Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre

Transcripción

1 Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre

2 1. Verificación del Quórum Concesión La Pintada

3 2. Lectura y aprobación del Orden del día Concesión Autopistas del Café

4 Orden del día 1. Verificación del Quórum. 2. Lectura y aprobación del Orden del día. 3. Designación de una comisión para escrutinio de votaciones y aprobación del acta. 4. Informe de Gestión 2016 conjunto de la Junta Directiva y Presidente de la Sociedad. 5. Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de Informe del Revisor Fiscal. 7. Aprobación del Informe de Gestión conjunto de la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad y de los Estados Financieros a 31 de diciembre de Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades año Elección y asignación de remuneración de la Junta Directiva. 10. Asignación de remuneración del Revisor Fiscal. 11. Proposiciones Política de Nombramiento, Remuneración y Sucesión de la Junta Directiva.

5 3. Designación de una comisión para escrutinio de votaciones y aprobación del acta Boulevard Turístico del Atlántico

6 4. Informe de Gestión 2016 conjunto de la Junta Directiva y Presidente de la Sociedad Aeropuerto Internacional El Dorado

7 Oferta Pública de Adquisición - OPA 98,55%

8 2016: año de consolidación y desinversiones Cierre 2015 Cierre 2016 AKF ADN BTA Green Corridor Malla Vial Meta AKF ADN Y BTA 62% 43% 43% 51% 100% 60% 68% Concesiones Viales Pacífico II Vinus Sta Marta - Paraguachón Hatovial Malla Vial Meta Pacífico II Concesiones portuarias y aeroportuarias 25% 22% 40% SPSM Opain Quiport 12% 35% 47% Gena Genpac 22% Control en ADN y BTA en República Dominicana. Adquisición del control en Pacífico 2, (25% al 78,85%) intercambiado por Hatovial (22%), Vías del Nus (22%), Autopistas del Café (2%) y Green Corridor (100%) Desinversión en SPSM En proceso de desinversión en Santa Marta Paraguachón, Gena y Genpac. Opain 51% 35% 79% Quiport 47% Activos de energía 60% 51% En proceso de desinversión

9 Fortalecimiento del Gobierno Corporativo Modificación integral al Código de Buen Gobierno y adopción del Código de Conducta Empresarial Desarrollo de nuevas herramientas y canales para mantener los más altos estándares de transparencia: Declaración de conflictos de interés y la línea de transparencia Adopción de nuevas Políticas: Regalos y Atenciones Protección de Datos Gestión del Riesgo de Fraude, Soborno y Corrupción Autocontrol y Gestión del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Transparencia Por primera vez se nombró: Oficial de Conducta Empresarial Director de Cumplimiento Creación del Comité de conducta empresarial Gestión de la reputación: Fortalecimiento del Control Interno, Comunicaciones, Sostenibilidad y creación Gerencia de Riesgos

10 Resultados consolidados + 65% Ingresos COP $ millones Balance General >200% Ebitda COP $ millones >200% Utilidad neta COP $ millones Activos Pasivo & patrimonio Activos Pasivo Patrimonio

11 Reconocimientos 2016

12 5. Presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016 Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre

13 Acumulado 2016 vs 2015

14 Balance Consolidado

15 Estados Financieros Separados 2016 Balance general - Millones de COP Activos Activo corriente $ Activo no corriente $ Pasivos Pasivo corriente $ Pasivo no corriente $ Total pasivos $ Total Activos $ Patrimonio $ Estado de Resultados - Millones de COP Ingresos operacionales $ Costo de ventas $4.349 Gastos operacionales $ Utilidad operacional $ Utilidad neta $

16 6. Informe del Revisor Fiscal Autopistas del Nordeste

17 7. Aprobación del Informe de Gestión conjunto de la Junta Directiva y el Presidente de la Sociedad y de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016 Aeropuerto Internacional El Dorado

18 8. Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades Año 2016 Concesión Autopistas del Café

19 Proyecto de Distribución de Utilidades Utilidad neta COP $670,201,764,120 A disposición de la Asamblea COP $ 670,201,764,120 Para un dividendo de $484,58 por acción ordinaria, se causará inmediatamente sea decretado por la Asamblea de Accionistas y será pagado en efectivo en cuatro cuotas bimestrales a razón de $121,14 por acción por cada cuota bimestral a partir de junio de Reserva para futuras inversiones COP $575,201,764,120 Las fechas de pago serán las siguientes: el dividendo correspondiente al mes de junio de 2017 entre los días 27 y 30 del mes; el correspondiente al mes de agosto entre los días 22 y 25 del mes; el correspondiente al mes de octubre entre los días 24 y 27 del mes y el correspondiente al mes de diciembre entre los días 19 y 22 del mes.

20 9. Elección y asignación de remuneración de la Junta Directiva Concesión Vial de los Llanos

21 10. Asignación de remuneración del Revisor Fiscal Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre

22 Propuesta remuneración del Revisor Fiscal Compañía Honorarios Auditoría EF 31-DIC-2016 Total honorarios año 2017 COP $ COP $ EMPRESAS DEL GRUPO ODINSA 502,601, ,901,037 Incluye Consorcio Constructor Autopistas del Café, Odinsa P.I., Odinsa Servicios, Odinsa Holding y Marjoram Riverside Company. Los honorarios de Odinsa S.A. pasan de $181,112,400 a $ 205,790,268 e incluye la auditoría de estados financieros separados y consolidados de Odinsa S.A., revisión limitada trimestral para Superfinanciera, procedimientos especificos para consolidación en el Consorcio Constructor Nuevo Dorado, Consorcio Constructor Farallones y Consorcio Constructor APP Llanos. Los dos últimos consorcios no fueron parte del alcance del año 2016.

23 11. Proposiciones Concesión La Pintada

24 11.1 Política de Nombramiento, Remuneración y Sucesión de la JD El Código de Buen Gobierno establece como función del Comité de Nombramiento y Remuneraciones, proponer a la Junta Directiva, la Política de Nombramiento y Remuneración de la Junta Directiva, para ser aprobada por la Asamblea General de Accionistas. Objetivo: Recomendar los parámetros generales que deberán atender los diferentes órganos de gobierno de la Compañía, en especial la Asamblea General de Accionistas, para asegurar que las personas designadas para desempeñar el cargo de Director de Junta Directiva ( Director o Directores ) sean las más idóneas según las necesidades de la Compañía y estén adecuadamente remuneradas. Nombramientos: Criterios: Criterios de selección, incompatibilidades e inhabilidades Presentación y evaluación de propuestas para la JD Divulgación de la evaluación de las propuestas Remuneración: Componentes: honorarios por participación en JD y en Comités de Junta Sucesión: Definición de los perfiles funcionales y personales de los candidatos, así como el tiempo y dedicación necesarios para desempeñar adecuadamente sus obligaciones