I. I n f o r m a c i ó n G e n e r a l d e l C l i e n t e ( P e r s o n a M o r a l )

Transcripción

1 I. I n f o r m a c i ó n G e n e r a l d e l C l i e n t e ( P e r s o n a M o r a l ) NO DE CONTRATO PROMOTOR FECHA ALTA ACTUALIZACIÓN 1. O RAZÓN SOCIAL 2. R.F.C 3. DOMICILIO FISCAL NACIONALIDAD: MEXICANA EXTRANJERA (Especificar): 4. EL DOMICILIO DECLARADO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS LIMITES DE FRANJA FRONTERIZA CON S UNIDOS DE NORTEAMÉRICA O GUATEMALA? SI NO 5. DOMICILIO PARA ENTREGAR CORRESPONDENCIA TELÉFONO FAX 6. REQUERIMIENTO DE ANEXOS DOC. OFICIALES SI NO ESPECIFICAR: ES UNA EMPRESA PRIVADA? SI NO FECHA DE CONSTITUCIÓN: 8. DEL ADMINISTRADOR, DIRECTOR, GERENTE GENERAL O APODERADO LEGAL: 9. CATEGORÍA DE LA ENTIDAD: SOCIEDAD MERCANTIL SINDICATOS DIRECCIONES DE INTEGRACIÓN FAMILIAR ESTATALES Y OTRAS EQUIVALENTES ASOCIACIÓN DE ASISTENCIA RELIGIOSA SOCIEDAD O ASOCIACIÓN CIVIL INSTITUCIONES DE ASISTENCIA O BENEFICENCIA PRIVADA PARTIDOS Y ASOCIACIONES POLÍTICAS SOCIEDAD MUTUALISTA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN GOBIERNOS MUNICIPALES FIDEICOMISO OTRO (ESPECIFICAR): UNIVERSIDADES Y COLEGIOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS FONDO DE AHORRO GOBIERNOS ESTATALES 10. ACTIVIDAD PREPONDERANTE DE LA EMPRESA: 11. LUGAR DE OPERACIÓN: 12. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES: 13. REALIZA IMPORTACIONES/EXPORTACIONES? SI NO 14. MENCIONE LOS PRINCIPALES PAÍSES: O RAZÓN SOCIAL FECHA DE CONSTITUCIÓN R.F.C ACTIVIDAD O GIRO DEL NEGOCIO DOMICILIO 15. PERSONALIDAD : MORAL CORPORATIVO MORAL NO CONTRIBUYENTE FIDEICOMISO 16. DEL FIDEICOMITENTE (EN CASO DE FIDEICOMISO): 17. OBJETIVO DEL FIDEICOMISO (EN CASO DE FIDEICOMISO): 18. CUENTA DE CHEQUES NO. DE CUENTA BANCO PLAZA SUCURSAL CLABE(TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA) AUTORIZACIÓN PARA ABONO EN CUENTA DEL TITULAR DE LA CUENTA 19. CUAL ES EL MONTO DEL CONTRATO: 20. DESTINO DE LOS RECURSOS: 21. TIPO DE PRODUCTO: OTROS (ESPECIFICAR): 1

2 Y FIRMA DE APODERADOS Y FIRMA DEL PROMOTOR APODERADO 1 APODERADO 2 DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS SON CIERTOS Y QUE LOS RECURSOS OTORGADOS SERAN UTILIZADOS PARA FINES LICITOS I I. A n e x o P e r s o n a M o r a l ( A c c i o n i s t a s, A d m i n i s t r a d o r e s, A p o d e r a d o s y / o A u t o r i z a d o s ) 1. TIPO DE FIRMA: 2. DOMICILIO PARTICULAR 2. APODERADOS PUESTO: 3. NO. ESCRITURA FECHA PLAZA 4. DEL NOTARIO NO. NOTARIO DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD (ACTA CONSTITUTIVA) 5. TIPO DE FIRMA: PUESTO: 6. DOMICILIO PARTICULAR NO. ESCRITURA FECHA PLAZA 8. DEL NOTARIO NO. NOTARIO DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD (ACTA CONSTITUTIVA) 9. DOCUMENTO CON EL QUE SE AUTORIZA: 10. TIPO DE FIRMA: PUESTO: 11. DOMICILIO PARTICULAR 11. 2

3 12. INFORMACIÓN DE ACCIONISTAS Y ADMINISTRACIÓN ACCIONISTA PARTICIPACIÓN PORCENTAJE 13. TIENE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ADMINISTRADOR ÚNICO 14. DEL ADMINISTRADOR ÚNICO 15. MIEMBROS DEL CONSEJO CARGO 16. ACTIVIDAD PREPONDERANTE ESPECIFICAR 17. INGRESOS EJERCICIO ANTERIOR $ INGRESOS EJERCICIO $ 18. PRINCIPALES CLIENTES 19. NÚMERO DE TRABAJADORES Y FIRMA DE APODERADOS Y FIRMA DEL PROMOTOR APODERADO 1 APODERADO 2 DECLARO DECLARO BAJO PROTESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE DECIR QUE VERDAD LOS DATOS QUE ASENTADOS LOS DATOS SON ASENTADOS CIERTOS Y QUE SON LOS CIERTOS RECURSOS Y OTORGADOS QUE LOS SERAN CLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD UTILIZADOS QUE LOS PARA DATOS FINES ASENTADOS LICITOS SON CIERTOS Y QUE LOS DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS SON CIERTOS Y QUE LOS RECURSOS APORTADOS Y QUE APORTARE PARA EL MANEJO DEL I I I. D e c l a r a c i ó n d e l c l i e n t e 1. ALGUNO DE LOS ACCIONISTAS DESEMPEÑA O HA DESEMPEÑADO EÑADO EN LA ADMINISTRACIÓN VIGENTE O EN LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR ALGUNO DE LOS SIGUIENTES CARGOS RGOS: (TITULAR Y COTITULARES OTITULARES) VER ANEXO PERSONAS POLÍTICAMENTE P EXPUESTAS SI USTED ESTA RELACIONADO CON UNA PERSONA NACIONAL O EXTRANJERA QUE DESEMPEÑE O HAYA DESEMPEÑADO LOS CARGOS ANTERIORMENTE SEÑALADOS, INDICAR SU RELACIÓN (Titular y Cotitulares ) CÓNYUGE NIETO (A) HIJO (A) HERMANO (A) PADRE / MADRE ABUELO (A) 3

4 SI CONTESTO AFIRMATIVAMENTE LA PREGUNTA ANTERIOR, ESPECIFICAR Y CARGO DE CON QUIEN SE ENCUENTRA RELACIONADO (Titular y Cotitulares ) SI USTED ES EXTRANJERO, DESEMPEÑA O DESEMPEÑO EN LOS ULTIMOS 6 AÑOS UN CARGO PUBLICO SIMILAR A LOS ARRIBA SEÑALADOS? (Titular y Cotitulares ) SI NO Especificar SI CONTESTO AFIRMATIVAMENTE ALGUNA DE LAS PREGUNTAS ANTERIORES FAVOR DE LLENAR ANEXO 1 A n e x o 1 1. SOCIEDADES Y ASOCIACIONES EN LAS QUE USTED ES SOCIO, ASOCIADO, ACCIONISTA, MIEMBRO A. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL CALLE Y NÚMERO: : ENTIDAD FEDERATIVA: TELÉFONO: COLONIA: CIUDAD O POBLACIÓN: CÓDIGO POSTAL: CORREO ELECTRÓNICO: DEL ADMINISTRADOR (ES) GERENTE O APODERADO LEGAL ACTIVIDAD Y OBJETO SOCIAL NACIONALIDAD GIRO MERCANTIL B. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL CALLE Y NÚMERO: : ENTIDAD FEDERATIVA: TELÉFONO: COLONIA: CIUDAD O POBLACIÓN: CÓDIGO POSTAL: CORREO ELECTRÓNICO: DEL ADMINISTRADOR (ES) GERENTE O APODERADO LEGAL ACTIVIDAD Y OBJETO SOCIAL NACIONALIDAD GIRO MERCANTIL C. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL CALLE Y NÚMERO: : ENTIDAD FEDERATIVA: TELÉFONO: COLONIA: CIUDAD O POBLACIÓN: CÓDIGO POSTAL: CORREO ELECTRÓNICO: DEL ADMINISTRADOR (ES) GERENTE O APODERADO LEGAL ACTIVIDAD Y OBJETO SOCIAL NACIONALIDAD GIRO MERCANTIL 2. DATOS DEL CONYUGE 4

5 DOMICILIO PARTICULAR: CALLE, NÚMERO COLONIA 3. DEPENDIENTES ECONOMICOS DOMICILIO PARTICULAR: CALLE, NÚMERO COLONIA DOMICILIO PARTICULAR: CALLE, NÚMERO COLONIA DOMICILIO PARTICULAR: CALLE, NÚMERO COLONIA 5

6 I V. I n f o r m a c i ó n c o m p l e m e n t a r i a 1. ORIGEN DE LOS RECURSOS PROCEDENCIA DEL DEPÓSITO INICIAL: PATRIMONIO ACTUAL INGRESOS DONACIÓN EXCEDENTES DE TESORERÍA VENTAS OTROS (ESPECIFICAR): PROCEDENCIA PREVISTA DEL FLUJO RECURRENTE: INGRESOS OTRAS INVERSIONES OTROS (ESPECIFICAR): DESTINO PREVISTO DEL FLUJO RECURRENTE: 2. CONOCIMIENTO DEL PROMOTOR POR PARTE DEL CLIENTE DEL PROMOTOR QUIÉN RECOMIENDA LA APERTURA DEL CONTRATO DENTRO DE LA EMPRESA? ACCIONISTA DUEÑO APODERADO DE LA PERSONA QUE RECOMIENDA LA APERTURA? Y FIRMA DE APODERADOS Y FIRMA DEL PROMOTOR APODERADO 1 APODERADO 2 MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTE DOCUMENTO FUE PROPORCIONADA POR EL SUSCRITO ES REAL Y CIERTA 6