las entidades de control; 24. Establecer mecanismos de control y supervisión para reducir la generación de olores y ruido; 25. Proponer el POA y PAC del área; y, 26. Las demás que disponga el Director de Producción y Comercialización y todas aquellas que imponga la dinámica de los procesos empresariales. d) Productos y servicios 1. Procedimientos de Gestión ambiental; 2. Licencia ambiental vigente para el Centro de faenamiento Metropolitano y Centros de faenamiento satélites; 3. Plan de manejo ambiental actualizado; 4. Plan de contingencia para riesgos ambientales; 5. Aguas tratadas que estén dentro de los parámetros admisibles de la Norma ambiental; 6. Nivel de ruido, aire y olores dentro de los parámetros; 7. Residuos estabilizados; y, 8. POA y PAC del área. Página 25 de 50

26 CAPÍTULO III DE LOS PROCESOS HABILITANTES DE ASESORÍA Art Procesos Habilitantes de Asesoría.- Se caracterizan por brindar asesoría especializada diversa que apoya a los procesos Gobernantes y Agregadores de Valor, creando la base técnica y legal para el desenvolvimiento de sus actividades. Art Portafolio de los Procesos Habilitantes de Asesoría.- En este nivel, la EMRAQ-EP sustentará su gestión con el siguiente portafolio: 1. Gestión Estratégica 1.1. Planificación 1.2. Sistema de Gestión Integral 1.3. Tecnología de Información y Comunicación 2. Asesoría Jurídica 2.1. Gestión Legal 2.2. Contratación Pública Art Gestión Estratégica.- La Gestión Estratégica deberá apegarse a los siguientes lineamientos: a) Misión.- Planificar y coordinar el seguimiento y control de los procesos integrales de: planificación institucional, gestión de tecnología de información y sistemas de gestión integral, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. b) Responsable: Jefe de Gestión Estratégica c) Atribuciones y responsabilidades 1. Asesorar y coordinar la elaboración de la planificación institucional en los diferentes procesos institucionales; 2. Consolidar los planes operativos de la EMRAQ-EP, en coordinación con los diferentes niveles de gestión institucional; 3. Evaluar los planes, programas y proyectos de la EMRAQ-EP, de acuerdo al cumplimiento de las metas establecidas; 4. Controlar la debida aplicación de los procedimientos en función a los sistemas de gestión organizacional; 5. Coordinar la difusión de la misión, visión, objetivos, valores, políticas, programas, proyectos y metas en los niveles ejecutivos y operativos, para garantizar su eficiente seguimiento y cumplimiento; 6. Establecer acciones para el cumplimiento de las metas estratégicas y operativas e indicadores, que permitan determinar la productividad y la generación periódica de reportes de la Planificación, Sistemas de Gestión Integral y Tecnología de Información y Comunicación; 7. Asesorar a los responsables de unidades administrativas de la EMRAQ-EP en el desarrollo de estrategias, objetivos y planes operativos de conformidad con la planificación estratégica; 8. Coordinar que la misión, visión, objetivos, valores, políticas, programas, proyectos y metas hayan sido difundidos en todos los niveles de la EMRAQ-EP para garantizar su eficiente seguimiento y cumplimiento; Página 26 de 50

27 9. Asesorar a la máxima autoridad sobre la emisión de lineamientos y directrices técnicas para la programación, ejecución, evaluación y seguimiento de planes, programas y proyectos en el marco de un proceso integral de planificación; 10. Asesorar y formular normas, políticas y estrategias de Innovación Tecnológica Institucional para la integración, estandarización y confidencialidad; 11. Asesorar a los procesos institucionales para identificar las necesidades con relación a la Gestión e Innovación Tecnológica; 12. Elaborar los reglamentos y normas técnicas para el manejo y seguridad de la información. 13. Proponer el POA y PAC del área; 14. Cumplir con el Sistema de Gestión Integral y el Reglamento de seguridad y salud ocupacional; y, 15. Las demás que disponga el Gerente General y todas aquellas que imponga la dinámica de los procesos empresariales. d) Estructura Básica 1. Planificación; 2. Sistema de Gestión Integral; y, 3. Tecnología de Información y Comunicación. Art De la Planificación.- La Planificación deberá apegarse a los siguientes lineamientos: a) Misión.- Asegurar el proceso de planificación institucional de manera integral procurando el cumplimiento de los objetivos y planes institucionales. b) Responsable: Analista de Planificación c) Atribuciones y responsabilidades 1. Establecer y aplicar los procedimientos de Planificación; 2. Aplicar las normas de control interno en las actividades de planificación de acuerdo a las normas legales vigentes; 3. Supervisar que la implementación, mantenimiento y mejoramiento de procesos y sistemas de gestión organizacional y de calidad contribuyan al logro de los objetivos empresariales; 4. Dar seguimiento y control a la ejecución de programas y proyectos estratégicos ejecutados por las distintas unidades administrativas de la EMRAQ-EP; 5. Cumplir con el Sistema de Gestión Integral y el Reglamento de seguridad y salud ocupacional; y, 6. Las demás que disponga el Jefe de Gestión Estratégica y todas aquellas que imponga la dinámica de los procesos institucionales. d) Productos y servicios 1. Procedimientos de Planificación; 2. Planes estratégicos; 3. Plan plurianual; 4. Plan Operativo Anual (POA); 5. Informes de ejecución, monitoreo y evaluación del Plan Operativo Anual y plan estratégico; y, 6. Gestión de la LOTAIP. Página 27 de 50