ACTA No. 25 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO INTERNACIONAL DE EDUCACION INTEGRAL CIEDI -ASOCIEDI En la ciudad de Bogotá, a los diez y siete (17) días del mes de Junio de 2017, siendo las 07:00 A.M., se reunieron en el aula múltiple del COLEGIO INTERNACIONAL DE EDUCACION INTEGRAL- CIEDI, ubicado en el Km. 3 vía Suba Cota, los padres de familia de los alumnos de ésta institución, todos ellos miembros de la Asociación de Padres de Familia del CIEDI, con el propósito de celebrar la Asamblea General Ordinaria, según convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la Ley, y con la asistencia de quórum estatutario de miembros para deliberar y decidir, quienes aprobaron el siguiente Orden del Día: 1. Verificación del quórum. Si dentro de la hora siguiente a la fijada en la Citación no se hubiere integrado el 51% del quórum requerido, la Asamblea General podrá deliberar y decidir válidamente con el número de miembros Asociados presentes y reunidos. 2. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. 3. Intervención del representante de CIEDI. 4. Informe de Gestión: Presidente Junta Directiva de Asociedi. 5. Presentación y aprobación de estados financieros periodo fiscal 2016. 6. Presentación de los Estados Financieros periodo presupuestal 2016 2017. 7. Informe del Revisor Fiscal y dictamen de los estados financieros. 8. Aprobación de los Estados Financieros 2016 2017. 9. Aprobación excedente del periodo 2016-2017 a fondos de destinación Específica. 10. Presentación presupuesto Operativo 2017 2018 11. Presentación y aprobación de presupuesto de Inversiones de fondos de Destinación específica, 2017-2018 12. Presentación de candidatos y elección del Revisor Fiscal y suplente. 13. Elección reemplazo miembros de junta. 14. Proposiciones y varios. DESARROLLO DE LA REUNION: 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.- La citación a la Asamblea de Padres de Familia del CIEDI, se realizó por convocatoria a los 382 asociados, para el día 17 de junio de 2017 a las 7:00 a.m., en las instalaciones del Colegio, presentándose una asistencia de 19 padres de familia de alumnos asociados. Se procede a Explicar que según los Estatutos ARTÍCULO 21. QUÓRUM.- En la Asamblea Ordinaria de la Asociación será quórum deliberatorio y decisorio un número de asistentes, miembros o apoderados, que represente la mitad más uno de los asociados. Si dentro de la hora siguiente a la fijada en la citación no se hubiere integrado el quórum requerido, la Asamblea General podrá deliberar y decidir válidamente con el número de miembros asociados presentes y reunidos. Existiendo un quorum de 19 asistentes. 2. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.- Fueron elegidos por unanimidad los siguientes representantes de los Padres de Familia para colaborar en el desarrollo de la Asamblea y desempeñarse como Presidente y Secretario de la misma: Presidente: Señor NELSON RODRIGUEZ
Secretario: Señor GERMAN VILLAMIZAR 3. INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE DEL CIEDI - SEÑOR FELIPE PALACIOS. Se dirige a los asistentes, indicando que tal como les fue informado, él se irá del colegio y por lo tanto en su representación la persona encargada será el señor Luis Requena, quien en adelante será el rector del colegio. Informa que en junta directiva de EDUK, tomaron la decisión de trasladar los fondos a Asociedi, para que desde la Asociación se administren estos recursos enfocados en una nueva área de trabajo en el tema social, lo anterior debido a que desde Eduk no se pudo ejecutar el objetivo social de la misma. 4. INFORME DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ASOCIEDI.- El Presidente Junta Directiva ASOCIEDI. Señor William Morales, toma la palabra inicia su informe indicando la conformación de la actual junta directiva. Participación de las familias: 382 familias en el año 2016-2017
Ingresos: total y composición. Afiliaciones Tienda Virtual Venta de libros nuevos y útiles Compra y Venta de libros usados Servicio a domicilio Exámenes Médicos de ingreso al CIEDI Sunset Picnic
CAPACITACIÓN
DEPORTES
CULTURAL
Día del Maestro: reconocimiento del maestro de sentirse amado y reconocido. Con Una invitación a almorzar.
5. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO FISCAL 2016. Los estados financieros del periodo Enero-diciembre de 2016 son presentados por parte del Señor Fernando Argüelles (Contador Público T.P. 61960-T) y. 6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO PRESUPUESTAL 2016-2017. Los estados financieros del periodo Junio 2016 Mayo 2017 son presentados por parte del Señor Fernando Argüelles (Contador Público T.P. 61960-T). 7. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CIEDI DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CIEDI - COLEGIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN INTEGRAL ASOCIEDI PRESENTADO A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PERIODO ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Bogotá D.C., 17 de Junio de 2017 RESPETADOS ASAMBLEISTAS: A continuación presento el DICTAMEN a los Estados Financieros correspondientes al PERÍODO FISCAL, que comprende la vigencia Enero a Diciembre de 2016, con el fin de dar cumplimiento a las normas establecidas en Colombia en el aspecto fiscal. Hay que tener en cuenta que de acuerdo al ciclo de operación de Asociedi se realiza un corte de cuentas correspondiente al período Académico del Colegio, se rige por el calendario escolar o presupuestal, que inicia el 1 de Junio de 2016 y termina el 31 de Mayo de 2017. El presente informe se elabora y remite con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 207 y 208 del Código de Comercio, por tanto esta Revisoría Fiscal expide el presente Dictamen, basado en los resultados de la Auditoría. Los Estados Financieros presentados, son de responsabilidad de la Junta Directiva y estos reflejan su gestión. He auditado el Estado de Situación Financiera de la Asociación de Padres de Familia del CIEDI a 31 de Diciembre de 2016, el correspondiente Estado Integral de Resultados y la situación del Patrimonio constituido por los excedentes de ejercicios anteriores, mediante cuentas con destinación específica. Los Estados Financieros Básicos fueron debidamente certificados por el Representante Legal y el Contador Público que los preparó. La responsabilidad del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros que se presentan, consiste en Auditarlos y expresar una opinión sobre ellos.
Efectúe las pruebas de auditoría de acuerdo a las normas establecidas por la profesión para la revisión de Estados Financieros, por consiguiente, se obtuvo la información y el conocimiento de los procedimientos utilizados en la preparación de éstos, mediante las investigaciones con los responsables, procedimientos analíticos de revisión, pruebas de los documentos y registros de Contabilidad, aplicando los procedimientos de auditoría establecidos. Obtuve la información necesaria para cumplir con mis funciones de Revisor Fiscal y realicé mi trabajo de acuerdo con normas de Auditoría. Estas normas requieren que planee y realice la auditoría para cerciorarme que los Estados Financieros reflejen razonablemente la situación financiera y el resultado de las operaciones del ejercicio. Una Auditoría de Estados Financieros incluye entre otros procedimientos realizar un examen con base en pruebas selectivas de la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en los Estados Financieros. En el ejercicio de las funciones de la Revisoría Fiscal, no se presentó ninguna limitante ni restricción en el alcance de las pruebas, por lo tanto considero que mi Auditoría proporciona una base razonable para expresar mi opinión. En mi opinión, los Estados Financieros que se presentan a esta Asamblea, han sido tomados fielmente de los libros, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL CIEDI ASOCIEDI a 31 de Diciembre de 2016, y los resultados de sus operaciones de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF e instrucciones que rigen estas entidades sin ánimo de lucro con régimen especial tributario. Las medidas de Control Interno adoptadas para la conservación y custodia de sus bienes en general y el cumplimiento de normas legales, han sido implementadas en el transcurso de esta administración por medio de un correcto manejo contable de las operaciones ejecutadas. La Revisoría Fiscal cumplió con reportar las inconsistencias halladas en el Control Interno, y fueron debidamente atendidas y solucionadas por la Administración (Asistente) y el Contador. Los requerimientos, aclaraciones solicitados por la Revisoría Fiscal han sido satisfactorias. La Asociación maneja su información Financiera y Contable a través del programa CONTAPYME, teniendo un adecuado control de la información económica y financiera de la entidad. La Junta Directiva ha seguido muy de cerca la implementación y funcionamiento de la TIENDA VIRTUAL, la cual ha generado un excelente servicio a los asociados por la agilidad y comodidad para la compra de los libros y útiles escolares, con descuentos especiales para sus afiliados. Las actividades desarrolladas por ASOCIEDI durante el período cumplen con los objetivos trazados y establecidos en los Estatutos en diferentes áreas como son la cultural, deportiva, capacitación a padres y alumnos y tecnología. Las operaciones registradas en los libros se ajustan a las normas de contabilidad generalmente aceptadas, los actos de la administración de la entidad se ajustan a los estatutos y a las disposiciones legales que regulan la actividad. Los libros de Actas de Asamblea y de Juntas Directivas, la correspondencia, los comprobantes de las cuentas se llevan y conservan en forma adecuada.
Otro aspecto que considero importante es la coordinación que existe entre las Directivas del CIEDI y la JUNTA DIRECTIVA de ASOCIEDI, lo que ha permitido desarrollar los objetivos propuestos y recibir el reconocimiento del CIEDI a la labor desarrollada por la Asociación. De acuerdo con los artículos 11 y 12 del Decreto Reglamentario 1406 de 1999, manifiesto que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social correspondiente al año auditado y en particular la relativa a la empleada afiliada y la correspondiente a sus ingresos base de cotización, han sido tomadas de los registros contables. Asociedi no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales. Las obligaciones tributarias con la DIAN y la SECRETARIA DE HACIENDA DE BOGOTÁ,se han cumplido y pagado de manera oportuna. El software utilizado por la entidad tiene licencia y cumple por lo tanto con las normas relacionadas con los derechos de autor como lo establece la Ley 603 del 2000. La ASOCIACIÓN ha cumplido con los reportes de información y demás requerimientos exigidos por los organismos de Vigilancia y Control. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF De acuerdo con lo previsto en la Ley 1314 de 2009 y los Decretos Reglamentarios 2706 de 2012, 3019 de 2013 y 2420 de 2015, la entidad está obligada a iniciar el proceso de convergencia a Normas de Información Financiera NIF, y cumple los requisitos establecidos en el artículo 1º del Decreto 3019 de 2013 para pertenecer al Grupo 3. Los Estados Financieros se han elaborado de acuerdo con las Normas de Información Financiera NIF para microempresas, contenida en el Decreto 2706 de 2012, modificado por el Decreto 3019 de 2013, que responde a un marco de principios de contabilidad simplificado, basado en el costo histórico y con revelaciones menores a las exigidas por el Decreto 2649 de 1993 y las requeridas para los otros dos grupos. Cordialmente, JAIME BLANCO FORERO REVISOR FISCAL ASOCIEDI T.P. 125927 T
8. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016 2017. Después de la exposición de los estados financieros por parte del Contador de Asociedi y el Dictamen del Revisor Fiscal, son aprobados por unanimidad los estados financieros periodos 2016-2017. 9. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PRESUPUESTO 2017 2018 El señor William Morales, presenta a la asamblea el presupuesto de ingresos y de gastos para el periodo 2017-2018. Presupuesto que es aprobado por unanimidad por la Asamblea. 10. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES DE FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA, 2017-2018. El señor William Morales, toma la palabra y explica el presupuesto de inversión Presupuesto que es aprobado por unanimidad por la Asamblea. 11. APROBACIÓN EXCEDENTE DEL PERIODO 2016-2017 A FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA. Se aprueba la destinación del excedente de 49 millones de pesos, del periodo 2016-2017 al fondo de destinación específica.
12. PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS Y ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL Y SUPLENTE. Teniendo en cuenta que realizada la convocatoria no se presentó ningún candidato, se propone nuevamente el nombre del señor Jaime Blanco para continuar en la Revisoría Fiscal Quedando así electo nuevamente por unanimidad el señor Jaime Blanco Como Revisor Fiscal, identificado con la C.C. No. 17.146959, con T.P. 125927 T y su Suplente el señor José Humberto Gutierrez Almanza Identificado con la C.C. No. 13.803.454. 13. ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE NUEVOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA. Los miembros de junta Nelson Arenas, y Jorge Lleras presentan su renuncia a la junta directiva, por motivos personales que explican a la asamblea. Se postulan el señor German Villamizar, y Gustavo Morales, los cuales son aprobados su nombramiento por unanimidad con un total de 11 votos. Quedando compuesta la Junta directiva para el periodo 2017-2018 así: CEDULA APELLIDOS NOMBRE CELULAR MAIL TELEFONO 19416902 Morales Bernal 16593144 Gonzalez Vargas 17149697 Villamizar Quesada William Arturo German Esteban 79321458 Morales Gustavo 3153414592 william.morales@libertycolombia.com 5341212 3002187397 gegvz@yahoo.com 3002187397 German 3006939573 german_villamizar@yahoo.com 3006939573 300 2721814 gamp1212@gmail.com 300 2721814 79638705 Rodriguez Cruz Nelson Javier 3112379850 nelrodsw@hotmail.com 6671030 80424600 Ricaurte Bernal Felipe 3108588087 felipericaurte@hotmail.com 3609100 52352987 Espinosa Amórtegui Monica Maria 3214763344 mmea_@hotmail.com 2151917 79555405 Ortiz Soto Alejandro 3106800884 op_asesores@hotmail.com 6696791 543267 Requena Perez Luis Alberto 315 4125117 luisriedi.edu.co 315 4125117 13.1 Cada uno de los nombramientos fueron aprobados por 19 votos a favor 13.2 Las personas nombradas aceptaron su designación como miembros de la Junta directiva de ASOCIEDI. 14. PROPOSICIONES Y VARIOS. Los asistentes sugieren varias ideas para desarrollar y actividades a mejorar:
Buscar estrategias donde ofrezcamos a otras asociaciones y en contraprestación, buscar salones mejores ubicados para las escuelas de padres. Las escuelas de padres dejarlas en la programación de las actividades del colegio. Organizar charlas donde los padres sean los expositores desde sus experiencias a padres de cursos más pequeños. Impulsar escuela de tipo virtual. Para el área social, se propone buscar proyectos en la alcaldía local. Se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por la asamblea en pleno. Siendo la 11:00 A.m., se dio por terminada la Asamblea Ordinaria de ASOCIEDI, para constancia firman la presente Acta: NELSON RODRIGUEZ PRESIDENTE GERMAN VILLAMIZAR SECRETARIO.