COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVDA. DE CANTABRIA Nº 24. SANTANDER Acta Junta General Ordinaria 15/01/07

Transcripción

1 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVDA. DE CANTABRIA Nº 24. SANTANDER Acta Junta General Ordinaria 15/01/07 Santander, a 19 de enero de Estimado propietario/a: Adjunto le enviamos el Acta de la reunión celebrada el pasado día 15 de enero. En ella se aprobaron una serie de pagos que queremos resumir y a los que hay que añadir las cuotas ordinarias del año Enero: saldo deudor ejercicio y derrama rehabilitación fachada trasera. - Febrero: derrama rehabilitación portal y derrama rehabilitación fachada trasera. - Marzo a junio: derrama rehabilitación fachada trasera. Está pendiente la derrama de la rehabilitación del ascensor, de la que se informará cuando se estudie la financiación. Hemos incluido junto al Acta un ejemplo de Reglamento de Régimen Interior con objeto de que se pueda estudiar y hacer propuestas en próximas reuniones y poder decidir si se somete a la consideración de la Junta un documento definitivo. Estamos a su disposición para cualquier aclaración que necesite en relación con estos documentos. Sin otro particular, le saludan atentamente, Fdo. Antonio García Fernández Administrador Fdo. Tania Sayalero González Dpto. Gestión y contabilidad

2 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS AVDA. DE CANTABRIA Nº 24 ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA En Santander, siendo las 20:30 horas del día 15 de enero de 2.007, reunidos los propietarios de esta Comunidad en el portal de la misma, comienza en segunda convocatoria, la Asamblea General Extraordinaria presidida por D. Francisco Samuel Suero Villegas, actuando como secretario D. Antonio García Fernández, estando presentes o representados los copropietarios que se citan a continuación: Propietario Propiedad Coef. Representado por Francisco Samuel Suero Villegas 1º A 3,1 Pilar García Díaz 1º B 3,1 Feli Diego Abascal 1º C 3,1 Luz Fuertes González 2º A 3,1 Benito Alonso Sánchez 2º C 3,1 Jesús Javier Bueno Díez 2º D 3,1 Pilar Revuelta Gómez 3º A 3,1 María del Puerto Subirana Germán Gómez López 3º B 3,1 María del Puerto Subirana María del Puerto Subirana 3º C 3,1 Juan Jurado Serrano 4º A 3,1 José Manuel Pardo Abaroa 4º C 3,1 José Manuel Pardo Abaroa 4º D 3,1 Rafael Narvaiza Nuñez 5º A 3,1 Ricardo Ocejo Cruz 5º B 3,1 José Antonio García Miguel 6º B 3,1 Total asistentes: 15; total coeficiente: 46,5 %. Una vez comenzado el punto tercero se incorpora a la reunión el propietario del 2º D. En el punto 4º se incorpora la propietaria del 1º B. Se inicia la sesión para tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1. Liquidación del ejercicio 2.006: Se aprueba por unanimidad la siguiente relación de gastos durante 2.006: GRUPO 1: GASTOS GENERALES 1.1. Seguro comunitario 1074, , Obras y reparaciones y varios 896, ,85 18/01/06 Hnos. Vallejo - reparación antena 174,00 18/01/06 Protección de datos 200,00 03/03/06 Silvano Narvona - instalación TDT 398,69 21/07/06 Construc. Bear - cambio llave agua general 90,00 26/07/06 Cerrejaría Parcu - copia llave cerramiento trasero 1,10 24/08/06 Cerrajería Parcu - copias llaves cerramiento trasero 32,36

3 1.3. Comisiones bancarias 18,23 3,15-15, Administración 1572, , Gastos envíos postales y suplidos 394, ,19 TOTAL GASTOS GENERALES 3955,60 PRESUPUESTADO PARA ESTE AÑO 4026,15 REMANENTE 70,55 GRUPO 2: GASTOS ESCALERA 2.1. Obras reparaciones y varios 705, ,59 11/01/06 Electricidad Abad - reparación portero automático 20,88 30/01/06 Cerraj. El Llavín - arreglo cerradura portal 74,24 15/03/06 Elect. Abad - arreglo avería portal producida por agua 2ºD 124,82 15/03/06 Elect. Abad - foco de bajo consumo y repa. lámpara portal 183,92 24/04/06 El Llavín - reparación ventana 1ª planta 34,80 24/04/06 C. Bear - pintura y albañileria, daños producidos por agua 2º D 192,60 25/05/06 Cerraj. El Llavín - arreglo bombín puerta portal 58,00 25/05/06 Cerraj. El Llavín - reparación ventana de madera tercer piso 64,96 17/05/06Seguros Caser: Elec. Abad, factura nº 2540 (daños fuga agua 2º D) -124,82 23/05/06Seguros Caser: Const. Bear, factura nº 137 (daños fuga agua 2º D) -192,6 11/07/06Elect. Abad - reparación avería portero y manguera 10 hilos 64,82 25/08/06Cerrajería el Llavín - extracción llave rota en acceso trasteros 34,8 25/08/06Cerrajería el Llavín - extracción llave rota en cerradura portal 34,8 07/09/06Elect. Abad - cambio bombillas escalera 28,81 13/10/06Cerrajería el Llavín: cilindro y llaves puerta portal (muelle: 27,84 euros) 105, E. Viesgo. Consumo luz ascensor, portal y escalera 1193, , Limpieza portal y escalera 4080, , Mantenimiento ascensor 986, , Sistema anti-incendios 48, ,64 19/05/06 Extintores Cosmos - cargado y puesta a punto extintores 32,48 17/07/06 Extintores Cosmos: rellenado de un extintor 16,16 TOTAL GASTOS ESCALERA 7013,64 PRESUPUESTADO PARA ESTE AÑO 7161,00 REMANENTE 147,36 GRUPO 3: FINCA GENERAL 3.1. Tasa vado 84, , Mantenimiento jardín 1586, , E. Viesgo. Consumo luz exterior 284, , Servicio Municipal de Aguas. Consumo de agua 111, , Obras y reparaciones 298, ,45 27/02/06 Alsal - factura nº ,15 21/06/06 Cema - colocación de señales 107,33 21/06/06 Electricidad Abad - adornos navideños 15,59 16/08/06 Cematic - colocación de gomas en barrera 25,64 28/11/06 Cematic - sustitución cuadro maniobras en barrera de entrada 106,84 TOTAL GASTOS FINCA GENERAL 2365,62 PRESUPUESTADO PARA ESTE AÑO 2860,00 REMANENTE 494,38

4 GRUPO 4: DOMICILIACIONES BANCARIAS 4.1. Gastos remesas recibos domiciliados 111, ,70 GRUPO 5: GASTOS IMPUTADOS A UN INMUEBLE GASTADO 5.1. Gastos imputados a un inmueble 137,82 03/03/06 Silvano Narvona (antenista) - trabajos realizados en 7º A 57,42 11/07/06 Elect. Abad - telefonillo 5º A 37,41 11/07/06 Elect. Abad - colocación telefonillo AUTA 3º B 40,89 20/04/06 Devolución recibo 7º C 0,70 26/04/06 Devolución recibo 7º C 0,70 05/07/06 Devolución recibo trim. 7º C 0,70 GRUPO 7: GASTOS EXTRAORDINARIOS (aplicable sólo a las viviendas) 7.1. Rehabilitación fachada 12684, ,3-641,61 27/03/06 Certificación de andamios 290,00 28/03/06 Derechos de Visado certificación andamios 17,4 27/03/06 Licencia municipal 284,00 07/04/06 Vertigo Vertical - 1º pago (de 3) 3000,00 11/04/06 Vertigo Vertical - 2º pago (de 3) 4690,00 22/05/06 Vertigo Vertical - 3º pago (de 3) 2018,30 22/05/06 Vertigo Vertical - aplicación 3ª mano de pintura fachada ppal. 1300,00 21/06/06 Pinturas M.J.A. - pintura planta diáfana, terrazas y bancos 1085,21 TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS (sólo viviendas) 12684,91 PRESUPUESTADO PARA ESTE AÑO 12043,30 REMANENTE -641,61 GRUPO 8: GASTOS EXTRAORDINARIOS (aplicable a todos los inmuebles) 8.1. Varios 775, ,98 30/06/06 Silvano Narvona - generales TV. (liquidación) 775,98 TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS (todos los inmuebles) 775,98 PRESUPUESTADO PARA ESTE AÑO 0,00 REMANENTE -775,98 GRUPO 9: GASTOS EXTRAORDINARIOS FINCA GENERAL (aplicable a todos los inmuebles) 9.1. Varios 1393, ,53 01/08/06 Construcciones Bear - rampa acceso al portal ,79 16/08/06 Cercanor - malla exterior finca 652,02 26/09/06 C. Bear - albardillas murete finca 252,72 TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS FINCA GENERAL 1393,53 PRESUPUESTADO PARA ESTE AÑO 0,00 REMANENTE -1393,53 RESUMEN EJERCICIO SALDO CUENTA COMUNITARIA 31/12/05:3393,99

5 1. GASTOS a) Ordinarios: GASTOS 13584,38 PRESUPUESTADO 14145,15 REMANENTE PRESUPUESTO 560,77 b) Extraordinarios (aplicable sólo a las viviendas): GASTOS 12684,91 PRESUPUESTADO 12043,30 REMANENTE PRESUPUESTO -641,61 c) Extraordinarios (aplicable a todos los inmuebles): GASTOS 775,98 PRESUPUESTADO 0,00 REMANENTE PRESUPUESTO -775,98 d) Extraordinarios finca general (aplicable a todos los inmuebles): GASTOS 1393,53 PRESUPUESTADO 0,00 REMANENTE PRESUPUESTO -1393,53 TOTAL GASTOS (Ord. + Extr.): 28438,80 2. INGRESOS INGRESOS CUOTAS Y DERRAMAS 25250,45 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00 INGRESOS SIN ASIGNAR 0,00 TOTAL INGRESOS 25250,45 SALDO CUENTA CORRIENTE A FECHA31-dic ,64 Asimismo se acuerda por unanimidad la liquidación del ejercicio teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: - No se incluye el gasto de 174 euros pagados el 18 de enero de a Hermanos Vallejo y que fue liquidado en Están incluidos los siguientes conceptos que a día 31 de diciembre aún no se habían pagado: IC Proquisa (fumigación): 458,92 euros y Cematic (cambio de motores en las dos barreras): 559,82 euros. - Se cargan euros al fondo de reserva. GASTOS ORDINARIOS GASTOS GASTOS FINCA DOMICIL. SÓLO A TODOS LOS (a todos los GASTOS EXTRAORDINARIOS FINCA APLICABLES APLICABLES GNRAL. OTROS TOTAL TOTAL SALDO SALDO Propiedad Propietario GNRAL. ESCALERA GENERAL BANCARIAS A VIVIENDAS INMUEBLES inmuebles) GASTOS COBROS 31/12/05 31/12/06 Bajo 1-Clín MIGUEL CELADAS ANDRÉS 105, ,29 4,14 0,00 35,85 111, ,14 344,73-22,97-44,38 Bajo 2- Pel CARLOS RODRÍGUEZ HELGUERA 42, ,47 4,14 0,00 14,59 45, ,44 115,52 17,56-18,36 Bajo 3-Aut LUIS AGUSTIN PEÑA BLANCO 82, ,16 4,14 0,00 27,94 86, ,21 258,64-7,12-34,69 FRANCISCO SAMUEL SUERO 1A VILLEGAS 70,73 241,85 73,33 4,14 437,41 24,06 74, ,30 878,74 0,62-46,94

6 1B PILAR GARCÍA DÍAZ 70,73 241,85 73,33 4,14 437,41 24,06 74, ,30 878,82 0,54-46,94 1C FELI DIEGO ABASCAL 70,73 241,85 73,33 4,14 437,41 24,06 74, ,30 878,72 0,64-46,94 1D ARACELI SOLAS MARTÍNEZ 70,73 241,85 73,33 4,14 437,41 24,06 74, ,30 878,82 0,54-46,94 2A LUZ FUERTES GONZÁLEZ 70,73 241,85 73,33 4,14 437,41 24,06 74, ,30 878,82 0,54-46,94 2B JOSEFINA RODRÍGUEZ ARANGO 70,73 241,85 73,33 4,14 437,41 24,06 74, ,30 878,82 0,54-46,94 2C BENITO ALONSO SÁNCHEZ 70,73 241,85 73,33 4,14 437,41 24,06 74, ,30 878,72 0,64-46,94 2D JESÚS JAVIER BUENO DÍEZ 70,73 241,85 73,33 4,14 437,41 24,06 74, ,30 878,72 0,64-46,94 3A PILAR REVUELTA GÓMEZ 70,73 241,85 73,33 0,00 437,41 24,06 74, , ,82-80,98 3B GERMÁN GÓMEZ LÓPEZ 70,73 241,85 73,33 4,14 437,41 24,06 74,78 40,89 967,19 919,71 0,54-46,94 3C MARÍA DEL PUERTO SUBIRANA 70,73 241,85 73,33 4,14 437,41 24,06 74, ,30 878,82 0,54-46,94 3D JUNCAL HERREROS IZQUIERDO 70,73 241,85 73,33 0,00 437,41 24,06 74, ,16 614,66 30,86-276,64 4A JUAN JURADO SERRANO 70,73 241,85 73,33 4,14 437,41 24,06 74, ,30 878,82 0,54-46,94 4B JUAN CARLOS MONJE PARDO 70,73 241,85 73,33 4,14 437,41 24,06 74, ,30 878,82 0,54-46,94 4C JOSÉ MANUEL PARDO ABAROA 70,73 241,85 73,33 4,14 437,41 24,06 74, ,30 840,07 0,62-85,61 4D JOSÉ MANUEL PARDO ABAROA 70,73 241,85 73,33 4,14 437,41 24,06 74, ,30 840,05 0,64-85,61 5A RAFAEL NARVAIZA NUÑEZ 70,73 241,85 73,33 0,00 437,41 24,06 74,78 37,41 959,57 360,6 0,19-598,78 5B RICARDO OCEJO CRUZ 70,73 241,85 73,33 4,14 437,41 24,06 74, ,30 878,82 0,54-46,94 5C SRA. DE PÉREZ MAYO 70,73 241,85 73,33 0,00 437,41 24,06 74, ,16 875,72-0,72-47,16 5D MARTA LÓPEZ MAGALDI 70,73 241,85 73,33 4,14 437,41 24,06 74, ,30 878,82 0,54-46,94 6A MARÍA DOLORES MATIA OLAIZ 70,73 241,85 73,33 4,14 437,41 24,06 74, ,30 878,82 0,54-46,94 6B JOSÉ ANTONIO GARCÍA MIGUEL 70,73 241,85 73,33 4,14 437,41 24,06 74, ,30 878,72 0,64-46,94 6C RICARDO ONTAÑÓN PUENTE H.Y. 70,73 241,85 73,33 4,14 437,41 24,06 74, ,30 878,82 0,54-46,94 6D SOLARES DE CANTABRIA S.L. 70,73 241,85 73,33 4,14 437,41 24,06 74, ,30 878,82 0,54-46,94 7A JESÚS HERAS SALDAÑA 70,73 241,85 73,33 4,14 437,41 24,06 74,78 57,42 983,72 943,84-7,06-46,94 7B MARÍA DEL CARMEN AMODIA SOLANO 70,73 241,85 73,33 4,14 437,41 24,06 74, ,30 878,72 0,64-46,94 7C AGUSTÍN GARCÍA IGLESIAS 70,73 241,85 73,33 4,14 437,41 24,06 74,78 3,09 929,39 881,91 0,54-46,94 7D RODRÍGO CAMPOS BOLIVAR 70,73 241,85 73,33 4,14 437,41 24,06 74, ,30 878,82 0,54-46,94 Atico JOSÉ MANUEL PÉREZ LIAÑO 70,73 241,85 73,33 0,00 437,41 24,06 74, , ,68-95,48 TOTALES 2281, , ,62 111, ,00 775, ,27 138, , ,45 133, ,44 La columna de la derecha recoger los saldos de los inmuebles a 31 de diciembre de Las cantidades negativas son deudas mantenidas con la Comunidad. D. Rafael Narvaiza manifiesta que va a pagar abonar su saldo en las próximas semanas. Se aprueba por unanimidad la liquidación de la deuda mantenida por la vivienda 3º D por un importe de 276,64 euros y se ordena a la Administración que dé los pasos necesarios para iniciar la correspondiente reclamación judicial si en un mes no se ha saldado la deuda. Se faculta asimismo al Presidente de la Comunidad para nombrar Abogados y Procuradores. El balance de situación a 31 de diciembre de queda de la siguiente forma: ACTIVO PASIVO Saldos deudores ,44 Deudas proveedores ,74 Disponible ,64 Fondo de reserva ,34 TOTAL ACTIVO 2606,08 TOTAL PASIVO 2606,08 2. Presupuesto y reparto de cuotas ejercicio 2.007: Se aprueba por unanimidad subir el 2,7 % el presupuesto del ejercicio anterior, quedando como sigue:

7 GRUPO 1: GASTOS GENERALES 1.1. Seguro comunitario 1112, Obras y reparaciones y varios 1129, Comisiones bancarias 3, Administración 1478, Gastos envíos postales y suplidos 410,8 PRESUPUESTADO PARA ESTE AÑO 4134,86 GRUPO 2: GASTOS ESCALERA 2.1. Obras reparaciones y varios 513, E. Viesgo. Consumo luz ascensor, portal y escalera 1314, Limpieza portal y escalera 4482, Mantenimiento ascensor 1002, Sistema anti-incendios 41,08 PRESUPUESTADO PARA ESTE AÑO 7354,35 GRUPO 3: FINCA GENERAL 3.1. Tasa vado 92, Mantenimiento jardín 2156, E. Viesgo. Consumo luz exterior 297, Servicio Municipal de Aguas. Consumo de agua 82, Obras y reparaciones 308,1 PRESUPUESTADO PARA ESTE AÑO 2937,22 GRUPO 4: DOMICILIACIONES BANCARIAS 4.1. Gastos remesas recibos domiciliados 100,65 TOTAL PRESUPUESTO ,07 EUROS Conforme a esta previsión de gastos, se aprueban por unanimidad las siguientes cuotas: GASTOS GASTOS FINCA DOMICIL. TOTAL por CUOTAS CUOTAS Propiedad Propietario GNRAL. ESCALERA GENERAL BANCARIAS PROPIETARIO MENSUALES DE: TRIMESTRALES DE: Bajo 1-Clín MIGUEL CELADAS ANDRÉS 191, ,70 3,73 330,46 82,61 Bajo 2- Pel CARLOS RODRÍGUEZ HELGUERA 77, ,22 3,73 136,68 34,17 Bajo 3-Aut LUIS AGUSTIN PEÑA BLANCO 148, ,74 3,73 258,32 64,58 1A FRANCISCO SAMUEL SUERO VILLEGAS 128,18 253,60 91,05 3,73 476,56 39,71 1B PILAR GARCÍA DÍAZ 128,18 253,60 91,05 3,73 476,56 119,14

8 1C FELI DIEGO ABASCAL 128,18 253,60 91,05 3,73 476,56 39,71 1D ARACELI SOLAS MARTÍNEZ 128,18 253,60 91,05 3,73 476,56 39,71 2A LUZ FUERTES GONZÁLEZ 128,18 253,60 91,05 3,73 476,56 119,14 2B JOSEFINA RODRÍGUEZ ARANGO 128,18 253,60 91,05 3,73 476,56 119,14 2C BENITO ALONSO SÁNCHEZ 128,18 253,60 91,05 3,73 476,56 39,71 2D JESÚS JAVIER BUENO DÍEZ 128,18 253,60 91,05 3,73 476,56 39,71 3A PILAR REVUELTA GÓMEZ 128,18 253,60 91,05 0,00 472,83 39,40 3B GERMÁN GÓMEZ LÓPEZ 128,18 253,60 91,05 3,73 476,56 119,14 3C MARÍA DEL PUERTO SUBIRANA 128,18 253,60 91,05 3,73 476,56 119,14 3D JUNCAL HERREROS IZQUIERDO 128,18 253,60 91,05 0,00 472,83 118,21 4A JUAN JURADO SERRANO 128,18 253,60 91,05 3,73 476,56 119,14 4B JUAN CARLOS MONJE PARDO 128,18 253,60 91,05 3,73 476,56 119,14 4C JOSÉ MANUEL PARDO ABAROA 128,18 253,60 91,05 3,73 476,56 39,71 4D JOSÉ MANUEL PARDO ABAROA 128,18 253,60 91,05 3,73 476,56 39,71 5A RAFAEL NARVAIZA NUÑEZ 128,18 253,60 91,05 0,00 472,83 39,40 5B RICARDO OCEJO CRUZ 128,18 253,60 91,05 3,73 476,56 119,14 5C SRA. DE PÉREZ MAYO 128,18 253,60 91,05 0,00 472,83 118,21 5D MARTA LÓPEZ MAGALDI 128,18 253,60 91,05 3,73 476,56 119,14 6A MARÍA DOLORES MATIA OLAIZ 128,18 253,60 91,05 3,73 476,56 119,14 6B JOSÉ ANTONIO GARCÍA MIGUEL 128,18 253,60 91,05 3,73 476,56 39,71 6C RICARDO ONTAÑÓN PUENTE H.Y. 128,18 253,60 91,05 3,73 476,56 119,14 6D SOLARES DE CANTABRIA S.L. 128,18 253,60 91,05 3,73 476,56 119,14 7A JESÚS HERAS SALDAÑA 128,18 253,60 91,05 3,73 476,56 119,14 7B MARÍA DEL CARMEN AMODIA SOLANO 128,18 253,60 91,05 3,73 476,56 39,71 7C AGUSTÍN GARCÍA IGLESIAS 128,18 253,60 91,05 3,73 476,56 119,14 7D RODRÍGO CAMPOS BOLIVAR 128,18 253,60 91,05 3,73 476,56 119,14 Atico JOSÉ MANUEL PÉREZ LIAÑO 128,18 253,60 91,05 0,00 472,83 118,21 3. Rotación de cargos para Se nombra Presidenta de la Comunidad a Dª. Josefa Abad, propietaria de la vivienda 2º C. 4. Capítulo de obras: a) Adecuación ascensor a nueva normativa: La Administración presenta el presupuesto de la empresa mantenedora del ascensor, RIUSA, para adecuar el aparato a la nueva normativa por un importe de 3.030,54 euros. Se acuerda por unanimidad acometer estos trabajos y se solicita a la Administración que busque financiación para realizarlos. Se llama la atención sobre el estado que presenta el suelo del ascensor. b) Rehabilitación portal: Se acuerda por mayoría pintar las paredes y los techos del portal, barnizar la madera y arreglar el rodapié. Para ello se aprueba una derrama de 500 euros que habrá que pagar en febrero y que queda repartida como sigue: Propiedad Propietario DERRAMA Bajo 1-Clín MIGUEL CELADAS ANDRÉS 0 Bajo 2- Pel CARLOS RODRÍGUEZ HELGUERA 0

9 Bajo 3-Aut LUIS AGUSTIN PEÑA BLANCO 0 1A FRANCISCO SAMUEL SUERO VILLEGAS 17,24 1B PILAR GARCÍA DÍAZ 17,24 1C FELI DIEGO ABASCAL 17,24 1D ARACELI SOLAS MARTÍNEZ 17,24 2A LUZ FUERTES GONZÁLEZ 17,24 2B JOSEFINA RODRÍGUEZ ARANGO 17,24 2C BENITO ALONSO SÁNCHEZ 17,24 2D JESÚS JAVIER BUENO DÍEZ 17,24 3A PILAR REVUELTA GÓMEZ 17,24 3B GERMÁN GÓMEZ LÓPEZ 17,24 3C MARÍA DEL PUERTO SUBIRANA 17,24 3D JUNCAL HERREROS IZQUIERDO 17,24 4A JUAN JURADO SERRANO 17,24 4B JUAN CARLOS MONJE PARDO 17,24 4C JOSÉ MANUEL PARDO ABAROA 17,24 4D JOSÉ MANUEL PARDO ABAROA 17,24 5A RAFAEL NARVAIZA NUÑEZ 17,24 5B RICARDO OCEJO CRUZ 17,24 5C SRA. DE PÉREZ MAYO 17,24 5D MARTA LÓPEZ MAGALDI 17,24 6A MARÍA DOLORES MATIA OLAIZ 17,24 6B JOSÉ ANTONIO GARCÍA MIGUEL 17,24 6C RICARDO ONTAÑÓN PUENTE H.Y. 17,24 6D SOLARES DE CANTABRIA S.L. 17,24 7A JESÚS HERAS SALDAÑA 17,24 7B MARÍA DEL CARMEN AMODIA SOLANO 17,24 7C AGUSTÍN GARCÍA IGLESIAS 17,24 7D RODRÍGO CAMPOS BOLIVAR 17,24 Atico JOSÉ MANUEL PÉREZ LIAÑO 17,24 TOTALES 500,00 Se solicita a la Administración que pida presupuestos para cambiar los buzones y se presenten en la próxima reunión. c) Impermeabilización fachada trasera: La Administración presenta los siguientes presupuestos para acometer estos trabajos: - Vértigo Vertical: ,36 euros. - Albriesan: ,80 euros. - Aproal: euros. Las tres empresas incluyen la pintura de la fachada trasera y la coacción de "pipas" de ventilación. Se acuerda por mayoría una derrama de 40 euros mensuales por vivienda a pagar desde enero a junio (cubriría aproximadamente la mitad del presupuesto de

10 Vértigo Vertical) con el fin de convocar una reunión en verano y tomar la decisión definitiva. d) Rampa de acceso al portal por la zona trasera de la finca: La Administración presenta cuatro presupuestos para hacer una rampa de acceso al portal cuyo recorrido iría desde el aparcamiento de motos situado junto al portal 26 hasta la parte trasera del portal 24: - Construcciones Bear: euros. - Construcciones Marso: 8.374,04 euros. - Albañilería Chema: euros. - Francisco Ramos: euros. Se acuerda por unanimidad posponer este asunto para el próximo ejercicio. 5. Ruegos y preguntas: - La Administración enviará junto con el Acta un borrador de Reglamento de Régimen Interior con algunos asuntos que se pueden regular con esta norma que se tendría que aprobar, en su caso por mayoría. El objetivo que se persigue es que todos puedan estudiar qué se tendría que incluir de forma que en próximas reuniones se pueda proponer un documento definitivo. - Se llama la atención sobre el estado que presentan las líneas de aparcamiento de la finca y se solicita a la Administración que estudie la posibilidad de pintarlas. - Se llama la atención sobre el estado en que se encuentra la puerta de acceso al jardín junto al edificio D. Samuel Suero Villegas se queja de que en el inodoro de su baño en ocasiones se producen burbujas que provocan que se moje la tapa. La Administración enviará a una empresa para que estudie el problema. - La propietaria de las viviendas 4º C y 4º D manifiesta que no ve bien la televisión. La Administración se pondrá en contacto con la empresa que ha llevado a cabo el cambio de las generales. - D. Antonio García manifiesta que hay un pino que sigue teniendo bolsas de orugas. - Se solicita a la Administración que averigüe si el portal 20 contribuye al mantenimiento del jardín. Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, siendo la 22:20 horas del día 15 de enero de Dª. Josefa Abad Presidenta D. Antonio García Fernández Secretario-Administrador