Plan de Acción 2013 Diciembre 7 de 2012 Gerencia Integral de Proyectos para el desarrollo de las TIC
MISION Y VISION MISION : Somos una Corporación sin ánimo de lucro que aplica, adapta y difunde tecnologías innovadoras, con el propósito de desarrollar proyectos TIC con alto impacto socioeconómico. VISION: En el 2016 somos percibidos en el sector TIC como la mejor opción para la gestión integral de proyectos, y contamos con un equipo humano altamente calificado orientado a reconocer el cliente como el factor crítico de éxito.
Plan de Acción por Áreas Subdirección de Proyectos Subdirección de Contratación Subdirección Financiera y Administrativa Tecnologías de la Información Recursos Humanos Auditoria Interna
Subdirección de Proyectos ACCIONES ESTRATÉGICAS OBJETIVO RESPONSABLE META INDICADOR RECURSOS Garantizar la implementación de Gerencia y desarrollo de La apropiación y las TIC en los procesos Área de proyectos y/o procesos con promoción de 10.000 productivos de las Mipyme en Proyectos (PMO) la metodología PMI Mipymes Colombia Estructurar mediante la La formación de 1000 Gerencia y desarrollo de capacitación de profesionales de Área de profesionales y proyectos y/o procesos con alto nivel el fomento de la Proyectos (PMO) estudiantes de la la metodología PMI industria de TI industria de TI Gerencia y desarrollo de Masificación de accesos de Conectar 40000 Área de proyectos y/o procesos con Banda Ancha para estratos 1 y 2 accesos de Banda Proyectos (PMO) la metodología PMI sobre redes fijas Ancha Mipymes conectados Número Profesionales capacitados y empresas fortalecidas Hogares conectados a Banda Ancha $ 7548 millones y un Gerente del proyecto $ 4511 millones y un Gerente del proyecto $ 8464 millones y un Gerente del proyecto Coordinar y Gestionar con la Gerencia del Gerencia y desarrollo de Apoyar a la Gerencia de Plan proyecto para recibir Área de proyectos y/o procesos con Bianual III en la implantación y conectados y Proyectos (PMO) la metodología PMI apropiación de Plan Bianual III apropiados los usuarios de Plan Bianual III Accesos instalados y en servicio Equipo de trabajo de Plan Bianual : Gerente abogado, ingeniero y contador.
Subdirección de Contratación ACCIONES ESTRATÉGICAS OBJETIVO RESPONSABLE META INDICADOR RECURSOS Subdirección Implementación del Contratación Sistema de Alertas tempranas en cada uno de los procesos Generación de adelantados por la alertas tempranas en Subdirección de los procesos jurídicos contratación de y adelantados por CORPOTIC para obtener CORPOTIC un mejor fortalecimiento jurídico Subdirección en la oportunidad y Contratación calidad del servicio Atender oportunamente PQR de Peticiones, Quejas y atendidos/pqr Reclamos (PQR) que recibidos surjan en la Entidad Equipo Humano Oficina Subdirección de Contratación y Técnico: área de Informática Adelantar oportunamente los procesos contractuales bajo los No. de procesos Equipo Humano Oficina de preceptos legales que adjudicados/no. Subdirección de resulten de los de procesos Contratación y Técnico: requerimientos requeridos área de Informática presentados por la Entidad
Subdirección Financiera y Administrativa OBJETIVO ESTRATÉGICOS ACCIONES ESTRATÉGICAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS RESPONSABLE META INDICADOR RECURSOS No. de días de Realizar la entrega de la Información de diferencia entre la información correspondiente a la Coordinación de los Pagos <=0 fecha de entrega y la Efectuar seguimiento a Ejecución Presupuestal mensual Presupuesto realizados por el fecha acordada para la ejecución en los tiempos establecidos. área de Tesorería entregarla presupuestal mensualmente, por parte del Comité de Efectuar el seguimiento a la Presupuesto Ejecución Propender por la Comité de Entre 60 y Dirección ejecución del presupuesto Ejecutado/Presupuesto Presupuestal sostenibilidad Dirección establecido para la Corporación. Establecido Mensual Financiera de la Corporación Devolución del Realizar el proceso requerido por Realizar la solicitud de del saldo Información la DIAN y entregar los saldos a favor por Contabilidad e a favor de la requerida para documentos solicitados para que Valor devuelto/ Valor impuestos ante la Impuestos y Declaración de realizar la sea aceptada la devolución o de devolución solicitado Dirección de Impuestos Presupuesto Renta de 2011 solicitud del compensación de saldos a favor y Aduanas Nacional por parte de la saldo a favor en impuestos. DIAN Disponer de la Participar en el proceso de Operar bajo una infraestructura física y Coordinaciones escogencia del Software arquitectura tecnológica que soporte de Presupuesto, Financiero, Contable y organizacional basada las operaciones Tesorería y Presupuestal que soporte las en procesos financieras y contribuya Contabilidad e operaciones de la Subdirección transversales a la labor eficiente de la Impuestos Financiera. Corporación No. De Evaluaciones de Presentaciones Software de Empresas de presentadas/no. De Software Software Evaluados
Subdirección Financiera y Administrativa OBJETIVO ESTRATÉGICOS Fortalecimiento de la Gestión Financiera ACCIONES ESTRATÉGICAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS Disponer de los Flujos de Caja que Elaborar mensualmente el Flujo de permitan determinar la programación de Caja de la Corporación pagos y las necesidades de caja de la Corporación. Efectuar la valoración de los TES en forma mensual para informar a Valorizar el portafolio de inversiones de contabilidad y tener claridad sobre los TES los recursos disponibles La conciliación se realiza con el área de Efectuar la conciliación mensual de contabilidad información tesorería vs la valoración de las Inversiones registros contables Elaborar los comprobantes de egreso de acuerdo a los pagos realizados dentro del mes para su correspondiente registro contable Enviar al área jurídica los soportes de los pagos realizados(contratos) Realizar un Cronograma de Presentación de Declaraciones Tributarias, Informes y Estados Financieros de acuerdo a la normatividad Vigente Realizar la circularización de operaciones reciprocas trimestralmente con el fin de mantener conciliadas las cifras para el informe a transmitir a la Contaduría General de la Nación. Realizar el registro y control de los bienes muebles de la Corporación Garantizar una adecuada administración del Archivo de CORPOTIC Entrega de los Comprobantes para registro contable Entrega de los documentos que hacen parte de los pagos efectuados a contratistas para que el área jurídica los anexe a cada carpeta Presentar las Declaraciones Tributarias, Informes y Estados Financieros oportunamente a las entidades pertinentes. Enviar las comunicaciones oportunamente a las entidades con las cuales se tienen saldos reciprocos que afecten el informe de la Contaduria General de la Nación. Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles. Fortalecer la custodia y agilización del flujo de la información documental de la Corporación RESPONSABLE META INDICADOR RECURSOS Coordinación de Tesorería Coordinación de Tesorería Coordinación de Tesoreria y contabilidad Coordinación de Tesorería Coordinación de Tesorería Contabilidad e Impuestos y Presupuesto Contabilidad e Impuestos y Presupuesto Servicios Administrativos Servicios Administrativos Flujo de caja Disponer del flujo de caja, a mas mensual tardar el dia 20 de cada mes No. de Emisiones TES /No. Emisiones Valoradas Conciliaciones realizadas/conciliaciones a realizar No. de desembolsos realizados /No. Egresos entregados No. de Desembolsos realizados a contratistas/no. de Egresos y soportes entregados para entregar a jurídica No de Informes Entregados/No. de Informes a Entregar N de Entidades conciliadas / N de entidades por conciliar No. Bienes Muebles Inventariados/Total de Bienes Muebles No. de documentos archivados y digitalizados/no. total de documentos entregados por las dependencias. Información sobre compromisos y apropiaciones presupuestales de cada Área Consulta de los precios por emisión en el INFOVAL o en el Banco de La República Información de cada área (Tesorería-contabilidad) Todos los soportes incluyendo el del pago efectuado(banco) Todos los soportes incluyendo el del pago efectuado(banco) Cronograma presentación Impuestos Nacionales y Distritales Normatividad Vigente Cronogramas de la DIAN y SHD Comunicaciones enviadas a las entidades con las cuales se tienen operaciones reciprocas Información de Bienes Muebles Procesos gestión documental
Tecnologías de la Información ACCIONES ESTRATÉGICAS OBJETIVO RESPONSABLE META INDICADOR RECURSOS Seguir el procedimiento correspondiente para realizar $25.000.000, Realizar el proceso de contratación para el mantenimiento del sistema integrado de información, Actividades ejecutadas / recursos humanos, mantenimiento del Sistemas de en caso de no tenerlo realizar el proceso de compra el Área de TI y Actividades equipos de computo, Información Integrado o si no se ha cual debe tener como mínimo los módulos de Financiera programadas en Plan de red de comprado realizar el proceso de compra. Contabilidad, Tesorería y Presupuesto; así como también Mejoramiento comunicaciones el servicio de soporte, mantenimiento y actualización. Mantener un sistema de Correo Realizar actividades para garantizar la contratación del electrónico, mensajería instantánea, proceso para mantener las licencias de correo $11.330.000 y Área de TI Contrato suscrito trabajo colaborativo en la nube y licencias electrónico, mensajería instantánea, trabajo recursos humanos de suite de oficina. colaborativo y suite de oficina. Gestionar y supervisar las Actas de Ejecución que sean Realizar las acciones correspondientes necesarias para mantener los servicios de para mantener activo el Contrato arrendamiento de equipos de computo, impresión, Actas de Ejecución Interadministrativo 102 de 2011 con Actas $128.670.000 y internet, mesa de servicio, videobeam, administración Área de TI celebradas / Actas de de Ejecución, evaluando la confiabilidad, recursos humanos de red, y las demás que sean necesarias para que la Ejecución necesarias continuidad y niveles de servicio de la operación de la infraestructura tecnológica funcione plataforma de TI adecuadamente, de acuerdo al contrato 102 de 2011 Mantener Copias de seguridad Copia de seguridad Disco de Realizar mensualmente copias de seguridad a los mensualmente a los funcionarios de Área de TI realizada / Total de almacenamiento de equipos de computo de los colaboradores de Corpotic Corpotic empleados Corpotic datos, personal de TI Actualizar los procesos para evaluar los esquemas de seguridad en la plataforma, y documentos Elaborar o difundir políticas que correspondan a los liderar la mejora de los procesos de elaborados o difundidos servicios de TI y darlas a conocer a los colaboradores de Área de TI Personal de TI evaluación de seguridad física y lógica en / la Corporación la plataforma de TI que mantengan la documentos requeridos continuidad del negocio Área de TI y cada Personal de la Mantener actualizada la página web Mantener actualizada la página web de Corpotic, de publicaciones realizadas una de las áreas de Corporación, página CORPOTIC www.corpotic.gov.co acuerdo a las solicitudes del personal de la Corporación. / solicitudes Corpotic web e Internet. para publicación Verificar que las actividades de soporte para los servicios Verificar las fallas técnicas recurrentes y Área de TI y cada Personal de la y herramientas de las tecnologías de la información en Solicitudes atendidas / analizar sus orígenes y dar soluciones una de las áreas de Corporación, sitios, CORPOTIC y los programas, se cumplan de acuerdo a los No. Total de solicitudes posibles Corpotic Internet. niveles de servicio
Recursos Humanos OBJETIVO ESTRATÉGICO ACCIONES ESTRATÉGICAS OBJETIVO RESPONSABLE META INDICADOR RECURSOS Desarrollar actividades para Bienestar del personal. Cumpleaños Actividad de Amor y Amistad Actividad de Halloween Reconocimientos Actividad de cierre de Fin de año Novenas Navideñas Brindar al colaborador espacios para incrementar la productividad, la calidad de vida y el clima laboral. Recursos Humanos actividades realizadas/ Total de actividades programadas $ 7.000.000 Consolidar una cultura institucional caracterizada por identidad organizacional, creatividad y recursividad Adelantar actividades orientadas a la Seguridad Industrial y la Salud Ocupacional Reuniones Copaso Realizar Pausas Activas Realizar el Cronograma de actividades con la asesora de la ARL Liderar los procesos de Capacitación del personal: Diagnóstico de necesidades de Capacitación. Justificaciones de las capacitaciones por área. Programar las capacitaciones. Propender por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones generales de salud y calidad de vida de los trabajadores. Asegurar la ejecución satisfactoria del trabajo con eficiencia en las diferentes tareas propias del cargo y de la Corporación. Recursos Humanos 100 % Recursos Humanos 100 % Identificar el desempeño que tienen los colaboradores en su lugar de trabajo Coordinar la realización de las permitiendo establecer Recursos Humanos Evaluaciones de desempeño. compromisos de mejora que contribuyen al buen rendimiento de las responsabilidades asignadas. actividades realizadas/ Total de actividades programadas capacitaciones realizadas/ Total de capacitaciones programadas evaluaciones realizadas y concertadas/ Total de trabajadores a evaluar N.A. $15.000.000. N.A.
Auditoria Interna ACCIONES ESTRATÉGICAS OBJETIVO RESPONSABLE META INDICADOR RECURSOS Para atender requerimientos legales de entes externos, Auditoria sirve de Relación con los entes facilitador y coordinador, garantizando el externos tipo y el flujo de la información relevante y pertinente que debe entregarse Auditoria Interna Total informes presentados /Total informes requeridos Proporcionar una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la Evaluar, medir, acompañar, evaluación de CORPOTIC, asesorar y hacer con el propósito de orientarla hacia el seguimiento en forma cumplimiento de sus objetivos selectiva e independiente institucionales. Aunado a la mejora en su al sistema de control desempeño institucional con el interno fortalecimiento de los controles en sus operaciones Auditoria Interna Total auditorias ejecutadas/total auditorias programadas