Sentencia (preacuerdo) Trata de personas MARÍA MARGARITA TAPASCO MUÑOZ Radicación República de Colombia

Transcripción

1 Asunto Sentencia (preacuerdo) Delito Trata de personas Acusados MARÍA MARGARITA TAPASCO MUÑOZ Radicación República de Colombia Libertad y Orden Rama Judicial del Poder Público JUZGADO ÚNICO PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO Pereira, Rda. Junio cinco de dos mil nueve. 1. ASUNTO Una vez aprobado el preacuerdo suscrito por la fiscalía y la acusada y realizada la audiencia de individualización de pena, será dictada la sentencia correspondiente en el presente asunto en donde se viene imputando a MARÍA MARGARITA TAPASCO MUÑOZ, la comisión de un concurso de delitos de Trata de personas, concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. 2. LA ACUSADA Se trata de MARÍA MARGARITA TAPASCO MUÑOZ con cédula de Pereira, Rda., nacida el 15 de mayo de 1969 en Cali, valle; hija de Luis Enrique y María Aceneth, residente en la manzana 1, casa 2, barrio Samaria 2 de Pereira. 3. ALEGACIONES DE LOS INTERVINIENTES Dijo el fiscal que los acusados no tienen derecho al subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la sentencia por la cantidad de pena a imponer (Art. 63 del C. Penal). Tampoco tienen derecho a la prisión domiciliaria por exceder el quantum de la pena establecido en el artículo 38 del C. Penal. En similar sentido se pronunció la representante de la procuraduría. 4. CONSIDERACIONES 4.1. LO OCURRIDO Los elementos materiales probatorios, en particular las comunicaciones telefónicas y la documentación relativa a las transacciones dinerarias, dan cuenta de la existencia de una organización destinada a la captación y traslado de mujeres al exterior, particularmente a Hong Kong, entre las que se encuentra MARÍA ELENA GRISALES DE LONDOÑO, las cuales son presentadas y enviadas a SANDRA MILENA ROJAS AMADOR, con el fin de ser explotadas sexualmente, siendo ellas, A. E. J.A., M. Y. R. B., S. E. A. N., P. A. O.U., D. P. C., N. R. V., C. V. M.M. Las damas llegaban a ejercer la prostitución y les cobraban una deuda de 40 millones de pesos que era la inversión de gastos de viaje, hecha por los captadores. Producto de estas actividades ilícitas SANDRA MILENA 1

2 ROJAS AMADOR obtuvo un incremento patrimonial no justificado y transportó dinero proveniente del ilícito mediante el envío y la recepción de giros. B.E.B. A.captó y envió en las mismas circunstancias a L.M. V. S., D.C.O., J. E. T. P., J. L. T. B.. Estas fueron recibidas en Hong Kong por JORGE IVÁN GRISALES BETANCURT. La aceptación de los cargos, efectuada a manera de preacuerdo y con la categoría de confesión, encuentre eco en múltiples elementos probatorios, entre ellos los siguientes: En entrevista recepcionada a MARTHA CECILIA MORENO RAMÍREZ el 22 de junio de 2006, esta conto que conoce de la existencia de un grupo de personas organizadas con el propósito de llevar niñas hacia Hong Kong a ejercer la prostitución, entre las que se encuentran JORGE IVÁN GRISALES BETANCURT, MARÍA HELENA GRISALES y un sujeto a quien se le conoce como KOKI de nombre DARÍO HUMBERTO que las niñas al llegar a su destino deben pagar la suma den cuarenta millones de pesos. Igualmente se recepcionó la entrevista de DIANA MARCELA MORENO, quien ratifico los señalamientos hechos por su madre MARTHA CECILIA MORENO en contra de JORGE IVÁN GRISALES y MARÍA ELENA GRISALES. Las pesquisas adelantadas permitieron la identificación de números telefónicos que fueron interceptados y que permitieron aprehender la actividad desplegada por MARÍA ELENA GRISALES DE LONDOÑO, JORGE IVÁN GRISALES BETANCURT, SANDRA MILENA ROJAS AMADOR, (Sara), y BLANCA EMIR BETANCURT DE GRISALES, entre otros, en torno a la actividad mencionada. De las distintas conversaciones se pudo establecer que MARÍA ELENA GRISALES las enviaba, JORGE IVÁN GRISALES BETANCURT las recibía en Hong Kong, SANDRA MILENA es reclutadora, lo mismo que BLANCA EMIR. En el abonado se escucho a MARÍA ELENA dialogar sobre una niña que le gustó mucho a SANDRA (C.5, lado a); sobre unas perras que envió; se observa a YURANI quien se encuentra trabajando, solicitando que le perdonen parte de la deuda (C.9, lado A). Se observa igualmente a Yurany, solicitándole a SARA SANDRA MILENA ROJAS AMADOR una rebaja de la deuda, siendo la respuesta de ésta de carácter negativo. También se observa a otra víctima de nombre SANDRA diciéndole a MARÍA ELENA GRISALES que le va a mandar un dinero para pagar la deuda que tiene con ella. En el abonado se observa a JORGE IVÁN GRISALES BETANCURT en dialogo con BANCA EMIR sobren una muchacha capturada en Hong Kong por lo que perdió ocho millones de pesos. Igualmente se observa a BLANCA EMIR intercediendo por JORGE IVÁN GRISALES ante GINA para que no le cobren comisión por la muchacha que capturaron en Hong Kong. En el casete 13 lado A, se observa a MARÍA ELENA dialogando con una víctima, en donde ésta le relata algunas circunstancias de su periplo. Varias conversaciones aprehendidas en el , comprometen igualmente a BLANCA EMIR BETANCURT ARBELÁEZ y en donde se observa a esta dama ejerciendo claras operaciones de coordinación dentro de la organización, todas alusivas a negocios relacionados con el envío de damas a ejercer la prostitución en Hong Kong Se estableció que A. E. J.A. le envío gruesas sumas de dinero a MARÍA ELENA GRISALES, a MARÍA MARGARITA TAPASCO y a OLGA LUCIA GRISALES, desde Hong Kong. También enviaron dineros desde Hong Kong M. Y. R. B. a MARÍA ELENA GRISALES, lo mismo que S. E. A.I N., P. A. O. U., N. R. V., C. V. M.. D. C.le envió dineros a BLANCA EMIR BETANCURT, lo mismo que J. E. T.. Esta última también le envió a J.J.I.G. 2

3 L. M. V. S., le envía a VIVIANA GRISALES, lo mismo que J. L. T. B.. Igualmente se observa a MARÍA MARGARITA TAPASCO coordinando y colaborando en la recepción de giros provenientes del exterior, por parte de MARÍA ELENA GRISALES (CONVERSACIÓN 7 del casete 2ª del 01/06/07), lo que se materializa a través de la constancia de la empresas Giros Y Finanzas en donde se observan las cuantías que MARGARITA TAPASCO recepcionó provenientes del exterior, particularmente de Honk Kong y que tuvieron su génesis en el ilícito de trata de personas Se observa igualmente a MARÍA MARGARITA coordinando la captación y viaje de A. E. (conversación 11 del 17/06/07 casete 11). Si bien es cierto aquí no interviene Margarita, MARÍA ELENA y A.si se refieren a la importante intervención de Margarita y de donde se deduce claramente que el negocio fue entre MARGARITA y MARÍA ELENA en torno al envió de A.. De todo lo anterior brota con claridad, la existencia de un grupo de personas dedicado a la captación de damas colombianas con la finalidad de que ejerzan la prostitución en Hong Kong, Las anteriores llamadas, y muchas otras que no se analizan por reiterativas, permiten concluir lo siguiente, que no es otra cosa que la ratificación de lo que ya gritan los otros elementos probatorio 1. Existe un grupo de personas conformado por MARÍA ELENA GRISALES DE LONDOÑO, SANDRA MILENA ROJAS AMADOR, JORGE IVÁN GRISALES BETANCURT, MARÍA MARGARITA TAPASCO MUÑOZ y BLANCA EMIR BETANCURT ARBELÁEZ otros muchos personajes. 2. Este grupo de personas derivan pingues ganancias de la captación y exportación de damas de atractivas características físicas, destinadas a la venta de sus cuerpos en Hong Kong. 3. Los roles entre estas personas se encuentran bien definidos: por ejemplo, son captadores de damas, MARÍA ELENA GRISALES y BLANCA EMIR BETANCURT son las encargadas de reclutar a las víctimas, SANDRA MILENA les da el visto bueno y las rechaza si no cumplen determinados cánones de belleza según el gusto de los pervertidos clientes de las damiselas y además esta es quien junto con JORGE IVÁN GRISALES BETANCURT se encarga de recibirlas en Hong Kong, y quienes las ubican a trabajar ejerciendo la prostitución. 4. Se observa un factor común en todos los miembros del concierto. Para estos traficantes de cuerpos, las damas que captan y envían a Hong Kong no son seres humanos, no son personas, son mercancía de bajo costo, constituyen una inversión a recuperar. No les interesa su suerte, ni su bienestar. Son mercancía cuyo deterioro genera una perdida dineraria a su propietario, la que hay que evitar de cualquier modo. 5. Todas estas personas tienen un acuerdo de voluntades entre sí, consistente en que todos contribuyen a la captación de damas para ser enviadas al exterior para ejercer la prostitución. Ese acuerdo es permanente porque de las conversaciones captadas se extracta que viene funcionando desde antes y tiene vocación a futuro. También se presenta el fenómeno de la indeterminación, en la medida que el acuerdo implica captar de manera indefinida todas aquellas damas que por sus características físicas y socioculturales ingresen en su radio de acción, y a medida que las damas esclavizadas en Hong Kong vayan pagando el costo de su liberación. 6. Para el caso en concreto, se observa a MARÍA MARGARITA TAPASCO MUÑOZ recepcionando dineros, e incluso gestionando la captación de dos de las víctimas, en particular a A. E.J. A. y D.P. C. 3

4 Los elementos materiales antes relacionados generan la siguiente 4.2. ADECUACIÓN TÍPICA TRATA DE PERSONAS Se trata de un concurso de trata de personas, descrito en el artículo 188ª, adicionado por la ley 747 de 2002, art. 2, modificado por la ley 985 de 2005, art. 3, que dice: 4 El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona dentro del territorio nacional o hacia el exterior con fines de explotación, incurrirá en prisión de 13 a 23 años y una multa de 800 a 1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las practicas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación. El consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación definida en este artículo no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal Para el caso bajo examen, se observa con claridad que el grupo de asociados realizaba los verbos rectores de captar, trasladar y recibir a las personas en Hong Kong, con el propósito de aprovecharse de la explotación de la prostitución de las damas, pudiéndose afirmar incluso que con ellas se realizaban prácticas análogas a la esclavitud, puesto que debían pagar una deuda que ellas no habían contraído. Entre las damas captadas y que fungen víctimas dentro del presente asunto, se encuentran, A. E. J. A., D.P.C., estas imputables directamente a la actividad de la acusada, además de las atribuidas a la organización entre las que se encuentran M. Y. R. B., S.E. A. N., P.A. O.U., N. R. V., C. V. M. M., L. M. V. S., D. C. O., J. E. T. P., J. L. T. B CONCIERTO PARA DELINQUIR Como se ha advertido, se reúnen los elementos configurativos del concierto para delinquir, esto es, pluralidad de personas, acuerdo de voluntades, permanencia en el tiempo e indeterminación de las ilicitudes a cometer, luego entonces, los integrantes del grupo que captaba, trasladaba y recibía a las damas para explotar económicamente el ejercicio de la prostitución, y entre ellos la acusada, incurrieron en el tipo penal de concierto para delinquir descrito de la siguiente manera. ARTICULO 340. CONCIERTO PARA DELINQUIR. <Artículo modificado por el artículo 8 de la Ley 733 de Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de El texto modificado y con penas aumentadas es el siguiente:> Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses LAVADO DE ACTIVOS Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES De los mismos elementos probatorios, en particular, las conversaciones telefónicas aprehendidas, lo mismo que los registros de las entidades financieras dedicadas al

5 negocio de los giros, se desprende que cada una de las victimas canceló la suma de 40 millones de pesos a la organización, para obtener una especie de liberación lo que hacían en forma de giros a través de entidades financieras los cuales eran reclamados por los reclutadores o sus familiares o allegados, dinero que por su origen ilícito y constituye un verdadero enriquecimiento ilícito y a la vez un lavado de activos por cuanto al dinero de esta manera ingresado se le daba apariencia de legalidad, actualizando los tipos penales siguientes: ARTICULO 323. LAVADO DE ACTIVOS. <Inciso modificado por el artículo 17 de la Ley 1121 de El nuevo texto es el siguiente:> El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de ocho (8) a veintidós (22) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes. ARTICULO 327. ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El que de manera directa o por interpuesta persona obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial no justificado, derivado en una u otra forma de actividades delictivas incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa correspondiente al doble del valor del incremento ilícito logrado, sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes ANTIJURIDICIDAD Con la conducta de MARÍA MARGARITA TAPASCO MUÑOZ y sus secuaces, se resquebrajó el bien jurídico de la autonomía personal, pues las damas víctimas del presente asunto han sido reducidas a la condición de mercancía sexual; a una inversión de la cual se espera que rinda réditos. Incluso podía decirse han sido reducidas a la condición de esclavas sexuales. Por otro lado, la existencia de este grupo de personas puso en serio peligro a las damas de cierta condición física y socio económico, quienes al verse sin oportunidades claras dentro de una sociedad competitiva e insolidaria, pudieron verse seducidas a buscar una mejor posición económica a cambio de ser explotadas sexualmente. Lo anterior sin que se observe ni remotamente alguna circunstancia generadora de una causal de justificación CULPABILIDAD MARÍA MARGARITA TAPASCO MUÑOZ tenía conocimiento de ilicitud; sabía que comercializar con la explotación sexual de los congéneres, lo mismo que enriquecerse de esta manera, constituye delito. Pese a ello obró contra derecho, pudiendo hacerlo en forma diversa, luego entonces, es merecedora del juicio de reproche propio de la culpabilidad SÍNTESIS: Como corolario de confluir los elementos probatorios que configuran la estructura trìptica del delito, la decisión del juzgado será la de proferir sentencia condenatoria en contra de, MARÍA MARGARITA TAPASCO MUÑOZ como coautora de un concurso de delitos de trata de personas y concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos LAS PENAS 5

6 Como el preacuerdo ya fue revisado con respuesta positiva del juzgador por respetar la legalidad de las penas y por no desbordar los límites establecidos en los delitos, la pena será de 120 meses de prisión tal y como se estableció en el preacuerdo. La multa será de 433 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Como quiera que la pena supera los 3 años de prisión, MARÍA MARGARITA TAPASCO MUÑOZ no tiene derecho a la suspensión condicional de la ejecución de la sentencia por el factor objetivo. (Art. 63 del C. Penal). Se deja que sea el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad quien se pronuncie en su momento sobre la procedencia de la prisión domicliiaria. Por lo expuesto, el juez único penal de circuito especializado de Pereira, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley, RESUELVE 1. Condenar a MARÍA MARGARITA TAPASCO MUÑOZ a la pena principal de 120 meses de prisión, multa de 433 salarios mínimos legales mensuales e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso, como coautora responsable de un concurso de ilícitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y trata de personas. 2. No conceder a MARÍA MARGARITA TAPASCO MUÑOZ la suspensión condicional de la ejecución de la sentencia. 3. Infórmese de lo decidido a la PROCURADURÍA, INPEC y REGISTRADURÌA DEL ESTADO CIVIL. 4. En firme la presente decisión, vayan las diligencias al juzgado de ejecución de penas para lo de su competencia Queda la decisión notificada en estrados. Procede el recurso de apelación. Luis Fernando Valderrama Guzmán Juez 6