Curso Ecónomos Ángela González Castañón 12 de marzo de 2016

Transcripción

1 Curso Ecónomos 2016 Ángela González Castañón 12 de marzo de 2016

2 Índice: 1. Reforma Penal. Ley 1/2015 de 30 de Marzo y Compliance. 2. Ley del Voluntariado. Ley 45/2015 de 14 de Octubre. 3. Ley de la Infancia y la Adolescencia. Ley 26/2015 de 28 de Julio. 4. Gestión y tramitación de testamentaria.

3 1. Reforma Penal Responsabilidad de las personas jurídicas: Seguridad Social/Laboral. Administrativa. Fiscal/Hacienda. Civil. NUEVA: Penal. ( Julio 2015) Persona jurídica: La ORGANIZACION RELIGIOSA. 2010: se introduce la responsabilidad penal de la persona jurídica en el marco normativo español. 2012: se incluyen sindicatos y partidos políticos. 2015: entra en vigor la reforma penal. 22/01/2016: La fiscalía publica una circular para concretar de que manera se perseguirán este tipo de delitos. 29/02/2016: El Tribunal Supremo, dicta su primera sentencia condenatoria sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

4 Está regulado en el artículo 31 del código Penal. Quiénes pueden cometer estos delitos?: Representantes legales, administradores, integrantes de la personalidad jurídica Trabajador. Subcontratistas, contratistas, autónomos cualquiera que preste servicio en el centro de trabajo. No identificación no excluye.

5 DELITOS ATRIBUIBLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Trafico ilegal de órganos humanos Trata de seres humanos. Prostitución, explotación sexual y corrupción de menores. Descubrimiento y revelación de secretos y allanamiento informático. Estafas. Frustración de la ejecución Insolvencias punibles. Daños informáticos. 156 bis bis bis 197 quinquies 251 bis 258 ter 261 bis 264 quater Contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores. 288 Blanqueo de capitales Financiación ilegal de los partidos políticos. 304 bis.5

6 DELITOS ATRIBUIBLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. 310 bis 318 bis.5 Urbanización, construcción o edificación no autorizables Contra los recursos naturales y el medio ambiente. 328 Relativos a las radiaciones ionizantes Riesgos provocados por explosivos y otros agentes Contra la salud pública. 366 Contra la salud pública (tráfico de drogas). 369 bis Falsificación de moneda Falsificación de tarjetas de crédito, de débito y cheques de viaje. Cohecho. 399 bis 427 bis

7 DELITOS ATRIBUIBLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Tráfico de influencias. 430 Delitos de odio y enaltecimiento. 510 bis Financiación del terrorismo. 576 Relativos a la manipulación genética. 162 Alteración de precios en concursos y subastas públicas. 262 Negativa a actuaciones inspectoras. 294 Delitos contra los derechos de los trabajadores. 318 Falsificación de moneda Asociación ilícita. 520 Organización y grupos criminales y organización y grupos terroristas. 570 quater

8 COMO ME SANCIONAN? Tipos de penas: Multa por cuotas o proporcional. Disolución de la persona jurídica. Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años. Clausura de sus locales y establecimientos por no más de cinco años. Prohibición definitiva o temporal de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Inhabilitación por no más de 15 años para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios fiscales o de Seguridad Social. Intervención judicial por no más de cinco años a favor de acreedores o trabajadores. Cárcel.

9 COMO PODEMOS HACER PARA PREVENIRLO? COMPLIANCE

10 QUE ES? SISTEMA DE PREVENCION. VIGILANCIA. CONTROL. QUE DEBE HACER? Identificar los riesgos de incumplimiento normativo. Evaluar riesgos. Realizar un seguimiento para su control y corrección. Conseguir hacer del COMPLIANCE una cultura que impregne a toda la organización. COMO DEBE DE SER? Claro. Preciso. Eficaz. Redactado por escrito.

11 Para una adecuada implantación y ejercicio de la función de COMPLIANCE se deben cumplir los siguientes requisitos: COMPLIANCE OFFICER Permitirle operar independientemente. Permitirle la participación de asesores externos. Dotarle de suficientes recursos para el desempeño de sus funciones y deberes. Permitirle el acceso a todas las actividades de la empresa.

12 SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO MANUAL COMPLIANCE COLEGIO

13 2. Ley del Voluntariado Ley El 15 de octubre del 2015 entra en vigor. Ámbito de aplicación: voluntarios, destinatarios y entidades de voluntariado. Concepto: conjunto de actividades de interés general desarrolladas por personas físicas que tengan carácter solidario, realizado libre y voluntariamente. Sin contraprestación económica o material. Ámbito de actuación de la acción voluntaria: voluntariado social, internacional de cooperación, cultural, educativo, socio sanitario, de ocio y tiempo libre, comunitario

14 2. Ley del Voluntariado Ley Voluntarios: los mayores de 12 años, los mayores, las personas con discapacidad o aquellas en situación de dependencia pueden ejercer como voluntarios. NO: personas condenadas por delitos contra la libertad sexual, explotación de menores, y las que tengan antecedentes no cancelados por delitos de violencia doméstica o de género, por delitos de tráfico de seres humanos, o por delitos de terrorismo. Relación entre voluntario y entidad: se regula este compromiso mediante un documento que instrumenta esta relación y deberá formalizarse por escrito y duplicado. (tercera transparencia contratos voluntariado) Requisitos: estar legalmente constituidas, carecer de ánimo de lucro, estar integrada o contar con voluntarias, desarrollar parte o la totalidad de sus actuaciones mediante programas de voluntariado.

15 3. Ley de la Infancia y la Adolescencia. Ley 26/2015. Tiene como objeto introducir los cambios necesarios para la protección de la infancia y la adolescencia: Respuesta institucional ante caso de abandono o desamparo. Adopción Aislamiento y contención. Guarda voluntaria. Trastornos de conducta. Protección de los menores victimas de violencia de género. Requisitos para los profesionales que trabajan con niños.

16 Requisitos para los profesionales que trabajan con niños. Registro Central de delincuentes sexuales: Evitará que puedan trabajar con menores o su entorno los condenados por delitos sexuales. Profesores, entrenadores, pediatras, conductores de autobús, profesores de actividades extraescolares, monitores de tiempo libre y juvenil, cuidadores, guarderías, protección de menores deberán presentar un certificado que tendrán que solicitar en el Registro Central de Delincuentes Sexuales. (Sede electrónica Ministerio de Justicia) Teléfono gratuito contra en acoso escolar. Julio 2016: Alumnos Familia Profesores

17 CERTIFICADO DE NATURALEZA SEXUAL Qué es Es un certificado que permite acreditar la carencia de delitos de naturaleza sexual o, en su caso, la existencia de los mismos. Es gratuito. Quién puede solicitarlo/presentarlo Cualquier persona física mayor de edad. Si el solicitante no es español, además del certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales debe pedir un certificado de su país de nacionalidad. En el caso de personas menores de edad, deberá estar representado por uno de los progenitores o tutor legal.

18 Procedimiento para solicitarlo personalmente. La solicitud y entrega de los certificados se hará preferentemente por medios electrónicos. Haciendo constar en el modelo de solicitud su teléfono móvil, recibirá un SMS con un código seguro de verificación, que le permitirá descargar el certificado desde la sede electrónica del Ministerio de Justicia cuantas veces necesite. Si dispone de certificado electrónico puede solicitarlo a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia. SISTEMA CL@VE. Forma presencial o por correo postal. La solicitud se presentará debidamente cumplimentada en: Las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia. Acreditación de la identidad de quien lo solicita El interesado Original o fotocopia compulsada del DNI, Tarjeta de Residencia, Pasaporte, Carnet de conducir o documento de identificación comunitario o equivalente, en vigor, de la persona respecto de la que se solicita la certificación, siempre que el documento presentado permita identificar fehacientemente a ésta. CUANDO EL CERTIFICADO NO SE SOLICITA PERSONALMENTE POR EL INTERESADO SINO POR OTRA PERSONA QUE LO REPRESENTA, ésta además de acreditar su identidad mediante la documentación del punto 2, deberá aportar: Original o fotocopia compulsada del documento de identificación en vigor del representado. Original o fotocopia compulsada del documento que acredite la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de la misma (documento público autorizado por notario, documento privado con firmas legitimadas por notario o documento privado, otorgado en comparecencia personal del interesado ante empleado público, que hará constar esta circunstancia mediante diligencia) o, en caso de los progenitores del menor de edad, el libro de familia.

19 En el ámbito de una relación con una empresa u organización que trabaje o implique contacto habitual con menores: podrán autorizar a un representante de su organización para tramitar de manera agrupada todos los certificados del personal de dicha empresa. Este procedimiento de tramitación agrupada de solicitudes de certificados de Delitos de Naturaleza Sexual, a través de empresa u organización, consiste en la presentación de una solicitud única, dirigida a la Gerencia Territorial de Justicia más cercana indicando claramente en el sobre "Sección de Trabajo con Menores (Proceso Agrupado)", adjuntando la documentación siguiente: Fotocopia cotejada o compulsada o con el sello del centro o institución de los DNI s, NIE, pasaporte o documento de identificación comunitario en vigor de cada uno de los empleados/solicitantes. Autorización de cada uno de los empleados/solicitantes al representante de la empresa para que obtenga el certificado en su nombre. Documento de comparecencia del representante de la empresa ante el Ministerio de Justicia. Fichero Excel con los datos cumplimentados de todos los solicitantes. El fichero Excel se debe entregar en CD o pendrive junto con la documentación en papel para su tratamiento automatizado, que deberá contener la información de los solicitantes en el mismo orden que la documentación en papel, con el fin de obtener una mayor agilidad y preferencia en la expedición. La oficina a la que corresponda tramitar el procedimiento valorará si, de acuerdo con la documentación presentada, ha quedado suficientemente acreditado el cumplimiento de los requisitos necesarios para la expedición de las certificaciones solicitadas, o resulta preciso instar a los interesados a que completen su solicitud. Una vez procesados los datos, se facilitará a las empresas la información que conste en el Registro Central de Delincuentes Sexuales por medio de listados. En los casos en que, al realizar las consultas, se aprecien coincidencias o errores de identidad, la Oficina expedidora de los citados certificados se pondrá en contacto directamente con el interesado con el fin de realizar una correcta y fiel expedición del mismo.

20 4. Gestión y tramitación de testamentaria Comunidad: Inventariar e identificar los bienes en el testamento. Terceros.