Acta de la Sesión Ordinaria Número Treinta y Seis (36)

Acta de la Sesión Ordinaria Número Treinta y Seis (36) A las ocho horas con treinta y seis minutos del martes veintiocho de junio del dos mil dieciséis, da inicio la Sesión Ordinaria de la Junta Administrativa, número treinta y Seis en la Sala de Sesiones, con la siguiente asistencia: Carmen Muñoz Quesada, Presidenta de la Junta Administrativa, Luis Alonso Serrano, Jefe Planificación Institucional, Agustín Barquero Acosta, Secretario Técnico de la Junta Administrativa,Dinorah Baltodano Quintana, Directora Técnica Operativa y Regional. También acompañan Juanita Grant Rojas, Asesora Administrativa de la Viceministra de Gobernación,Rita Maxera Herrera, Asesora Legal de la Viceministra de Gobernación,Andrea Bonilla Murillo, Asesora Jurídica, Erika García Díaz, Proveedora Institucional y Angie Vega Campos, encargada de la toma del Acta. Se excusa la ausencia de la señora Gladys Jiménez Arias, Directora General a.i., por motivo de su agenda. Artículo Uno. Aprobación del Orden del Día.La señora Andrea Bonilla solicita incluir el tema de la propuesta de borrador a la Resolución de reajuste precios de la empresa Moto Servicios Grecia. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad.artículo Dos.Estado de las Actas de la Junta Administrativa. Se informa que el Acta 31 se encuentra en revisión por parte de Gabriela Díaz. El Acta 32 en confección. Las Actas 33, 34 y 35 pendientes de confección. Se toma nota. Artículo Tres.Se conoce el Informe de Acuerdos semanal de la Junta Administrativa, para lo cual se comunica el estado de trámite de cada uno, dándose por cumplido el acuerdo 11 de la sesión 30 del 27 de mayo, por parte de la Comisión de Presupuesto. Se toma nota. Artículo cuatro. Contrataciones. 4-1 Erika García somete a consideración aprobar las siguientes contrataciones: 1- Contratación Directa 2016CD-000013-0008700001 Cámaras Fotográficas, posición 1, a Dima Industrial y Comercial, S.A., por un monto de 2.530.000.00. 2- Declarar infructuosa la Contratación Directa 2016CD-000013-0008700001, posición 2, Cámaras de video. 3- Declarar infructuosa la Contratación Directa 2016CD-000013-0008700001, posición 3, Teléfonos celulares. En este sentido se acuerda: Acuerdo número dos: Se acoge el criterio técnico y legal

de la Comisión de Recomendación de Adjudicación y se aprueba la Adjudicación de la Contratación Directa 2016CD-000013-0008700001 Cámaras Fotográficas, posición 1, a Dima Industrial y Comercial, S.A., por un monto de 2.530.000.00. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Acuerdo número tres: Se acoge el criterio técnico y legal de la Comisión de Recomendación de Adjudicación y se aprueba declarar infructuosa la Contratación Directa 2016CD-000013-0008700001, posición 2, Cámaras de video. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. Acuerdo número cuatro: Se acoge el criterio técnico y legal de la Comisión de Recomendación de Adjudicación y se aprueba declarar infructuosa la Contratación Directa 2016CD-000013-0008700001, posición 3, Teléfonos celulares. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. 4-2 Se conoce el estado de las contrataciones a la fecha a saber: 1 Licitación Pública, 7 Licitaciones Abreviadas, 15 Contrataciones Directas, 7 Contratos Continuos y 1 Convenio Marco. A las 9:08 ingresa Johnny Marín, Jefe de Asesoría Jurídica.4-3Andrea Bonilla se refiere al oficio GM-201-06-2016, suscrito por la Sra. Rosibel Vargas Durán, Gestora de Migraciones en relación a la apertura de procedimientos administrativos a la empresa Oberthur Tecnologies S.A. Ampliamente deliberado el tema se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número cinco: Conocido los oficios GM-201-06-2016, suscritos por la Sra. Rosibel Vargas Durán, Gestora de Migraciones, oficio DTOR-167-06-2016, suscrito por la Licda. Dinorah Baltodano Quintana, Directora Técnica Operativa, referente al oficio PI-478-6-2016 y oficio AJ-0982-06-2016-ABM, suscrito por el Lic. Johnny Marín Artavia, Jefe de Asesoría Jurídica relacionado al procedimiento de inhabilitación a la empresa Oberthur Technologies, se acuerda de conformidad con la normativa vigente, iniciar con el procedimiento de inhabilitación a la empresa Oberthur Technologies, nombrando como Órgano Director del procedimiento a la Licda. Yamileth Rivera Rayo, miembro de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Gobernación y Policía. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad.artículo cinco. Temas de Fideicomiso. A las 9:28 a.m. ingresa

Millaray Villalobos Rojas, colaboradora de la Dirección de Integración y Desarrollo Humano, Allen Calderón Esquivel, Enlace Fideicomiso Institucional, Mario López y Patricia Méndez, Representantes del Ministerio de Educación, Marvin Calderón, Ayuda Técnica del Fondo Social. 5-1 y 5-2 Se expone por parte del Ministerio de Educación el Proyecto Fortalecimiento de las Habilidades de Personal Docente en Distritos Prioritarios como Defensores/as de Derechos e Inclusión de la Población Migrante desde la Primera Infancia. Se conoce el oficio DIDH-189-06-2016, suscrito por la Licda. Roxana Quesada Zamora, Directora de Integración y Desarrollo Humano, sobre el proyecto Fortalecimiento de las Habilidades de Personal Docente en Distritos Prioritarios como Defensores/as de Derechos e Inclusión de la Población Migrante desde la Primera Infancia.(Se adjunta versión anterior) y Oficio DMS- 1889-06-2016, suscrito por el Sr. Mario López Benavides, Representante del MEP, donde remite la versión final del proyecto. Después de la presentación del proyecto y las deliberaciones del caso se acuerda: Acuerdo número seis: Conocido el Proyecto Fortalecimiento de las Habilidades de Personal Docente en Distritos Prioritarios como Defensores/as de Derechos e Inclusión de la Población Migrante desde la Primera Infancia, se acuerda aprobar el mismo, según lo expuesto, y se remite al Enlace para que se remita al Fiduciario el oficio DIDH-189-06-2016, suscrito por la Licda. Roxana Quesada Zamora, Directora de Integración y Desarrollo Humano, con el expediente del proyecto donde se adjunta versión anterior. Además el oficio DMS-1889-06-2016, suscrito por el Sr. Mario López Benavides, Representante del MEP, donde remite la versión final del proyecto, con la instrucción de que se consigne recursos para este proyecto por la vía modificación presupuestaria. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad.a las 10:10 se retiran los señores: Millaray Villalobos Rojas, Mario López, Patricia Méndez y Marvin Calderón. 5-3 El señor Agustín Barquero se refiere al oficio DAF 0533-06-2016, suscrito por su persona en respuesta al correo electrónico emitido por el Sr. Diego Delgado, Ejecutivo de Fideicomisos,sobre la conveniencia o inconveniencia de confeccionar un Presupuesto Extraordinario por parte de la institución para darle contenido a dos presupuestos de los fondos Especial y Social. Manifiesta el señor Barquero

que compartimos el criterio de que no es conveniente lo mismo, toda vez que a esta fecha, medio año en curso, existen una serie de proyectos que no han iniciado o están iniciando en fechas posteriores a lo planeado lo cual a todas luces arroja fondos sobrantes en diferentes cuentas que podrían ser redireccionadas por la vía de Modificación para el financiamiento de los proyectos incluidos en dichos presupuestos extraordinarios y así se podría elevar la ejecución de este año. Esperando eso si que dichos proyectos sean ejecutados en este año.en ese sentido, la idea es que el Banco valore cuales proyectos a la fecha no se han ejecutado e informar a la Junta Administrativa Financiera con la respectiva justificación para que con esa información se analice el tema del presupuesto, ello en vista de que ellos como ente Fiduciario, llevan el control presupuestario, siguiendo el mismo proceso por seguido cuando han presentado otras modificaciones. Después de un intercambio de impresiones se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número siete: De conformidad con el DAF 0533-06-2016, suscrito por el MBA. Agustín Barquero Acosta, Director Administrativo Financiero en respuesta al correo electrónico emitido por el Sr. Diego Delgado, Ejecutivo de Fideicomisos, se acuerda respaldar los términos indicados en el citado oficio, de manera que el Banco realice una exhaustiva revisión de la ejecución presupuestaria y redirija los recursos financieros a proyectos que en este momento están siendo aprobados por la Junta Administrativa, que eventualmente iban a ser financiados por la vía Presupuesto Extraordinario 2016. Asimismo, se solicita al Fiduciario que de acuerdo a lo establecido en la parte 10 de la cláusula décima, del contrato, los informes de Ejecución Presupuestaria que deben presentar mensualmente, deberán contener un detalle de la Ejecución Presupuestaria en línea con cada proyecto para poder dilucidar cual partida presupuestaria está siendo subejecutada. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad.5-4 El señor Allen Calderón expone el oficio DGH-215-2016, suscrito por la Sra. Priscilla Piedra Campos, Directora General del Ministerio de Hacienda, en relación a la consulta de fecha 08 de junio de 2016, sobre si de deben o no cancelar los impuestos de traspaso de vehículos de inscripción, comprados mediante fideicomiso. Después de una deliberación al respecto se acuerda: Acuerdo número ocho:

Conocido el oficio DGH-215-2016, suscrito por la Sra. Priscilla Piedra Campos, Directora General del Ministerio de Hacienda, en relación a la consulta de fecha 08 de junio de 2016, respecto a la posibilidad de exonerar tributos en las adquisiciones de bienes y servicios en fideicomisos con fondos creados con base en la Ley 8764, se acuerda dar por recibida la respuesta a la consulta, trasladar copia de la misma a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa solicitando que se agilice la respuesta, de manera que se pueda plantear una solicitud de aclaración a este criterio. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad.5-5 El señor Allen Calderón se refiere a los Estados Financieros correspondientes a los Fondos Social, Especial y FONATT al 31 de mayo 2016. Analizada la documentación se acuerda: Acuerdo número nueve: Conocido los Estados Financieros al 31 de mayo de 2016, correspondientes a Fondo Social, Especial y Fonatt, se acuerda: Dar por recibidos los Estados Financieros por parte del Banco Fiduciario y remitir a la Gestión Financiera los Estados Financieros del Fondo Especial y FONATT, para que, la unidad técnica realice las valoraciones correspondientes sobre los mismos y emita un informe a esta Junta Administrativa. Asimismo se remite los Estados Financieros del Fondo Social a la Ayuda Técnica para su valoración. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad.5-6 Oficio EPF 2016-6-51, suscrito por el suscrito por el señor Diego Delgado Carvajal, Ejecutivo de los Fideicomisos en relación a la variación sobre el recibido conforme de los proyectos. Posterior a una reunión que se tuvo hace unos días donde se indicó que se iba hacer una variación al recibido conforme, pues cuando se recibía el bien, ahí mismo se les entregara la factura y posteriormente les remitiera al Banco el recibido conforme, pero el Banco hace la indicación de que ya hay un procedimiento establecido donde es el Enlace el que remite el recibido conforme y que se está haciendo la variación sin que la Junta Administrativa lo haya aprobado por lo que el Banco no se puede apegar a este sistema hasta tanto este aprobado por la Junta Administrativa. Se brinda lectura al oficio. Analizada lo expuesto se acuerda: Acuerdo número diez: Conocido el oficio EPF 2016-6-51, suscrito por el suscrito por el señor Diego

Delgado Carvajal, Ejecutivo de los Fideicomisos, en relación a la variación sobre el recibido conforme de los proyectos, se acuerda: que para efectos de la recepción de los servicios, la unidad beneficiaria remitirá directamente al Banco el recibido conforme para que proceda al pago correspondiente. Con respecto a la recepción de bienes, se acuerda que efectivamente el Banco deberá acompañar a la recepción de esos artículos, en función del artículo 8, del contrato. Ello con el fin de aligerar los trámites de pago y desburocratizar el trámite de recepción para lograr una mayor ejecución presupuestaria, por lo tanto, no comparte esta Junta Administrativa el criterio emitido, en cuanto a que se esté dando alguna variación al procedimiento ya aprobado. Se comisiona al enlace la elaboración de la nota al Banco. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad.5-7 El señor Allen Calderón se refiere al Análisis de información financiera del Fondo Social, el cual informa que procedió a remitir una copia a la ayuda técnica a efectos de que verificara sobre la ejecución que se está llevando. 5-8 El señor Allen Calderón se refiere al análisis de las solicitudes de viáticos para repatriación de privados de libertad, el mismo informa sobre la diferencia en los montos de viáticos al mismo país, por lo que el señormarvin Calderón procedió a revisar el informe dado por Adaptación Social, para el envió y repatriación de privados de libertad, se brinda lectura a las observaciones encontradas. Se comisiona al Enlace para hacer la consulta directamente al señor Walter Corea, de Adaptación Social sobre el proceso que se está siguiendo. A las 11:36 a.m. ingresa la señora Gladys Jiménez, Directora General a.i. 5-9 Programación de traslado de personas sentenciadas a su país de origen para los meses de julio y agosto y repatriación de costarricense sentenciados en USA a suelo nacional. Así como el estado de 6 proyectos más del Fondo Social migratorio.el señor Allen Calderón se refiere al oficio MC6-55-2016, suscrito por el señor Marvin Calderón donde informa sobre los diferentes proyectos que se encuentran en su fase de ejecución por parte del Fiduciario. La señora Gladys Jiménez se retiró momentáneamente de la sesión a las 11:45. Después de analizada la información y un intercambio de impresiones, se acuerda: Acuerdo número once: Conocido el oficio MC6-55-2016, suscrito por el Sr. Marvin Calderón Gómez, Ayuda Técnica del Fondo Social, en relación al Proyecto de traslado

de personas sentenciadas a su país de origen para los meses de julio y agosto, y repatriación de costarricenses sentenciados en otros países a suelo nacional. Así como el estado de 6 proyectos más del Fondo Social migratorio, se acuerda: Trasladar la documentación a la Secretaría de la Junta Administrativa para que se realice el análisis previo y se incluya en el informe que se solicitará al Fiduciario. El Enlace gestionará las diligencias por parte de las unidades solicitantes para que ayuden a impulsar estos proyectos. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad.la señora Gladys Jiménez se incorpora a la sesión al ser las 12:00 m. A las 12:05 p.m. se retira la señora Angie Vega e ingresa Elia Mejía. A las 12:10 p.m. se retiran las señoras Juanita Grant, Rita Maxera y Carmen Muñoz, por motivo de su agenda. De conformidad con el artículo 7 del Reglamento Interno de la Junta Administrativa se somete a consideración aprobar la presidencia Ad hoc en la Licda. Gladys Jiménez Arias, Directora General a.i. Acuerdo número doce: Se aprueba la presidencia Ad hoc en la Licda. Gladys Jiménez Arias, Directora General a.i., para la presente sesión. La señora Gladys Jiménez se abstiene de votar. 3 votos a favor, por mayoría. Artículo Seis: Se toma nota de los siguientes oficios informativos. 6-1 Oficio AJ-0315-06-2016-AC, suscrito por el Lic. Allen Calderón Esquivel, Enlace JADGME/BCR, relacionado a la oferta del concurso por invitación FONATT- 2016-008 elaboración de la Política Nacional contra la Trata de Personas y el Plan Estratégico de Trabajo 2016-2020 de la CONATT. 6-2 Oficio EF-0320-06- 2016-AC suscrito por el Lic. Allen Calderón Esquivel, Enlace JADGME/BCR, en cuanto al oficio SDG-042-6-2016, sobre la auditoría de carácter especial que realizarán al proceso de formulación y aprobación del presupuesto inicial 2016 de los fideicomisos. 6-3 Oficio GRH-SD-2998-06-2016, suscrito por el MBA. Célimo Rodríguez Pagani, Jefe de Recursos Humanos y el Msc. William Fuentes Zumbado, Encargado del Subproceso de Desarrollo, en cuanto al proyecto Migración bilingüe 2015-2020. Se toma nota.artículo Siete Varios. 7-1Se conoce eloficio JADGME 0501-06-2016, encumplimiento al acuerdo Nº14 de la sesión de la sesión Nº22 del 19 de abril de 2016, sobre el oficio DGPN-0136-2016, suscrito por la Sra. Marjorie Morera González, Directora General de Presupuesto Nacional, en relación a las consideraciones expuestas

relacionadas con los recursos provenientes del Fondo Social Migratorio. La señora Andrea Bonilla expone la propuesta de borrador a la señora Marjorie Morera, Directora de Presupuesto Nacional en respuesta al oficio DGPN-0136-2016, analizada la propuesta y con observaciones de forma, se acuerda: Acuerdo número trece: Conocido el oficio JADGME 0501-06-2016, encumplimiento al acuerdo Nº14 de la sesión de la sesión Nº22 del 19 de abril de 2016, sobre el oficio DGPN-0136-2016, suscrito por la Sra. Marjorie Morera González, Directora General de Presupuesto Nacional, en relación a las consideraciones expuestas relacionadas con los recursos provenientes del Fondo Social Migratorio, se acuerda aprobar la propuesta de respuesta con las observaciones indicadas. Se autoriza a la señora Gladys Jiménez Arias, Presidenta Ad hoc para la firma correspondiente. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad.a las 12:34 se retira Allen Calderón.7-2Se conoce la propuesta de respuesta por parte de la Asesoría Jurídica al oficio AI-0253-2016, suscrito por la Licda. María E. Barquero Paniagua, Auditora Interna, en relación a la Advertencia sobre publicaciones en la página web de la DGME de las actas de la Junta Administrativa, analizada la misma y con las deliberaciones del caso se acuerda: Acuerdo número catorce: Conocida la propuesta de respuesta al oficio AI-0253-2016, suscrito por la Licda. María E. Barquero Paniagua, Auditora Interna, en relación a la Advertencia sobre publicaciones en la página web de la DGME de las actas de la Junta Administrativa, se acuerda aprobar la propuesta. Se autoriza a la señora Gladys Jiménez Arias, Presidenta Ad hoc, de la Junta Administrativa para la firma correspondiente. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. 7-3 Se conoce el oficio GRF 1308-06-2016, suscrito por la Licda. Gabriela Díaz Díaz, Gestora Financiera, referente a la propuesta sobre el problema de los riesgos asociados en relación las debilidades en el sistema SICOP. Después de un intercambio de impresiones se acuerda: Acuerdo número quince: Conocido el oficio GRF 1308-06-2016, suscrito por la Licda. Gabriela Díaz Díaz, Gestora Financiera, referente a la propuesta sobre el problema de los riesgos asociados en relación a las debilidades en el sistema SICOP, se acuerda: Remitir la citada nota, a la Dirección General de Bienes y

Contratación Administrativa, para que conozca los riesgos asociados que esta Junta Administrativa desea indicar en cuanto al sistema SICOP.4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad.7-4andrea Bonilla se refiere al oficio AJ-1078-04-2016-ABM, en cumplimiento al acuerdo Nº6 de la sesión de la sesión Nº25 del 03 de mayo de 2016, en relación a la ampliación al oficio AJ-0689-04-2016, con base en la Directriz emitida por Tesorería Nacional, NºDIR-TN-01-2016, en cuanto las medidas que puede tomar la Junta Administrativa ante los incumplimientos del Banco de Costa Rica. Analizado el documento y con las recomendaciones del caso. Se acuerda: Acuerdo número dieciséis: En atención al oficio GF-2016-4-83, suscrito por el Msc. Osvaldo Soto Herrera, Gerente de Fideicomisos del Banco de Costa Rica, en cumplimiento al acuerdo 6 de la sesión Nº22 del 19 de abril y acuerdo Nº10 de la sesión Nº19 del 29 de marzo, en el cual se refiere al cumplimiento de los aspectos señalados en la Directriz DIR-TN-01-2016, esta Junta Administrativa a la Asesoría Jurídica hacer una valoración al respecto y recibido el oficio AJ- 1078-04-2016-ABM. En relación a la ampliación al oficio AJ-0689-04-2016, se acuerda: indicarle al Banco que con base en la cláusula Décima, aparte 5, inciso c) y aparte 16 del contrato, que previo a la presentación de la Programación Anual ante la Tesorería Nacional, la someta para aprobación ante la Junta Administrativa como Órgano encargado de la Administración de los presupuestos. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad.a las 12:56 p.m. se retira Erika García. 7-5El señor Agustín Barquero expone el oficio DG 2243-06-2016RCC, suscrito por la Licda. Gladys Jiménez Arias, Directora General a.i. referente al anteproyecto de presupuesto 2017. Ampliamente deliberado el tema se acuerda:acuerdo número diecisiete: Conocido eloficio DG 2243-06-2016RCC, suscrito por la Licda. Gladys Jiménez Arias, Directora General a.i. referente al anteproyecto de presupuesto 2017, así como el resultado de la reunión sostenida en la Dirección de Presupuesto Nacional, esta Junta Administrativa ha tomado varias acciones sobre las cuales se puntualiza: 1- La solicitud de un extralimite el cual ya fue presentado y estamos a la espera de la respuesta. 2- La remisión de un oficio que se estará encomendando el día de hoy, emitido por la Licda. Gladys Jiménez

Arias, en calidad de Presidenta Ad hoc, para remitir a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, de manera que en un escenario en el cual no se nos haya autorizado en tiempo el extralimite podamos hacer uso de la Fuente 900, para financiar gastos corrientes. Ello en función de que la Directriz emitida por Tesorería Nacional establece que la Fuente 900, se podrá utilizar para gastos corrientes ordinarios y de insoslayable necesidad para la institución. 3- Solicitar a la Dirección General que instruya a la Comisión de Presupuesto para que en la revisión que se haría al Presupuesto Ordinario de la Institución y de los tres Fondos se tomen las acciones necesarias con el fin de que se haga una adecuada asignación de los gastos con el fin de que el monto asignado a cada uno de ellos quede correctamente distribuido. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad.7-6el señor Agustín Barquero se refiere al oficio GTI 850-06-2016, suscrito por la Licda. Jenny Gamboa Rodríguez, Gestora de Tecnologías de la Información en relación al pago de la factura #132557231 por medio de resolución administrativa a favor de la empresa Document Management Solutions S.R.L. Conocido el documento se acuerda: Acuerdo número dieciocho: Conocido el Oficio GTI 850-06-2016, suscrito por la Licda. Jenny Gamboa Rodríguez, Gestora de Tecnologías de la Información, se aprueba el pago de la factura #132557231 por medio de resolución administrativa a favor de la empresa Document Management Solutions S.R.L, se traslada la documentación original a la Dirección General que instruya a su Asesoría Jurídica la confección de la respectiva resolución. 4 votos a favor, acuerdo firme por mayoría. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad.7-7el señor Agustín Barquero se refiere al Informe JAD-OD-526-6-2016, suscrito por su persona como Órgano Director del procedimiento de cláusula penal seguido contra la empresa Southland Technologies S.A. en el cual se somete a consideración desestimar el presente procedimiento y se proceda a su archivo, toda vez que la empresa realizó la entrega de los bienes contratados dentro del plazo de 15 días hábiles estipulados en la contratación, toda vez que no deben contabilizarse dentro del plazo de entrega el tiempo que tarde la Administración en la tramitación y otorgamiento de la exoneración del pago de impuesto, cuando esta sea requerida. Por lo anterior se acuerda: Acuerdo número

diecinueve: Conocido el Informe JAD-OD-526-6-2016, suscrito por el MBA. Agustín Barquero Acosta, Órgano Director del procedimiento de cláusula penal seguido contra la empresa Southland Technologies S.A.se acuerda desestimar el presente procedimiento y se proceda a su archivo, toda vez que la empresa realizó la entrega de los bienes contratados dentro del plazo de 15 días hábiles estipulados en la contratación, toda vez que no deben contabilizarse dentro del plazo de entrega el tiempo que tarde la Administración en la tramitación y otorgamiento de la exoneración del pago de impuesto, cuando esta sea requerida. Se solicita a la Dirección General que instruya a su Asesoría Jurídica la confección de la respectiva resolución.4 votos a favor, acuerdo firme por mayoría. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad.7-8el señor Agustín Barquero se refiere al oficio GTI 886-06-2016-SASM, suscrito por el Lic. Luis Ugalde Víquez, Encargado del Subproceso de Administración y Monitoreo de Servidores, en relación a la solicitud de prórroga del contrato de Servicio de Mantenimiento y Soporte del Software Foglight, número 18-2014- JADGME. Analizado lo expuesto se acuerda: Acuerdo número veinte: Conocido el oficio GTI 886-06-2016-SASM, suscrito por el Lic. Luis Ugalde Víquez, Encargado del Subproceso de Administración y Monitoreo de Servidores, en el cual se somete a consideración aprobar la segunda prórroga del contrato Servicio de Mantenimiento y Soporte del Software Foglight, número 18-2014-JADGME, se acuerda informar a la unidad solicitante que la solicitud ha sido presentada de forma EXTEMPORÁNÉA, en tanto ya operó la prórroga automática, quedando bajo su responsabilidad dicha continuidad del servicio. Además se les recuerda que de conformidad con la circular JAD 105-04-2013, de fecha 26 de abril de 2013 y la circular JAD 141-02-16, la cual fue remitida a todas las unidades para su acatamiento, la responsabilidad de presentar ante la Junta Administrativa con 4 meses de antelación la solicitud de prórroga donde se indique la satisfacción con el servicio brindado, ello previamente al vencimiento en los términos establecidos en tales contratos, sin que se haya efectuado la prórroga automática. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme.7-9el señor Agustín Barquero presenta el oficio GTI 887-06-2016-SASM, suscrito por el Lic. Luis Ugalde Víquez, Encargado del Subproceso de Administración y Monitoreo

de Servidores, en relación a la solicitud de prórroga del contrato de Servicio de Mantenimiento Preventivo de un Sistema de Supresión de Incendios marca Fike Ecaro, número 10-2015-JADGME. Analizada la propuesta se toma el siguiente acuerdo: Acuerdo número veintiuno: Conocido el oficio GTI 887-06- 2016-SASM, suscrito por el Lic. Luis Ugalde Víquez, Encargado del Subproceso de Administración y Monitoreo de Servidores, en el cual se somete a consideración aprobar la primera prórroga del contrato Servicio de Mantenimiento Preventivo de un Sistema de Supresión de Incendios marca Fike Ecaro, número 10-2015-JADGME, se acuerda informar a la unidad solicitante que la solicitud ha sido presentada de forma EXTEMPORÁNÉA, en tanto ya operó la prórroga automática, quedando bajo su responsabilidad dicha continuidad del servicio. Además se les recuerda que de conformidad con la circular JAD 105-04-2013, de fecha 26 de abril de 2013 y la circular JAD 141-02-16, la cual fue remitida a todas las unidades para su acatamiento, la responsabilidad de presentar ante la Junta Administrativa con 4 meses de antelación la solicitud de prórroga donde se indique la satisfacción con el servicio brindado, ello previamente al vencimiento en los términos establecidos en tales contratos, sin que se haya efectuado la prórroga automática. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme.7-10el señor Agustín Barquero expone el oficio GTI 889-06- 2016-SASM, suscrito por el Lic. Luis Ugalde Víquez, Encargado del Subproceso de Administración y Monitoreo de Servidores, en relación a la solicitud de prórroga del contrato de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con sustitución de partes para servidores marca Dell y Hewlett- Packard (HP), número 15-2015-JADGME. Conocida la propuesta se toman los siguientes acuerdos: Acuerdo número veintidós: Conocido el oficio GTI 889-06-2016-SASM, suscrito por el Lic. Luis Ugalde Víquez, Encargado del Subproceso de Administración y Monitoreo de Servidores, en el cual se somete a consideración aprobar la primera prórroga del contrato Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con sustitución de partes para servidores marca Dell y Hewlett-packard (HP), número 15-2015-JADGME, se acuerda informar a la unidad solicitante que la solicitud ha sido presentada de forma EXTEMPORÁNÉA, en tanto ya operó la prórroga automática, quedando

bajo su responsabilidad dicha continuidad del servicio. Además se les recuerda que de conformidad con la circular JAD 105-04-2013, de fecha 26 de abril de 2013 y la circular JAD 141-02-16, la cual fue remitida a todas las unidades para su acatamiento, la responsabilidad de presentar ante la Junta Administrativa con 4 meses de antelación la solicitud de prórroga donde se indique la satisfacción con el servicio brindado, ello previamente al vencimiento en los términos establecidos en tales contratos, sin que se haya efectuado la prórroga automática. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme.acuerdo número veintitrés: Con base en los acuerdos Nº20, 21 y 22 tomados en la Sesión Ordinaria de Junta Administrativa Nº36 celebrada el 28 de junio de 2016, en relación a la solicitud de prórrogas para los contratos: Servicio de Mantenimiento y Soporte del Software Foglight, número 18-2014-JADGME, Servicio de Mantenimiento Preventivo de un Sistema de Supresión de Incendios marca Fike Ecaro, número 10-2015-JADGME, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con sustitución de partes para servidores marca Dell y Hewlett-packard (HP), número 15-2015-JADGME, mediante oficios GTI 886-06-2016-SASM, GTI 887-06-2016-SASM y GTI 889-06-2016-SASM, suscritos por el Lic. Luis Ugalde Víquez, Encargado del Subproceso de Administración y Monitoreo de Servidores, se acuerda: solicitar a la Dirección General que revise el procedimiento seguido para estos casos y se lleve a cabo la investigación que corresponda. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. 7-11El señor Agustín Barquero expone el oficio PI-488-SAD-06-16, suscrito por la Licda. Flor Castrillo Ramírez, Coordinadora del Subproceso de Abastecimiento y Distribución, relacionado al pago de factura #2016115776, por medio de resolución a favor de la Imprenta Nacional.Deliberado el tema se acuerda: Acuerdo número veinticuatro: Conocido el oficio PI-0488-SAD-06-16, suscrito por la Licda. Flor Castrillo Ramírez, Coordinadora del Subproceso de Abastecimiento y Distribución, se aprueba el pago de la factura #2016115776, a favor de la imprenta Nacional, correspondiente al trabajo #6777 Agendas. Se solicita a la Dirección General que instruya a su Asesoría Jurídica la confección de la respectiva resolución.4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en

firme y por unanimidad.a las trece horas con veinticuatro minutos se hace un receso.a las quince horas se reinicia la sesión con las siguientes personas Luis Alonso Serrano, Agustín Barquero, Dinorah Baltodano, Gladys Jiménez y Elia Mejía. El señor Agustín Barquero solicita incluir el tema de la Modificación Presupuestaria Nº5 y la Modificación Nº2 del Fondo Especial. Por lo anterior se acuerda: Acuerdo número veinticinco: Se aprueba la adición de dos temas más en el orden del día. 4 votos a favor, acuerdo firme por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad. 7-12 El señor Agustín Barquero presenta el oficio GRF 1443-06-2016, suscrito por la Licda. Gabriela Díaz Díaz, Gestora de Recursos Financieros, con el fin de que se apruebe la Modificación PresupuestariaNº E-005-2016, por un monto de 98.787.500,00, con la justificación del aumento y el rebajo solicitado, analizada la propuesta se acuerda: Acuerdo número veintiséis: Conocido el oficio GRF 1443-06-2016, suscrito por la Licda. Gabriela Díaz Díaz, Gestora de Recursos Financieros, se acuerda aprobar la Modificación PresupuestariaNº E-005-2016, por un monto de 98.787.500,00, con la justificación del aumento y el rebajo solicitado, desglosado de la siguiente forma: Se rebaja: Código. G.O. Nombre código Monto 1.05.04 Viáticos en el exterior 20.400.000,00 1.06.01 Seguros 1.500.000,00 1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 2.03.04 Materiales y Productos eléctricos telefónicos y de cómputo 7.000.000,00 200.000,00 5.01.03 Equipo de Comunicación 5.000.000,00 5.01.99 Maquinaria, Equipo y Mobiliario diverso 601022002054 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 20.087.500,00 44.600.000,00 Se aumenta: total 98.787.500,00

Código. G.O. Nombre código Monto 1.05.02 Viáticos dentro del país 40.000.000,00 2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 1.500.000,00 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 362.500,00 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 23.425.000,00 6.03.01 Prestaciones Legales 20.000.000,00 6.06.02 Reintegros o devoluciones 400.000,00 total 98.787.500,00 Se autoriza a la señora Gladys Jiménez Arias, Presidenta Ad hoc de la Junta Administrativa para la firma correspondiente. 4 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Este acuerdo se adopta en firme y por unanimidad.7-13 El señor Agustín Barquero se refiere al estado del trámite del CATECI SUR. Indica que conversó con la persona encargada del trámite de la Modificación No. 2 al presupuesto del Fondo Especial para darle contenido a alquiler de dicho local sobre lo que le indicaron que solamente faltaba el expediente firmado por la señora Carmen Muñozreforzando lo dicho con un correo que le mostró la señora Erika García donde se solicita el expediente firmado y que se les indiquen cuáles eran las modificaciones a la clausula del contrato de arrendamiento. En este sentido agrega que hace 15 días se le indicó al Fiduciario que el contrato no se iba a modificar que procedieran. Continúa indicando el señor Barquero que el tema del expediente es reciente, además, revisando esto, la primera modificación fue presentada y aprobada por la Junta Administrativa el 10 de mayo, acuerdo comunicado a ellos, producto de esta modificación la Gestión Financiera encontró una inconsistencia pues se estaba financiando con la partida de terrenos la de alquileres lo cual no podía ser, por lo que a raíz de esto, el 4 de mayo, el Banco realizó una segunda presentación de la modificación, ante ello financiero presentó un informe con un diagnóstico de la revisión y esta se convirtió en la segunda modificación y allí se cambió la fuente de financiamiento, por lo que se solicito al Banco solamente ampliar la justificación pues la fuente ya estaba corregida. Al Banco se le remitió desde el

9 de junio la nota y aun no han presentado la nueva modificación. Se sugiere instar al Fiduciario para que lo presenten en la próxima sesión. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las quince horas con veinticinco minutos. Carmen Muñoz Quesada Presidenta Gladys Jiménez Arias Presidenta Ad hoc Agustín Barquero Acosta Secretario