Certificación por internet Precio especial para lectores de ControlCapital.Net. Obtenga la experiencia necesaria para operar en un ámbito global, utilizando las normas internacionales para la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo Para más detalles e inscripción dirigirse a ControlCapital.Net office@controlcapital.net ]
FIBA AML Institute y la Florida International University FIBA AML Institute y su asociación con Florida International University El FIBA AML Institute fue creado para: Ayudar a las instituciones financieras a avanzar al mismo ritmo que el panorama regulatorio rápidamente cambiante; Ayudar a marcar nuevos rumbos en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo; Ofrecer a las instituciones financieras una fuente de capacitación en antilavado de dinero en la que puedan confiar. La asociación de FIBA con FIU FIBA y la Oficina de Educación para Ejecutivos de la Facultad de Negocios de FIU, concuerdan a la perfección porque ambas entidades creen que la capacitación y la educación de alto nivel son una necesidad. Certificaciones FIBA-FIU Las certificaciones y FIBA CPAML, ofrecen una combinación de estudios de casos, ejemplos reales y teoría que son elementos invalorables del contenido académico, y están diseñadas para contribuir a que su personal y directores adquieran conocimientos prácticos e implementen métodos basados en el riesgo para cumplir con las normas AML/CFT aceptadas a nivel internacional. Estas son algunas de las áreas en las que se beneficiará su institución NACIONALES (EE. UU.) Usted adquirirá conocimientos prácticos del enfoque del cumplimiento, basado en el riesgo, con los requerimientos regulatorios de BSA/AML/OFAC. Considerando al Manual del FFIEC como nuestra base, navegamos a través de estudios de casos reales y lo ayudamos a planificar estrategias para evitar que su institución repita los errores cometidos por otras instituciones o que tome riesgos innecesarios que pueda costarle en términos de multas y la reputación de su institución. EXTRANJERAS Y OTRAS Usted adquirirá conocimientos exhaustivos sobre la forma en que las instituciones financieras mundiales y de EE. UU. implementan las mejores prácticas y sobre cómo evaluar los riesgos para su institución. También obtendrá la experiencia necesaria para operar en un ámbito global, utilizando las normas internacionales para la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Certificación Objetivos principales del curso Identificar Identificar y examinar los riesgos principales de lavado de dinero que enfrenta una institución financiera Implementar Establecer, implementar y mejorar los controles, políticas, procedimientos y procesos internos para cumplir con los requerimientos regulatorios pertinentes y mitigar el riesgo en antilavado de dinero Informar Identificar, investigar e informar, de forma adecuada, sobre actividades sospechosas Elegibilidad/Preparación Los participantes deberán ser empleados del sector financiero. Se espera que los asistentes completen un listado completo de lectura antes de la clase que facilitará la realización exitosa del exámen. El listado de lectura incluye la versión más reciente del Manual BSA/AML de FFIEC, boletines del GAFI y la FinCEN, y demás pautas relevantes. Tiempo de lectura anticipada: 10-15 horas Quién debería asistir Profesionales y miembros del sector Gubernamental que trabajen con transacciones internacionales de alto riesgo, incluyendo corresponsalía bancaria internacional, banca privada y comercio exterior. en línea Ofrecida a través de Internet, el curso está diseñado para ser auto-dirigido, entregar auto-motivación y estudio independiente, permitiendo a los estudiantes avanzar a su propio ritmo. Los participantes tendrán 90 días para completar el material de lectura, narraciones de PowerPoint, pruebas de práctica y el examen final. El formato en línea utiliza un espacio de intercambio en el que los estudiantes podrán responder a las preguntas de casos de estudio y contar con la interacción con los compañeros y el instructor. Precio de inscripción Reguladores y Miembros del Gobierno US$ 795 Miembros de FIBA y ControlCapital.net US$ 1095 No Miembros US$ 1295
Certificación Contenido del curso Módulo I: La Prevención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo -La Historia Reciente -Leyes, Regulaciones y Organismos Internacionales -Temas a Nivel Empresarial Módulo II: De la Teoría a la Práctica: Un Enfoque Basado en Riesgos -Análisis del Riesgo Institucional -Identificación de Cliente, Debida Diligencia, y Debida Diligencia Reforzada -Mantenimiento y Conservación de Registros y Requisitos para la Presentación de Informes - Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Módulo III: Mitigación de Riesgos Mediante Controles Internos -Controles Internos -Riesgos y Mitigación de Riesgos Módulo IV: Encontrar Alertas de Lavado de Dinero: Monitorear, Identificar, Investigar y Reportar -Monitoreo de Actividades Sospechosas -Reportar Actividades Sospechosas -Responder al Proceso Gubernamental Módulo V: Prepararse para Auditorías e Inspecciones de los Reguladores -Prepararse para las Auditorías e Inspecciones de los Reguladores Módulo VI: Capacitación y Comunicación con la Gerencia y la Junta Directiva -Capacitación - Comunicación con la Junta Directiva y la Gerencia Pruebas de Práctica Los cuestionarios prácticos en línea ayudan a la preparación de los participantes para el examen de certificación. Existe un total de 23 cuestionarios, cada uno de los cuales se puede hacer dos veces a fin de estar mejor preparado para presentarse al examen. Examen de Certificación El examen consiste en 100 preguntas integrales que deben responderse en 1 hora y 45 minutos. Los asistentes que aprueben el examen con un resultado del 75% o más recibirán la prestigiosa Certificación FIBA AMLCA. Educación continua Para mantener la certificación vigente, los participantes deben participar en 20 horas cada dos años de actualización AML las cuales cuentan como créditos de educación continua. Estos se pueden obtener a través de una variedad de programas, tales como la Conferencia Anual AML de FIBA, otros programas de entrenamiento AML aprobados por FIBA, o a través de formación interna en su institución. Por favor, visite www.fibatraining.net para obtener información adicional.
Certificación por internet Precio especial para lectores de ControlCapital.Net Para más detalles e inscripción dirigirse a ControlCapital.Net office@controlcapital.net ]