Sostenibilidad. EBSA, Pura Energía.

Transcripción

1 EBSA Ejemplo de Sostenibilidad EBSA, Pura Energía.

2 MISIÓN Generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica y desarrollar negocios relacionados para satisfacer las necesidades de los clientes en forma competitiva, creando valor para los grupos de interés fundamentados en nuestro compromiso social y ambiental.

3 Hechos Destacados

4 EBSA - Sistema de Gestión NTC-ISO 9001:2008 NTC-ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007 Enfoque de gestión funcional. NTC-ISO 9001:2000 Procesos que generan valor. Gestión por procesos. Cultura de mejoramiento. SIG NTC-ISO 9001:2008 Desarrollo Sostenible Procesos actualizados a nuevos requerimientos. Gestión por procesos. Mejoramiento continuo. Racionalización y mejoramiento de la gestión empresarial Mejoramiento de la competitividad. Incremento la capacidad de reacción y toma oportuna de decisiones. Mejoramiento de la comunicación y la imagen corporativa.

5 EBSA - Calificación del Riesgo AAA

6 EBSA - Responsabilidad Social Empresarial Reconocimientos a la competitividad, sostenibilidad y construcción de tejido social. Nominaciones i premio ANDESCO 2009: 1. Mejor empresa grande de servicios públicos domiciliarios. 2. Mejor empresa en desempeño social. 3. Mejor empresa en desempeño ambiental.

7 EBSA - Uso Racional de Energía Dentro de programa se destacan las siguientes actividades: Actualización tecnológica en alumbrado domiciliario con el cambio de unidades LFC, sensibilización y sustitución de bombillos incandescentes por ahorradores 60 Conferencias sobre Uso Racional y Eficiente de los Recursos Energéticos en Entidades Oficiales, Educativas, Comerciales, Juntas de Acción Comunal. 12Auditorias Energéticas a la Industria: adelantadas en la Ciudadela Industrial de Duitama, el Parque Industrial de Sogamoso.. Programa Optimización del Servicio de Energía: Mediante la realización de 407 talleres con la comunidad y usuarios capacitados en URE. Reconversión de los sistemas de Alumbrado Público en 36 Municipios, logrando una disminución de consumo del orden del 30%. Efectividad y aceptación del programa de sustitución de los sistemas alumbrado que en los 123 municipio del departamento ha logrado la reposición de lámparas fluorescentes compactas con ahorro de 6,5 GWh-mes.

8 EBSA - Sistema de Información Eléctrico Comercial Solución informática desarrollada por la EBSA, reconocida por el Gobierno Nacional y merecedora de inscribirse en el Banco de Éxitos de la Administración Pública. Sistema instalado en: EEASA EEDAS EADE

9 EBSA - Sistema de Información Corporativo Antes Ahora CRM Inteligencia de Negocios Diferentes sistemas y fuentes de información. Solución integrada con control de información desde la fuente y resultados de gestión en tiempo real con información única. Fortalecimiento tecnológico al servicio y satisfacción de nuestros clientes

10 EBSA - Composición Accionaria NACIÓN 99,410956% DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 0,236500% TRABAJADORES 0,217934% MUNICIPIOS 0,134605% OTROS 0,000006%

11 EBSA - Unidades de Negocio Participación en Utilidades DISTRIBUCIÓN, 91% TRANSMISIÓN, 3% COMERCIALIZA CIÓN, 6%

12 EBSA - Mercado de Boyacá Energía Transportada 1.518,41 GWh - año RESIDENCIAL 26,9% NO REGULADOS OTROS COMERCIALIZADORES 56,8% COMERCIAL 6,7% INDUSTRIAL 3,9% OFICIAL 2,6% NO REGULADO EBSA 2,8% A.P 0,4%

13 EBSA - Estructura Organizativa ASAMBLEA GENERAL REVISORÍA FISCAL JUNTA DIRECTIVA GERENCIA GENERAL SECRETARIA GENERAL Y ASESORIA JURIDICA OFICINA DE CONTROL DE GESTIÒN OFICINA DE PLANEACION Y REGULACION GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN GERENCIA DE SERVICIOS EMPRESARIALES

14 Información Financiera Relevante

15 EBSA -Indicadores Financieros EBITDA y MARGEN EBITDA 32, ,46 28, ill$ Mi Porce entaje , Proy Meta EBITDA Margen EBITDA

16 EBSA -Indicadores Financieros COMPORTAMIENTO UTILIDAD OPERACIONAL Vs NETA Mill$ Proy Meta Utilidad Operacional Utilidad Neta

17 EBSA -Indicadores Financieros COMPORTAMIENTO DEUDA Mill$ a Julio 2010 Proy Meta 2014 Capital Intereses

18 EBSA -Indicadores Financieros 100,00 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 97,00 90,00 80,00 70,00 60,00 % 50, ,00 30,00 27,00 25,77 25,52 15,68 20, ,00 0, a Julio 2010 Proy Meta 2014 Endeudamiento

19 Información Comercial Relevante

20 EBSA - Composición del mercado Comercialización EBSA atiende una población de habitantes en el Departamento diseminados en EBSA atiende una población de habitantes en el Departamento, diseminados en 122 de los 123 municipios de Boyacá, con excepción de San Miguel de Sema.

21 EBSA -Indicadores Comerciales 99,00 98,50 98,50 INDICE DE RECAUDO 98,56 98,60 99,00 99,00 98,00 % 97,50 97,00 96,50 96, a Julio 2010 Proy Meta 2014 Indice de Recaudo

22 EBSA -Indicadores Comerciales ÍNDICE PÉRDIDAS 30,00 26,89 25,00 % 20,00 17,17 16,85 16,50 15,00 14,89 15,20 10,00 5,59 5,44 5,40 5,00 5,00 0, a Julio 2010 Proy Meta 2014 Pérdidas de Energía Pérdidas de energía distribuidor

23 EBSA -Indicadores Comerciales Implantación facturación en sitio % 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 32.68% % % 0.00% 51.14% % 57.50% 50% Urbana Rural Reclamos facturación

24 Información Técnica Relevante

25 EBSA -Cobertura a del mercado 110,00% COVERTURA DEL SERVICIO Proyectada al ,00% 90,00% 80,00% 00% 70,00% 60,00% 50,00% Cobertura (%) 89,65% 90,48% 91,32% 93,12% 93,91% 94,71% 95,52% 96,34% Cobertura urbana(%) 94,86% 95,34% 95,82% 98,07% 98,32% 98,57% 98,83% 99,08% Cobertura rural(%) 84,43% 85,62% 86,82% 88,18% 89,50% 90,84% 92,21% 93,59%

26 EBSA - Gestión Técnica Perfil Técnico Objetivo Inversión de corto mediano y largo plazo en el mercado que participa. Desarrollo de portafolio de servicios relacionados con el objeto. Mejoras prácticas entre los procesos técnicos. Desarrollo y mejoramiento de su infraestructura eléctrica, mediante la construcción, optimización y operación del sistema de distribución.

27 EBSA - Infraestructura 450 Capacidad de Transformación MVA a STN a STR a SDL

28 EBSA - Infraestructura Sistema de Distribución líneas y redes KILOMETROS Lineas 115 kv Lineas 34,5V Lineas 13,2 kv

29 EBSA - Avance tecnológico en distribución Pasad do Tecnología obsoleta. Operación manual y local del sistema. Sub y sobre dimensionamiento del sistema Pensamiento y cultura ambigua Mantenimientos correctivos Pr resen nte Operación centralizada y automatizada Planeación en el dimensionamiento del sistema Implementación de tecnología de punta Cambio de cultura de retrospectiva a la activa y prospectiva Altos niveles de satisfacción del cliente final Mejoramiento de los procesos Mejoramiento de la productividad y competitividad Optimización de los costos de operación y aumento de los ingresos Mantenimiento preventivo Futu uro Reforzar las unidades de negocios en cuanto a metodologías, buenas prácticas, herramientas, comunicación interna y externa, y mejoramiento contínuo de los procesos con el fin de asegurar los logros propuestos

30 EBSA - Infraestructura Sala de Control Sistema Integral de Gestión de Redes - Integra

31 EBSA - Infraestructura

32 Estudio de planeamiento eléctrico de EBSA

33 EBSA - Inversión Reposición y actualización tecnológica de su infraestructura eléctrica: PROGRAMAS DE INVERSIÓN 2004 A JULIO DE 2010 SUMA ,73 Automatización de Subestaciones 8.231,30 Modernización de Subestaciones ,79 Optimización de Alimentadores y Redes ,17 Const. y Ampliación de Subestaciones ,38 Construcción de Líneas y Redes ,35 Construcción Sedes Administrativas ,29 Contrucción redes rurales 4.790,60 Sistema de Control Opreación Centralizada 3.895,16 Innovación y Desarrollo Empresarial 5.479,69 EBSA se mantiene a la vanguardia enel uso de tecnologías de punta destacandose en el Sector Eléctrico Colombiano.

34 Direccionamiento Estratégico

35 EBSA - Direccionamiento estratégico Visión En el 2015 seremos una empresa comprometida con el desarrollo sostenible innovadora y sostenible, con los mejores estándares de desempeño p en la prestación del servicio de energía g eléctrica a nivel nacional. nacional

36 EBSA - Direccionamiento estratégico Mega Ingresos operacionales por USD 200 millones en 2015: Oferta mínima de generación de 50 MW. Tercera Distribuidora Distribuidora--Comercializadora con mayor rentabilidad del País.

37 EBSA - Direccionamiento estratégico CUADRO DE MANDO CORPORATIVO Generar Valor y Mejorar la Rentabilidad de la EBSA Asegurar la Implementación de un Sistema Integral de Gestión Asegurar el Talento Humano Competente Posicionar la Imagen Corporativa de la EBSA Asegurar un Efectivo Sistema de Información Corporativa Vivenciar los Valores Corporativos Financ ciera Cliente Lograr Desempeño de Estándares de Calidad Ajustados a la Regulación Mejorar la Calidad de la Cartera PERSPECTIV VA Fortalecimiento Capacidad Productiva de la Región Mejorar la Satisfacción del Cliente Mejorar la Productividad de la Empresa Procesos Internos Comunidad d y Medio Ambien nte Protección y Recuperación del Medio Ambiente en Área de Cobertura Optimizar el Nivel de Pérdidas de Energía Aprendizaje Crecimiento Fortalecer el Buen Gobierno Corporativo Desarrollar Nuevos Negocios

38 Inquietudes

39 Altos precios de la componente de generación para los comercializadores. Debilidad en esquema de garantías que asegure la participación p en el MEM de todos los agentes. Corresponsabilidad en las pérdidas Corresponsabilidad en las pérdidas de energía.

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