Acta de la Sesión Extraordinaria treinta y siete (37)

Acta de la Sesión Extraordinaria treinta y siete (37) A las ocho horas con catorce minutos del viernes diecisiete de julio del dos mil quince, da inicio la Sesión Extraordinaria de la Junta Administrativa, número treinta y siete en la Sala de Sesiones, con la siguiente asistencia: Carmen Muñoz Quesada, Presidenta de la Junta Administrativa, Kathya Rodríguez Araica, Directora General, Dinorah Baltodano Quintana, Directora Técnica Operativa y Regional, Agustín Barquero Acosta, Director Administrativo Financiero y Secretario Técnico de la Junta. También acompañan Juanita Grant Rojas, Asesora Administrativa de la Viceministra de Gobernación, Rita Maxera Herrera, Asesora Legal de la Viceministra de Gobernación, Fressy Corrales Esquivel, Enlace Fideicomisos, Rebeca Campos Calderón, Colaboradora de la Dirección General, Allen Calderón Esquivel, Asesor Legal, Johnny Marín Artavia, Jefe de Asesoría Legal, Erika García Díaz, Proveedora Institucional y Elia Mejía Mata, encargada de la toma del Acta. Se excusa la ausencia del Máster Luis Alonso Serrano Echeverría, Jefe de Planificación Institucional por motivo de su agenda. Artículo Uno: Se somete a consideración la aprobación del orden del día. El señor Agustín Barquero solicita excluir el punto 7.2 sobre la resolución de bienes de la Directriz 23-H debido a que Steven Badilla no se encuentra en la Institución. Acuerdo número uno: Se da por aprobada la agenda con la modificación solicitada. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. La señora Kathya Rodríguez hace la presentación del señor Johnny Marín Artavia, Titular de la Jefatura de la Asesoría Jurídica quien recién se incorpora a la Institución, se le da la bienvenida. Artículo dos: Se analiza y aprueba el Acta 29 de la Junta Administrativa, con observaciones de fondo por parte de la señora Kathya Rodríguez, para que se omita una frase que tiende a dar confusión así como corregir la palabra Carbajal la cual está escrita con b. En cuanto a las Actas 31,32,33,34 y 35 se encuentran pendientes de confección. Acuerdo número dos: Se aprueba el Acta Nº29 de la Junta Administrativa correspondiente al presente período, con las observaciones solicitadas. 4 votos a favor, acuerdo firme por mayoría. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. A las ocho horas con veinte minutos se incorpora a la sesión los señores Pedro Zamora Ugalde e Hilda Arroyo Bolaños representantes de Fideicomisos del Banco de Costa Rica para

el seguimiento en el tema de Fideicomisos.asimismo, se incorpora Adrián Jiménez Arias, Suplente por la Oficina de Planificación de la Institución. Artículo tres: El señor Pedro Zamora informa que a través del enlace se había presentado una Programación Financiera de forma anual de acuerdo a cada una de las contrataciones, luego de manera mensual, y unos cronogramas que se había devuelto porque estaban desfasados para lo cual se traen en esta ocasión alineados con las fechas, con la idea de que podamos ponernos de acuerdo en algunos aspectos. Se expone la Programación Financiera, del Fondo Especial de Migración y Fondo Social proyectos presupuestados en colones al 2015. La señora Gladys Jiménez se refirió al oficio GRF 1216-2015, donde se está solicitando información adicional de los tres fondos, en este sentido el día de ayer el Banco quedó en remitir la programación Financiera y con ello proceder a dar respuesta a la Gestora Financiera, lo cual es de suma importancia para proceder con la remisión de los acuerdos adoptados, siendo que, como al día de hoy no se tiene dicha programación, la misma sería incorporada como tema en la sesión del próximo martes. Se toma nota. Se continúa con el conocimiento de los cronogramas de seis acuerdos que fueron adoptados, se sugiere por parte del señor Pedro Zamora seguir presentándolos a través del enlace cada semana. Se aclara por parte de la señora Kathya Rodríguez que la importancia de conocer algún cambio en la calendarización es para monitoreo, seguimiento y toma de decisiones, para las medidas que puedan afectar los presupuestos. Se toma nota de la presentación de los cronogramas. Por otra parte se sugiere por parte del señor Pedro Zamora se corrija el error material del acuerdo 11 de la sesión ordinaria Nº32 del 23 de junio de 2015, en cuanto el monto para que en lugar se lea: 25.000.000.00 (veinticinco millones de colones) en lugar de 50.000.000,00 (cincuenta millones de colones. Por lo anterior se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número tres: Se acuerda corregir el error material del acuerdo 11 de la sesión ordinaria Nº32 del 23 de junio de 2015, en cuanto el monto para que en lugar se lea: 25.000.000.00 (veinticinco millones de colones) en lugar de 50.000.000,00 (cincuenta millones de colones. Notifíquese lo correspondiente al Fiduciario, a la Gestión de Recursos Financieros de la D.G.M.E y a la persona nombrada como Enlace JADGME-BCR. 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. La señora Gladys Jiménez somete a consideración de la Junta para que basados en el oficio

GRF 1181-07-2015, suscrito por la Licda. Gabriela Díaz, Gestora Financiera, se pueda tomar el acuerdo para informar a las instituciones beneficiarias el monto por superávit acumulado de los años anteriores y la proyección para el 2016 para que puedan con base en estos datos, presentar los proyectos 2016. Se brinda lectura al acuerdo y se aprueba en los siguientes términos: Acuerdo número cuatro: Conocido y analizado el Oficio GRF-1181-07-2015, del 02 de julio del presente año, suscrito por la señora Gabriela Díaz Díaz, Gestora de Recursos Financieros de la DGME, se acuerda: a)solicitar a la persona nombrada como Enlace, señora Fressy Corrales Esquivel, proceda de inmediato a comunicar mediante oficio formal a los órganos, entes y sectores beneficiarios de los fondos anteriormente citados, los montos de superávit acumulados a diciembre 2014, el promedio de montos asignados, según la ley de Presupuesto a partir del año 2012, la limitación para conocer estimaciones para el presupuesto 2016, y las implicaciones de la sub ejecución presupuestaria, según cada fondo. b)notifíquese el presente acuerdo a la Gestión de Recursos Financieros y a la señora Fressy Corrales Esquivel, para lo que corresponda 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. Artículo Cuatro: 4.1 Erika García somete a consideración aprobar las siguientes contrataciones: Uno- 2015LN-000001-20300, Compra de Equipo de Computo, para adjudicar a Group Services System Gss, S.A la posición 1, por un monto total de $64.360.00; a CR Soluciones GLN, S.A la posición 2, por un monto total de $175.950.00 y que se declare infructuosa la posición 3 por falta de oferentes. Dos- 2015CD-000094-20300, Compra de Arnés de Seguridad y Radios de Comunicación, se recomienda declarar infructuosa la posición No 1 ante incumplimientos técnicos de las ofertas recibidas y se adjudica a HOLTS VAN PATTEN S.A, la posición 2 por un monto total de 480.000.00.Tres-2015CD-000093-20300, Compra De Encuadernadora Eléctrica se recomienda adjudicar la posición No.1 y única a Compañía Técnica y Comercial SATEC, S. A. por un monto total de 412.938.00. Cuatro- 2015CD-000098-20300, Contrato Adicional Mantenimiento de Autobuses, se recomienda adjudicar la posición No 1 y única a Tractomotriz S.A. por un monto total 3.255.312,63. En este sentido, se aclara por parte de Erika García que solo se necesita generar el contrato ya que no se requiere aprobación interna debido a que es por el artículo 201, por lo que posterior a esto se estaría pasando para la firma correspondiente, ante

lo que se solicita que se de la anuencia a lo indicado. Cinco- 2015CD-000099-20300, Contrato Adicional Mantenimiento de Vehículos, se recomienda adjudicar la posición No 1 y única a Centro De Lubricación Para Supermercados, S.A por un monto total de 13.360.000,00. Seis-2015CD- 000095-20300, Compra de Maleta de Herramientas, se recomienda adjudicar la posición No 1 y única a INVOTOR S. A. monto total de 195.000.00. Seis- 2015CD-000089-20300, Compra De Equipo y Materiales Médicos, se recomienda adjudicar a FARMACIA BAZZANO S. A. las posiciones1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,20,22,24,26,27,29,30,31,32, 33,34 por un monto total de 1.669.125 y se declaran de conformidad con el artículo 86 del Reglamento a La Ley De Contratación Administrativa, infructuosas las posiciones No. 5, 12, 23, 25, 28 y 35 por incumplimientos legales de las empresas; la posición 13 por incumplimiento técnico de las empresas y la posición no. 21 por falta de oferentes. Siete- Se recomienda declarar infructuosa la contratación 2015CD-000100-20300, Compra de Gas Propano, por falta de oferentes. Ocho- Se recomienda adjudicar las posiciones No 1,2,3 y 4 de la contratación 2015LA-000006-20300 denominada Compra de Rótulos y Señalización a Kavial S.A por un monto total de 1.134.410,00 y declarar Infructuosa la posición No 5 por falta de oferentes. Después de un intercambio de impresiones se toman los siguientes acuerdos: Acuerdo número cinco: Se acoge el criterio técnico y legal de la Comisión de Recomendación de Adjudicación para aprobar en las siguientes contrataciones: 2015LN-000001-20300, Compra de Equipo de Computo, adjudicar a Group Services System Gss, S.A la posición 1, por un monto total de $64.360.00; a CR Soluciones GLN, S.A la posición 2, por un monto total de $175.950.00 y se declara infructuosa la posición 3 por falta de oferentes. 2015CD-000094-20300, Compra de Arnés de Seguridad y Radios de Comunicación, se declara infructuosa la posición No 1 ante incumplimientos técnicos de las ofertas recibidas y se adjudica a HOLTS VAN PATTEN S.A, la posición 2 por un monto total de 480.000.00. 2015CD-000093-20300, Compra De Encuadernadora Eléctrica se adjudica la posición No1 y única a Compañía Técnica y Comercial SATEC, S. A. por un monto total de 412.938.00.

2015CD-000098-20300,Contrato Adicional Mantenimiento de Autobuses, se adjudica la posición No 1 y única a Tractomotriz S.A. por un monto total 3.255.312,63 2015CD-000099-20300, Contrato Adicional Mantenimiento de Vehículos, se adjudica la posición No 1 y única a Centro De Lubricación Para Supermercados, S.A por un monto total de 13.360.000,00 2015CD-000095-20300, Compra de Maleta de Herramientas, se adjudica la posición No 1 y única a INVOTOR S. A. monto total de 195.000.00 2015CD-000089-20300, Compra De Equipo y Materiales Médicos, se adjudican a FARMACIA BAZZANO S. A. las posiciones 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,20,22,24,26,27,29,30,31,32,33,3 4 por un monto total de 1.669.125 y se declaran de conformidad con el artículo 86 del Reglamento a La Ley De Contratación Administrativa, infructuosas las posiciones No. 5, 12, 23, 25, 28 y 35 por incumplimientos legales de las empresas; la posición 13 por incumplimiento técnico de las empresas y la posición no. 21 por falta de oferentes. Se declara infructuosa la contratación 2015CD-000100-20300, Compra de Gas Propano, por falta de oferentes. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Acuerdo número seis: En relación a la declaratoria de infructuosidad de la Contratación Nº 2015CD-000100-20300, Compra de Gas Propano, por falta de oferentes, se acuerda solicitar a la Dirección General instruir a su Asesoría Jurídica para que valore toda la información con base en la documentación existente y la continua imposibilidad de contratar con oferentes y se analice la posibilidad de elevar una queja a la ARESEP, por ser este un servicio público. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Acuerdo número siete: Se acoge el criterio técnico y legal de la Comisión de Recomendación de Adjudicación para adjudicar las posiciones No 1,2,3 y 4 de la contratación 2015LA-000006-20300 denominada Compra de Rótulos y Señalización a Kavial S.A por un monto total de 1.134.410,00 y declarar Infructuosa la posición No 5 por falta de oferentes. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en

firme y por unanimidad. 4.2 La señora Erika García hace entrega del informe de contrataciones a saber: 4 licitaciones públicas,10 licitaciones abreviadas, 16 contrataciones directas, 8 contratos continuos y 8 Convenios Marco. Se toma nota. 4.3 Erika García se refiere al oficio PI-0713-07-15 suscrito por su persona en el cual solicita información en cuanto al procedimiento que se seguirá con el Banco de Costa Rica para la adquisición de bienes por Fideicomiso y su posterior entrega a la DGME, en este sentido solicita conocer que va a pasar con las compras que se realizará por medio de Fideicomisos, pues debe organizar su equipo de trabajo. Otra cosa es el tema de la colocación de las placas, por otra parte, la logística para la inscripción y traspaso de los inmuebles no está clara, por lo que ese sentido pregunta cómo se está considerando este tema para los bienes que deben ser inscritos. La señora Gladys Jiménez indica que existe ya un oficio donde Erika García está solicitando se le remita esta información. Al respecto informa que, efectivamente desde hace varios meses, se les solicitó al Banco en conjunto con el Enlace venir trabajando ese Reglamento para tener la certeza de como trabajar esos bienes,. Continua informando que, en la sesión anterior y en esta se ha conocido este tema pero, pese a ello, este documento no está aunque se ha reiterado la importancia de que este documento salga. De igual manera se le informó a la Licda. Ingrid Camacho quien trabaja en conjunto con el Enlace que tome en cuenta en las reuniones a la Proveeduría Institucional, pues se debe seguir un curso similar y se debe trabajar en conjunto. Ante ello, continúa informando la Licda. Jiménez, que se están coordinando dichas reuniones y ya se le dio un plazo al Banco para que a más tardar el próximo martes se tenga al menos el borrador del documento. Por lo anterior, se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número ocho: Conocido el oficio PI-0713-07-15 suscrito por la MBA. Erika García Díaz, Proveedora Institucional, en relación al procedimiento con el Banco de Costa Rica para la adquisición de bienes por Fideicomiso y entrega a la DGME, se acuerda instruir al enlace Sra. Fressy Corrales Esquivel, para que proceda con la respuesta a la Proveedora Institucional sobre el estado de situación. 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. Artículo cinco. Informe semanal de acuerdos. Se informa que, en cuanto al acuerdo 4 de la sesión 28 del 2 de junio en relación al informe de acuerdos del mes de mayo a la fecha se encuentra en trámite. La señora Carmen Muñoz considera importante poner un

plazo para conocer los informes. El señor Agustín Barquero indica que el próximo martes se presentará un avance del tema. En cuanto al acuerdo 6 de la sesión 35 del 07 de julio, sobre la aclaración de los tiempos de ejecución del cronograma emitido por el Banco Fiduciario por parte de Fressy Corrales, la misma informa que se remitió dicho acuerdo al Banco de Costa Rica donde se le indicó que ellos ponen la fecha para el primer desembolso para poder construir y le dijo al señor Pedro Zamora que lo hiciera por escrito. Por parte de la señora Carmen Muñoz se solicita al Enlace, dar seguimiento a este acuerdo. Sobre el acuerdo 5, de la sesión 35 del 07 de julio, la señora Carmen Muñoz considera importante establecer una fecha para el cumplimiento del acuerdo por parte de la Licda. Erika García, para lo cual se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número nueve: En relación al Acuerdo Nº5 de la sesión ordinaria Nº35 del 07 de julio de 2015, se acuerda informar a la Proveedora Institucional que en relación al informe de contrataciones se le brinda un plazo hasta el 18 de agosto de 2015 para que presente el citado informe. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. En cuanto al acuerdo 14 de la sesión 35 del 07 de julio Fressy Corrales informa que el martes se le entregó la nota al Banco y se indicó extraoficialmente que el tema ya fue abordado. Sobre el acuerdo 18 de la sesión 35 del 07 de julio sobre el informe de ejecución el señor Agustín Barquero indicó que dicho trabajo fue bastante detallado, y será remitido vía correo electrónico para analizarlo la próxima semana. Se toma nota. Artículo Seis: Resoluciones de la Directriz 23-H. A las once horas con veinticuatro minutos ingresa la señora Gisella Yockchen, Coordinadora del Subproceso de Documentación, para exponer el proyecto de resolución de bienes, de la Subpartida 5.01.04 compra de Equipo y Mobiliario de Oficina, correspondiente a la compra de silla ejecutiva, sistema de gas, disponibles en el catálogo de mercancías del sistema Comprared. Analizada la propuesta se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número diez: La Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería, ha verificado la necesidad institucional de la adquisición de los bienes anteriormente mencionados y el efectivo cumplimiento de razón por la cual se autoriza iniciar procedimiento de contratación administrativa. De conformidad con lo expuesto y lo que establece la directriz N 023-H suscrita por el Presidente de la República y el Ministerio de Hacienda. LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

MIGRACION Y EXTRANJERÍA, con la personería Jurídica Instrumental y presupuestaria para administrar el presupuesto de la Dirección General RESUELVE: Autorizar el inicio del procedimiento de compra de la Subpartida 5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina, correspondiente a silla ejecutiva, sistema de gas, disponibles en el catálogo de mercancías del sistema Comprared, bajo el código:50104020000805. Se autoriza a la señora Carmen María Muñoz Quesada, Presidenta de la Junta Administrativa para la firma de la resolución. 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. A las once horas con treinta y cinco minutos se retira la señora Gisella Yockchen. Artículo Siete. Varios siete punto uno: El señor Agustín Barquero se refiere a la situación del proyecto Ciudad Gobierno, se informa cada una de las etapas del proyecto, en cuanto a la primera se refiere a la Construcción del Edificio del MOPT la fecha estimada de finalización es para el año 2018, en la segunda se encontraría la Dirección General de Migración y Extranjería, el área asignada sería de 17.200 M2 y el monto estimado de la obra sería $25.3 millones de dólares y hay una tercera etapa que es la comprende el módulo 3. El señor Barquero informa que tiene entendido que esta iniciaría en simultaneo con el número 2. Con esta etapa 3, lo que se pretende es construir un edificio donde hoy está ubicado el Ministerio de Seguridad Pública con tres torres que albergaría el Datacenter que le daría servicio a de todas las edificaciones y allí estarían los parqueos, habría servicio de transporte colectivo en todos los módulos. Continúa indicando que le informaron que todas las instituciones participantes deben asignar personas funcionarias a lo largo del proyecto para que colaboren en diferentes trabajos relacionados con el Proyecto como sería el caso de la aplicación de unas encuestas en relación al servicio vial y la cantidad vehicular que circula por las zona aledañas, estas persona funcionarias deberían estar con una disponibilidad del 100% al proyecto. Además, por cada institución participante, debe existir un equipo de trabajo asignado al proyecto que deberá reunirse al menos una vez por semana para, a través de ellos realizar el levantamiento de los requerimientos técnicos para este proyecto. Continúa manifestando que, habría que tomar una decisión, seguir con el proyecto o con el tema que desarrollaría la Consultoría de Infraestructura y además decidir quién o quiénes serían los enlaces institucionales. La señora Kathya Rodríguez manifiesta que hace falta más información de carácter formal, pues cada parte debe saber

cuál es el compromiso y aunque el proyecto es muy bueno, la pregunta es si la Institución está en condiciones de participar al menos en esas primeras etapas, pues no hay certeza que se tenga claro la estimación del área que se requiere. O sea, que esto se hace con base en el edifico que se tiene actualmente el cual presenta distintas carencias y la estimación de lo que podría solventar un proyecto de esta magnitud no se considera prudente aprobarlo sin tener algo más sólido. Por otra parte sobre los fondos hay que tomar en cuenta que si bien la Infraestructura de la DGME es una prioridad, no es una prioridad desde cero, es decir existen otros proyectos que para efectos de servicios son prioridad por ejemplo el Pasaporte con Chip, el Expediente Digital y el tema de la Construcción del CATECI,. Continúa manifestando la señora Directora General que, por otra parte se debe considerar que este edificio es nuestro. El señor Adrián Jiménez manifiesta que él no está de acuerdo en que la Dirección General de Migración forme parte de este proyecto, en este momento están elaborando un Manual de Seguridad para Ingreso a la Dirección General de Migración, y tuvo oportunidad de conversar con personeros de la DIS y por asuntos de Seguridad no sería recomendable que estuviéramos ahí, es un proyecto muy bueno, pero a nivel nacional no sería de buena aceptación, pues sería una concentración de varias instituciones Estatales. Opina que ya eso la haría un blanco perfecto para cualquier situación, además hay situaciones muy particulares a nivel institucional, ya sea con la cantidad del personal que tenemos, las filas que se hacen, por ejemplo, si hay transitorios como se van a manejar estos, en aspectos de terrorismo, podríamos ser un blanco en este sentido, incluyendo concentraciones o manifestaciones que se presenten por diferentes agrupaciones en el país podrían provocar un caos al tener una institución como la nuestra concentrada en el mismo sitio con otras.. Se comenta sobre el tema y se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número once: En relación a lo expuesto por el MBA. Agustín Barquero Acosta en relación al Informe sobre el estado de situación del proyecto de Ciudad Gobierno se acuerda, solicitar a la Dirección General de Migración y Extranjería que prepare un documento formal mediante el cual se establezca las interrogantes, tomando en cuenta el aspecto de la Seguridad y una vez conocida la propuesta, invitar a Ciudad Gobierno a una de las sesiones de Junta Administrativa. 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. Ocho punto dos: Se conoce oficio PI-0708-

SAD-07-2015, suscrito por la Licda. Flor Castrillo Ramírez, Coordinadora del Subproceso de Almacenamiento y Distribución en relación a la solicitud de aprobación al Contrato Nº008-2013, con la empresa Inversiones La Rueca S.A. para la compra de pan cuadrado para el Centro de Aprehensión, mediante contratación 2013CD-000165-20300, por un monto total de 498.800.00. analizada la propuesta se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número doce: Conocido el oficio PI-0708-SAD-07-2015, se acuerda aprobar la prórroga al Contrato Nº008-2013, con la empresa Inversiones La Rueca S.A. para la compra de pan cuadrado para el Centro de Aprehensión, mediante contratación 2013CD-000165-20300, por un monto total de 498.800.00. 5 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Ocho punto tres: El señor Allen Calderón somete a consideración aprobar la resolución para corregir el error material contenido en la resolución número JADGME-215-10-2014, consignado en el por tanto, para que en adelante, se lea: Reconocer a la empresa IPL Sistemas S.A., el pago de las facturas número 30140 y 30141. Se brinda lectura a la Resolución y se acuerda: Acuerdo número trece. Se aprueba la resolución para corregir el error material contenido en la resolución número JADGME-215-10- 2014, de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del treinta de octubre de dos mil catorce, consignado el por tanto, para que en adelante, se lea: Reconocer a la empresa IPL Sistemas S.A., el pago de las facturas número 30140 y 30141, las cuales corresponden a servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas brindados por dicha empresa durante el ejercicio económico del año 2013 a la Dirección General de Migración y Extranjería, cuyo monto asciende a la suma total de $1.295.69 (mil doscientos noventa y cinco dólares con sesenta y nueve centavos), dicho pago se deberá depositar en la cuenta cliente número 12300010100231239 del Banco Scotiabank, según fue señalado por la empresa interesada en las respectivas facturas. El monto anterior se cancelará en colones, al tipo de cambio del dólar vigente por el Banco Central de Costa Rica para la fecha del efectivo pago. Lo anterior, se pagará de conformidad con el contenido presupuestario certificado mediante documento número 242-2014, del veintiocho de marzo de dos mil catorce, con presupuesto de subpartida número 108.08 denominada Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Información con fuente de financiamiento 001. En todo lo demás

la resolución número JADGME-215-10-2014, de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del treinta de octubre de dos mil catorce se mantiene incólume. Se autoriza a la señora Carmen Muñoz Quesada, Presidenta de la Junta Administrativa para la firma de la resolución. 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. Ocho punto cuatro: El señor Allen Calderón somete a consideración aprobar la resolución para corregir el error material contenido en la resolución número JADGME-222-11- 2014, consignado en el por tanto y reconocer a la empresa IPL Sistemas S.A., el pago de las facturas número 30211 y 30212, se brinda lectura a la propuesta y se acuerda: Acuerdo número catorce: Se aprueba la resolución para corregir el error material contenido en la resolución número JADGME-222-11- 2014, de las nueve horas cincuenta y ocho minutos del trece de noviembre de dos mil catorce, consignado el por tanto, para que en adelante, se lea: Reconocer a la empresa IPL Sistemas S.A., el pago de las facturas número 30211 y 30212, las cuales corresponden a servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas brindados por dicha empresa durante el ejercicio económico del año 2013 a la Dirección General de Migración y Extranjería, cuyo monto asciende a la suma total de $1.943.53 (mil novecientos cuarenta y tres dólares con cincuenta y tres centavos), dicho pago se deberá depositar en la cuenta cliente número 12300010100231239 del Banco Scotiabank, según fue señalado por la empresa interesada en las respectivas facturas. El monto anterior se cancelará en colones, al tipo de cambio del dólar vigente por el Banco Central de Costa Rica para la fecha del efectivo pago. Lo anterior, se pagará de conformidad con el contenido presupuestario certificado mediante documento número 280-2014, del veintiocho de mayo de dos mil catorce, con presupuesto de subpartida número 108.08 denominada Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Información con fuente de financiamiento 001.En todo lo demás la resolución número JADGME-222-11-2014, de las nueve horas cincuenta y ocho minutos del trece de noviembre de dos mil catorce se mantiene incólume. Se autoriza a la señora Carmen Muñoz Quesada, Presidenta de la Junta Administrativa para la firma de la resolución. 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. Ocho punto cinco: El señor Allen Calderón se refirió al oficio AJ-1597-07-2015-ACG, en el cual se adjunta el informe AJ-1542-06-2015-AGC, relacionado a la Investigación

preliminar llevada a cabo por la Asesoría Jurídica, respecto al reclamo administrativo de la empresa Contratista Guardadocumentos S.A. por la suma de 1.720.583.57 correspondiente al período del 06 al 27 de mayo 2015 por presunta contratación irregular. En relación a lo expuesto se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número quince: En relación al oficio AJ-1542-06-2015- AGC, suscrito por el Lic. Allen Calderón Esquivel, Jefe de Asesoría Legal en relación al reclamo administrativo de la empresa Guardadocumentos S.A. se acuerda acoger lo indicado por la Asesoría Jurídica, en la citada nota y solicitar a la Dirección General para que instruya a su Asesoría Legal la apertura del procedimiento administrativo a fin de determinar si la contratación es irregular. 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. Ocho punto seis: Se conoce el oficio GTI 098-07-2015, suscrito por la Licda. Sandra Chaves Esquivel, Gestora de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, en relación a distintas consultas sobre los proyectos, analizada cada una de ellas se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número dieciséis: En relación al oficio GTI 098-07-2015, suscrito por la Licda. Sandra Chaves Esquivel, Gestora de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, en relación a distintas consultas sobre los proyectos, se acuerda instruir al enlace Sra. Fressy Corrales Esquivel, para que proceda con la elaboración de respuesta al citado oficio y se presente en la próxima sesión de Junta Administrativa. 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. Ocho punto siete: El señor Agustín Barquero se refiere al oficio GRF 1216-07-2015, suscrito por la Licda. Erika Montenegro, Coordinadora a.i. del Subproceso de Presupuesto relacionado al oficio JAD 591-06-15, donde hace una serie de recuentos y documentos que ha remitido solicitando diferentes tipos de información a la Junta, en este sentido informa que todos los documentos que ha enviado fueron conocidos y tratados por esta Junta Administrativa, incluso algunos ya han sido resueltos con acuerdos, se comenta sobre las consultas planteadas en dicho oficio. La señora Gladys Jiménez informa que sobre este oficio le preocupó que se hace mención a varios oficios y que no se hubieran contestado, en consulta que realizó comprobó que efectivamente en dos oportunidades se le respondió sobre la consulta del 18 de mayo, en cuanto a la programación y calendarización del Banco, Incluso, revisando un poco más, esta Junta acordó una vez que se tuviera la calendarización y programación se procediera a informar a la Gestión

Financiera cuando se iban a tener que hacer los pagos, lo cual se hizo en junio, sin embargo en la misma nota no iban los anexos y como parte los acuerdos fue que se enviaran los anexos, estos ya se les remitió esta semana, no obstante el próximo martes se estaría enviando un borrador de los acuerdos que darían respuesta a las cuatro consultas que hace al oficio de cita, en esa línea, indica que se hará la propuesta de respuesta junto con los acuerdos para ser presentados el próximo martes como ya se indicó. Se toma nota. Artículo siete Informativos: La señora Carmen Muñoz hace la observación de que existe un número importante de Actas sin confeccionar y también un número de acuerdos declarados en firme para ejecutar pero no aparecen en el orden del día y al declararse en firme se solicita que se consigne los acuerdos de las actas sin aprobar en el Informe de acuerdos semanal esto con el fin de darle el seguimiento debido. La señora Carmen Muñoz informa que en relación a los oficios agendados en este artículo, si no hay observaciones al respecto se dan por conocidos, a saber: 1-Oficio GRF 1183-07-2015, suscrito por la Licda. Erika Montenegro Pérez, Encargada a.i. Subproceso de Presupuesto, sobre informe de ejecución presupuestaria mes junio 2015. 2-Oficio DG-2608-07-2015-ehr, suscrito por la Licda. Kathya Rodríguez Araica, Directora General sobre visto bueno y solicitud de información sobre oficio GRH-SD-2919-07-2015. 3- Oficio DG-2561-07-2015, suscrito por la Licda. Kathya Rodríguez Araica, Directora General sobre respuesta oficio No. STAP-1095-2015. 4-Seguimiento al acuerdo 24 de la sesión 35 del 07 de julio sobre la Circular DGPN-0385-2015, Remisión de Instrumentos para el Informe de Seguimiento Presupuestario Semestral 2015. Finalmente la señora Muñoz hace la propuesta para que las sesiones se continúen dando los días martes a las 8: 00 a.m. en razón de que las sesiones en la tarde son muy pesadas, ello basado en el artículo 12 del Reglamento de la Junta Administrativa. Por lo anterior se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número diecisiete: Se da por aprobado realizar las sesiones ordinarias los días martes a partir de las 8:00 a.m. 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión al ser las trece horas con veinte minutos. Carmen Muñoz Quesada Presidenta Agustín Barquero Acosta Secretario