Sistema de captura de pedimentos CAAAREM3

Transcripción

1 Sistema de captura de pedimentos CAAAREM3 MANUAL DEL USUARIO CAPTURA DE PEDIMENTOS NORMALES VERSIÓN Septiembre

2 INDICE CAPTURA DE PEDIMENTOS NORMALES Pedimentos Normales Datos generales Ejemplos de Captura a) Captura de Transportista... 8 b) Captura de Contribuciones a nivel pedimento c) Precios Estimados Importación de información con archivos *.CSV Captura de partidas a) Datos generales b) Contribuciones, tratados y acuerdos c) Otras funciones en partidas (copiar, imprimir formatos, modificar identificadores y permisos) d) Ejemplos de funcionalidad: e) Regulaciones y restricciones arancelarias Asignación de tasa Resumen de Contribuciones Detalles de la Contribución Impresión de Pedimento Criterios Legales Carta aclaratoria y de traducción Cambio de bultos

3 CAPTURA DE PEDIMENTOS NORMALES Para iniciar la captura de un pedimento nuevo deberá ir a Principal > Pedimento, donde elegirá el tipo de pedimento que se desea capturar: 1. Pedimentos Normales Aparecerá una pantalla con los pedimentos que el usuario haya capturado anteriormente, desde aquí se puede AGREGAR, MODIFICAR, CONSULTAR, ELIMINAR, e IMPRIMIR el pedimento con los tantos requeridos y las leyendas necesarias o bien tener una VISTA PREVIA. 3

4 1.1 Datos generales Al iniciar la captura, se podrá ver los datos generales, la cual está constituida por dos pestañas Información General y Otros / Resumen. 4

5 Cabe señalar que, de conformidad con la configuración del sistema, existen datos que aparecerán automáticamente (valores por defecto que se parametrizan en 5

6 utileras), como número de pedimento, el tipo de operación, medios de transporte y la aduana de despacho, etc Los campos cuyo llenado o descripción depende de otros se generan automáticamente y no se pueden modificar directamente, por ejemplo: al poner la clave del cliente automáticamente aparece el RFC y sus datos fiscales, tendrá que ingresara a los catálogos para modificar la información. El llenado de los campos de esta pantalla son obligatorios, lo cual será indicado a través de mensajes de error si alguno de ellos no es capturado. Considerar que el campo mandatario cuando no se elija, indica que se utiliza la firma del agente aduanal y en caso de no dejarlo en NULO indica que se utiliza la firma de un mandatario o representante legal. Nota: El usuario deberá declarar todos los datos de la pantalla, de lo contrario el sistema podría enviar el error correspondiente de obligatoriedad. Este sistema realiza validaciones automáticas de régimen, aduanas, equivalencias, contribuciones a nivel pedimento, actualizaciones y supuestos de aplicación que dependen de la clave de pedimento, tipo de operación y fechas legales para generar automáticamente los identificadores a nivel general. 6

7 Una vez que se han capturado los datos generales del pedimento, el usuario deberá activar el botón Guardar, en este momento se habilitan los demás bloques de Transportistas, Guías, contenedores, etc. En algunos casos podrán no habilitarse, esto de acuerdo a la normatividad aplicable. 7

8 El botón correspondiente a Partes II, se habilita de acuerdo al número de vehículos capturados, el cual debe ser mayor a 1. El cómo llenar Parte II puede verse en el manual correspondiente. 1.2 Ejemplos de Captura. a) Captura de Transportista Al ingresar al bloque el sistema mostrará la información a capturar o a importar cuando previamente existe un catálogo Si durante el proceso de llenado desea borrar los datos capturados deberá presionar Limpiar Una vez que terminó de capturar los datos deberá presionar Agregar para incorporar la información y aparecerá como registro en la tabla ubicada en la parte superior. 8

9 Si desea modificar la información, selecciónela, cambiará el color del registro y presione modificar para que los cambios se realicen. 9

10 Si desea eliminar deberá seleccionar el registro correspondiente, el sistema podría pedirle que confirme la eliminación. Si ha terminado la captura presione guardar y posteriormente salir. b) Captura de Contribuciones a nivel pedimento El sistema CAAAREM3 calculará las contribuciones a nivel pedimento, con excepción de las multas, en algunos casos podrá declarar la expedición de certificados de importación (Sagarpa), o recargos; por lo que usted únicamente tendrá la posibilidad de capturar la forma de pago y el monto de dichos conceptos. El sistema genera por defecto la mayor parte de las contribuciones dependiendo del tipo de operación, clave de pedimento, fecha legal aplicable, etc. Si desea consultar la tasa y el monto que hasta ese momento ha calculado el sistema deberá posicionarse en la contribución de su interés Nota: Si desea agregar una contribución, tiene que colocarse en el campo contribuciones seleccionar la contribución, declarar el campo forma de pago, el importe y por último presionar el botón actualizar. 10

11 El usuario podrá definir las formas de pago aplicables utilizando para ello importes que deben sumar el importe total a pagar determinado por el sistema. Si declara más de una forma de pago y no desea que se agregue al pedimento seleccione la fila a borrar para la tasa y presione el botón Eliminar Tasa y posteriormente seleccione la fila del importe y presione el botón Eliminar Importe. 11

12 c) Precios Estimados Verificar que en la opción de UTILERIAS PERSONALIZAR, tengan capturada la ruta correspondiente a Base de datos Mysql Cuando se captura la partida del pedimento y la fracción inicia con 8701, 8703, 8704, el sistema habilita el campo llamado PRECIO ESTIMADO USD Al guardar partidas, se debe de declarar el bloque de identificadores, colocando el identificador GA 12

13 Al calcular contribuciones, el sistema debe de reflejar la forma de pago 15 13

14 2. Importación de información con archivos *.CSV a.- En el bloque de facturas se adiciona el control de carga de facturas: b.- Para efectos de cargar las facturas, presionar ALT + C o presionar el botón de Carga de facturas; aparecerá la siguiente ventana: c.- Buscar el archivo a importar con la información de facturas (*.CSV), este layout es propuesto por CAAAREM para la importación de las facturas: 14

15 d.- Estructura del Layout Fecha Pedimento Factura Valor Factura Incoterm Moneda Pais ME Proveedor Vinculacion Valoracion /02/2007 AA51140 CIF USD USA ISRAELO S /02/2007 AA51141 CIF USD USA ISRAELO S /02/2007 AA51142 CIF USD USA ISRAELO S /02/2007 AA51143 CIF USD USA ISRAELO S /02/2007 AA51144 CIF USD USA ISRAELO S /02/2007 AA51145 CIF USD USA ISRAELO S /02/2007 AA51146 CIF USD USA ISRAELO S /02/2007 AA51147 CIF USD USA ISRAELO S /02/2007 AA51148 CIF USD USA ISRAELO S /02/2007 AA51149 CIF USD USA ISRAELO S /02/2007 AA51150 CIF USD USA ISRAELO S /02/2007 AA51151 CIF USD USA ISRAELO S 0 Donde: Pedimento = No. de Pedimento que debe coincidir con el del numero de pedimento al que se pretende importar, esto para evitar equivocaciones en la importación de las facturas. Fecha de la factura. Factura (No. de Factura) Incoterm Moneda País Valor ME (Valor de la Factura) Proveedor (nombre corto del proveedor conforme al catalogo) Vinculación (SI o NO según corresponda) Valoración (Método de valoración según corresponda a la operación) Ejemplo de Layout: 15

16 e.- Importación de las facturas: Presiona importar y el sistema automáticamente realizará la carga de las facturas. f.- El sistema tiene validaciones con el objeto de importar las facturas con el mínimo de problemas, mismas que podrán ser visualizados en la consola del sistema o en la ruta de logs del sistema (Carpeta FACTURA) Consola: Logs (Archivo más reciente) 16

17 g.- Una vez que las facturas fueron importadas con éxito, el sistema lo indicará mostrándolo en la pantalla. h.- Otras validaciones: 17

18 No se importan si no existe la equivalencia, Si no existe el proveedor, etc, es posible que el sistema solo importe parcialmente las facturas del archivo, y estos serán indicados en un mensaje, para el cual será necesario revisar el log o la información de la consola. 3. Captura de partidas Una vez finalizado la captura de datos generales, procederá a capturar las partidas del pedimento, para lo cual irá a la pestaña denominada Partidas (ALT + 2) a) Datos generales Al Agregar partida, aparecerá la pantalla de datos generales 18

19 En ella el usuario deberá capturar la fracción arancelaria, aparecerá la descripción que por defecto genera el sistema, el cual puede ser cambiada (también se puede elegir la información capturada en el correlativo), al perder el foco se generarán mensajes para validación de la información. Asimismo, deberá capturar los demás datos necesarios para determinar valores o cálculos. Existen campos como el precio base (solo tratándose de gasolina), el botón Consulta arancelaria, precio estimado o precio exworks, que solo se activan de acuerdo a la normatividad aplicable. Existe un icono que de acuerdo a la configuración se puede visualizar la tarifa de CAAAREM; siempre que tenga autorización para ello. 19

20 Dentro de la pantalla de partidas se encuentran las pestañas de Contribuciones, tratados y Acuerdos comerciales y Regulaciones y Restricciones no arancelarias, NOM s, que tienen la siguiente funcionalidad. ALT + 4 ALT + 5 ALT + 6 b) Contribuciones, tratados y acuerdos Una vez que se han capturado los datos generales de la partida, se debe proceder a revisar los datos de las contribuciones y permisos Nota: No olvide pasar todas estas pestañas ya que son INDISPENSABLES para la revisión de permisos y NOM`s y de las tasas de contribuciones. En el apartado de contribuciones el usuario deberá seleccionar la contribución aplicable al IGI Del cual se tienen las siguientes: TIGIE (Tasa Normal) TRATADOS ALADI PROSEC DECRETOS DE INDUSTRIA DECRETOS DE COMERCIO. ART.61 20

21 c) Otras funciones en partidas (copiar, imprimir formatos, modificar identificadores y permisos) - Presionar el botón derecho del mouse al seleccionar una partida Escoger la opción Insertar identificadores y Permisos por Fracción, el sistema muestra la siguiente pantalla: 21

22 El usuario escoge la Fracción Arancelaria en el panel de identificadores y complementa el identificador y complementos. El usuario escoge la Fracción Arancelaria en el panel de permisos y complementa datos del permiso. Apretar el botón de Modificar El sistema agrega los identificadores y permiso a la Fracción Arancelaria, esto puede ser para una partida o para N partidas de acuerdo a la fracción arancelaria Nota: Se puede escoger identificadores o permiso o ambos. - También permite imprimir reporte de la información capturada - Copiar Partidas - Modificar las partidas d) Ejemplos de funcionalidad: Caso Tratados (Apéndices y Especiales) Al seleccionar opción tratados el sistema mostrará la tasa aplicable conforme al apéndice o artículo del decreto por el que se establece las tasas aplicables vigentes a la fecha legal declarada, así como el requisito (TASA con CUPO), acotación (descripción de la mercancía únicamente excepto), tipo de tasa, identificador (TL, NT, NA, NZ con el fin de generar el identificador automáticamente) y fecha del Diario Oficial donde fue publicada. 22

23 Asimismo deberá dar doble click a la tasa mostrada a efectos de considerarla para el cálculo del IGI. El sistema tiene esta funcionalidad con la finalidad de que el usuario seleccione la tasa requerida, ya que puede darse el caso de que exista más de una tasa aplicable 23

24 Cuando en la tasa se refleje un identificador el sistema lo generará automáticamente al momento de guardar la partida, con sus complementos aplicables. Caso PROSEC (Identificador PS (Sectores) Al seleccionar opción PROSEC el sistema verifica si se cuenta con el programa PROSEC (Dato que se declara en el catálogo de clientes). 24

25 En caso de no contar con él, CAAAREM3 mostrará un mensaje exigiendo la declaración del programa PROSEC. Esto es para generar el identificador PP y su respectivo complemento Si el número de programa PROSEC existe en el catálogo del cliente o se declaró el identificador PP en el bloque de identificadores a nivel pedimento el mensaje de PROSEC no se generará, y mostrará la ó las tasas aplicables conforme decreto PROSEC vigentes a la fecha legal declarada, así como el requisito (sector aplicable), acotación (descripción de la mercancía únicamente excepto), tipo de tasa, identificador (PS con el fin de generar el identificador automáticamente) y fecha del Diario Oficial donde fue publicada 25

26 Las tasas pueden ser modificadas manualmente, seleccionando la contribución y posicionándose en la tasa. e) Regulaciones y restricciones arancelarias (Permisos y NOM s.) El usuario deberá capturar en partidas, todos aquellos datos necesarios para determinar las normas que se visualizan en la pestaña REGULACIONES Y RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS, NOM s. 26

27 En el caso de permisos el sistema desplegará los sujetos con sus respectivas descripciones y acotaciones, además de desplegar el identificador UM o ES al que se encuentra sujeto. Nota: En caso de tratarse de permisos como aviso automático es obligatorio que se declare el país de origen para efectos de que el sistema determine correctamente este tipo de regulación. En el caso de las normas, es importante que el usuario elija la excepción o la captura del certificado para que se genere la información de manera automática 27

28 En caso de no elegir la información, se generará mensajes respectivos a las validaciones propias del sistema Una vez que el usuario entra a todos y cada una de las pestañas y declara los datos correspondientes deberá guardar, para que se activen los botones identificador, permisos, mercancías, cuentas aduaneras observaciones Art 303 TLCAN, 14 ó 15 TLCUE/ TLCAELC para su declaración. La Carga de fracciones por archivo CSV también existe en las partidas; la funcionalidad puede verla en la carga de facturas anteriormente descrita. Solicite el layout para todos los casos en que exista la opción de carga de información. 28

29 4. Asignación de tasa. Este control fue creado por las siguientes razones: A) Para asignar tasas de contribuciones a nivel partida cuando el usuario importa información de fracciones por base de datos. El sistema asigna todas las contribuciones a nivel partida para que el usuario no tenga que entrar a revisar fracción por fracción. B) Para asignar tasas de contribuciones a nivel partida cuando el usuario importa información de fracciones por archivo CSV. El sistema asigna todas las contribuciones a nivel partida para que el usuario no tenga que entrar a revisar fracción por fracción. C) Para asignar tasas de contribuciones a nivel partida cuando el usuario utiliza la opción del modulo de facturas o previos de consolidado. El sistema asigna todas las contribuciones a nivel partida para que el usuario no tenga que entrar a revisar fracción por fracción. 5. Resumen de Contribuciones Una vez que terminó de capturar sus partidas deberá ir a la pantalla Contribuciones Resumen, a efecto de calcular las contribuciones que afectan al pedimento 29

30 Del lado izquierdo se podrá observar una estructura de árbol que, una vez desplegada, muestra los datos más importantes del pedimento, se pueden visualizar utilizando TAB y luego las teclas de dirección. A efecto de obtener los montos definitivos de contribuciones deberá accionar el botón calcular impuestos. 30

31 6. Detalles de la Contribución Una vez calculadas las contribuciones que afectan al pedimento, el usuario podrá modificar las formas de pago para el importe generado de las contribuciones a nivel partida, ingresando al bloque Detalles de la Contribución. Aparecerá un campo denominado contribución en donde seleccionará la contribución a la que desea modificar la forma de pago. 31

32 Selecciona la contribución y aparecerá el monto total, junto con otros campos en donde podrá declarar el importe y las formas de pago para esos importes. Una vez modificada la forma de pago presionar guardar y salir para regresar a la pantalla de Contribuciones Resumen y CALCULAR nuevamente. 32

33 7. Impresión de Pedimento Con esta opción el usuario podrá visualizar el pedimento que acaba de capturar para su impresión previa. En la opción llamada generar pedimento que se encuentra en contribuciones resumen o fuera de la captura del pedimento en la pantalla principal, con el botón de vista previa. Dentro del listado del pedimento, se puede elegir el número de copias. Si se desea imprimir directamente a impresora, con formato de pedimento simplificado (minipedimento), el tipo de impresión (pdf), etc. La impresión correcta del pedimento simplificado es usando el botón llamado "impresión simplificada", al entrar se elige minipedimento y el sistema imprimirá la información de manera correcta, anexo pantalla (Este formato no aplica tratándose de las operaciones previstas en las reglas , segundo párrafo, fracción II, 3.5.1, fracción II, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.7, y ) 33

34 En los pedimentos que se tramiten conforme a la reglas , , fracciones I y II, , , , y , fracción II, se elige minipedimento y la opción imprimir NA, esto también en el botón llamado "impresión simplificada", anexo pantalla. Las leyendas de distribución de copias (TRANSPORTISTA, ORIGINAL DE ADUANAS, ETC), fueron eliminadas en publicación del 31 de mayo del Sin embargo en la opción de quinta hoja pueden escribir (hay un renglón a un lado, si colocan un punto no se imprime código de barras) Para los casos de las operaciones conforme a las reglas , segundo párrafo, fracción II, 3.5.1, fracción II, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.7, y ; la impresión 34

35 se realiza con el botón llamado button.imprimir eligiendo únicamente la opción llamada vehículos usados / copia simple 8. Criterios Legales El sistema CAAAREM3 incorpora criterios de validación que disminuyen el riesgo de incidencias, en lo que se refiere a contribuciones y Regulaciones y Restricciones no arancelarias. Validación por campo. Supuestos de aplicación Contribuciones (IVA, ISAN, ISTUV, DTA, IGIE, CC, IEPS) Actualizaciones Recargos Manual técnico. Anexo 22 (Instructivo de llenado) Regulaciones y restricciones no arancelarias. Normas oficiales mexicanas. 9. Carta aclaratoria y de traducción. Seleccionar un pedimento y apretar botón Izquierdo del Mouse y podrá imprimir la carta aclaratoria y de traducción 35

36 10. Cambio de bultos Seleccionar un pedimento y apretar botón Izquierdo del mouse, cuando el pedimento esté pagado, el sistema permite modificar los bultos, ya que este campo no se transmite ni se genera en el archivo de validación. 36