MATERIA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ECOTEC FACULTAD DE DERECHO Y GOBERNABILIDAD PROGRAMA ANALÍTICO Derecho Penal Económico CODIGO DER 485 CREDITOS 4.8 1. DESCRIPCIÓN El derecho penal es la rama que se encarga del estudio de los delitos al orden monetario y financiero. Dentro de una escala de bienes jurídicos, se situaría en tercer lugar, después de los delitos contra la integridad del ser humano y delitos contra el patrimonio. Cabe destacar que, según algunos autores los delitos patrimoniales también son una suerte de delitos s, así como los delitos contra el medio ambiente, contra la propiedad intelectual o contra la administración pública. No obstante, debido a la existencia de delitos pluriofensivos, los delitos s propiamente dichos son aquellos que afectan los órdenes s, monetarios y financieros (crediticios), así como los delitos tributarios y aduaneros. En realidad, la doctrina aún no es unánime respecto del contenido del derecho penal. Los intereses o los sujetos pasivos pueden ser inciertos o difusos, del mismo modo existen problemas de carácter técnico que no se muestran favorables para el desarrollo de esta reciente rama del derecho. Empero, aún la frecuencia de estos es mínima aunque con un muy alto grado de criminalidad oculta. La materia comprende el estudio de las bases del Derecho Penal Económico, la fundamentación y legitimación del mismo. Los estudiantes profundizaran sobre los principales delitos s en la legislación ecuatoriana, que incluye el ilícito tributario, el aduanero, los delitos societarios, los delitos contra el mercado, delitos contra los consumidores, los delitos contra el medio ambiente, los delitos contra la propiedad intelectual, los delitos contra la administración publica, etc. 2. METODOLOGÍA Las metodologías que se aplicarán en las distintas materias tendrán algunos aspectos comunes, los cuales se derivan del modelo constructivista social, en el cual se basa el Modelo Educativo de la Universidad Ecotec. Por esta razón se privilegian los métodos participativos y entre ellos el de casos, combinándose con otros métodos activos, como el de juegos de roles, el problémico, lluvia de ideas, paneles, fhilips 16, entre otros, favoreciendo de manera sistemática la interacción de los estudiantes en grupos, siguiendo los principios del aprendizaje cooperativo (colaborativo), con el fin de desarrollar la competencia de trabajo en equipo. En este enfoque metodológico el docente actúa como un facilitador, que explora los conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el tema y guía la construcción de los conocimientos de manera individual y en grupos, vinculando de manera sistemática la teoría con la práctica. Se refuerza la relación de la teoría con la práctica y las habilidades de los estudiantes de desarrollar proyectos en relación a los contenidos específicos de cada materia
3. OBJETIVOS 3.1 Generales Estudiar Derecho Penal Económico, la fundamentación y legitimación del mismo así como un estudio sobre la parte general del Derecho Penal Económico. Un estudio sobre los principales delitos s en la legislación ecuatoriana, que incluye el ilícito tributario, el aduanero, los delitos societarios, los delitos contra el mercado, delitos contra los consumidores, los delitos contra el medio ambiente, los delitos contra la propiedad intelectual, los delitos contra la administración publica, etc. 3.2 Específicos Cognoscitivos.- Que los alumnos identifiquen los diferentes tipos penales s, así como las reglas de aplicación especial a cada uno de ellos y las dificultades que presentan dentro del ordenamiento jurídico. Procedimentales.- Manejar la terminología del derecho penal y resolver las antinomias legales, usando los principios básicos del derecho. Lograr identificar bien los diversos tipos penales Actitudinales.- Que los estudiantes opten por un derecho justo y eficaz para dar, desde una perspectiva humana, económica y social, una mejor interpretación del derecho y un direccionamiento correcto y ético sobre las influencias del derecho dentro de la economía. 4. COMPETENCIAS GENERALES Conocer sobre las limitaciones al dominio y la Propiedad Fiduciaria. Conocer sobre Usufructo, Uso y Habitación y Servidumbre. Conocer sobre otras limitaciones al dominio: Hipoteca, Prenda Conocer sobre las acciones Reivindicatorias y Posesorias Conocer sobre el derecho Inmobiliario Registral 5. CONTENIDO PROGRAMATICO
Sesiones Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Competencias especificas Temas tratados INTRODUCCION AL DERECHO PENAL ECONOMICO Antecedentes del derecho penal Problemas de criminalización en el derecho penal La constitución económica en América y el Ecuador El concepto de derecho penal FUNDAMENTACION Y LEGITIMACION DEL DERECHO PENAL ECONOMICO Teorías de la pena y derecho penal La legitimación del derecho penal Los bienes jurídicos como protección subsidiaria Tipos de peligro abstracto Las leyes penales en blanco El derecho penal y el derecho administrativo sancionador La política criminal y el derecho penal Análisis del derecho penal LA IMPUTACION EN EL DERECHO PENAL ECONOMICO Imputación objetiva La responsabilidad de las personas jurídicas Modelos de imputación a las personas jurídicas: Modelos europeos Modelos americanos Modelo ecuatoriano Horas no Presenciales Evaluación/ Responsables Sesión 5 Sesión 6 LOS DELITOS TRIBUTARIOS Los delitos tributarios en la reforma al Código Tributario del 2007 El dolo como requisito de los delitos tributarios Las penas El procedimiento penal tributario LOS DELITOS ADUANEROS Los requisitos generales de los delitos aduaneros Las penas El procedimiento penal aduanero
Sesión 7 Sesión 8 Sesión 9 Sesión 10 Sesión 11 LOS DELITOS SOCIETARIOS Problemática de diferenciación El derecho de crédito El velo societario y las dificultades Las insolvencias punibles La falsedad de las cuentas y balances Los actos colusorios El monopolio La administración desleal La apropiación indebida La distracción del dinero Estafa y engaño por omisión LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL La publicación de derechos de fabrica El abuso de derechos de fabrica La destrucción de industrias Los delitos de la Ley de Propiedad Intelectual Las penas El procedimiento DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE La protección jurídico-penal del medio ambiente Protección del medio ambiente: derecho penal o derecho administrativo sancionador? EL BLANQUEO DE DINERO La ley contra el blanqueo de dinero Las sanciones DELITOS DENTRO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA La delincuencia económica y la administrativa El peculado La malversación de fondos: delito no tipificado
Sesión 12 El peculado bancario El cohecho El trafico de influencia DELITOS CONTRA LOS CONSUMIDORES Y EL MERCADO La ley de Defensa del Consumidor Las prohibiciones establecidas en la Ley de defensa al consumidor Los delitos contra el mercado La especulación y alza de precios El retiro de bienes de primera necesidad y materia prima Los acuerdos para el control de precios 6. EVALUACION Calificación Actividades 30 Primer Examen 15 Segundo Examen 15 Examen Final 40 NOTA FINAL 100 7. BIBLIOGRAFIA BASICA Lecciones de Derecho Penal Económico. Klaus Tiedemann Derecho Penal Económico. C. Martínez-Buján Pérez Derecho Penal Económico. Adán Nieto Martín El Derecho Penal Económico en la Comunidad Europea. Klaus Tiedemann El Derecho Penal Económico en la Solución de los Delitos Económicos Empresariales. Máximo Alfredo Ugarte Vega Centeno