PROGRAMA DE FORMACIÓN COMO CONSEJEROS (Especialmente dirigido a los hijos de Empresarios Familiares)

PROGRAMA DE FORMACIÓN COMO CONSEJEROS (Especialmente dirigido a los hijos de Empresarios Familiares)

I. ANTECEDENTES En general se ha comprobado que la herencia de la empresa familiar no siempre está acompañada de la preparación necesaria para ejercer una Propiedad Responsable tanto en el gobierno (Consejo de Administración) como en la Gestión (operadores). Aunque existen en el mercado ofertas de formación para la gestión comercial, de marketing, de finanzas, de logística, de producción, etc. También estudios universitarios con distintos contenidos y enfoques pero no existen o si los hay están en forma dispersa, estudios enfocados cuyos contenidos se dirijan a FORMAR a los miembros de las generaciones más jóvenes de las Familias Empresarias como CONSEJEROS de sus EMPRESAS FAMILIARES. El Programa que Bancomer realiza en colaboración con Unilco, para la FORMACIÓN como CONSEJEROS Y PROPIETARIOS RESPONSABLES de los miembros de las Familias de los Consejeros Regionales del Banco, pretende satisfacer esta necesidad, por ello el curso consta de contenidos que abordan los temas más relevantes y necesarios para ejercer con solvencia profesional las situaciones que a lo largo de la vida empresarial estos familiares protagonistas se van a encontrar en su papel de Propietarios - Consejeros, o sencillamente solo como Accionistas de la Empresa de la Familia. II. OBJETIVOS DEL CURSO 1. Que sea una herramienta práctica y sencilla para los asistentes, y que les prepare para conocer y solventar las situaciones que seguro como Propietarios y Consejeros se habrán de enfrentar en el futuro. 2. Que a lo largo las jornadas se aborden temas y contenidos bajo la perspectiva de que quien los imparten y reciben, forman un tándem de equipo de trabajo que analizan, debaten y deciden las diferentes alternativas de un CASO REAL y Concreto que sirve de ensayo. 3. Que a través de la técnica del Rol-Playing (ejercicio de un personaje del caso por parte de cada asistente), y junto a las exposiciones técnicas de la mano de expertos que aportan innumerables experiencias, se realizarán análisis y enfoque específicos que servirán a quienes las reciben, para poderlas implantar en la vida real de sus empresas. 4. Lo aprendido se convertirá en una herramienta práctica y aplicable en la mayoría de las situaciones que los asistentes vivirán en sus propias empresas familiares. -2-

III. PROPUESTA GENERAL Programa: Curso para Consejeros y Propietarios de Empresas Familiares Asistentes: Familiares de los Consejeros Regionales de Bancomer entre 25 y 35 años Nº de Asistentes: Máximo 25 personas Duración: DOS DÍAS Fecha de realización: 12 y 13 de junio de 2014 Lugar de Celebración: Personas intervinientes: Club de Banqueros de la Ciudad de México D. José Manuel Zugaza (Socio Director) D. Rafael Faura (Asociado Senior) -3-

IV. CONTENIDO DEL CURSO AGENDA 12 Y 13 DE JUNIO PRIMER DÍA HORARIO PREVISTO 8:30-9:45 75 minutos (una hora y cuarto) 9:45 10:15 30 minutos (treinta minutos) TAREAS Y CONTENIDOS A DESARROLLAR DESAYUNO Palabras de bienvenida e introducción BBVA - Bancomer. Presentación individual de los asistentes y de Unilco. Presentación del programa y exposición del Caso. Las claves empresariales Las claves familiares. 10:15 11:00 45 minutos El Consejo de Administración presentación, Funciones, tareas responsabilidades. Cuando crear el Consejo: Exposición teóricopráctica del Consejo de Administración en la Empresa Familiar. Relaciones con otros Órganos de la Empresa y de la Familia. 11:00 11:30 30 minutos (treinta minutos) PAUSA CAFÉ 11:30 12:15 45 minutos El Consejo de Familia presentación Funciones, tareas responsabilidades. Cuando crear el Consejo de Familia y con qué objetivos. Exposición teórico-práctica del Consejo de Familia. Las relaciones de este Órgano de la Familia con el Consejo de Administración. -4-

12:15 13:30 75 minutos (una hora y cuarto) 13:30 14:15 45 minutos 14:15 15:15 60 minutos (una hora) 15:15 16:15 60 minutos (una hora) 16:15 17:30 75 minutos (una hora y cuarto) Reunión del Consejo de Administración Constitución (aplicación práctica del CASO): Composición del Consejo. El Reglamento del Consejo aspectos clave. Las principales problemáticas de la empresa (definición) Constitución de las Comisiones del Consejo (cuales poner en marcha) Preparación del Orden del Día próximo Consejo (puntos clave). Entrega de documentación para los Consejeros (información necesaria) Relaciones con el Consejo de Familia Otros temas a proponer. Sesión Global: Valoración crítica de la sesión Constitutiva del Consejo de Administración intervención y debate de todos los asistentes al programa COMIDA Conferencias (Responsable de BBVA Bancomer) La responsabilidad de los Consejeros ante la normativa legal Planificación patrimonial. Reunión del Consejo de Familia Constitución (Aplicación práctica al CASO) La composición del Consejo de Familia. El Reglamento del Consejo de Familia - aspectos clave. Principales problemáticas del Grupo Empresarial que afectan a la Familia. Preparación del Orden del Día. (puntos clave) Entrega de documentación. Las relaciones con el Consejo de Administración. Otros temas a proponer y tratar. -5-

17:30 17:45 15 minutos (un cuarto de hora) 17:45 18:45 60 minutos (una hora) Sesión plenaria global Valoración crítica de la sesión constitutiva del Consejo de Familia con intervención de todos los asistentes al programa. Conferencias prácticas sobre el CASO El Plan Estratégico Plan de Negocio El Mapa de Riesgos en la Empresa Familiar (un enfoque para la toma de decisiones) SEGUNDO DÍA HORARIO PREVISTO 8:30 10:00 90 minutos (una hora y media) TAREAS Y CONTENIDOS A DESARROLLAR Reunión del Consejo de Administración Resumen de la Estrategia. Informe de gestión y financiero. Resultados vs objetivos Aprobación de cambios en el organigrama (1 er nivel directivo) Los Nuevos Proyectos de inversión. Conclusiones y Decisiones. Cierre de la Sesión. 10:00 11:30 90 minutos (una hora y media) 11:30 11:45 15 minutos (quince minutos) Reunión del Consejo de Familia Las Decisiones Revisión y desarrollo del Orden del Día. Los criterios y decisiones a transmitir al Consejo de Administración. La Sucesión Preparación de la Asamblea Familiar Anual. Otros asuntos y ruegos y preguntas. PAUSA CAFÉ -6-

11:45 12:30 45 minutos La importancia del Secretario del Consejo 11:30 13:15 45 minutos 13:15 13:30 15 minutos (un cuarto de hora) 13:30 14:30 60 minutos (una hora) Conferencia: Diferencias clave entre Propiedad y Gestión. Reunión conjunta de los presidentes de Consejo de Familia y del Consejo de Administración COMIDA 14:30 16:00 90 minutos (una hora y media) Reunión del Consejo de Administración Las Decisiones Desarrollo del Orden del Día. Informes económicos. Los criterios recibidos del Consejo de Familia. Análisis de los proyectos debate aprobación. Aprobación de cuentas, memoria y balances. Planes de puesta en marcha de los proyectos. Nombramiento de responsables / plazos. Seguimiento y control de las sesiones. 16:00 16:30 30 minutos (media hora) Cierre del programa recapitulaciones y despedida CIERRE Nota: Todos los asistentes al Curso recibirán previamente un CD que tendrá los contenidos siguientes: Desarrollo del Caso real Carpeta del Consejo de Administración: Contenido de la Carpeta del Consejero: Nota técnica de los sombreros Orden del día del Consejo: - Consejo de Administración - Consejo de Familia -7-

Documentación económica y financiera: - Proyecto Bodegas y Alimentos - Proyecto Canal Horeca - Cuentas anuales - Memoria Datos básicos (notas técnicas) de los proyectos de inversión: - Nota técnica proyecto de inversión Bodegas y Alimentos - Nota técnica proyecto de inversión Canal Horeca Propuesta de distribución de dividendos Propuesta de futura composición del Consejo de Administración y del accionariado de Bodegas y Alimentos, S.L. Propuestas para debate del plan de sucesión en Avantia Holding, s.l. Copia del Curriculum Vitae de Borja Solera Propuesta de retribuciones para los miembros familiares que trabajan en el grupo Carpeta del Consejo de Familia : o Contenido de la Carpeta del Consejero: Nota técnica de los sombreros Orden del día del Consejo: - Consejo de Administración - Consejo de Familia Documentación económica y financiera: - Proyecto Bodegas y Alimentos - Proyecto Canal Horeca - Cuentas anuales - Memoria Datos básicos (notas técnicas) de los proyectos de inversión: - Nota técnica proyecto de inversión Bodegas y Alimentos - Nota técnica proyecto de inversión Canal Horeca Propuesta de distribución de dividendos -8-

Propuesta de futura composición del Consejo de Administración y del accionariado de Bodegas y Alimentos, S.L. Propuestas para debate del plan de sucesión en Avantia Holding, S.L. Copia del Curriculum Vitae de Borja Solera Propuesta de retribuciones para los miembros familiares que trabajan en el grupo -9-