Licenciado en Sistemas de la Información, Analista de Inteligencia Estratégica, Posgrado en Marketing Estratégico, CISM, CISO, CGEIT y CIFI.

Transcripción

1 Gabriel Barbeito Licenciado en Sistemas de la Información, Analista de Inteligencia Estratégica, Posgrado en Marketing Estratégico, CISM, CISO, CGEIT y CIFI. Organiza:

2 Gabriel Barbeito Perfil Profesional Director de Defense Technointelligence Office, Past Regional Chief Information Security Officer de Citigroup. Ha trabajado como Auditor en el Corporate Audit Wall Street, NY y colaborado en el desarrollo de la Oficina de Emergencias y Respuesta ante Fraudes y Ataques a las bases de datos del conglomerado financiero del grupo. Junto con el cuerpo de Corporate Audit ha implementado soluciones y estrategias a fin de preservar los activos financieros de la Compañía y sus Subsidiarias. Líder de Proyecto de Seguridad y Control Asian- Pacific Region, con sede en Bankok, Thailandia y LATAM, líder del programa Entrenando a Entrenadores para Latinoamérica, líder Regional del Security Incident Response Team. A través de Citigroup ha realizado los cursos de Harvard sobre Liderazgo, Ciencias Políticas y People Management y Business to Business, Darden, USA. Colaborador del Banco Central de la República Argentina en la implementación de Normas Mandatorias para la prevención de fraudes. Representó las legislaciones americanas en la comunidad de Interbanking, con sede local y alcance para la totalidad de la comunidad bancaria del país. Asimismo, ha contribuido con varias entidades bancarias de LATAM y otras regiones del extranjero, en el alineamiento para implementar las mejores prácticas de la industria. Experiencia académica y como Capacitador Profesor de posgrado en la Universidad de Buenos Aires en la cátedra Auditoría Forense Profesor titular de Posgrado en la Universidad del Salvador, Director de Posgrado de Management en las Funciones de Control y Auditoría en la Universidad CAECE, Argentina. Es expositor en importantes congresos de USA, LATAM y Argentina. A saber, IIA (Institute of Internal Auditors), Congreso Internacional de Auditoría, FELABAN (Federación Latam de Bancos), FLAI (Federación Latam de Auditores Internos), CLAI (Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna), ABA (Asociación de Bancos de la República Argentina), Escuela Superior de Guerra, Escuela Superior del Ejército, CXO Cyber-terrorismo, Cumbre Anti Fraude, (Lima), etc. Licenciado en Sistemas de la Información, Analista de Inteligencia Estratégica (Escuela Superior de Guerra), Posgrado en Marketing Estratégico y certificado en USA como CISM, (Certified Information Security Officer), CGEIT (Global Enterprice Information Technology) y CIFI (Certified Information Forensic Investigator). Distinguido en el año 2012 por AFCEA (Armed Forces Communication Electronic Association) en reconocimiento por haber coordinado los primeros juegos de defensa Cibernética fuera de los EEUU. Redactor de distintos trabajos y artículos sobre la materia, participo activamente en diversas actividades culturales y académicas en Argentina y el extranjero. Actualmente forma parte del grupo Anti-Fraude del Banco Central de la República Argentina. Miembro de EDP Auditor Association, USA.

3 Introducción Descripción del Curso Introducción: Las Empresas están expuestas a las nuevas metodologías de fraudes y a la inteligencia usada por la delincuencia organizada que utiliza tecnologías sofisticadas, vacíos legales y profesionales idóneos que los asesoran. Durante los últimos treinta años ha aparecido el doble de las disciplinas que acuñamos durante siglos. Podemos hablar de Antropología tecnológica? Cómo estar alineados a los nuevos desafíos de control? Objetivos: Este curso ha sido diseñado para proveer las habilidades necesarias para obtener los más altos resultados en materia de prevención, detección y corrección de fraudes, basados en los estándares de cumplimiento dentro de la Compañía, de las legislaciones locales y de las mejores prácticas de la industria para una mejor implementación de una política de manejo de eventos de fraude y análisis de controles que mitiguen estas prácticas de manera sistémica. Destinatarios: Directores y decisores de las áreas de Auditoría, Control Interno, Gerentes de áreas críticas: Legales, Recursos Humanos, Seguridad de la Información, Compliance, Consultores y toda persona con funciones de contralor de la Industria Financiera, de la Salud, Gobierno o Corporación.

4 Contenido Temario Módulo 1: Fraude Marco y Contexto a. Análisis del Fraude b. Elementos (Diagrama de Cressey) c. Principales actores d. Propensión e. Estadísticas Módulo 2: Motivos del Fraude a. Consideraciones b. Factores exógenos c. Factores endógenos Módulo 3: Tipologías del frade según la Industria a. Gobierno b. Corporaciones c. Bancos y Financieras d. Aseguradoras e. Pequeñas y Medianas Empresas Módulo 7: Personalidades y Tendencias de los actores a. Psico-Biología b. Temperamento c. Tipologías Módulo 8: Casos de Estudio (Leading Cases) Participativo Simulación en grupos Módulo 9: Enfoques a. Jurídico b. Normológico c. Sicológico Modulo 10: White Collar Crime Tricks to Fraud - Workshop Módulo 4: Personas Involucradas a. El Agente Autor b. El Agente Partícipe c. El Agente Encubridor Módulo 11: El desafío del Auditor a. Liderando el Riesgo b. Seguir al Líder c. Cómo lo expreso? Módulo 5: El factor Humano como facilitador a. El pensamiento del Auditor b. El pensamiento del Controller c. El pensamiento del Delincuente Módulo 6: Modelos mentales y su gravitación en el Control a. De la teoría a la práctica b. El CEO y sus Directores c. Los Directores y sus Gerentes d. La Organización y el Control Interno Módulo 12. Social Engineering a. El arte de la Intrusión b. Mística y Tecno-fobia c. No todo es tecnología Módulo 13: Tecno-Inteligencia a. Qué es? b. Quiénes la dominan? c. Operaciones de Información d. Operaciones Sicológicas e. Operaciones de Inteligencia

5 Inversión Inversión Inversión y Formas y de Pago Lugar: Hotel Hilton Garden, La Sabana, Costa Rica. Duración: 16 horas Horario: 8am a 5pm. 24 y 25 de noviembre, 2016 Curso: USD Incluye: - Asistencia al curso - Alimentación - Certificado de Participación - Material de apoyo - Acceso al aula virtual Forma de Pago: Transferencias Bancarias Banco intermediario Swift: CITIUS33. Nombre: CITIBANK N.A. Dirección: New York, Ny, USA. ABA: Transferir a Cuenta: Swift: BIMPCRSJ. Nombre: Banco Improsa S.A. Dirección: San José, Costa Rica Beneficiario Capacita Int S.A. Cuenta Cliente: IMPORTANTE: LA TRANSFERENCIA DEBE SER ENVIADA EN FORMATO MT103. Cedula jurídica: Favor remitir comprobante del depósito bancario escaneado al info2@capacita.co Contáctenos Tel: (506) / (506) / info2@capacita.co