República de Honduras Programa Cuenta del Desafío del Milenio de Honduras. MCA Honduras. Reunión del Consejo Directivo. Acta No.

Transcripción

1 República de Honduras Programa Cuenta del Desafío del Milenio de Honduras MCA Honduras Reunión del Consejo Directivo Acta No. 21 En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, reunidos el día 18 de Junio del 2007, en el Salón de Conferencias de MCA Honduras, siendo las 7:30 de la mañana, se llevó a cabo la Reunión del Consejo Directivo de MCA Honduras, con la siguiente asistencia: Participantes: Por SDP, Ing. Ricardo Arias Por SEFIN, Lic. Hugo Castillo Por SERNA, Ing. Valerio Gutierrez Por SOPTRAVI, Ing. Ernesto Galeas Por CNA, Lic. Sergio Membreño Por CCERP, Ing. Rolando Bú Ing. Martin Ochoa, Secretario Ejecutivo Invitados: Lic. Roberto Meléndez, Abog. Marco Bográn, Ing. Esther Alemán, Ing. Orlando Mejia, UAP MCA Honduras. Lic. Victor Hugo Molina, Melisa Fanconi, Vilma Rivera, UAF SEFIN. Carol, Elwin, Jonathan Brooks, MCC. Antes de comenzar la reunión, el Secretario solicitó sustitución de FONAC y COHEP por CCERP y CNA respectivamente, como miembros votantes para esta sesión, por no estar presentes para iniciar la sesión, lo cual fue aprobado por el Consejo. Comprobado el quórum, se dio por abierta la sesión. Seguidamente, el Secretario solicitó aprobación de los siguientes puntos de agenda: Puntos de Agenda (i) (ii) Indicadores de Gestión MCA Honduras Aprobación 5ta. Solicitud de Desembolso al MCC Aprobada la agenda, se procedió con la siguiente discusión: Punto 1. Indicadores de Gestión MCA Honduras En atención a la solicitud del Consejo Directivo, el Secretario presentó los indicadores de gestión del Programa (ver anexo 1). El Secretario informó que al 31 de Mayo pasado, es decir, en el 41% del tiempo transcurrido del 2007, la Cuenta del Milenio ha logrado comprometer US$ 32.5 millones lo que equivale al 15.1 % del total de la donación y al 50% de los recursos programados para diciembre En relación con el proyecto de Desarrollo Rural, el nivel de compromisos contractuales se elevó de 51% a 60% en relación con la meta anual, producto de la contratación de los servicios de asistencia técnica para acceso a crédito agrícola, por un monto de US$ 3.6 millones.

2 En relación con el Programa de Entrenamiento y Desarrollo de Agricultores, EDA incorporó 128 agricultores más en las últimas seis semanas, para un total de 579 reportado al final de Mayo, lo que equivale al 42% de la meta total anual En relación con el Proyecto de Transporte, el incremento de 19% a 21% corresponde a los servicios contratados de preparación de los Planes de Reasentamiento de la Carretera del Norte. El Secretario informó que el nivel de compromisos se incrementará sustancialmente en el último trimestre del año cuando se comprometan los recursos para los servicios de supervisión y construcción de obras de la Carretera del Norte, proyectados para Diciembre de este año. El Secretario informó de las reuniones sostenidas entre MCC, SOPTRAVI, SDP y la UAP relacionadas con la utilización de concreto como estructura de pavimento de la Carretera del Norte. De acuerdo con los análisis de costos elaborados por Louis Berger, los estimados de costos de las soluciones contempladas en el diseño original del 2005 y los costos actualizados de concreto hidráulico son muy cercanos. MCC esta en principio, en acuerdo que MCA Honduras lance los documentos de licitación solicitando precios para ambas soluciones. Una vez se obtengan los precios de las licitaciones, la UAP solicitará al Consejo Directivo aprobación de las modificaciones al presupuesto, dentro de los techos establecidos en el Convenio. El anexo 2 presenta el Plan de Compromisos estimado reflejando los estimados de costos en caso de utilizar concreto hidráulico en sustitución de pavimento asfáltico. Resolución del Consejo Directivo de MCA Honduras: El Consejo Directivo aprueba el informe de reporte de indicadores de gestión preparado por la UAP Punto 2. Aprobación 5ta. Solicitud de Desembolso al MCC El Secretario Ejecutivo presentó el borrador de solicitud de desembolso no. 5 del Programa, por un monto de US$ $1,688,283 para cubrir compromisos del Periodo Julio 01-Septiembre 30, 2007 (correspondientes al Cuarto Trimestre del Año Fiscal 2007). El borrador de solicitud incluye el Plan Financiero Multinanual del programa, el Plan Financiero del Trimestre, el Informe de Compromisos y Gastos al 12/06/07, la Proyección de Requerimiento de Gastos del Periodo solicitado, la Reconciliación de Caja, los interés del Período, y el Plan de Desembolsos del Periodo propuesto (ver anexo 2). Resolución del Consejo Directivo de MCA Honduras: El Consejo Directivo aprueba la solicitud de desembolso preparada por la UAP de MCA Honduras e instruye al Secretario Ejecutivo su remisión al MCC, siempre y cuando la UAP haya cumplido con los requisitos de las leyes correspondientes. Cualquier necesidad de modificación posterior meramente formal, que no afecte el contenido sustancial de los documentos aprobados, queda autorizada para ser realizada por el Director Ejecutivo. Puntos varios SEFIN expreso la importancia de MCA Honduras como ejemplo de Programa administrado por resultados y solicitó establecer enlace para coordinar el ingreso de información de avance de SEFIN. El Consejo Directivo solicitó al Secretario Ejecutivo preparar Carta solicitando a la UNAT modificación de las metas de desembolsos de MCA Honduras conforme con el Plan de Implementación revisado, para firma del Presidente del Consejo.

3 Se cerri, la sesibn, siendo las 9:00 am. P "P SIDENCIA POR SECRETARIA DE FINANZAS Y COMERCIO SECRETARIO DEL CONSEJO Y DIRECTOR EJECUTIVO DE MCA HONDURAS -1;

4 Nivel Meta Indicador Convenio Proyecto de Desarrollo Rural Proyecto de Transporte USD 218 millones comprometidos a septiembre de 2010 en contratos (USD 215 millones de MCC mas USD 3 millones del repago de la línea de crédito agrícola) USD 218 millones desembolsados a septiembre de 2010 USD 76.7 millones comprometidos en contrataciones del Proyecto de Desarrollo Rural a septiembre de 2010 ( USD 70.7 millones del Proyecto de Desarrollo Rural mas USD 6 millones del repago de la línea de crédito agrícola) USD 76.7 millones desembolsados a septiembre de 2010 en avances del Proyecto de Desarrollo Rural 8,255 Agricultores del Programa EDA y que al final del año cosechan cultivos de hortalizas alto valor 6 Millones de USD en prestamos agrícolas otorgados a los agricultores del Programa EDA USD Millones comprometidos a diciembre de 2009 en contrataciones del proyecto de transporte USD Millones desembolsados a septiembre de 2010 en avances del proyecto de transporte Mejoramiento de 109 km de la carretera del norte CA-5 Pavimentación de 4 tramos de carreteras secundarias Montos acumulados contratados del total de la Donación (US $ 000) Montos desembolsados acumulados del total de la donación (US $ 000) Según SIAFI % avance en base a meta anual Al final del trimestre % avance en base a meta anual Meta Trimestral Proyectada % avance en base a meta anual proyectado Meta Trimestral Proyectada % avance en base a meta anual proyectado Meta Trimestral Proyectada % avance en base a meta anual proyectado ,480 50% 28,576 44% 33,483 51% 56,484 86% 65, % 65, , , ,000 6,294 30% 4,807 23% 6,988 34% 10,869 52% 20, % 20, , , ,000 Montos acumulados contratados Total (US $ 000) 26,637 60% 22,796 51% 26,768 60% 39,872 90% 44, % 44,303 72,166 72,166 76,688 Por Componente: EDA 22,821 81% 22,766 81% 22,966 82% 28, % 28, % 28,070 30,415 ACA 3,697 34% 0 0% 3,689 34% 9,689 89% 10, % 10,901 11,251 11,251 15,773 Caminos Rurales 119 4% 30 1% 112 3% 112 3% 3, % 3,332 21,500 Donaciones Agrícolas 0 0% 0 0% 0 0% 2, % 2, % 2,000 9,000 Montos desembolsados acumulados Total (US $ 000) 4,987 38% 3,832 29% 5,264 40% 7,389 56% 13, % 13,262 54,724 64,895 76,687 Por Componente: EDA 4,987 50% 3,832 38% 5,053 51% 6,838 68% 9, % 9,994 19,210 23,882 30,414 ACA 0 0% 0 0% 184 0% % 1, % 1,991 9,067 10,513 15,773 Caminos Rurales 0 0% 0 0% 27 0% % % ,947 21,500 21,500 Donaciones Agrícolas 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1, % 1,000 6,500 9,000 9,000 Número de agricultores matriculados en el programa recibiendo asistencia técnica Montos desembolsados para préstamos a los agricultores del programa (US $ 000) % % % 1,032 75% 1, % 1,375 3,508 7,040 8, % 0 0% 0 0% 0 0% % 900 6,000 6,000 6,000 Montos acumulados contratados Total (US $ 000) 3,308 21% 2,955 19% 3,394 22% 12,103 78% 15, % 15, , , ,885 Por Componente: CA % % 8,789 83% 10, % 10,588 97,920 97,920 97,920 Carreteras Secundarias 0 0% 0 0% 0 0% % 1, % 1,807 21,280 21,280 21,280 Sistema de Control de Peso 0 0% 0 0% 0 0% 40 57% % 70 2,010 4,730 4,730 Gerente Externo del Proyecto 2, % 2, % 2, % 2, % 2, % 2,955 2,955 2,955 2,955 Montos desembolsados acumulados Total (US $ 000) Fecha de medición: 18/06/2007 Indicadores de Gestión MCA Honduras (US$ 000) I Trimestre (enero-marzo 2007) II Trimestre (abril-junio 2007) III Trimestre (julio-septiembre 2007) IV Trimestre (octubrediciembre 2007) Metas anuales acumuladas 183 4% 148 3% % 1,306 29% 4, % 4,506 46, , ,885 Por Componente: CA % 0 0% 35 1% % 2, % 2,955 28,162 72,685 97,920 Carreteras Secundarias 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% % ,302 21,280 21,280 Sistema de Control de Peso 0 0% 0 0% 0 0% 20 36% % 55 1,761 4,730 4,730 Gerente Externo del Proyecto % % % % 1, % 1,182 1,773 2,364 2,955 Km de carretera mejorados ampliados y habilitados 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% km segmento I 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Km segmento II 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Numero de tramos de carreteras secundarias ampliados y habilitados 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Construcción 8 estaciones para un un sistema efectivo de control de peso vehicular Sonaguera- Km % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Comayagua - La Paz 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Choluteca - Orocuina 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Dos Caminos - La Lima 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Número de estaciones de control de peso construidas/equipadas y 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% operando

5 Plan de Compromisos MCA Honduras CONCEPTO TOTAL 1 PROYECTO DE DESARROLLO RURAL 22,392, ,910, ,862, ,521, ,688, Entrenamiento y Desarrollo del Agricultor 22,392, ,677, ,344, ,415, Acceso al Crédito para los Agricultores - 10,901, , ,521, ,773, Caminos de las Fincas al Mercado - 3,331, ,168, ,500, Incentivos de Bienes Agrícolas Públicos - 2,000, ,000, ,000, Administración del Proyecto de Desarrollo Rural PROYECTO DE TRANSPORTE - 15,419, ,250, ,719, ,390, Carretera CA-5-10,587, ,838, ,425, Construcción del Segmento I - Sección 1 y 2-7,314, ,844, ,158, Construcción del Segmento II - Sección 3 y 4-3,273, ,994, ,267, Carreteras Secundarias - 1,807, ,472, ,280, Carreteras Secundarias Lote # 1-1,371, ,205, ,576, Carreteras Secundarias Lote # 2-435, ,267, ,703, Control de Peso de Vehículos - 70, ,939, ,719, ,729, Control de Peso de Vehículos Lote # 1-70, ,735, ,805, Control de Peso de Vehículos Lote # ,595, ,595, Equipo Control de Peso de Vehículos , , , Administración Proyecto de Transporte 2,955, ,955, ADMINISTRACION DEL PROGRAMA 1,026, ,284, ,841, ,804, ,244, ,201, UAP 614, ,765, ,841, ,804, ,244, ,270, Consejo Directivo MCA-Honduras Agente Fiscal 412, , Auditorías 112, , Supervisor del Agente Fiscal 406, , MONITOREO Y EVALUACION - 2,363, , ,117, Evaluación y Revision de Datos 1,610, ,610, Recopilación de Datos 753, , ,507, Revisión de Calidad de Datos GRAN TOTAL 23,418, ,979, ,708, ,523, ,766, ,396, % en fucnion de 215 MM (Donancion) 10.9% 30.0% 100%

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