Acta de la Sesión Ordinaria dos (2)

Acta de la Sesión Ordinaria dos (2) A las trece horas con cincuenta y seis minutos del martes trece de enero del dos mil quince, da inicio la Sesión Ordinaria de la Junta Administrativa, número dos en la Sala de Sesiones, con la siguiente asistencia; Carmen Muñoz Quesada, Presidenta de la Junta Administrativa, Kathya Rodríguez Araica, Directora General, Gabriela Díaz Díaz, Secretaria Técnica a.i, Luis Alonso Serrano Echeverría, Jefe de Planificación Institucional, Roxana Quesada Zamora, Directora Regional. También acompañan Rebeca Montero Corrales, Encargada del Subproceso de Presupuesto, Allen Calderón Esquivel, Jefe de Asesoría Jurídica, Cristian Rojas López, Encargado del Subproceso de Contratación Administrativa, Rita Maxera Herrera, Asesora Jurídica de la Viceministra de Gobernación y Policía, Juanita Grant Rojas, Asesora Administrativa de la Viceministra de Gobernación, Elia Mejia Mata, encargada de la toma del Acta. Se excusa la ausencia del señor Agustín Barquero Acosta, Secretario de la Junta Administrativa por encontrarse de vacaciones. Artículo Uno: Se somete a consideración la aprobación del orden del día. La señora Gabriela Díaz solicita se adicione el oficio ATSJO-CCTP-DEV-09-2015, emitido por el Ministerio de Hacienda relacionado a la solicitud de devolución de saldo acreedor Nº4022000968815 por concepto de Retenciones en la Fuente, correspondiente al período 12/2012, presentada el 06 de mayo de 2014. Acuerdo número uno: Se da por aprobado el orden del día, con la incorporación de este tema. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Artículo dos: Se analiza y aprueba las Actas Nº64, Nº65, Nº66 y Nº67 de la Junta Administrativa, correspondientes al período 2014, con observaciones de forma por parte de la señora Kathya Rodríguez Araica, para cada una de las actas citadas. En cuanto al Acta Nº1 se encuentra en confección, por lo que será analizada en la próxima sesión. Acuerdo número dos: Se da por aprobadas las Actas Nº64, Nº65, Nº66 y Nº67 de la Junta Administrativa, correspondientes al período 2014, con la salvedad de que se realicen los cambios solicitados. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad Artículo Tres: Control de Acuerdos: Se analiza el informe de acuerdos. En cuanto al punto uno, sobre la respuesta al oficio STAP

2896-2014, relacionado al Dictamen del Presupuesto Ordinario y Plan Operativo Institucional 2015, la señora Díaz, presenta la propuesta de respuesta para lo cual se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número tres: Conocido el oficio JAD 018-01-2015, dirigido a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, en respuesta al oficio STAP 2896-2014, sobre el Dictamen del Presupuesto Ordinario de la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería, para el Ejercicio Económico 2015, se autoriza el mismo en los términos indicados. Se autoriza a la señora Carmen Muñoz Quesada, Presidenta de la Junta Administrativa para la firma correspondiente. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Sobre los acuerdos 14 y 11 de las sesiones de Junta Administrativa Nº66 y Nº67 del periodo anterior, los mismos continúan pendientes de conocer por parte del señor Barquero Acosta, el cual se encuentra de vacaciones. Sobre el acuerdo 19 de la sesión 66 del 16 de diciembre, relacionado al informe actualizado de todos los casos pendientes desde el periodo 2010 a la fecha, el señor Allen Calderón manifiesta que la semana pasada llevaba el informe, no obstante al no estar incluido en el seguimiento de acuerdos no lo expuso, por lo que el día de hoy procede con la entrega. Artículo Cuatro: temas de la Proveeduría Institucional. Cuatro punto uno: El señor Cristian Rojas, somete a consideración declarar infructuosa la contratación 2014CD-000234-20300, Contrato de Carga de Gas Propano para el CATECI, por falta de oferentes. Por lo anterior se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número cuatro: Se acoge el criterio técnico y legal de la Comisión de Recomendación de Adjudicación de declarar infructuosa la contratación 2014CD-000234-20300, Contrato de Carga de Gas Propano para el CATECI, por falta de oferentes. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Se analiza el tema y la necesidad de contar con este insumo para el Centro de Aprehensión en tanto se adjudique una nueva contratación, por lo que se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número cinco: En relación al acuerdo Nº4 de la sesión Ordinaria de Junta Administrativa Nº2 celebrada el 13 de enero, a la contratación 2014CD-000234-20300, Contrato de Carga de Gas Propano para el CATECI, la cual se declaró infructuosa por falta de oferentes, se acuerda comunicar a la Gestión de Recursos Financieros para que continúe girando los

pagos para compras de gas propano para el Centro de Aprehensión, por medio del Fondo General de Caja Chica una vez cumplido los requisitos por parte de la oficina solicitante. Comuníquese el presente acuerdo al Centro de Aprehensión. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Cuatro punto dos: Se hace entrega del Informe del Estado de Contrataciones a la fecha, a saber: 3 Licitaciones Públicas, 8 Licitaciones Abreviadas. Se toma nota. El señor Cristian Rojas se retira de la sala a las catorce horas con treinta minutos. Artículo Cinco. Varios: Cinco punto uno: La señora Gabriela Díaz da a conocer la Calendarización de Presupuesto Extraordinario para el Presupuesto de Junta Administrativa y recursos de Fideicomisos de 2015, aclarando que anteriormente la Junta Administrativa había aprobado varias fechas para el tema de las modificaciones presupuestarias para los Fideicomisos, de conformidad con una reunión el día de ayer con la señora Gladys Jiménez Arias, Subdirectora General se requiere calendarizar los presupuestos extraordinarios por lo que la propuesta es que las fechas que se habían establecido para modificaciones, 16 de marzo 2015, 30 de junio 2015 y eventualmente 30 de setiembre 2015, para efectos de gestionar los Presupuestos Extraordinarios para el Presupuesto de Junta Administrativa y Fideicomisos, pues uno depende del otro. Por lo anterior se toman los siguientes acuerdos: Acuerdo número seis: Conocida la Calendarización de Presupuesto Extraordinario para el Presupuesto de Junta Administrativa y Fideicomisos de 2015, se da aprobada la misma en los términos planteados a saber: I Presupuesto Extraordinario: ya fue remitido. II Presupuesto Extraordinario: 30 de marzo de 2015. III Presupuesto Extraordinario: (30 de junio de 2015). Se establece como fecha máxima 30 de setiembre de 2015, de presentarse alguna situación particular con las fechas anteriormente citadas o con el Presupuesto Extraordinario. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Acuerdo número siete: Aprobada la Calendarización de Presupuesto Extraordinario para Presupuesto de Junta Administrativa y Fideicomisos de 2015, mediante acuerdo Nº6 de la presente sesión a saber: I Presupuesto Extraordinario: ya fue remitido. II Presupuesto Extraordinario: 30 de marzo de 2015. III Presupuesto Extraordinario: (30 de junio de 2015). Se establece como fecha

máxima 30 de setiembre de 2015, de presentarse alguna situación particular con las fechas anteriormente citadas o con el Presupuesto Extraordinario. Se acuerda solicitar a la Dirección General que comunique a las diferentes unidades que presentan proyectos e intervienen en los plazos para los diferentes procesos que se deben llevar a cabo para la presentación de los Presupuestos Extraordinarios, tomar las previsiones de tal forma que se cumpla con el calendario aprobado. Comuníquese el presente acuerdo al Banco de Costa Rica. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Cinco punto dos: En seguimiento al Acuerdo Nº10 de la sesión ordinaria del 10 de julio de 2014, la señora Juanita Grant, enlace de Fideicomisos presenta el estado de situación de los Fideicomisos así como, las medidas adoptadas para salir en tiempo y forma con los plazos a saber: Objetivo 1. Nombrar nuevo enlace con el BCR y comunicarlo al FIDUCIARIO. 1. Reorientar funciones de la Dirección de Integración para definir acciones sobre el Fondo Social Migratorio. Actividades Someterlo a discusión de la Junta Administrativa en sesión, en atención a lo resuelto en sesión anterior. Reunión con la nueva Directora de Integración y su equipo. Revisar acciones realizadas y las que faltan por realizar. (Plan de Integración) Reunión con los enlaces de las instituciones. 2. Oficio a la CONATT informando la disminución en el presupuesto aprobado por ellos y el enviado a CGR. 3. Oficio a CONATT, DGME, CIF, Instituciones beneficiarias, informando improbación y nuevas gestiones. 4. Revisión de fechas de eventuales presupuestos extraordinarios de Revisión de posible Decreto. Hacer oficio para que lo conozcan en Junta. Llevar a Junta propuesta de oficios. Hacer oficios. Hacer oficios con base en fechas

fideicomiso, para enviar oficios a CIF, CONATT, Dirección de Integración. 5. Reunión con CIF. Comisión FONATT y Dirección de Integración para ver avances y organización interna. 6. Reunión con BCR. aprobadas por Junta. Considerar modificación de acuerdo en atención a que las fechas aprobadas correspondían a eventuales modificaciones presupuestarias. Oficio a CONATT solicitando la presentación de proyectos y agilizar trabajo de la Comisión FONATT. Calendarizar reuniones. Elaboración, revisión de Reglamentos y políticas faltantes. Presentarlas a la Junta para aprobación. Planificación de etapa de ejecución presupuestaria una vez aprobados los presupuestos. Se toma nota de las actividades pendientes. Cinco punto tres: La señora Rebeca Montero brinda el informe de Modificación Presupuestaria Extraordinaria Nº1 del 2015, con un monto de 56.959.874.37, con la debida justificación del aumento y el rebajo solicitado a efectos de que sea aprobada. Por lo anterior se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número ocho: Conocido el oficio GRF 0069-01-2015, suscrito por la señora Gabriela Díaz Díaz, Gestora de Recursos Financieros, se acuerda aprobar la Modificación Presupuestaria Extraordinaria Nº1 del 2015, con un monto de 56.959.874.37, con la justificación del aumento y el rebajo solicitado, desglosado de la siguiente forma: Se rebaja: Código. G.O. Nombre código Monto 1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 12.281.797.43

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 4.678.076.94 5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 40.000.000.00 Total 56.959.874.37 Se aumenta: Código. G.O. Nombre código Monto 1.03.02 Publicidad y Propaganda 816.232.00 1.07.03 Gastos de representación institucional 292.215.00 2.99.04 Textiles y Vestuarios 6.105.555.43 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 5.067.795.00 5.01.02 Equipo de Transporte 32.447.070.71 5.01.05 Equipos y programas de cómputo 12.231.006.23 Se autoriza a la señora Carmen María Muñoz Quesada, Presidenta de la Junta Administrativa para la firma correspondiente. 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Cinco punto cuatro: La señora Gabriela Díaz, presenta los oficios GRF 2073-2014, y GRF 2115-2014 suscritos por la señora Rebeca Montero Corrales, Encargada del Subproceso de Presupuesto, relacionados a la cesión de derechos económicos a nombre de Coalición Automotriz S.A. e Ideas y Creatividad S.A. respectivamente. Por lo anterior se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número nueve: Conocido los oficios GRF 2073-2014, y GRF 2115-2014 suscritos por la señora Rebeca Montero Corrales, Encargada del Subproceso de Presupuesto, relacionados a la cesión de derechos económicos a nombre de Coalición Automotriz S.A. e Ideas y Creatividad S.A. respectivamente, se concluye que están a derecho por lo que se acepta esta cesión en los extremos indicados. 5 votos a favor, se aprueba por

unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. Cinco punto cinco: Se conoce el informe AI-1058-2014, suscrito por Auditoría Interna, relacionado a la apertura del Libro de Actas de la Junta Administrativa, donde se recuerda la obligación de que una vez concluido el registro y empastado todos los folios legalizados, remitirlo a la Auditoría Interna para el debido cierre. Se toma nota. Cinco punto seis: Se conoce oficio DG-4649-12-2014, por parte de la señora Kathya Rodríguez, en el cual le informa a la señora Jenny Gamboa Rodríguez, Jefe de Tecnologías de la Información que en atención al estudio que efectúa la Auditoría Interna sobre contrataciones, se puso en evidencia un supuesto doble pago de la perforadora láser, observa la señora Auditora que las facturas VFRSI00096636 y VFRSI0095812, corresponden al mismo período de servicio y por el mismo monto, por lo que le solicita verificar lo ocurrido a la mayor brevedad. Se toma nota. Cinco punto siete: La señora Gabriela Díaz, expone el oficio DG-4676-12-2014, suscrito por la señora Gladys Jiménez Arias, Subdirectora General, relacionado a la remisión del oficio #14016 (DFOE-SD- 2397) sobre el proceso de Adquisición del Documento de Identidad Migratoria para Extranjeros (DIMEX), mediante el cual comunica la finalización del proceso de seguimiento a la recomendación 4.7 de la auditoría de carácter especial DFOE-PG-IF-21-2012. Se toma nota. Cinco punto ocho: La señora Kathya Rodríguez presenta el oficio DG-0041-01-2015, suscrito por su persona referente al Informe parcial del presupuesto de egresos 2014, en lo que atañe a las transferencias a los gobiernos locales, con las propuestas de acuerdo, por lo que una vez conocidas se toman los siguientes acuerdos: Acuerdo número diez: Conocido el oficio DG-0041-01-2015, suscrito por la señora Kathya Rodríguez Araica, Directora General, relacionado a transferencias a los gobiernos locales se acuerda solicitar a la Dirección General, que se emitan las comunicaciones en tiempo y forma a los gobiernos locales, de forma que estás transferencias pueda realizarse en el menor plazo posible. 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. Acuerdo número once: Conocido el oficio DG-0041-01-2015, suscrito por la señora Kathya Rodríguez Araica, Directora General, relacionado a transferencias a los gobiernos locales, se acuerda solicitar a la Dirección General preparar una propuesta de oficio al Ministerio de Hacienda y conocerlo en una próxima sesión, a efectos de considerar si las gestiones de

transferencia podrían ser competencia de dicho Ministerio, propiamente. 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. Acuerdo número doce: Conocido el oficio DG-0041-01-2015, suscrito por la señora Kathya Rodríguez Araica, Directora General, relacionado a transferencias a los gobiernos locales, se acuerda hacer la comunicación a los gobiernos locales sobre la disponibilidad de los recursos para el 2015 y que pueden hacer la solicitud de estos fondos. Además de remitir un comunicado a las Municipalidades ( Bagaces y Coto Brus), sobre la subejecución del 2014. 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. Cinco punto nueve: La señora Juanita Grant aclara que procedió al Traslado de Documentos Nº005-2015, del Ministerio de Gobernación y policía, en el cual adjunta oficio STAP-2896-2014 y AI-1044-2014, pues los mismos fueron recibidos en el Ministerio de Gobernación y Policía para conocimiento de la Junta Administrativa. Se informa que ya el oficio STAP-2896-2014 fue atendido en la presente sesión. En cuanto a la nota AI-1044-2014, emitido por la Auditoría Interna, se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número trece: Conocido el oficio AI-1044-2014, emitido por la Auditoría Interna, relacionado a la Advertencia sobre el doble pago efectuado por el mantenimiento de la perforadora láser, se da por recibida la advertencia citada y se acuerda solicitar a la Dirección General que prepare el informe correspondiente en el plazo dispuesto. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Cinco punto diez: La señora Gabriela Díaz, expone el oficio GSA-CSC-025-01-15ot, suscrito por la señora Olga Tosi vega, Encargada del Subproceso de Servicios y Contrataciones, relacionado al Área competente para realizar los reajustes de precios, para lo cual lo que corresponde es trasladar la documentación a la Dirección Administrativa Financiera para atender este tema, pues lo indicado en la presente nota es que dicha gestión no cuenta con el conocimiento para realizar los estudios de reajustes de precios, hacen una serie de consideraciones con respecto a la normativa y la recomendación que había dado en su momento la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, se hace una serie de observaciones con respecto a las competencias de la Proveeduría Institucional e indican que hicieron revisión de un oficio para que la Gestión Financiera hiciera la revisión y les hizo la devolución del documento,

por cuanto la única competencia es realizar el pago y que este trámite este aprobado por la Junta Administrativa, por lo que solicita se valore la circular emitida en su momento DAF 094-02-2014. La señora Kathya Rodríguez, indica que en la misma línea está el punto 5.14 referido al oficio GSA-CSC-042-01- 15ot, sobre el reajuste de precios, por lo que solicita se conozcan en paralelo. Además indica que remitió el caso al Director Administrativo para que adoptara todas las medidas correspondientes para que esta discusión no genere intereses de pago. Por lo anterior se toma el siguiente acuerdo. Acuerdo número catorce: Conocido los oficios GSA-CSC-025-01-15ot y GSA-CSC- 042-01-15ot, suscritos por la señora Olga Tosi vega, Encargada del Subproceso de Servicios y Contrataciones, relacionado al Área competente para realizar los reajustes de precios y Reajuste de Precios solicitado por la empresa Consorcio de Información y Seguridad respectivamente, se acuerda trasladar los oficios a la Dirección General a efectos de que se instruya a la Dirección Administrativa Financiera atender los argumentos planteados y valore si efectivamente es válido y tomar acciones inmediatas de tal forma que no se vea afectado el Proveedor. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Cinco punto once: La señora Gabriela Díaz brinda lectura al oficio GTI-0002-01-2015, suscrito por la señora Jenny Gamboa Rodríguez, Jefe de Tecnologías de la Información, en el cual se somete a consideración aprobar la prórroga del Contrato Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de UPS, número 003-2014. Se considera importante por parte de la Junta Administrativa que se revisen las cláusulas de manera que se excluya la palabra automática cuando se hace referencia a la prórroga, así como la responsabilidad que sea la Junta Administrativa la que tome la decisión de prorrogar. Por lo anterior se toman los siguientes acuerdos: Acuerdo número quince: Conocido el oficio GTI-0002-01-2015, suscrito por la señora Jenny Gamboa Rodríguez, Jefe de Tecnologías de la Información, referente a la solicitud de prórroga del Contrato Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de UPS, número 003-2014 y de conformidad con lo indicado se aprueba la primera prórroga del citado contrato. 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. Acuerdo número dieciséis: De conformidad con el acuerdo Nº15 de la presente sesión donde se aprobó la prórroga del Contrato Servicio de

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de UPS, número 003-2014, se acuerda solicitar a la Dirección General instruir a la Dirección Administrativa hacer un comunicado a las Unidades Fiscalizadoras de los Contratos para que en adelante cuando remitan las solicitudes de prórrogas de contratos se envíen en los términos Después de realizado el estudio respectivo, se recomienda a la Junta Administrativa la prórroga xx, correspondiente al contrato xx., anexando al oficio de recomendación, el estudio completo. Asimismo, instruir a la Proveeduría Institucional para que en futuros contratos se revisen las cláusulas de manera que se excluya la palabra automática cuando se hace referencia a la prórroga, así como la responsabilidad que sea la Junta Administrativa la que tome la decisión de prorrogar. 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. Cinco punto doce: El señor Allen Calderón somete para aprobación el proyecto de resolución de corrección de error material a la resolución JADGME 244-12- 2014, de las nueve horas cincuenta y dos minutos del once de diciembre de dos mil catorce, a favor de la Empresa Compañía Protección Técnica (COPROTEC) consignado en el resultando segundo, renglones 5 y 6, para que de ahora en adelante, se lea ( ) contrato número 013-2010-JADGME-PI, firmado por las partes el dieciséis de diciembre de dos mil diez. La señora Kathya Rodríguez Araica, Directora General, indica que vota a favor, no obstante manifiesta que de aquí en adelante realizará un llamado de atención por errores materiales. Por lo anterior expuesto se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número diecisiete: Se aprueba el proyecto de resolución de corrección de error material a la resolución JADGME 244-12-2014, de las nueve horas cincuenta y dos minutos del once de diciembre de dos mil catorce, a favor de la Empresa Compañía Protección Técnica (COPROTEC) consignado en el resultando segundo, renglones 5 y 6, para que de ahora en adelante, se lea ( ) contrato número 013-2010-JADGME-PI, firmado por las partes el dieciséis de diciembre de dos mil diez. Se autoriza a la señora Carmen Muñoz Quesada, Presidenta de la Junta Administrativa para la firma correspondiente. La señora Kathya Rodríguez Araica, Directora General, vota a favor, no obstante manifiesta que de aquí en adelante realizará un llamado de atención por errores materiales. 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. Cinco punto trece: La señora Gabriela

Díaz presenta el oficio GRF 2111-12-2014, suscrito por la Licda. Gabriela Díaz Díaz, Gestora de Recursos Financieros, referente al oficio GRF 811-2012, la cual informa que en atención al oficio AJ-3092-11-2014-ABM, remitido por la Asesoría Legal, el pasado 04 de diciembre de 2014, mediante el cual se recomienda a elevar la consulta planteada con el oficio GRF 811-2012 a la Junta Administrativa indicando que es la Junta Administrativa quien debe decidir las medidas de control interno que deberá seguir la Administración, por lo que solicita con el fin de gestionar los pagos elevar el caso a la Junta Administrativa sobre la consulta planteada en el 2012 y se ratifique el mismo o en su defecto se comunique a esta Gestión el procedimiento que aplica en estos casos. Se le aclara por parte de la señora Kathya Rodríguez Araica que según recuerda este tema ya se dilucidó ante la Contraloría General de la República la cual fue aclarada en indicar que toda ampliación es un contrato nuevo y le corresponde según sea su naturaleza a aprobación interna porque no hay un principal y un accesorio. Por lo anterior se sugiere ubicar el Acta de Junta Administrativa donde se comentó el caso. Cinco punto catorce: Se conoce oficio de Guardadocumentos de fecha 9 de enero de 2015, en el cual presentan formal reclamo de la factura #0061155 por un monto de 302,433.87 correspondiente al servicio de bodegaje con cajas de documentos que va del 01 al 04 de enero de 2014. Analizada la documentación se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número dieciocho: Conocido el oficio de Guardadocumentos de fecha 9 de enero de 2015, relacionado al pago de factura #0061155, se acuerda trasladar la documentación original a la Dirección General para que encomiende a la Asesoría Jurídica la elaboración de la resolución administrativa para el respectivo pago. 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. Cinco punto quince: la señora Gabriela Díaz informa que retomando el tema de la sesión pasada, donde no estaba presente el señor Luis Alonso Serrano Echeverría, con respecto a la problemática que existe para la firma de documentos de pago tales como: cheques, débitos directos, solicitudes de retiro, etc, salvo lo que corresponde a la cuenta #14996, donde las personas autorizadas son: Kathya Rodríguez Araica, Directora General de Migración y Extranjería, Gladys Jimenez Arias, Subdirectora General de Migración y Extranjería, Agustín Barquero Acosta, Director Administrativo Financiero. Sin embargo, el señor

Luis Alonso Serrano, Jefe de Planificación Institucional, no está autorizado para la firma de cheques por lo que se somete a consideración autorizar incluir la firma del señor Luis Alonso Serrano Echeverría, Jefe de Planificación Institucional en todas las cuentas de Caja Única y las cuentas del Banco de Costa Rica. Por lo anterior se toman los siguientes acuerdos: Acuerdo número diecinueve: Se autoriza incluir la firma del señor Luis Alonso Serrano Echeverría, Jefe de Planificación Institucional en todas las cuentas de Caja Única y las cuentas del Banco de Costa Rica que se encuentran a nombre de la Junta Administrativa. 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. Acuerdo número veinte: Se acuerda solicitar a la Dirección General instruir a la Dirección Administrativa Financiera para que proceda con la inclusión de firma del señor Luis Alonso Serrano Echeverría, Jefe de Planificación Institucional en todas las cuentas de Caja Única y las cuentas del Banco de Costa Rica que se encuentran a nombre de la Junta Administrativa. 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. Cinco punto dieciséis: La señora Gabriela Díaz Díaz, expone el oficio DAF 006-01-15, emitido por la Sección Médica relacionado a la solicitud de la última Prórroga al contrato #003-2012-JADGME-PI Servicio de Manejo de Desechos Especiales, con la empresa MPD, Manejo Profesional de Desechos, por lo que esta sería la última solicitud de prórroga ante la Junta Administrativa, después de analizada la documentación se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número veintiuno: Conocido el DAF 006-01-15, Solicitud de Prórroga al contrato #003-2012-JADGME-PI Servicio de Manejo de Desechos Especiales se aprueba la última prórroga del citado contrato. Se le recuerda a la Unidad solicitante, realizar las gestiones para un nuevo contrato. 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. Cinco punto diecisiete: la señora Gabriela Díaz brinda lectura al oficio DAF 005-01-2015, remitido a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuesta, relacionado a la aplicación de lo dispuesto en la Directriz 14-H a saber: En acatamiento a lo establecido en el artículo 14º de la Directriz Nº 14- H, se remite informe sobre la aplicación de lo dispuesto en la misma, durante el IV Trimestre del periodo 2014, en la Dirección General de Migración y Extranjería: 1- Venta de Activos: De conformidad con lo señalado por la Licenciada Flor Castrillo Ramírez, Coordinadora del Subproceso de

Abastecimiento y Distribución, mediante oficio PI-0011-SAD-01-15, la Institución no efectuó venta de activos al cuarto trimestre del 2014. 2- Sobre la aplicación de lo establecido en los artículos 6º y 7º de la directriz de marras, se adjunta el oficio DAF-004-01-2015, suscrito por la Máster Gabriela Díaz Díaz, Gestora de Recursos Financieros, de conformidad con el Acuerdo Delegatorio Nº 45-12-2014. 3- Compra y Sustitución de Vehículos: Mediante oficio GSA- 040-01-15 suscrito por el Licenciado Arnoldo Quirós López, Gestor de Servicios de Apoyo, para el IV Trimestre del 2014, no se adquirieron o sustituyeron vehículos para los jerarcas o para otras oficinas de la Institución. 4- Alquileres: Se remite anexo con la información de los contratos de alquiler con los que cuenta la Institución, al IV Trimestre de 2014. Se toma nota. Cinco punto dieciocho: La señora Gabriela Díaz, se refiere al oficio NºATSJO-CCTP-DEV- 09-15, emitido por el Ministerio de Hacienda, en el cual se informa que en relación a la solicitud de devolución de saldo acreedor Nº4022000968815, por concepto de Retenciones en la Fuente, correspondiente al período 12/2012, presentada el 06 de mayo del 2014, firmada por el señor Freddy Montero Mora a nombre de la Junta Administrativa, se requiere que se aporte original o copia certificada de documento en donde el señor Montero Mora haya sido nombrado como titular en el cargo del Ministro de Gobernación y Policía, o representante permanente ante dicha Junta, ya que el Reglamento Interno de la Junta Administrativa de la DGME, señala que el Ministro o su representante es quien preside la Junta Administrativa, en donde se establece que el titular del Ministerio de Gobernación y Policía, será integrante de la Junta Administrativa de la DGME y se le otorga la posibilidad de nombrar un representante para que en caso de ausencia este acuda a las sesiones ordinarias y extraordinarias según sea el caso, y tome los acuerdos pertinentes, para estos efectos el señor Montero Mora no es eficaz para el trámite de devolución a que se contraen las presentes diligencias. En caso de no existir el documento solicitado se requiere entonces, escrito firmado por el Ministro, con las formalidades de Ley ratificando lo solicitado en la solicitud de devolución indicada. La señora Díaz indica que actualmente la Gestión Financiera tiene una copia del expediente que se envió en su momento a la Administración Tributaria, por lo que habría que analizar el expediente, ver que documentos deben ser reemplazados y realizar el oficio donde el Ministro ratifica lo que se había actuado en aquel

momento, aclarando a la Administración Tributaria su posición. Por lo anterior se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número veintidós: Conocido el oficio ATSJO-CCIT-DEV-09-15, suscrito por la Sra. Rosa María Vindas Arias, Encargada del Área de Control Cuenta Integral Tributaria- Proceso Devolución Subgerencia de Recaudación del Ministerio de Hacienda, relacionado a la solicitud de devolución de saldo acreedor Nº4022000968815 por concepto de Retenciones en la Fuente, correspondiente al período 12/2012, presentada el 06 de mayo de 2014, se acuerda delegar en la Gestión de Recursos Financieros preparar una propuesta de respuesta ante el Ministerio de Hacienda y conocerlo en una próxima sesión. 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las dieciséis horas con treinta y cinco minutos. Carmen Muñoz Quesada Presidenta Gabriela Díaz Díaz Secretaria a.i.