San José, Costa Rica, lunes veintisiete de marzo del dos mil diecisiete, a las doce horas con cincuenta y cinco minutos.

Transcripción

1 Nº. San José, Costa Rica, lunes veintisiete de marzo del dos mil diecisiete, a las doce horas con cincuenta y cinco minutos. Asistencia: Directivos: SESIÓN ORDINARIA MBA. Ana Isabel Solano Brenes, presidenta MBA. Víctor H. Carranza Salazar, vicepresidente Lic. Luis Pal Hegedüs, secretario Lic. Jorge Méndez Zamora Sr. Víctor Ramírez Zamora Sra. Jeannette Ruiz Delgado Gerente General: Subgerente General de Operaciones: Subgerente General de Riesgo y Crédito: MBA. Juan Carlos Corrales Salas MBA. Carlos Abarca Rivera Ing. Bernardo José Alfaro Araya 0 0 Auditor General: Lic. Ricardo Araya Jiménez Asesor Legal: Lic. Rafael Ángel Brenes Villalobos ARTICULO.º Se dejó constancia de que la directora señora Xinia Herrera Durán no asistió a la presente sesión por cuanto debió atender asuntos laborales. ARTICULO.º Se dejó constancia de que el subgerente general de Banca Empresarial e Institucional, señor Maximiliano Alvarado Ramírez, no asistió a la presente sesión por cuanto disfruta de vacaciones. ARTICULO.º La presidenta de este directorio, señora Ana Isabel Solano Brenes, sometió a votación el orden del día de la presente sesión ordinaria número.. Sobre este particular, propuso incorporar en el apartado. Asuntos de la Gerencia General y de la Administración, un informe verbal sobre la denuncia de la Convención Colectiva. Los señores directores manifestaron su anuencia a la aprobación del orden del día, con el cambio propuesto en esta oportunidad. POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la presente sesión con la alteración propuesta por la directora Solano Brenes, en el sentido de incorporar en el apartado. Asuntos de la Gerencia General y de la Administración, un informe verbal sobre la denuncia de la Convención Colectiva. (A.I.S.B.)

2 Nº. de marzo del 0 Página ARTICULO.º Fue aprobada y firmada el acta de la sesión ordinaria número., celebrada el 0 de marzo del 0. ARTICULO.º Se dejó constancia de que el director señor Víctor Ramírez Zamora se encuentra imposibilitado de aprobar el acta de la sesión ordinaria n.., celebrada el 0 de marzo del 0, en virtud de que no estuvo presente en la mencionada sesión. ARTICULO.º El auditor general, señor Ricardo Araya Jiménez, presentó informe del de marzo del 0, referente a los acuerdos tomados por la Junta Directiva General que involucran órdenes para los distintos órganos administrativos, y se encuentran pendientes de cumplimiento. POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado el informe de acuerdos pendientes de cumplimiento elaborado por la Auditoría General, con corte al de marzo del 0. Comuníquese a Gerencia General y Auditoría General. (R.A.J.) ARTICULO.º El gerente general, señor Juan Carlos Corrales Salas, presentó el memorando GGM-0- del de marzo del 0, suscrito por él, mediante el cual solicita a la Junta Directiva General la autorización para disfrutar vacaciones los días 0, y de abril, además del periodo comprendido entre el y el de junio del 0, con cargo al período correspondiente. Asimismo, propuso a dicho órgano colegiado nombrar al subgerente general de Operaciones, señor Carlos Abarca Rivera, como Gerente General interino, para que lo sustituya durante los días 0, y de abril del 0, y al subgerente general de Banca Empresarial e Institucional, señor Maximiliano Alvarado Ramírez, para que lo sustituya durante el periodo comprendido entre el y el de junio del 0, de conformidad con lo acordado en el artículo., numeral ), sesión.0 del de octubre del 0. La directora Solano Brenes sometió a votación la solicitud de vacaciones del señor Juan Carlos Corrales Salas, así como los nombramientos de Gerente General interino. Los señores directores mostraron su anuencia Considerando i) la solicitud expresa del señor Juan Carlos Corrales Salas, gerente general del Banco Nacional, presentada mediante el memorando GGM-0- del de marzo del 0, referente a los nombramientos interinos del Gerente General, durante el tiempo que disfrutará de vacaciones; ii) el criterio legal expresado en el dictamen A.L.G./-0 del de setiembre del 0, elaborado por el señor Rafael Brenes Villalobos, asesor legal de la Junta Directiva General, sobre la competencia

3 Nº. de marzo del 0 Página y el procedimiento para designar a un gerente interino cuando, por algún motivo, deba ausentarse el titular del cargo de Gerente General; iii) lo dispuesto por la Junta Directiva General en el artículo., numeral ), sesión.0 del de octubre del 0, en el cual instruyó a la Gerencia General para que, en lo sucesivo, siga el procedimiento recomendado por el Asesor Legal en el dictamen A.L.G./- 0, para la designación de un gerente interino cuando el Gerente General deba ausentarse de sus labores, POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: ) autorizar vacaciones al gerente general, señor Juan Carlos Corrales Salas, los días 0, y de abril, así como el periodo comprendido entre el y el de junio del 0 con cargo al período correspondiente. ) Nombrar al señor Carlos Abarca Rivera, subgerente general de Operaciones, como Gerente General interino del Banco Nacional, con las atribuciones inherentes al cargo, durante los días 0, y de abril del 0, de conformidad con la solicitud presentada por la Gerencia General, mediante el memorando GGM-0- del de marzo del 0 y el criterio legal A.L.G./-0 del de setiembre del 0, elaborado por el Asesor Legal. ) Nombrar al señor Maximiliano Alvarado Ramírez, subgerente general de Banca Empresarial e Institucional, como Gerente General interino del Banco Nacional, con las atribuciones inherentes al cargo, durante el periodo comprendido del al de junio del 0, de conformidad con la solicitud presentada por la Gerencia General, mediante el memorando GGM-0- del de marzo del 0 y el criterio legal A.L.G./-0 del de setiembre del 0, elaborado por el Asesor Legal. Comuníquese a señores Juan Carlos Corrales Salas, Maximiliano Alvarado Ramírez, Carlos Abarca Rivera, Auditoría General y Dirección de Desarrollo Humano y Salud Organizacional. (J.C.C.S.) ARTICULO.º En relación con la actual Convención Colectiva de Trabajo de los Empleados del Banco Nacional de Costa Rica, el gerente general, señor Juan Carlos Corrales Salas informó: La semana pasada, se realizó la denuncia de este convenio laboral ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en virtud de su vencimiento el próximo de abril y con la finalidad de iniciar el proceso de negociación. Don Bernardo Alfaro Araya, junto con la señora Jacqueline Chacón Jiménez, abogada y asesora de la Gerencia General, tendrán la responsabilidad de esta labor por parte de la Administración. POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado el informe verbal brindado en esta oportunidad por el señor Juan Carlos Corrales Salas, gerente general, referente a la denuncia, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la Convención Colectiva de Trabajo de los Empleados del Banco Nacional. Comuníquese a Gerencia General, Dirección de Desarrollo Humano y Salud Organizacional y Auditoría General. (J.C.C.S.)

4 Nº. de marzo del 0 Página ARTICULO.º El gerente general, señor Juan Carlos Corrales Salas, informó de que invitó a representantes de la empresa Garnier BBDO, con el propósito de que realicen la presentación denominada Estudio Cuantitativo Brand Fitness 0. Con la venia de la Presidencia, ingresaron al salón de sesiones los señores Patricia Jara Porras, directora de Publicidad del Banco Nacional, Leticia Araquistain Marín y Helmut Acuña Reyes, representantes de la empresa Garnier BBDO. El señor Acuña Reyes inició la presentación comentando que Brand Fitness es una visión 0 de las marcas por parte de los usuarios y no usuarios de la categoría de bancos e instituciones financieras, la cual mide la forma en que los usuarios captan los atributos de la imagen de las marcas y optimizan las percepciones. Comentó ampliamente su concepto, metodología, las marcas sometidas a evaluación y los perfiles de cada marca. Luego, mostró varios cuadros comparativos del Banco versus otras entidades financieras, en lo que respecta a usuarios BN imaginario, usuarios BN atributos/desempeño, usuarios BN motivadores, usuarios BN emociones y usuarios BN imagen corporativa. En relación con los perfiles de marca, comparó los usuarios (imaginario, desempeño, motivadores, emociones, imagen corporativa) de los bancos públicos versus los bancos privados. Asimismo, hizo comparativos de marca de los diferentes usuarios del Banco, en el período comprendido entre el 0 y el 0. Por otro lado, citó el concepto de brand equity y explicó los principales aspectos considerados en la escala preestablecida para su medición. Finalmente, comentó los principales hallazgos del estudio. En cuanto a los datos comparativos, el director Ramírez Zamora manifestó que sería importante conocer cuáles fueron las respuestas negativas que brindaron los encuestados, ya que es muy valioso tener conocimiento del total de respuestas tanto positivas como negativas. El director Carranza Salazar preguntó: Cada cuánto se realiza este estudio?. El señor Acuña Reyes respondió: Hemos realizado este estudio en los años 00, 0 y 0. La directora Solano Brenes agradeció la visita de los señores Patricia Jara Porras, Leticia Araquistain Marín y Helmut Acuña Reyes quienes, con la venia de la Presidencia, se retiraron del salón de sesiones. POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentada la exposición denominada Estudio Cuantitativo Brand Fitness 0, realizada por los señores Leticia Araquistain Marín y Helmut Acuña Reyes, representantes de la empresa Garnier BBDO. Nota: se dejó constancia de que una vez finalizada la exposición del asunto consignado en el presente artículo, se retiró del salón de sesiones la directora Ana Isabel Solano Brenes; en consecuencia, continuó presidiendo la sesión el señor Víctor Hugo Carranza Salazar. Comuníquese a Gerencia General y Dirección de Publicidad. (J.C.C.S) ARTICULO.º La Junta Directiva General, en el artículo., sesión.0, celebrada el de enero del 0, le encargó a la Gerencia General girar las instrucciones pertinentes para que se dé seguimiento al Fideicomiso de Titularización PH Cariblanco, así como informar a este órgano colegiado sobre la respuesta que emita la Contraloría

5 Nº. de marzo del 0 Página General de la República ante los argumentos planteados por el Banco Nacional, respecto del informe de carácter especial, realizado por ese ente contralor, referente al citado Fideicomiso. Sobre el particular, el gerente general, señor Juan Carlos Corrales Salas, presentó el oficio SGBEI-00-0 del de marzo del 0, suscrito por el señor Maximiliano Alvarado Ramírez, subgerente general de Banca Empresarial e Institucional, mediante el cual informa de que la Contraloría General de la República declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Banco Nacional, en su condición de fiduciario del Fideicomiso de Titularización PH Cariblanco. Al respecto, el señor Corrales Salas explicó los aspectos más relevantes. Mencionó las acciones que eventualmente podrían ejecutarse a raíz de dicha resolución de la Contraloría; no obstante, don Juan Carlos enfatizó en que, por lo extenso y complicado de un proceso judicial, así como por los riesgos implícitos, la Administración considera poco conveniente iniciar un proceso legal. El señor Brenes Villalobos comentó sobre la diferencia de criterios que, en su momento, se presentó con la Contraloría General de la República y, posteriormente, aclaró que, en virtud de la reciente resolución, la manera de demostrarle a ese ente contralor que están equivocados, será una vez finalizado el Fideicomiso. Don Rafael recalcó que, efectivamente, no tiene sentido litigar sobre algo que aún no ha ocurrido, por lo que considera razonable la posición de la Administración. POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: ) tener por presentado el oficio SGBEI-00-0 del de marzo del 0, suscrito por el señor Maximiliano Alvarado Ramírez, subgerente general de Banca Empresarial e Institucional, referente a la resolución emitida por la Contraloría General de la República respecto del recurso de apelación interpuesto por el Banco Nacional en relación con el informe de auditoría de carácter especial, realizado por ese ente contralor, relativo al Fideicomiso de Titularización PH Cariblanco. ) Dar por cumplido lo acordado por la Junta Directiva General en el artículo., sesión.0 celebrada el de enero del 0. Comuníquese a Gerencia General, Subgerencia General de Banca Empresarial e Institucional y Auditoría General. (J.C.C.S.) A las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos se levantó la sesión. DIRECTIVOS ADMINISTRATIVOS MBA. Ana Isabel Solano Brenes MBA. Juan Carlos Corrales Salas

6 Nº. de marzo del 0 Página MBA. Víctor H. Carranza Salazar MBA. Carlos Abarca Rivera Lic. Luis Pal Hegedüs Ing. Bernardo José Alfaro Araya Lic. Jorge Méndez Zamora Lic. Ricardo Araya Jiménez Sr. Víctor Ramírez Zamora Lic. Rafael Ángel Brenes Villalobos Sra. Jeannette Ruiz Delgado Sr. Rodolfo González Cuadra