CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ACTA Nº 645

Transcripción

1 COOPERATIVA DE PROFESORES UIS COOPRUIS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ACTA Nº 645 FECHA: Bucaramanga, jueves 22 de noviembre de 2012 HORA: LUGAR: ASISTENTES: ADMINISTRATIVOS: 2:00 p.m. Oficina de la Gerencia, COOPRUIS Adalberto Vergara Henao (presidente), José Iván Hurtado Hidalgo (vicepresidente), Antonio Pulido Flórez, Hernán Cáceres Rojas, María Victoria Amaya de Alarcón Crisóstomo Barajas Ferreira, Jorge Alfonso Montero Castro, Alba Cecilia Bohórquez Amaya, Blanca Inés Arboleda González, Patricia Díaz Vargas y Élida Jácome Bohórquez. César González Sabogal (gerente) y Juan de Jesús Muñoz Carrizosa (revisor fiscal). ORDEN DEL DÍA PROPUESTO 1 VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM 2 APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 3 LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 643 Y INFORME DE GERENCIA 5 PRÉSTAMOS 6 INFORME DE LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN CONGRESO DE COOPERATIVAS 7 INFORME DE LOS COMITÉS COMITÉ DE EDUCACIÓN COMITÉ DE RECREACION Y CULTURA 8 VARIOS DESARROLLO DE LA REUNIÓN 1. VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM. El presidente del Consejo Adalberto Vergara Henao verifica el cuórum a las 2:05 de la tarde, posterior a lo cual da inicio a la reunión. 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

2 El Presidente del Consejo de Administración presenta a consideración de los asistentes el Orden del día propuesto para la reunión, el cual es aprobado. 3. LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS No. 643 Y 644 La asociada Johanna Inés Delgado Pinzón, secretaria del Consejo, da lectura del Acta No. 643, correspondiente a la sesión celebrada el jueves 18 de octubre de Al término de la lectura los miembros del Consejo de Administración emiten su aprobación. Posteriormente la asociada Alba Cecilia Bohórquez Amaya, quien actuó como secretaria encargada del Consejo en la sesión del 9 de noviembre de 2012, en ausencia de la asociada secretaria titular, procede a dar lectura del Acta No. 644 la cual es aprobada. 4. INFORME DE LA GERENCIA El señor Gerente confirma que ya se encuentra todo dispuesto para el desarrollo de la Reunión de Fin de año que se cumplirá el próximo sábado en el Club Campestre. Destaca que el número de asistentes que se espera recibir, de acuerdo con las confirmaciones recibidas, es de 390 personas, muy similar al que tradicionalmente participa en las Fiestas de Navidad. En el Boletín Solidarios que está circulando, se informa a los asociados que el Bono Navideño podrá ser retirado en las instalaciones de la Cooperativa a partir del lunes 26 de noviembre. Se recibió cotización de la empresa Hecho en Colombia por valor de $ , por concepto de suministro de 26 sillas tipo poltrona para remplazar las existentes en la sede del Centro Empresarial Chicamocha. Se considera un valor muy alto, motivo por el cual se continuará en el proceso de búsqueda de alternativas de mobiliario que, a costo razonable, facilite las condiciones ergonómicas necesarias. Solicita autorización al Consejo para avanzar en la construcción de un listado de elementos de inventarios institucionales que, por condiciones de obsolecencia o daño en los mismos, requieren ser dados de baja. El Consejo emite su aprobación para que se adelante esta labor. 5. PRÉSTAMOS Se efectuaron catorce (14) préstamos por un total de $148,1 millones. El listado de los beneficiarios hace parte integral de la presente Acta.

3 En este punto del orden del día, el señor Gerente informa que el profesor Mario Álvarez Cifuentes, quien se ha retirado de la Universidad para hacer uso del beneficio de la jubilación, solicita al Consejo su aprobación para continuar en su calidad de asociado. Se aprueba la solicitud. 6. INFORME DE LA DELEGACIÓN PARTICIPANTE EN CONGRESO DE COOPERATIVAS Las asociadas Blanca Inés Arboleda González, Alba Cecilia Bohórquez Amaya y Patricia Díaz Vargas, miembros de la Junta de Vigilancia de Coopruis, participaron en el Segundo Encuentro Nacional de Cooperativas El pensamiento social en el sector solidario, organizado por la Cooperativa de Profesores de la Universidad de Antioquia COOPRUDEA, entre el miércoles 14 y viernes 16 de noviembre pasado en la ciudad de Medellín. En términos generales, el objetivo de este encuentro de cooperativistas universitarios fue brindar un espacio académico para analizar el alcance del proyecto social liderado por el sector solidario como respuesta a la problemática social en los ámbitos nacional e internacional. Además de la orientación de diversas conferencias por parte de reconocidos profesionales del país y del exterior, se desarrolló una labor de discusión en tres mesas de trabajo, sobre temas de educación, poblaciones vulnerables y. En el ámbito de la educación, se comentó sobre la obligatoriedad de destinar el 20% de los excedentes cooperativos a la financiación de cupos y/o programas de educación formal, según lo dispuesto en la Ley 863 de En el caso de la COPRUDEA, estos recursos son trasladados a la Universidad de Antioquia para ayudar a familiares de asociados o, mediante convenio con Icetex, para apoyar a estudiantes de la misma institución. Finalmente, se destaca la iniciativa de crear una Red de Comités de Educación, cuyo propósito es sentar las bases para la generación de una sociedad académica a partir de la cual se facilite el intercambio de experiencias y realización de investigaciones conjuntas. 7. INFORME DE LOS COMITÉS COMITÉ DE EDUCACION: El asociado Jorge Alfonso Montero Castro informa sobre los siguientes aspectos: o Con gran éxito se cumplió el Curso de Manualidades Navideñas. Se contó con la participación de 28 personas, quienes estuvieron desarrollando sus elementos de decoración hasta las 6:30 de la tarde.

4 o El Curso sobre cultivo de plantas Bonsái se va a realizar en una finca de Piedecuesta, con el objeto de facilitar la manipulación de los insumos. Hay 30 personas inscritas. o Para el próximo año se prevé la orientación de un curso de Pesca con caña. o Y se propone que la reunión-convivencia de los miembros del Consejo, Junta de Vigilancia, Comités y Administración se realice el 2 y 3 de febrero en la Hacienda Santa Bárbara, en San Gil. COMITÉ DE RECREACIÓN Y CULTURA El asociado Crisóstomo Barajas Ferreira informa que al regreso de vacaciones se desarrollará la cata de vinos con productos de origen francés; actividad que contará con la orientación del profesor Jean Michel Chaupart. Se busca, a partir de esta interesante jornada, motivar la posibilidad de organizar una excursión a Francia para recorrer la Ruta del Vino. 8 VARIOS El asociado Hernán Cáceres Rojas sugiere se analice la posibilidad para que en próxima entrega del Boletín Solidarios se incluya una nota informativa por medio de la cual se reconozca y destaque la generosa participación que durante varios años han cumplido los asociados Adalberto Vergara Henao y José Iván Hurtado Hidalgo como miembros del Consejo de Administración. Queda a consideración del comité editor del Boletín la posibilidad de adelantar esta mención en futura edición. El asociado José Iván Hurtado Hidalgo expresa que el 28 de noviembre termina la programación anual de Tertulias Musicales. El Consejo le agradece por la orientación y calidad de la actividad. El gerente César González Sabogal presenta a consideración del Consejo una nueva propuesta de silla tipo poltrona desarrollada por el profesor Julio César Pinillos, para remplazar las existentes en las instalaciones del Centro Empresarial Chicamocha. El valor de cada silla ascienda a $ más IVA. Se Solicita cruzar el área física disponible con el tamaño de la silla propuesta, para definir cuántos de estos elementos tendrían cabida. A su vez, ante su tamaño y peso, otros consejeros sugieren se revisen otras posibilidades, por cuanto se considera que el modelo propuesto no facilita condiciones para encarrarlas, cuando lo que se requiere es contar con espacio libre para la circulación.

5 El ingeniero Adalberto Vergara Henao da lectura de una carta remitida por el profesor Hernando Motato, por medio de la cual agradece y destaca la altura y calidad de las actividades sociales que lidera la Cooperativa en función de sus asociados. El ingeniero Antonio Pulido Flórez destaca el eficiente servicio y apoyo ofrecido por la empresa con la que se ha firmado convenio de cooperación para facilitar a los asociados y su núcleo familiar la expedición del nuevo pase. A las 3:10 de la tarde se agota el orden del día, ante lo cual el señor Presidente da por concluida la reunión. En constancia de lo anterior, firman: ADALBERTO VERGARA HENAO Presidente ALBA CECILA BOHÓRQUEZ AMAYA Secretaria