Fraude, Investigaciones y Despido de Empleados en Centro América y Panamá: Las Mejores Prácticas para los Empleadores

Transcripción

1 Questions and Answers Fraude, Investigaciones y Despido de Empleados en Centro América y Panamá: Las Mejores Prácticas para los Empleadores Existe un detalle de puestos que pueden o deben se categorizados en puestos de vigilancia A: No existe un listado taxativo, la apreciación en cuanto a si se trata de unpuesto de dirección, vigilancia, fiscalización o similares, dependerá de las labores que particularmente desempeñe el trabajador. Que se considera evidencia suficiente?? o como delimito la suficiencia para poder proceder a un despido? A: Dependiendo del tipo de actividad fraudulenta (desvío de fondos, apropiación de los mismos, etc.), la rueba orientada a demostrarlo deberá ser la pertinente, según el caso en particular, por ejemplo informes bancarios sobre cuentas en que se realizaron las transferencias hacia terceros, auditar los estados financieros de la empresa, etc. HN cómo manejan cuando existe un delito y el Código del Trabajo solicita que debe estar comprobado ante autoridad competente - necesita una sentencia penal primero para justificar el despido? A: No es necesario contar con una sentencia penal para justificar el despido, la empresa debera efectuar un proceso investigativo y documentar toda la evidencia posible para avalar la terminacion de la relacion laboral con justa causa. -1-

2 Cual es el la legislacion y articulo que cita los 20 días habiles para ejecutar el despido? A: Artíuclo 259 del Código de Trabajo. Buen dia Eduardo Angel mucho gusto, que cosas están tipificadas como fraude dentro del ambito laboral? A: Buenos días, con gusto. Las conductas constitutivas de Administración Fraudulenta se encuentran tipificadas en el Código Penal, entendiéndose como tales las que se se adecuen a dicho tipo penal, que reza de la siguiente manera: El que teniendo a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes ajenos, perjudicare a su titular alterando en sus cuentas los precios o condiciones de los contratos, suponiendo operaciones o gastos, aumentando los que hubiere hecho, ocultando o reteniendo valores o empleándolos indebidamente, será sancionado con prisión de tres a cinco años. Los 30 días estipulados por HN, son habiles o corrientes adicional en que parte me detalla esta condicion? A: Son 30 dias calendario. Podría mencionar si es requisitos indispensable en su jurisdicción contar con el "acta de descargo" para proceder al despido? es una costumbre o tiene fundamento legal (asegurar la defensa del trabajador?) A: nuestro codigo de trabajo no establece la obligacion de celebrar una audiencia de descargo, esto por lo general se encuentra regulado en el reglamento interno de la empresa. la audiencia de descargo, se traduce en el derecho defensa que es titular todo emp. Muchas gracias por el apoyo, solamente me podria indicar el articulo donde lo detalla por favor A: Si es el articulo 863 del codigo de trabajo. -2-

3 Para todos los panelistas: Cuando la empresa detecta que uno o varios empleados cometieron actos ilícitos (por ejemplo ofrecimiento de sobornos), hay obligación de "selfdisclosure" ante las autoridades por parte de las empresas? A: Nuestra recomendacion seria que la empresa proceda a interponer la denuncia respectiva ante el Ministerio Publico o la entidad administrativa involucrada. En El Salvador, se debe llevar el caso al Ministerio de Trabajo o primero a la Fiscalia? A: Los casos de administración fraudulenta, por tratarse de un ilícito penal, deben denunciarse ante la olicía Nacional Civil, Juez de Paz o Fiscalía General de la República, que es la entidad que investiga el ilicito denunciado, pero no ante el Ministerio de Trabajo. Varios han mencionado que sí se puede rebasar mientras se verifican hechos y grado de implicación de uno o varios empleados (auditoria e investigaciones complicadas y extensas? A: En el caso de Guatemala es necesario contar con evidencia documental de la fecha en que se conocío el hecho fraudulento y evidencia que la investigación formal se inició dentro de los siguientes 20 días hábiles. Nuestra legislación no regula el tiempo que puede durar la investigación, sin embargo una vez concluída la misma y se concluya que procede el despiedo justificado, este se debe ejecutar dentro de los 20 días hábiles de la fecha de conclusión de la investigación. Al comprobarse que un trabajador que ha cometido un acto fraudulento o ha contravenido alguna ley, cuál es la responsabilidad para la compañía como persona jurídica? Por ej. que el trabajador haya utilizado fondos de la compañía para cometer tal hecho. A: Si el trabajador al momento de la comision del ilicito esta actuando en representacion de la sociedad (patrono), se infiere como responsable de los actos y omisiones de su representante. A: La responsabilidad de la empresa dependerá de si los actos del trabajador se dieron por negligencia o dolo de la empresa y corresponderá determinarlos a las autoridades de la jurisdicción civil. -3-

4 Esto sin consentimiento de la compañía. Graciela Soto A: En el caso de Costa Rica el plazo para aplicar el despido corre a partir de que ocurre la falta, de que el patrono se entera de ella o de que se concluye la investigación en casos más complejos. Como se analizan y tratan los mismas preguntas pero para un empleado que pertenece a un Sindicato?? para saber como se documentan las pruebas o es necesario un adicional?? A: En Panama solo los directivos del Sindicato estan protegidos por un fuero que requiere una autorización previa de las autoridades laborales para despedir. Los miembros de un Sindicato en formación también gozan de fuero sindical frente al despido. Rosa Maria, gracias por su apoyo una consulta una evidencia puede ser un correo, sin firma es decir que no especifica Nombre completo, puesto, empresa?? A: Dependerá si se puede comprobar que la dirrección de correo electrónico pertecene al empleado. Buenos días. De Laprin-Euforarma tenemos una duda. Nosotros en toda la región la mayoría de veces despedimos al personal por "reestructuración" ya que en Guatemala legalmente es permitido, sin embargo veo que en los demás países no. A: no. en Panamá la restructuración no es una causal de despido. A: En El Salvador, la reestructuración no constituye una causa justificada para la terminación, y habrá de indemnizarse al empleado por no existir justificación -legal- para su despido. Qué podemos poner de "causa general" para no tener problemas legales A: En Panamá no es posible invocar causas distintas a las taxativamente establecidas en el Artículo 213 del Código de Trabajo -4-

5 el caso de trabajadores que administran un inventario y al momento de arqueo les hace falta inventario estamos facultado a cobrarselo? A: En Panamá no se puede hacer descuento al trabajador de su salario, que sean distintas a las previstas en el ARt. 161 del Código de Trabajo y no está contemplado este supuesto. Otra consulta. En los contratos de trabajo, es mejor poner a todos los colaboradores como "empleados de confianza" para no tener problemas en un futuro? A: En el caso de El Salvador se hace depender del tipo de actividades que realice el empleado, no de lo consignado en el contrato de trabajo, aunque existen cargos que por su naturaleza son de confianza, como los administradores y auditor interno. A: En Panamá no existe diferencia entre el trabajador normal y el trabajador de confianza frente al despido, excepto frente a la causal de perdida de la confianza que solo aplica a los trabajadores de confianza que son los que establece el ARt. 84. Buenos dias deseo saber si la restructuracion si constituye causa de despido en Honduras y si se puede levantar Acta internamente y luego comunicar al Ministerio de Trabajo o previo al Acta? A: En Honduras la restructuracion no constituye causa de despido. el caso de trabajadores que administran un inventario y al momento de arqueo les hace falta inventario estamos facultado a cobrarselo y proceder con su salida con causa A: No en el caso de El Salvador. Cuando el empleado sea deudor de su empleador por hechos ocurridos con ocasión o motivo de la relación de trabajo, sólo se podrá exigir el pago de tales deudas promoviendo el juicio laboral correspondiente. -5-