NUEVAS TENDENCIAS Y AMENAZAS EMERGENTES DEL CRIMEN ORGANIZADO, INCLUYENDO MANIFESTACIONES COMO: LAVADO DE DINERO TRÁFICO DE ARMAS TRATA DE PERSONAS SIEDO
INTRODUCCIÓN La delincuencia organizada afronta procesos evolutivos, pues se adapta al entorno en el que pretende llevar a cabo sus actividades ilícitas, tomando nuevas tendencias para la eficacia en sus actividades delictivas. La internacionalización de las organizaciones delictivas generan múltiples problemas a los cuerpos de seguridad del Estado, lo que hace necesario establecer sistemas de cooperación internacional para hacer más eficaz el control y erradicación de las mismas. 2 SIEDO
NUEVAS TENDENCIAS. a) Comunicaciones codificadas: Adaptabilidad de las organizaciones a los cambios que implementan las instituciones de Procuración de Justicia, y mayor capacidad operativa. b) Terceras personas para realizar los delitos: Es recurrente la autoría mediática a través de la utilización de sujetos activos inimputables. (menores de edad) c) Empresas lícitas para poder encubrir su actividad. (empresas fachada). SIEDO
NUEVAS TENDENCIAS. d) La creación ex profeso de empresas o negocios para satisfacer sus necesidades logísticas y operar su actividad ilícita. e) Utilización del Sistema Financiero para mover u ocultar grandes cantidades de dinero. f) Evolución en su estructura. (organización por células, desconocimiento de jefe, capacitación para actividades específicas de sus miembros, etc.) 4
AMENAZAS EMERGENTES a) El crecimiento exponencial del consumo de drogas ilegales. b) La tendencia a la diversificación de actividades ilícitas y la conexión entre mercados delictuales. c) El surgimiento de redes cada vez más sofisticadas, con presencia trasnacional y la posibilidad de conexión con organizaciones radicales. SIEDO
AMENAZAS EMERGENTES d) El aumento gradual de las posibilidades para el movimiento de capitales y mercancías. e) Dificultad de la Intervención policial y procuración de justicia por problemas diplomáticos, diferencias en los sistemas de justicia, diferencias culturales a nivel investigativo y operativo. (Intervención de comunicaciones privadas internacionales, análisis de documentación incautada, infiltración de agentes, etc) 6
ESPECIALIZACIÓN DE FISCALÍAS 7
MARCO JURÍDICO EN EL COMBATE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Marco Jurídico Internacional: Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus protocolos Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, y Otros Materiales Relacionados Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal Marco jurídico Nacional: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada Código Penal Federal Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas SIEDO
LAVADO DE DINERO El lavado de dinero es un proceso mediante el cual se oculta o disfraza la existencia, origen, movimiento, destino o uso de activos generados u obtenidos a través de actividades ilícitas. Su objetivo principal es permitir el disfrute de tales recursos y su integración a la economía con apariencia de legitimidad. El procedimiento utilizado generalmente para lavar el dinero y legitimarlo, consta de tres etapas: COLOCACIÓN ESTRATIFICACIÓN INTEGRACIÓN 9
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE DINERO COLOCACIÓN ESTRATIFICACIÓN Consiste en el ingreso físico, depósito o transferencia de recursos de procedencia ilícita a legítimos depositarios; como bancos, valores, bienes raíces, entre otros. Se refiere a la separación y movilización de activos a través de una serie de transacciones para disfrazar sus fuentes, propiedad y localización mediante diversas y complejas transacciones financieras, que se irán sobreponiendo, como si fueran capas o sedimentos. INTEGRACIÓN Consiste en la incorporación de los fondos lavados en las principales corrientes económicas, sin que se conozca su origen ilícito. 10
EFECTOS DEL LAVADO DE DINERO. a) Debilitamiento de la integridad de los mercados financieros. b) Efecto distorsionador en la economía e inestabilidad. c) La pérdida de ingresos públicos. d) Mala reputación internacional. e) El costo económico para el combate del lavado de dinero. 11
SIEDO TRÁFICO DE ARMAS Las armas son una herramienta fundamental para las actividades delictivas de las organizaciones, como moneda de cambio o como factor de intimidación. Sobre dicho fenómeno incide directa o indirectamente las siguientes circunstancias: a)la pérdida de control sobre los flujos de armamento usado en viejos conflictos armados. b)accesible mercado legal de armas de fuego en algunos paises c)dificultades para su rastreo dado que muchos países no marcan las armas. d)falta de armonización de las leyes entre países vecinos. e)la insuficiencia de controles para la adquisición y transferencia de armas de fuego entre particulares. f)debilidad de las fronteras entre los países.
TRATA DE PERSONAS México está clasificado internacionalmente como un país de origen, tránsito y destino de personas víctimas de trata con fines de explotación sexual y trabajo forzado. Su posición geográfica lo convierte en un gran escenario de los flujos migratorios, lo cual lo hace aún más propicio para la comisión de este delito dentro y fuera de las fronteras nacionales, a través de las cuales entran y salen anualmente millones de personas, como turistas, visitantes locales o trabajadores temporales. La trata de personas es considerada una modalidad contemporánea de esclavitud. Internacionalmente es uno de los tres negocios numerosos más rentables del crimen organizado después del tráfico de armas y narcotráfico SIEDO
TRATA DE PERSONAS SIEDO
TRATA DE PERSONAS 15
TECNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN. a) Intervención de comunicaciones privadas (control judicial) a) Infiltración de agentes b) Rastreo de activos c) Testigos colaboradores SIEDO
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