A G E N D A. Estamos preparados para establecer un nuevo régimen global normativo para enfrentar el problema?

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2 JUEVES ABRIL 8:00 AM Registro, entrega de programas y gafetes a los participantes. 9:00 AM Inauguración del Congreso GRUPO INVERCASA y GRUPO AMLC. 9:30 AM 10:30 PM 11:00 AM Estamos preparados para establecer un nuevo régimen global normativo para enfrentar el problema? Gonzalo Vila, Director para Latinoamérica de la asociación de especialistas certificados en delitos financieros (ACFCS) Argentina. COFFEE B REAK CHARLA MAGISTRAL: Cómo maximizar las herramientas de software libre en la prevención de lavado de dinero (debida diligencia), asi como técnicas modernas de investigación de fraude como OSINT (Open Source Intelligence). Gonzalo Vila, Director para Latinoamérica de la asociación de especialistas certificados en delitos financieros (ACFCS) Argentina. 12:00 MD responsabilidad entre empresas de seguros, Brokers y otro de entidades intermediarias. Alba Lilian Jaramillo, Consultora en Seguros y PLA&FT 1:00 PM ALMUERZO

3 2:00 PM La Debida Diligencia a través del uso de Listas de control Nacionales e Internacionales José Luis Herrera, CIA, CPA, AMLCA, Socio en BDO Nicaragua. 2:30 PM 3:30 PM 4:30 PM 5:00 PM PARTICIPAN MODERA Roderick Schwartz, Director principal de CS MB Panamá S.A y socio fundador de Schwartz Romero y Asociados S.A. Venezuela Panamá. una gestión proactiva de prevención de lavado de activos en el sector coorporativo. Mario Sánchez, Director de riesgos de Cooperativa Chorotega Franco Rojas, Gerente General de Grupo AMLC Honduras. Bolivia. COFFEE B REAK Mesa redonda sobre: Saber distinguir a clientes de alto riesgo. Cómo establecer mecanismos de defensa interna y hacia la interpretación del regulador? Alberto Ávila, Socio / Director de INNOVATING POLITICS Estados Unidos. Alba Lilian Jaramillo, Consultora en Seguros y PLA & FT

4 ABRIL VIERNES :30 AM 9:30 AM Nuevas tendencias en la prevención de lavado de activos en la economía real y los nuevos sujetos obligados (APNFD). Juan Pablo Rodriguez, Presidente RICS MANAGEMENT Mario Sánchez, Director de Riesgos de Cooperativa Chorotega Honduras. El impacto de la aplicación del enfonque basado en el riesgo en la gestión de cumplimiento, cómo armar una matriz de riesgo adecuada a mi negocio. 10:30 AM 11:00 AM Franco Rojas, Gerente General de Grupo AMLC Bolivia. Miguel Tenorio, Socio Director para BST GLOBAL CONSULTAND S.A. CHARLA MAGISTRAL C O F F E E B R E A K México. Joseph L. Malpica, Ex Funcionario del Departamento de Estado, Gerente Senior de Operaciones Encubiertas Estados Unidos. MODERA y Alberto Ávila Estados Unidos. 12:00 MD Nuevos Paradigmas en la investigación de delitos informáticos: Nuevos escenarios de riesgo, Controles internos, Fraude y Ciberdelito, Secuestro de archivos, Ransomware, Hakeo de mensajes Swift, Pishing, Uso de monedas virtuales. Victor Valle, Gerente de Tecnología de Informática, INVERCASA, Nicaragua.

5 ABRIL VIERNES :00 PM A L M U E R Z O 2:00 PM 2:30 PM Identificación de Perfiles Criminales: Un enfoque desde la practica moderna. Comisionado Mayor, Hamyn Gurdián Alfaro, Consultor, investigador, experto en seguridad ciudadana y de Policía Nicaragua. Cómo aprovechar la auditoría forense en las investigaciones de lavado de activos y proteger a los funcionarios. Qué aspectos son los más importantes en una investigación administrativa? Juan Pablo Rodriguez, Presidente RICS MANAGMENT Miguel Tenorio, Socio Director para BST GLOBAL CONSULTING S.A. México. 3:30 PM 4:30 PM 5:00 PM PARTICIPAN Responsabilidad penal de las personas físicas y jurídicas ante el lavado de Activos. La doble moral del ejercicio en algunos Estados? Alberto Ávila, Socio / Director de INNOVATING POLITICS C O F F E E B R E A K Estados Unidos. Álvaro García Ordoñez, Ex supervisor Bancario SIBOIF. Coordinador de Postgrado de PLD / FT (UAC) Nicaragua Mesa Redonda Odebrecht, el mayor caso de corrupción internacional, lavado de activos, participación de funcionarios bancarios y el aprovechamiento de estructuras empresariales para facilitar este proceso (transparencia, Miguel Tenorio, Socio Director para BST CONSULTAND S.A. México. Roderick Schwartz, Director principal de CSMB Panamá S.A. y socio fundador de Schwartz Romero y Asociados S.A. Venezuela. MODERA

6 ABRIL VIERNES :00 PM Conclusiones del Tercer Congreso Centroamericano CIRPLA 2017 Mesa de participación con: Grupo INVERCASA, Nicaragua. Grupo AMLC / Franco Rojas Bolivia. 6:30 PM 6:45 PM COCTEL DE CIERRE DEL EVENTO.