AUTOS Y SENTENCIAS PRESIDENCIA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA ABRIL RESOLUCION No.

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1 AUTOS Y SENTENCIAS PRESIDENCIA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA ABRIL-2010 RESOLUCION No. DERECHOS DE COMPILACION Y SELECCIÓN RESERVADOS Página 1 de 2

2 CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 9ustíciu 9I J 'cea idencia PRESIDENCIA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- Quito, 7 de abril del 2010; las 11h00.- VISTOS: La doctora María Cerón de Navarro, Jueza Suplente de Garantías Penales de Pichincha, mediante auto de 24 de septiembre de 2009, las 16hll, solicita la extradición del ciudadano ecuatoriano ESTEBAN RICARDO GALARZA ARROYO, quien por informes de la Oficina Central Nacional Interpol Quito, ha sido localizado en Argentina, dentro de la causa penal No , que se le sigue en su contra, por el delito de estafa, previsto y sancionado en el artículo 560 del Código Penal. En contra del reclamado se ha dictado orden de prisión preventiva y los hechos de los que se acusa a Esteban Ricardo Galarza Arroyo, son los siguientes: La Superintendencia de Compañías, el 11 de octubre del 2005, aprueba la Constitución de la Compañía Panamerican Entertainment Cicles PEC S.A.; y el 8 de marzo del 2006, la Junta General de Accionistas comunica al señor Esteban Galarza Arroyo la designación de Gerente General de esta Compañía. Los accionistas de esta Compañía son las empresas AVFORT S.A, MEGASTAFF S.A, de la cual es representante legal el señor Esteban Ricardo Galarza Arroyo. El objeto social de esta Compañía es la importación de bicicletas, motocicletas, motonetas, gocars, cuadrotes y similares; vehículos para entrenamiento, trabajo, deporte y juguetes de esta línea, etc. El 15 de marzo de 2007, la Junta General de Accionistas establece que el Gerente Esteban Galarza Arroyo, debido a sus múltiples actividades y problemas administrativos con el Departamento de Contabilidad, no ha podido cumplir con la presentación del informe a la Junta General de Accionistas de PEC S.A, de la información y balances correspondientes a los ejercicios de 2004 y 2005, y en lo que respecta al año 2006, presentará con atraso de tres meses. Al respecto la Junta resuelve que en el plazo de quince días presente el informe señalado y ordena que el señor Esteban Galarza deberá abstenerse de girar q de f J disponer sin autorización escrita de la Junta General, valores, fondos o compromisos para la Compañía, que exceda de USD dólares. El señor Esteban Galarza, Gerente General de la Compañía incumplió con la obligación de presentar los balances de los ejercicios económicos de 2005 y 2006; y además incumplió con la resolución de la Junta General de Accionistas de girar o disponer valores por más de USD dólares. A partir del 16 de marzo de Panamerican Entertainment Cycle Pec S.A, por intermedio del \\ Gerente General Esteban Galarza vendió motos a crédito, rdediante contratos por el valor de USO ,60 dólares,

3 de los cuales las cuotas pagadas suman USD ,87 dólares, existiendo cuotas incobrables por el valor de USD ,73 dólares, y cuotas vencidas de USD ,68 dólares. El Gerente Esteban Galarza Arroyo, concedió crédito a clientes que no viven en el país o que no pueden pagar las cuotas por no disponer de trabajo y se constató que existen documentos que respaldan los créditos sin llenarlos en la mayoría de los casos. Consta igualmente que el mencionado Gerente fue el responsable del manejo de las cuentas corrientes del Banco Pichincha e Internacional, tanto de los depósitos como de los egresos. Adicionalmente, de conformidad con la certificación de Adriana Cisneros, contadora de la empresa PEC S.A, aparece que los comprobantes de egreso y cheques se los elaboraba fuera de la empresa; y en la mayoría de ingresos y egresos constan los nombres de Gabriela Bolaños, que no tiene relación alguna con la empresa PEC S.A. Se ha establecido que entre el 1 de enero al 12 de junio del 2007, en la gestión de Esteban Galarza Arroyo, se realizaron varios depósitos, los cuales fueron devueltos por los bancos; en otros casos se efectuó pagos por conceptos ajenos a las actividades de la empresa, girando cheques de las cuentas corrientes bancarias de la empresa, en el Banco Pichincha e Internacional. Estas operaciones económicas perjudicaron a la empresa en la suma de USD ,38 dólares. De los registros y documentación contable certificada por Adriana Cisneros Tamayo, se determina que entre el 1 de enero al 30 de junio del 2007 en la gestión de Esteban Galarza Arroyo, se estableció que PEC S.A. mediante facturas, vendió USD ,13 dólares, en motocicletas a distintas personas, sin que se conozca el destino dado a estos dineros. Se ha establecido que de las cuentas corrientes N del Banco de Pichincha y No del Banco Internacional, abiertas a nombre de la Compañía PEC S.A, el señor Esteban Galarza Arroyo, en su calidad de Gerente General de PEC S.A, giró varios cheques a favor de algunos empleados de Megastaff, cheques que fueron efectivizados; sin embargo los beneficiarios de estos valores no tuvieron ninguna relación laboral con la empresa PEC S.A y además no existió ninguna justificación legal del caso. Adriana Cisneros Tamayo, contadora de la Compañía PEC, certifica que los beneficiarios de estos cheques que suman USD ,56 dólares,no fueron clientes, proveedores ni empleados de PEC S.A. En resumen Esteban Galarza Arroyo, Gerente General de la Sociedad Anónima PEC S.A perjudicó a la empresa en la suma de USD ,27 dólares. Con estos ri

4 antecedentes, y en razón de que la petición de la Jueza, doctora María Cerón de Navarro, es legal y procedente, porque reúne los requisitos previstos en la ley de extradición vigente, se solicita la extradición de ESTEBAN RICARDO GALARZA ARROYO, al Gobierno de la República de Argentina, sobre la base del principio de reciprocidad internacional, debido a que no existe Tratado Bilateral de Extradición con el GoObierno de Argentina; para cuyo efecto remítase atento oficio al economista Ricardo Patiño Aroca, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, pidiéndole que se sirva realizar las gestiones diplomáticas necesarias para conseguir la extradición de la indicada persona desde Argentina. Al mencionado oficio se acompañaran copias certificadas de los siguientes documentos: A) Ficha de identificación del reclamado; B) Auto de 24 de septiembre de 2009 de la Dra. María Cerón de Navarro, Juez de Garantías Penales de Pichincha, mediante el cual solicita la extradición de Esteban Ricardo Galarza Arroyo C) Denuncia de Ramiro Sebastián Avilés Carrera. D) Orden de prisión preventiva en contra de Esteban Ricardo Galarza Arroyo, dictada de conformidad con el artículo 167 del Código de Procedimiento Penal,por la Dra. María Cerón de Navarro y resolución de inicio de la instrucción fiscal. E) Dictamen Acusatorio de la Dra. Ana María Crespo Santos, Agente Fiscal de la Unidad de Deltos Misceláneos de la Fiscalía Distrital de Pichincha. F) Auto de llamamiento a juicio expedido por la Dra. Mariana Cerón de Navarro, Jueza de Garantías Penales, mediante el cual se confirma la prisión preventiva de Esteban Ricardo Galarza Arroyo y se ordena oficiar a las autoridades de policía para que procedan a su localización y captura. G) Oficio de 6 de marzo de 2009, dictado por la Dra. María Cerón de Navarro, ordenando la localización y captura de Esteban Ricardo Galarza Arroyo. H) Escritura de Constitución de la compañía Panamerican Entertainment Cycles PEC S.A. 1) Nombramiento de Esteban Ricardo Galarza Arroyo de Gerente - Representante Legal de PEC S.A J) Informe del perito Osvaldo Herrera Herrera. K) Versiones de Adriana Elizabeth Cisneros Tamayo, Ramiro Sebastián Avilés Carrera, Juan Carlos Avilés Borja. L) Lista de clientes que compraron a crédito durante la gerencia de Esteban Galarza Arroyo. Dicha lista está constituida por clientes sin capacidad suficiente para pagar los créditos, con datos erróneos de direcciones domiciliarias, lugar de trabajo que permita ealizar a la compañía los correspondientes cobros; M) nforme de la auditoría independiente de la Licenciada 3

5 Fabiola Estrella. N) Contrato de compra de cartera al Banco Internacional S.A. O) Informe de la Dirección de la Policía Judicial e Investigaciones de Pichincha. P) Libro mayor acumulado de la Compañía PEC S.A. Q}Microfilms de los cheques girados contra la cuenta corriente No del Banco Pichincha de la empresa PEC S.A. R) Informe de la pericia grafotécnica de las firmas de Esteban Ricardo Galarza Arroyo. S) Texto de los artículos 560, 101 y 108 del Código Penal que tratan del delito de estafa sancionado con la pena de 1 a 5 años de prisión y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; y, sobre la prescripción e interrupción de la prescripción respectivamente; de los artículos 167 y 232 del Código de Procedimiento Penal que tratan de la prisión preventiva y del auto de llamamiento a juicio; y por último del artículo 7 del mismo código procesal penal que establece la obligación del juez de solicitar en la forma prevista por la Ley y los convenios internacionales, la extradición del prófugo en los casos de prisión preventiva o de sentencia condenatoria ejecutoriada; y del artículo 24 de la Ley de Extradición que señala que el Presidente de la Corte Suprema (hoy Corte Nacional de Justicia) dictaminará, si es o no procedente la extradición. y, T) Acta de nombramiento y posesión de la doctora Isabel Garrido Cisneros, Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia y copia certificada de las actas en la parte pertinente, de las sesiones de 17 y 18 de diciembre de 2008, en las cuales se ratifica y confirma las funciones de la doctora Garrido Cisneros, como Secretaria General de la Corte Nacional de Justicia. Cúmplase.-- f) Dr. José Vicente Troya Jaramillo, PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- Certifico: f) Dra. Isabel Garrido Cisneros, SECRETARIA GENERAL."