Expediente N 20706/11. Acta N 4.- de fecha 24 de enero de RESOLUCIÓN N 1.-

Transcripción

1 Acta N 4.- de fecha 24 de ener de RENOVACIÓN y SUPERVISIÓN DE LOS, CONFORME Página 1 de 10 VISTO: ls artículs 79 al 89 de la Ley Nº 2794/05 DE ENTIDADES CAMBIARIAS Y/O CASAS DE CAMBIOS ; las prvidencias de la Superintendencia de Bancs de fechas 26 de diciembre de 2011, 18 de ener, 7, 22 de febrer, 5, 11, 25 de ctubre, 30 de nviembre y 18 de diciembre de 2012, pr las cuales eleva el pryect de PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN, RENOVACIÓN y SUPERVISIÓN DE LOS COEDORES DE CAMBIOS, CONFORME A LA LEY N 2794/05 DE ENTIDADES CAMBIARIAS y/ CASAS DE CAMBIOS; ls memrands SB.IA.DAF. N s. 485/2011, 39/12, SB.IA. N s. 10/12, 201/12, las prvidencias SB.IA. N s. 491/11, 38/12 y 454/12 de la Intendencia Administrativa de la Superintendencia de Bancs de fechas 23, 26 de diciembre de 2011, 7, 22 de febrer, 11 y 29 de ctubre de 2012; ls memrands SB.ISE.SRLDB. N s. 356/12 y 398/12 de la Intendencia de Supervisines Especiales de la Superintendencia de Bancs de fechas 1 y 26 de nviembre de 2012; el memrand N 1286/12 de la Unidad Jurídica de la Institución de fecha 4 de ctubre de 2012; las prvidencias y ls dictámenes SB.IAL. N s. 16/12, 984/12, 413/12 y 1139/12 de la Intendencia de Asunts Legales de la Superintendencia de Bancs de fechas 17 de ener, 23 de ctubre, 19 de nviembre y 4 de diciembre de 2012; la prvidencia del Gabinete Ejecutiv de la Presidencia de la Institución de fecha 19 de diciembre de 2012; y, CONSIDERANDO: la necesidad de establecer mecanisms dinámics de inscripción y Supervisión de la actividad de ls Crredres de Cambis, dentr del marc de la Ley Nº 2794/05 DE ENTIDADES CAMBIARIAS Y/O CASAS DE CAMBIOS. Pr tant, en us de sus atribucines, EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY R E S U E L V E : 1 ) Aprbar el PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN, RENOVACIÓN y SUPERVISIÓN DE LOS, CONFORME A LA LEY N 2794/05 DE ENTIDADES CAMBIARIAS y/ CASAS DE CAMBIOS, cuy text se adjunta cm anex y frma parte de esta Reslución ) Cmunicar a quienes crrespnda y archivar

2 Acta N 4.- de fecha 24 de ener de RENOVACIÓN y SUPERVISIÓN DE LOS, CONFORME Página 2 de 10 PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN, RENOVACIÓN y SUPERVISIÓN DE LOS De la Inscripción de Crredres de Cambis: 1º) Dispner que ls interesads en inscribirse en el registr de Crredres de Cambis, presenten sus respectivas slicitudes, de cnfrmidad al frmat brante cm Anex 1 de la presente Reslución, adjuntand la dcumentación señalada en Anex N 2. 2 ) Las slicitudes deberán ser presentadas en la mesa de entrada de la Superintendencia de Bancs, previa verificación del cumplimient de ls requerimients dcumentales prevists en el Anex N 2, pr parte de la Unidad de la Intendencia de Supervisines Especiales. N se prcederá a la recepción de dcuments que n cumplan las especificacines señaladas. 3º) Las slicitudes de inscripción deberán ser tramitadas en la Superintendencia de Bancs y elevadas a cnsideración del Directri para su aprbación. 4 ) Emitida la Reslución pr el Directri del Banc Central del Paraguay, se prcederá a la impresión de las credenciales, en la Superintendencia de Bancs, Intendencia Administrativa, cuya validez será de un añ. De la Renvación: 5º) Las credenciales emitidas serán renvables a pedid del interesad, cn 30 días de antelación a su vencimient, cn la presentación de la slicitud brante cm Anex N 1. 6 ) Ls Crredres de Cambis deberán presentar un infrme de su situación patrimnial y ecnómica a la Superintendencia de Bancs, en carácter de Declaración Jurada, cnfrme al frmat establecid cm Anex N 4, para su verificación. La Superintendencia de Bancs se reserva el derech de slicitar mayr infrmación, dentr del primer trimestre psterir al cierre de sus peracines anuales. 7 ) Se establece la bligatriedad de presentación de cpia autenticada pr Escribanía Pública, de la Declaración Jurada del Impuest a la Renta del ejercici fiscal que

3 Acta N 4.- de fecha 24 de ener de RENOVACIÓN y SUPERVISIÓN DE LOS, CONFORME Página 3 de 10 crrespnda en cada cas, de cnfrmidad a l dispuest en el artícul 89 de la Ley N 2794/05. 8 ) La Superintendencia de Bancs, emitirá las credenciales de renvación en un plaz n mayr de 30 (treinta) días de presentada la slicitud. De la supervisión: 9 ) Establecer que la supervisión de las actividades de ls Crredres de Cambis estará a carg de la Intendencia de Supervisines Especiales. 10 ) Ls Crredres de Cambis inscripts infrmarán semestralmente a la Superintendencia de Bancs, sbre sus peracines de cmpras y ventas de divisas realizadas; especificand aquellas ejecutadas cn entidades baj la supervisión de la Superintendencia de Bancs, de cnfrmidad al Anex N ) Dispner que las entidades del sistema financier y las Casas de Cambis, en las peracines realizadas cn ls Crredres, registren las mismas cm Clientes Establecids de acuerd a las dispsicines de la Ley Nº 1015/97, su mdificación y Reglament. (articul Nº 7º incis a), de la Reslución Nº 172/2010 de la SEPRELAD.

4 Acta N 4.- de fecha 24 de ener de RENOVACIÓN y SUPERVISIÓN DE LOS, CONFORME Página 4 de 10 ANEXO N 1 Señr Presidente del Banc Central del Paraguay SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN: Asunción,.. de..de Quien suscribe.., cn C.I. Nr., dmiciliad en., veng pr la presente a slicitar la autrización de: Inscripción Renvación, requerida en la Ley Nr De Entidades Cambiarias y/ Casas de Cambis, para perar cm Crredr de Cambis. Así mism autriz al Banc Central y/ Superintendencia de Bancs, para que pr cuenta prpia a través de empresas especializadas de nuestr medi, puedan recabar infrmación referente a mi situación financiera, patrimnial, slvencia ecnómica el cumplimient de mis bligacines cmerciales, cm así también a la verificación de la cnfirmación y/ certificación de ls dats pr mi prveíds, a fin de que puedan cntar cn ls elements de juici y análisis necesaris para la cncesión de la autrización para perar cm Crredr de Cambis. Atent a l expuest adjunt a la presente, ls dcuments exigids en el Anex 2 de la Reslución SB.SG. Nr. ***/12... FIRMA Teléfn:.

5 Acta N 4.- de fecha 24 de ener de RENOVACIÓN y SUPERVISIÓN DE LOS, CONFORME Página 5 de 10 ANEXO N 2 DOCUMENTOS EXIGIDOS Declaración jurada, cn certificación de Escriban Públic que cntenga: Declaración de n estar cmprendid en las dispsicines del Art. 18 del precitad cuerp legal. Ciudad, zna y calle dnde realizará sus peracines. Mnt de capital prpi en efectiv cn el cual realizará sus peracines. Manifestación de bienes. Certificad de vida y residencia riginal. Ftcpia autenticada de Cédula de Identidad. Cpia autenticada de inscripción en el Registr Públic de Cmerci. Cpia autenticada de Patente Municipal. Certificad de libre dispsición de bienes y de n encntrarse en quiebra, expedid pr el Registr Públic. Dcumentación autenticada que acredite el rigen de ls fnds declarads cm capital perativ prpi. Certificad de cumplimient tributari. Certificad de antecedentes penales. Certificad de antecedentes pliciales. 2 fts tip carnet. En cas de gestines realizadas pr tercers, Pder General de Representación inscript en el Registr Públic de pderes.

6 Acta N 4.- de fecha 24 de ener de RENOVACIÓN y SUPERVISIÓN DE LOS, CONFORME Página 6 de 10 ANEXO N 3 VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS Declaración jurada, cn certificación de Escriban Públic que cntenga: Declaración de n estar cmprendid en las dispsicines del Art. 18 del precitad cuerp legal Ciudad, zna y calle dnde realizará sus peracines Mnt de capital prpi en efectiv cn el cual realizará sus peracines Manifestación de bienes Certificad de vida y residencia riginal Ftcpia autenticada de Cédula de Identidad Cpia autenticada de inscripción en el Registr Públic de Cmerci Cpia autenticada de Patente Municipal Certificad de libre dispsición de bienes y de n encntrarse en quiebra expedid pr el Registr Públic. Dcumentación autenticada que acredite el rigen de ls fnds declarads cm capital perativ prpi. Certificad de cumplimient tributari Certificad de antecedentes penales Certificad de antecedentes pliciales 2 fts tip carnet En tdas las gestines realizadas pr tercers, Pder General de Representación inscript en el Registr Públic de pderes. Señres Secretaria General de la Superintendencia de Bancs: de la verificación de ls dcuments presentads, el recurrente CUMPLE cn la ttalidad de ls dcuments exigids pr la Reslución SB.SG. N **/12, crrespndiend prceder a su recepción. La presente verificación n certifica la idneidad de ls dcuments y la aptitud del recurrente, sól hacen al cumplimient frmal de la presentación dcumental. RESPONSABLE DE LA UNIDAD INTENDENCIA DE SUPERVISIONES ESPECIALES

7 Acta N 4.- de fecha 24 de ener de RENOVACIÓN y SUPERVISIÓN DE LOS, CONFORME Página 7 de 10 ANEXO N 4 DECLARACIÓN JURADA DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y ECONÓMICA Señr NELSON VALIENTE, Superintendente SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Presente Asunción, de de 201 Quien suscribe.., cn C.I. N se dirige a usted cn el prpósit de remitir la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, a fin de dar cumplimient a las requerimients para la Inscripción cm Crredr de Cambis, de cnfrmidad a l dispuest en la Ley N 2794/05 De Entidades Cambiarias y/ casas de Cambis y la reglamentación sbre la materia. Declar baj fe de jurament que ls dats cnsignads seguidamente sn crrects, n mit dat algun que deba cntener y sn fiel expresión de la realidad. DATOS PERSONALES NOMBRE APELLIDO FECHA DE NACIMIENTO LUGAR DOMICILIO LOCALIDAD TELÉFONO ESTADO CIVIL DATOS DEL CÓNYUGE NOMBRE Y APELLIDO C.I.: ACTIVIDAD LABORAL ESTADO PATRIMONIAL ACTIVO. FIRMA EFECTIVO MONEDA TIPO DE CAMBIO TOTAL EN GS.

8 Acta N 4.- de fecha 24 de ener de RENOVACIÓN y SUPERVISIÓN DE LOS, CONFORME Página 8 de 10 TOTAL EN EFECTIVO DEPOSITOS (*) N CTA. CTE. N CAJA DE AHOO MONEDA CDA IMPORTE TOTAL (*) Especificar nmbre de la entidad bancaria, financiera, cperativa u trs. CUENTAS A COBRAR DEUDOR A LA VISTA A PLAZO TOTAL INMUEBLES (**) FINCA O CTA CTE. PAÍS DISTRITO SUP/M2 VALOR DE TEENO SUP. CONSTRUIDA M2 VALOR DE CONSTRUCIÓN VALOR TOTAL (**) en cas de cndminis especificar el prcentaje. VEHÍCULOS MARCA MODELO AÑO REG. AUTOMOTOR VALOR

9 Acta N 4.- de fecha 24 de ener de RENOVACIÓN y SUPERVISIÓN DE LOS, CONFORME Página 9 de 10 MUEBLES MOBILIARIO DEL HOGAR (***) EQUIPOS DE OFICINA (****) TOTAL (***) jueg de drmitri, living, cmedr, electrdméstics del hgar, etc. (****) escritris, cmputadras, armaris, fichers y trs de us cmercial. PASIVO INSTITUCIÓN ACREEDORA CUOTA MONTO A 1 AÑO MAS DE 1 AÑO IMPORTE TOTAL PASIVO RESUMEN TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO EGRESOS MENSUALES CASA PROPIA ALQUILERES SERVICIOS BÁSICOS (agua, teléfn, luz) ALIMENTACIÓN EDUCACIÓN MOBILIDAD OTROS EGRESOS TOTAL DE EGRESOS Declar baj fe de jurament que la presente declaración es el fiel reflej de mi situación patrimnial. De cmprbarse la falsedad de alguns de ells estaré sujet a las sancines que establece la Ley. FIRMA

10 Acta N 4.- de fecha 24 de ener de RENOVACIÓN y SUPERVISIÓN DE LOS, CONFORME Página 10 de 10 ANEXO N 5 Señr NELSON VALIENTE, Superintendente SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Presente: Asunción, de de 201 Quien suscribe.cn C.I. N., se dirige a usted cn el prpósit de infrmar el ttal de mis peracines de cmpra venta de divisas realizadas en el semestre del añ.., cnfrme a l que dispne el artícul N 10 ) de la Reslución N.., Acta N.., de fecha.., del Directri del BCP. COMPRA DE DIVISAS MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO ENTIDAD VENTA DE DIVISAS MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO ENTIDAD ARBITRAJE MONEDA (C) MONEDA (V) TIPO DE CAMBIO ENTIDAD Atentamente, FIRMA