V Asamblea General. Agenda:

Transcripción

1 Agenda: V Asamblea General 1. Lectura de la Agenda. 2. Ratificación del Acta Número 7, del 24 de marzo de Introducción del Presidente de la Junta Administrativa de FUNDEVI. 4. Presentación de los Informes: 4.1 Informes de la Delegación Ejecutiva Actividades, estadísticas y estados financieros contables del período anterior Planes de Trabajo del período siguiente Presupuesto anual de la Oficina Administrativa de la Fundación. 4.2 Informe de la Auditoría Externa del periodo anterior. 4.3 Presentación de integrantes de la Fiscalía, ratificación de nombramiento e informe preliminar del período Propuestas de los Asambleístas

2 Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación -FUNDEVI- V Asamblea General 13 Marzo para hacer más Universidad... Dr. Víctor Sánchez

3 Dra. Yamileth González García Rectora de la Universidad de Costa Rica Dr. Fernando Durán Ayanegui- Sistema Editorial de Difusión Científica de la Investigación Fundador de Fundevi Dr. Henning Jensen Pennington Vicerrector de Investigación Dra. María Pérez Yglesias Vicerrectora de Acción Social Dra. Libia Herrero Uribe Vicerrectora de Docencia M.L. Carlos Villalobos Villalobos Vicerrector de Vida Estudiantil Dr. Herman Hess Araya Vicerrector de Administración Asambleístas Arq. Roberto Villalobos Ardón Decano de Bellas Artes Coordinador del Área de Artes y Letras

4 Asambleístas M.Sc. Ruth De la Asunción R.- Decana de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias a.i. Coordinador del Área de Ciencias Agroalimentarias Dr. Oldemar Rodríguez Rojas Decano de la Facultad de Ciencias Coordinador del Área de Ciencias Básicas Dr. Rafael González Ballar Decana de la Facultad de Derecho Coordinadora del Área de Ciencias Sociales Ing. Ismael Mazón González Decano de la Facultad de Ingeniería Coordinador del Área de Ingeniería Dr. Mario Cháves Villalobos Decano de la Facultad de Microbiología Coordinador del Área de Salud Sede del Pacífico: Dra. Susan Chen Mok Coordinadora Áreas de Sedes Regionales Dr. Jorge Murillo Medrano, Decano del SEP Coordinador del Sistema de Estudios de Posgrado

5 Invitados Dra. Montserrat Sagot Rodríguez Directora Consejo Universitario M.A Carlos Antonio García Alvarado Contraloría Universitaria Dr. Francisco Barahona Riera Representante de la Municipalidad de Montes de Oca ante la Junta Administrativa de FUNDEVI Máster Jeanina Umaña Aguiar Representante del Poder Judicial ante la Junta Administrativa de FUNDEVI Dr. Luis Baudrit Carrillo Oficina Jurídica M.B.A. José Alberto Moya Segura Oficina Administración Financiera

6 Invitados M.B.A. José Francisco Segura Montoya C.P.A Auditor Externo Lic. Miguel Chacón Alvarado Asesor Legal Lic. Carlos Castro Umaña Auditor Interno Lic. José A. Cantillano Quirós Director Financiero Lic. Roberto Guillén Pacheco Delegado Ejecutivo

7 Fiscalía Dr. Jorge E. Romero Pérez- Coordinador Máster Mayela Cubillo Mora Máster Luis Zárate Montero

8 Presidente Junta Administrativa: Dr. Henning Jensen 1. Papel de la Asamblea General 2. Papel de la Fiscalía 3. Requerimientos de la CGR para aprobación presupuestaria previa 1. Planteamiento por equipo jurídico interinstitucional de los conceptos legales ante la CGR, en forma conjunta con las otras fundaciones universitarias y universidades públicas. 4. Desarrollo del Programa de Fomento del Vínculo remunerado: PROFOVIR 5. Reorganización Oficina Administrativa 1. Mayor profesionalización 2. Manuales de procedimientos, formularios 3. Sitio WEB

9 Informe gerencial del 2006 Delegación Ejecutiva

10 FUNDEVI: Ejes de acción Fortalecer Política de Transparencia y Rendición de Cuentas 2. Consolidar Marco Normativo y relación funcional UCR- FUNDEVI 3. Mejorar proyección y posicionamiento 4. Mejorar el control interno de los proyectos, en coordinación UAs Vicerectorías FUNDEVI en coordinación UAs- 5. Fortalecer el Proceso de Planificación Estratégica y Control 6. Mejorar Continuamente la Calidad de los Procesos de Gestión 7. Fortalecer el patrimonio de FUNDEVI

11 FUNDEVI: Ejes de acción Promover y fortalecer la imagen internacional 1. Proyección internacional 2. Alianzas regionales. 2. Participación en la implementación del Programa de Fomento del Vínculo remunerado: PROFOVIR 1. Manual de Buenas Prácticas y Guía para las AVR 2. Mejoramiento de Procesos de GVR, procedimientos legales 3. Difundir y capacitar en procedimientos de gestión y en buenas prácticas de las AVR 3. Normar e implementar nuevos servicios de gestión de fondos: 1. Servicios de Gestión de Fondos a terceros (Proyectos 9000) 2. Manejo de Fondos especiales para captación de donaciones: apoyo ideas de innovación, ambiente y sociedad, académico y artístico

12 FUNDEVI: Ejes de acción Proponer nuevos proyectos de VR: 5. Extensión docente y educación continua por e-learning 6. Comercialización de signos externos de la UCR 7. Gestión de proyectos socio-productivos 6. Desarrollar Sistema Integrado Gestión del VR para trámite en línea, local e internacional 7. Consolidar participación en el Programa de la Excelencia de la C.I.C.R. 5. Ciclo de la Planificación Estratégica 6. Equipos de Mejora Continua 7. Desarrollo de un Sistema de Evaluación de Resultados por Indicadores de Gestión 8. Proponer Plan de Inversiones en infraestructura

13 FUNDEVI: Ejes de acción adicionales Incorporar en el Reglamento de la Ley 7169 que los proyectos administrados mediante las fundaciones universitarias utilicen los recursos de los incentivos para CyT 10. Procurar la exención del pago de impuestos de ventas para la compra de equipos, repuestos, reactivos y materiales, en Nueva ley de Impuestos IVA

14 Informe gerencial del 2006 Estadísticas Financieras

15 Informe Auditoria Externa del 2006