ACTA Nº 02/2015 ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 18/02/2015 LUGAR: HOTEL TRIP NORTE (MADRID) ORDEN DEL DIA 2. INFORME SECRETARIA TECNICA

Transcripción

1 unauto Unión Nacional de Auto Turismos VTC ACTA Nº 02/2015 ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 18/02/2015 LUGAR: HOTEL TRIP NORTE (MADRID) SOCIOS PRESENTES Y REPRESENTADOS (Según documento adjunto a éste acta) 1. INFORME PRESIDENCIA 2. INFORME SECRETARIA TECNICA ORDEN DEL DIA 3. ELECCIONES GENERALES A JUNTA DIRECTIVA CONFORME ESTATUTOS SOCIALES 4. MODIFICACION ESTATUTOS SOCIALES 5. APROBACION ACTUALIZACION CUOTAS SOCIALES 6. APROBACION DEFINITIVA: LOGO, WEB Y CENTRAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 7. REUNION CON EL TAXI 8. MEDIDAS JUDICIALES CONTRA MINISTERIO A PROPUESTA PRESIDENTE 9. CREACION O INSERCION UNAUTO-VTC EN ENTIDAD EUROPEA PARA DEFENSA SECTOR VTC. COMISION SOCIOS 10. CREACION COMISION DE SOCIOS PARA NUEVOS SERVICIOS EN UNAUTO-VTC 11. RUEGOS Y PREGUNTAS

2 Siendo las 11,30 horas se inicia en 1ª convocatoria, con el quórum necesario estatutariamente, la Asamblea General Extraordinaria de la entidad en el lugar, fecha, así como con el número de socios asistentes y representados que figuran al margen de este escrito, y todo ello, según la convocatoria aprobada por la junta directiva. Se altera el orden de la convocatoria por acuerdo de los socios 1. Inicia la intervención el presidente critíca la labor del secretario ya que el orden del día le corresponde a él y no a la junta directiva a lo que se le manifiesta que los estatutos sociales contemplan que es la junta directiva la competente. Critica, igualmente, que se puedan presentar nuevos asociados sin pasar por la correspondiente asamblea ante lo cual el nuevo socios Shuttlelux SL por medio de su representante legal así como por el también nuevo socio Alquiler de vehículos Costa Dorada SL a través de su representante José Mª Goñi es rebatido dicho planteamiento ya que no es la asamblea sino la junta directiva la encargada competencialmente para ello. Continúa en que hace falta un reglamento del sector y dice que hay que poner requisitos a la actividad de las autorizaciones nuevas siendo contestado por Alquiler de vehículos Costa Dorada SL en el sentido de que lo que hay que llevar a cabo es lucha contra el intrusismo. Por la entidad Alcoauto SCMAD plantea cuál es la diferencia entre ser socio con autorizaciones antiguas y nuevas, contestándosele desde la mesa que ninguno por la secretaria. Por su parte Autos Chamartin SA dice que el reglamento no va a salir, y que con lo que se ha hecho con asesoría ya no se exige los requisitos de potencia fiscal ni titularidad de los vehículos aunque respecto a la antigüedad si se pide a pesar de lo que ha dicho el TSJ de Madrid. Igualmente, requiere que el Ministerio se le exija que las autorizaciones nuevas y viejas tengan los mismos requisitos. 2. El secretario técnico comenta su actuación en la entidad Unauto-vtc informando de que se ha materializado la suspensión de UBER en España, aunque de manera cautelar, así como las actuaciones en materia del Comité Nacional del Transporte en el Ministerio de Fomento mostrando el documento que se presentó en su reunión del mes de julio pasado donde se informaba del camino a seguir contra aquéllas plataformas prestadoras de servicios ilegales como el caso de Uber. Igualmente explica su propuesta que ha sido aceptada por el Comité Nacional encontrándose en trámites en el Senado sobre modificación del Código Penal para que se castigue a quien ejerza la actividad de transportista sin autorización incluyendo el decomiso del vehículo y clausura de la actividad. Por parte de Shuttlelux SL se dice que ha sido el servicio jurídico de Unauto-vtc quien ha acertado en todo sobre el sector. El presidente comenta que se deben limitar las autorizaciones de transporte. Por su parte el socio Gustavo comenta que en Euskadi está limitada.

3 Nuevamente, el presidente habla de cómo deben entrar los nuevos socios y se deben seguir los trámites estatutarios. Ismael por Avecon entiende que deben entrar nuevos socios y aglutinar en la entidad cuantos más mejor. Interviene Goñi, de Alquiler Costa Dorada SL, afirmando que ve el incoveniente de que la junta directiva no se reúna y no pueda entrar a valorar, por lo que presentando solicitud con las correspondientes autorizaciones bastaría para adquiir la condición de socio. Autos Chamartin SA habla de que debe entrar cualquier socio que cumpla los requisitos sociales sin tanto trámite. 4. En cuanto a los estatutos sociales, el presidente comenta que no se ha presentado en plazo la reforma pretendida, pero interviene Lucentum indicando que va en el orden del día, y posteriormente, Avecon a través de Ismael, explica su iniciativa de reforma. Pide igualmente que se consiga la tarjeta única o de empresa en vez de una por cada vehículo, y que, en principio, debería haber un mínimo de regulación sectorial. Por su parte, Goñi indica que se deben tener reuniones con el taxi pero conociendo en cada momento quienes somos. Se procede a votar las propuestas y se aprueba por 6 votos a favor; 3 en contra y 22 abstenciones que se elimine el apartado s) de las funciones del presidente, y que el resto de propuestas que traía Avecon se deja para próxima asamblea general si lo estiman conveniente Por su parte, se aprueba por unanimidad la modificación de estatutos presentada en el informe del secretario técnico que dice: Art. 14 apartado c) Elegir al presidente y a los demás miembros de la Junta Directiva Art Dicho órgano de representación, elegido, por la Asamblea General conforme con lo acogido en el régimen electoral fijado en los Estatutos Sociales estará compuesto por los siguientes cargos: Presidente; vicepresidente 1ª; vicepresidente 2ª, tesorero y secretario La asamblea general podrá nombrar delegados de zona de Unauto-vtc quienes actuarán siguiendo las directrices de dicho órgano social así como de la junta directiva sin que en ningún caso formen parte de esta última. La junta directiva podrá funcionar plenamente con al menos tres personas, y en todo caso, siendo necesaria la presencia personal o telemática del presidente, tesorero y secretario, o quienes les sustituyan legalmente. Art. 21,1 La junta directiva de Unauto se reunirá cuantas veces sea necesario fijándose el orden del día preparado por el presidente o quien le sustituya. Si no fuera convocada por el presidente o quien le sustituya podrá serlo por la mayoría de miembros de la propia junta fijando el orden del día

4 Las reuniones de la junta directiva podrán realizarse a través de teléfono o pro cualquier otro medio informático o telemático levantando acta de ello el secretario de la entidad FINALIZA LA 1ª SESION A LAS 14,10 HORAS Se inicia la 2ª sesión a las 16,05 horas después de un receso para comer, y en materia de ratificación de los socios nuevos quedan aprobados. 5. Respecto a las cuotas sociales se valora el proyecto presentado por Alcala Multinacional de Servicios SL y se autoriza a la junta directiva a que fije las mismas en base al citado informe y su estudio detenido. 6. Respecto a logo, web y gestión de medios se aprueba que sea la junta directiva quien se encargue y apruebe ello. Autosol indica que quiere presentar un proyecto de central de reservas de servicios. 7. Sobre la reunión con el taxi, debe ser la junta directiva, según acuerda por unanimidad la asamblea, exigiendo que facilite el sector del taxi sus propuestas por escrito para valorarlas y luego se remita a cada socio para que informe al respecto. Navarvip dice que lo que se debe fijar son los requisitos para los taxis, aprobándose por unanimidad que no se exijan requisitos al sector de las vtc s en la próxima normativa. 8. Se desiste de la petición de presidencia sobre este tema 9. Se crea una comisión para formalizar una asociación europea en la que Unauto-vtc sea partícipe o si existiese se inserte en ella facultando a la junta directiva los trámites correspondientes, y se nombra como intervinientes para relaciones internacionales: Navarvip: Tribeca; Blai Limousines y Taxi Vip, pudiendo participar cualquier otro interesado. 10.Se proceda elecciones y se valora que dimita la junta en su integridad por lo que se procede a nombrar por unanimidad a los siguientes socios: PRESIDENTE: TRIBECA TRANS SERVICES SL (representante legal: AGUSTIN ELIZALDE CENTENO ) VICEPRESIDENTE 1ª: AUTOSOL SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA ( JOSE ANTONIO RUIZ SERRANO) VICEPRESIDENTE 2ª : ALQUILER DE VEHICULOS COSTA DORADA SL ( JOSE MARIA GOÑI I ALLET) SECRETARIO: DRIVEME SL (representante legal: JUAN IGNACIO MAÑERO ZARZALEJOS) TESORERO: GRAN VIA RENT A CAR SL (representante legal ALBERTO GARCIA CRIADO)

5 SERVICIO JURIDICO: DIEZ, GOMEZ & ASOCIADOS, SLP (José Andrés Diez Herrera) Sin más finaliza la asamblea a las 18, 30 horas Presidente Secretario