Protección de Bienes y la Custodia de los Hijos ante la Deportación

Transcripción

1 Protección de Bienes y la Custodia de los Hijos ante la Deportación Una guía para profesionales y organizaciones que ayudan a familias inmigrantes 2017 Presentando Actualización y Nuevo Contenido 2017 Material desarrollado por Appleseed

2 Copyright 2017Appleseed.Reimpresiónautorizada.Appleseedotorgapermisopara reproducirestemanualsinmodificaciones,peroconatribuciónaappleseed.estepermisose aplicaaestaytodaslasedicionesposteriores,revisiones,versiones,trabajosderivados, traducciones,complementos,adaptaciones,materialescomplementariosyediciones personalizadas;todoslosidiomas;todoslosformatosymediosahoraconocidoso desarrolladosposteriormente;distribuciónmundialaperpetuidad.paraobtenermás información,visiteappleseedenwww.appleseednetwork.org.

3 INTRODUCCIÓN Queridosamigos, PuedenimaginarseserexpulsadosodeportadosbruscamentedelosEstadosUnidosdejando atrássuhogar,sutrabajo,sucuentabancaria,sudineroytodolodemásquellevantantosaños construyendo? Oserseparadodesushijosytenerquedejarlos? Puedesimaginarloque sentiríantushijoscuandollegaranacasaytehubierasido? Ladeportaciónpuedeseruncataclismoparalasfamiliasylascomunidades,destruyendo décadasdeesfuerzoenlaqueseconstruyóunpatrimonioquefuelogradoconeltrabajode muchosañosytambiéndestruyendoeldesarrollofamiliar.peroconunaplanificación avanzada,lasfamiliasinmigrantespuedenevitarunagranpartedeestedaño. EsporesoqueAppleseedseenorgulleceenpresentarunaversiónactualizadadesuManual originalmentepublicadoen2012,jproteccióndelosbienesylacustodiadeloshijosantela posibledeportaciónj.esterecursoúnicoestádiseñadoparalosinmigrantesyquienestrabajano lesdanapoyoenlosestadosunidos;unagrancantidaddeabogados,enfermeras,trabajadores sociales,trabajadoresreligiososqueestánintensificandosutrabajoyapoyoaestas comunidadesentiemposdesafiantes. ElmanualdeAppleseedquetenemoselgustodepresentar,ayudaráalasfamiliasadesarrollar planesconanticipaciónparatratarasuntosfinancierosyfamiliaresquesoncríticosencasode deportación,arrestoyotrasemergenciasfamiliares.ayudaráalasfamiliasinmigrantesa conocerquegaranticenlacustodiadesushijosydaráinformaciónmuyútilsobresusfinanzas personalesparalaproteccióndesusbienesypropiedades,envíosderemesas,salariosy prestaciones,asuntoscomercialesyelpagodeimpuestosentreotrosmuchostemasquedeben conocerencasodeenfrentarunaposibledeportación.elmanualtambiénincluyeunaguía especialparatemasfamiliaresydecustodiasushijos,queincluyeconsejosprofesionalespara quelospadresayudenasusfamiliasalidiarconproblemaspsicológicosdolorosos,aligualque parainmigrantessobrevivientesdeviolenciadomésticayagresiónsexualtenganunaguíade cómoabordarproblemastancomplejosydolorososteniendoaccesooinformacióndecentros especializadospararecurrirasolicitarayuda. Laplanificaciónanticipadadecómoprotegersusbienesysobretodolacustodiadesushijos puedemarcarladiferencia,deahílagranimportanciaquetenganlainformaciónparadiseñar unplanycomunicarloconsufamilia.unavezqueuninmigranteesdetenidoodeportadode losestadosunidos,navegarportodoslosprocedimientoslegalesoadministrarsusbieneses muchomásdifícil,oinclusoimposible,especialmentedadoquelasleyesdeinmigración

4 impidenquelosinmigrantesvuelvanaingresaraestadosunidosdespuésdeladeportación durantevariosaños. Estamosagradecidosconnuestrasfirmasdeabogadosprobono,psicólogosvoluntarios, compañíasdetraducciónymásde20sociosdeorganizacionessinfinesdelucrodetodoelpaís ydeméxicoqueescribieron,investigaron,corrigieronytradujeronestemanualalespañol. Simplementenopodríamoshaberlohechosintodaesainvaluableayuda. MuchasgraciasaAdamsyReeseLLP,alInstitutoAsiáticodelPacíficosobreViolenciade Género,ASISTA,BallardSpahrLLP,BGBGAbogados,CooleyLLP,DirectumTranslations, HoganLovellsLLP,AppleseedMéxico,DepartamentodeTrabajodelaCiudaddeMéxico, MomsRising/MamasConPoder,NortonRoseFulbright,OeMelveny&Myers,elCentrode saludmentalpúblicawilliamalansonwhiteinstitute,ywhite&caseporsucompromiso, redaccióncuidadosayasesoramientoduranteesteproceso.tambiénestamosprofundamente agradecidosconlafundaciónanniee.caseyylafundaciónfordporsuapoyoaestegran esfuerzo. LosinmigrantesvienenalosEstadosUnidosparaconstruirunfuturomejory/oparala reunificaciónconlosmiembrosdesufamilia.lamayoríahavividoenlosestadosunidos durantemuchosaños,pagandoimpuestos,uniéndosealavidacotidianadesuscomunidades. Coneltiempo,losinmigrantescomprancasas,iniciannegociosyconstruyenbienespersonales. Cuandoconstruyenunavidamejor,fortalecenanuestropaís. EsporesoqueesteManualesuntrabajodeamorparatodoslosquetrabajaronenél. Estamoscomprometidosconlaimparcialidadylaempatíaporlosmillonesdeinmigrantesque vivenennuestropaís.esperamosquepuedausaresterecursoparaayudarlosaconstruiruna vidamejor. Sinceramente, AnnetteLoVoi,Directoradeaccesofinancieroyconstruccióndeactivos,Appleseed

5 Descargo de responsabilidad Cadacapítuloestádestinadoaproporcionarinformacióngeneralsobreuntemaenparticular.En muchoscasos,lasleyespuedendiferirdeunestadoaotro.porlotanto,estainformaciónno pretendereemplazarlaasistencialegalespecíficadelestadoderesidencia.nadaenestemanual tienelaintencióndecrearunarelaciónabogado?clienteofiduciaria.

6 16: SALIENDO DEL PAÍS CON DINERO EN EFECTIVO SalirdelosEstadosUnidoscondineroenefectivooconobienescomoefectivo(chequespersonales,cheques de viajero, etc.) puede presentar problemas tanto legales como prácticos. En esta sección se describen esos problemas,deinterésparatodoslosquecruzanlafrontera,yaseaencondicióndedeportadosodesalida voluntaria.enestasecciónseresponderánlassiguientespreguntas: ** Cuálessonlasobligacioneslegalesparaquiencruzalafronteraosaledelpaíscondineroenefectivo, o con bienes que son como efectivo (cheques personales, cheques de viajero y otros instrumentos monetarios)? ** Qué aspectos prácticos debería considerar un inmigrante al momento de la deportación?** Cómoubicayrecibesusbienesnoreclamados?**ListadeVerificaciónParaCruzarla FronteraConEfectivo** Cuáles son las obligaciones legales para quien cruza la frontera o sale del país con dinero en efectivo, o con bienes que son como efectivo (cheques personales, cheques de viajero, y otros instrumentos monetarios)? Aunquenohayunlímiteenelmontodedineroenefectivoqueunapersonapuedellevar cuandocruzanlafronteraosalendelpaís,sihayciertosrequisitosparareportarodeclararel dinero.siunapersonacruzalafronteraosaledelpaísconmásde$10.000usden(i)efectivo,(ii) chequesdeviajero,(iii)chequesenblancooquenohansidohechosasunombre,(iv)órdenesde pago,girosbancariosochequescertificados,o(v)cantidadescargadasenunatarjetadedébitoprer pagadatendráquellenarunformulariollamado ReportofInternationalTransportationof CurrencyorMonetaryInstruments( Informedetransporteinternacionaldedivisaso instrumentosmonetarios )queseconocecomo FinCENForm105. Esteformulariopuede obtenerseconunfuncionariodeaduanasenelcontroldesalidadeloseeuuoenestesitiode Internet: Silapersonaquevaaserdeportadaoqueestásaliendodelpaísnocumpleconestadeclaración,se lepodríaretenereldinero. Tengaencuentaqueunapersonanotienequereportarchequesogirosdedineroqueyaestána nombredeunapersonadesignadayaúnnohansidoendosadosconunafirma,onocontiene ningunainstrucciónrestrictiva.aunquenoseanecesarioreportarestoschequesogirosde dinero,lapersonadebeconsiderarreportarestosinstrumentosparaevitarcualquierretrasoen elcrucedelafrontera. Hayalgúncostoparapresentaresteformulario? No.NohayningúncostoparallenarelFormularioFinCen105.Puedeobtenerelformulario gratuitamenteconlosoficialesdeaduanasoelsitiowebdeaduanas.

7 HayalgúnimpuestosobreeldineroquesereportaenelformularioFinCEN105? No.Laaduananocobraimpuestosalefectivo,obienescomoefectivo,quedebenserreportadasenel Formulario105deFinCEN.(másde$10,000USD) Quépuedesucedersilapersonanoreportaeldineroenefectivo,obienesquesoncomoefectivo (chequespersonales,chequesdeviajero,etc.)? Siunapersonanoreportaeldineroenefectivo,obienesquesoncomoefectivo,enmontos mayoresde$10.000usdomás,laoficinadeaduanaspuederetenereldinero.silaoficinade aduanasretieneeldinero,existeelriesgoquedichaentidadnoledevuelvasudinero.en algunoscasos,especialmentesihayconexionesaactividadcriminal,puedehaberpenas criminalespornohaberreportadoeldinerouotrosinstrumentosfinancieros. Qué aspectos prácticos debería considerar un inmigrante al momento de la deportación? Existenriesgosasociadosaltransportargrandescantidadesdedineroenefectivoalcruzarla fronteraoengeneralalsalirdelpaís.nieldineroniloschequessuelenpoderrecuperarsesise extravíanoseproduceunrobomientrasseviaja.quienvayaaserdeportadodeberíaanalizar detenidamentesideseacorrereseriesgo.existenotrasopcionesparatrasladarbienesenefectivo queseencuentranenlosestadosunidosalmomentodeladeportación: Parainmigrantesenpreparaciónaladeportaciónybajosupervisión Parainmigrantesquesepreparanaladeportaciónbajosupervisiónyquepuedenacudiral bancopersonalmentetienenlaopcióndesolicitarqueseemitaunchequebancariohechoal beneficiario (payee).esunpocomásseguroqueelefectivo,pueslosgirosocheques bancariossepuedencancelarsiseextravíanolasroban.sinembargo,elgiroocheque extraviadoorobadodebesercanceladaantesdequealguienlaencuentreylacobreypuede serdifícilcancelarlorápidamente(puestoqueelinmigrantedeportadotendríaque comunicarseconelbancodelosestadosunidosdesdesupaísdeorigentomandoencuentalos horariosdelmismoyladiferenciahoraria).tengaelteléfonoycontactodesubancoenestados Unidos.Porotraparte,algunosbancoscobrancomisionesporemitirycancelargirosocheques bancariosyelbancoenelpaísdeorigendelinmigrantepodríacobrarunacomisiónporpagar elcheque. Parainmigrantesdetenidos Paraunapersonaquehayasidodetenida,oquenoseráliberadaantesdeladeportación,podría resultarimposibleacudiralbancopersonalmente.sinembargo,elinmigrantepodríatomar algunasmedidasparatenerelefectivocuandollegueasupaísdeorigen. Retirodeefectivocuandoelinmigranteestádetenido

8 Unapersonadetenidaquetieneefectivoenunacuentabancariapuederetirarloutilizando diversosmétodos.unaopciónparaalguienqueserádeportadoesdardealtaensucuentaaun amigoofamiliardeconfianza*,deestamaneratendráaccesoasucuenta.luegoestapersonapodrá enviarleeldinerovíatransferenciabancariaoporunaempresaderemesas(uotroservicio similar)cuandoelinmigrantellegueasupaísdeorigen.noolvidequelapersonaquetenga accesoalacuentadelinmigrantepararealizarretirosomovimientostendráaccesoatodosu dineroporloquedebesermuycuidadosoendecidiraquiéndaráaccesoasucuenta. Otraopciónseríaenviarlelatarjetadelbancoporcorreocertificadooprivadoaunamigoo familiardeconfianzaenelpaísdeorigendelinmigranteyqueseaéstequienbusquelatarjetaal llegaryretireeldinero. Laterceraopciónesque,sielinmigrantetienelaposibilidaddeotorgarunpodernotarial(PN), suapoderado(alapersonaqueledioelpoder)autoriceungirootransferenciabancariaauna cuentaquetengaenelpaísdeorigen(asumiendoqueelinmigrantetienecuentabancariaensu paísdeorigen)oqueelapoderadoleenvíeunchequeounaordendepagodirectamentealpaís deorigen. RetirodeefectivofueradelosEstadosUnidos Comoseindicóanteriormente,sepuedeaccederaunacuentabancariaabiertaenlosEstados Unidosdesdemuchosotrospaísesatravésdecajerosautomáticos(ATMsporsussiglasen inglés).lautilidadyconfiabilidaddeestemétodopararetirardineroenefectivodependeráde circunstanciaspersonales,talescomolaexistenciaydisponibilidaddecajerosautomáticosenel paísdeorigenodenuevaresidencia.esimportanterecordarqueparautilizarestaopciónes necesarioqueelinmigrantemantengalacuentaabiertadespuésdeserdeportado.sinembargo, enciertassituaciones,estapuedeserlamejoropción. Cómo ubica y recibe sus bienes no reclamados? Esposiblequeelinmigrantetengafondosodineroenunacuentaquedejósinreclamardela cualnoteníaconocimiento.estosbienespuedenhaberprocedidodediferentesfuentes,y muchasvecessedesconocesuexistencia.elinmigrantepuedereclamarsupropiedad contactandoalaoficinadepropiedadesnoreclamadasensuestadoopuedeira AdministradoresdePropiedadNoReclamados)paraobtenerinstruccionessobrecómohacer unabúsquedamásgeneralquecubramásdeunajurisdicción.

9 LISTA DE VERIFICACIÓN PARA CRUZAR LA FRONTERA CON EFECTIVO Sillevamásde$10,000USDenefectivo,chequesdeviajero,chequesquenohansido expedidosasunombreuórdenesdepagoalcruzarlafrontera,debellenarelformulario llamado Reportedetransportacióninternacionaldedivisasodeinstrumentos monetarios (eninglés, ReportofInternationalTransportationofCurrencyor MonetaryInstruments, conocidocomofincenform105)quepuedeconseguirconun oficialdeaduanasenelmomentoenquevayaasalirdelosestadosunidosoenla siguienteliga: Sinohaceestadeclaración,eldinerooinstrumentofinancieropodráserincautado (retenidoporlaautoridad). Tengacuidadocuandotransportedineroenefectivo,yaqueencasodepérdidaode robonolopodrárecuperar. Silodetienen,esmuyprobablequetengaopcioneslimitadasparateneraccesoasus fondos. Sitieneoportunidad,coordineconanticipaciónconsubancoenEstadosUnidos,una tarjetadedébitoaserentregadaensupaísdeorigenoenvíeporcorreocertificadoo privadounatarjetadedébitoanombredeaunfamiliardeconfianzaensupaísde origen.síesperaretirardinerodesucuentabancariadeestadosunidos,desdesupaís deorigen,esrecomendablellamaralbancoconanticipaciónasupartida,parahacerles saberquehabráretirosomovimientosensucuentadesdesupaísdeorigenodenueva residencia. Siustedplaneallevarchequesoórdenesdepago,puedeviajardemaneramássegurasi estosinstrumentosestánanombredeunapersonaosicontienenciertasrestricciones, como aserdepositadoalacuentaxxxx.esimportantequerecuerdequeestablecer estasrestriccionespuederesultarcomplicadoparasumanejounavezqueestéensupaís deorigen.seránecesarioquecuenteconidentificaciónoficialvigenteparasermostrada enlainstituciónbancaria. Talvezquieraescogeraunamigoconfiableomiembrodesufamiliaparaqueledésutarjetade débitoparaquepuedaretirarelefectivoporusted.unapersonadesuabsolutaconfianzapuede darleelefectivoomandárselopormediodeunatransferenciaelectrónicaunavezquehayallegado asupaísdeorigenodenuevaresidencia.perorecuerdequeesapersonatendrásuclaveyacceso atodosudinero

10 Sihatenidolaoportunidaddeotorgarunpodernotarialaunapersonadesuabsolutaconfianza, suapoderado(lapersonaalaqueotorgóelpodernotarial)puedeautorizarungirobancarioouna transferenciaelectrónicadedineroaunacuentaensupaísorigenodenuevaresidenciao mandarleunchequeounaordendepagoahí.(veaelcapítulo#10sobrepoderesnotariales) CLAVEPARALLEVAR Dadoquehayriesgosasociadosconcadaopciónparatransportarefectivooinstrumentos financierosporlafrontera,enlamedidadeloposible,esmejorplanearporadelantadoy evaluarlosprosycontrasdecadaunadeestasopciones.