SOLICITA SE PROMUEVA URGENTE INVESTIGACION

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Emilia Cárdenas Luna
hace 8 años
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1 SOLICITA SE PROMUEVA URGENTE INVESTIGACION Sr. Procurador Fiscal Federal: LUIS ALFREDO JUEZ, Senador Nacional, D.N.I. Nro , domiciliado Calle Canónigo M. del Corro 523 Barrio Observatorio, Ciudad de Córdoba, ante el Sr. Procurador Fiscal Federal respetuosamente comparezco y digo: El título de Senador de la Nación que invisto, me obliga a bregar por el cumplimiento de las leyes y, en especial, por aquellas que protegen el orden público y, en el caso, el orden económico y financiero del Estado.- Durante mi mandato, el Congreso Nacional, sancionó la incorporación al Título XIII del Libro Segundo del Código Penal, del art. 310, primer párrafo, del sistema punitivo de fondo, a fines del año 2011, en la idea de combatir la intermediación financiera irregular y fortalecer el sistema bancario, evitando la evasión tributaria, el lavado de activos y la usura en perjuicio de los consumidores.- En la Ciudad de Villa María, funciona en el Centro Comercial Libertad, ruta 158, km. 155, local 350 la firma VMCBA Seguridad

Procurador Fiscal Federal respetuosamente comparezco y digo: El título de Senador de la Nación que invisto, me obliga a bregar por el cumplimiento de las leyes y, en especial, por aquellas que

2 S.A., desde el 2 de Marzo de 2009, con el aparente fin de alquilar cajas de seguridad a particulares.- El titular, para la fecha señalada, del local comercial, era JORGE LUIS DOMINGUEZ, actual miembro del Directorio del Banco de la Provincia de Córdoba.- La caída de una sociedad comercial en la Ciudad de Córdoba, con idéntica fachada, nominada como CBICORDUBENSIS S.A., situada en el Dinosaurio Mall de Rodríguez del Busto, y la muerte dudosa de uno de sus Directores, el Sr. JORGE SUAU, quien dejó una carta explicando el giro irregular de la sociedad y las aparentes causas de su quebranto, desnudó la vinculación del Contador FABIAN MAIDANA, Presidente del Banco de la Provincia de Córdoba, con la firma VMCBA Seguridad S.A., de Villa María.- La noticia póstuma traída por JORGE SUAU es que VMCBA Seguridad S.A., se dedica a la intermediación financiera irregular y que FABIAN MAIDANA, fue responsable de la misma, durante la vigencia del nuevo art. 310 del Código Penal y mientras ejercía, al mismo tiempo, la Presidencia del Banco de Córdoba.- MAIDANA acepta que fundó VMCBA Seguridad S.A., pero explica que se fue en diciembre de 2011, al ser convocado por el Gobernador de la Sota, para ocupar la Presidencia del Banco de la Provincia.- Prueba documental pública desmiente a MAIDANA: el Boletín Oficial de la Provincia, publicado en Marzo de 2013, da cuenta de que el Directorio de VMCBA Seguridad S.A., recién cambió en el mes de Agosto de 2012, manteniéndose a tres personas de las cuales no se puede conocer su

- La caída de una sociedad comercial en la Ciudad de Córdoba, con idéntica fachada, nominada como CBICORDUBENSIS S.A.

3 capacidad patrimonial y un jubilado del Banco de la Provincia, el Sr. HECTOR HUGO BERTONAZZI, como encargado de la operación diaria de la firma.- Estoy en condiciones de afirmar que, si lo que surge del Boletín Oficial es correcto e indiscutible como información pública, el Contador FABIAN MAIDANA, habría infringido el art. 310, primera parte, del Código Penal, durante ocho meses del año El tipo penal en cuestión castiga con prisión y multa al que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente.- Al castigo descripto, se le agrega la sanción de inhabilitación especial, hasta seis años, pena que podría corresponderle a FABIAN MAIDANA, si judicialmente se comprueba su actuación como miembro de VMCBA Seguridad S.A., mientras se tomaba y prestaba dinero a altos intereses y por fuera de la supervisión del Banco Central de la República Argentina, en el curso del año 2012, con lo cual no podría proseguir en su cargo público.- La notitia criminis traída por el fallecido JORGE SUAU, mediante su misiva o mail, es terminante: VMCBA es una mesa de dinero idéntica a la de Córdoba, donde se intermedia financieramente, sin control legal.- A esta altura no me interesa discutir cuestiones éticas, consistentes en si es aceptable que un cuevero, como se lo conoce en la jerga de la banca ilegal, sea titular del agente financiero de la Provincia, sino

310, primera parte, del Código Penal, durante ocho meses del año 2012.

4 delimitar la comisión de un delito perseguible de oficio, de competencia federal y en jurisdicción de los Tribunales Federales de Villa María, específicamente el art. 310, primer párrafo, C.Penal, por parte de FABIAN MAIDANA.- Los tiempos de su estada en VMCBA surgen de documentación pública, que puede certificarse con la sola observación del Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.- Su incursión en la actividad financiera ilegal, surge como anoticiamiento de JORGE SUAU y las pruebas obran en la oficina de la firma VMCBA, sociedad que, a su vez, mantiene cuenta corriente con el Banco de la Provincia de Córdoba.- El análisis del origen de los cheques depositados en dicha cuenta corriente, permitirá concluir que el objeto del estatuto de VMCBA, - alquilar cajas de seguridad-, era un mero telón y que la sociedad se dedicaba a intermediar dinero ilegalmente, conducta en la que está incurso FABIAN MAIDANA, durante al menos ocho meses.- Entiendo necesario, detectar mediante los oficios del caso al sistema bancario, la totalidad de las cuentas de VMCBA Seguridad, para rastrear los cheques depositados y sus montos; de inmediato V.S. visualizará que no se paga el alquiler de cajas con cheques de diferentes montos que no guardan correlato con el monto de la locación y que, la realidad es que en ese lugar se tomaban fondos de terceros, cambiándose dinero en efectivo por cheques, al igual que ocurría en la Ciudad de Córdoba, con fondos provenientes de la recaudación diaria del transporte urbano de pasajeros.-

- Su incursión en la actividad financiera ilegal, surge como anoticiamiento de JORGE SUAU y las pruebas obran en la oficina de la firma VMCBA, sociedad que, a su vez, mantiene cuenta corriente con el

5 Solicito se cite de manera urgente a los dadores de dinero de los mutuos encontrados o a encontrarse en VMCBA, para que den cuenta del tipo de operación que realizaban en esa sociedad, para que tiempo y quien era el encargado del trato directo con los llamados inversores.- En este tipo de investigaciones, la prontitud en el hallazgo de la prueba es determinante; de no actuarse de inmediato la ruta del dinero depositado y prestado y de los cheques entregados se diluirá, con el claro perjuicio fiscal que eso significa para el Estado Nacional y el sistema bancario regulado por el Banco Central, cuyos intereses debe proteger la Justicia Federal.- Como Senador de la Nación coadyuvo con esa misión, exponiendo los hechos al Sr. Procurador Fiscal Federal, pero urgiendo a que se tomen las medidas probatorias del caso y se decidan las pertinentes imputaciones.- La lentitud en el proceder judicial, sólo trae como consecuencia el escepticismo de los ciudadanos y el descrédito de las instituciones. El Boletín Oficial dice que FABIAN MAIDANA, fue miembro de VMCBA Seguridad. La noticia del crimen indica que intermediaba financieramente en forma ilegal, durante el año 2012, desempeñándose paralelamente como Presidente del Banco de la Provincia de Córdoba. Sólo queda que V.S. lo investigue, sin ninguna dilación, para establecer o desestimar que el Presidente de Bancor, se encuentra incurso en un delito criminal (art. 310, primer párrafo, C.Penal).-

- En este tipo de investigaciones, la prontitud en el hallazgo de la prueba es determinante; de no actuarse de inmediato la ruta del dinero depositado y prestado y de los cheques entregados se

6 manifestado, SERA JUSTICIA.- Proveer de conformidad, teniendo presente lo

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