SUBCOMITE PARA EL CONTROL DE ADQUISICONES DEL ICTSGEM 1/A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2008

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1 INSTITUTODECREDITOPARALOSTRABAJDORESALSERVICIO DELGOBIERNODELESTADODEMORELOS SUBCOMITE PARA EL CONTROL DE ADQUISICONES DEL ICTSGEM 1/A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2008 En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, del día 15 del mes de enero del año dos mil ocho, siendo las doce horas con cuarenta y dos minutos, previa convocatoria a través del oficio número DG/018/2008, de fecha 11 de enero del año dos mil ocho de la Dirección General; se reunieron en la Sala de Juntas del propio Instituto, ubicado en calle Morrow No. 20, Colonia Centro de esta Ciudad Capital; ING. OSCAR ARMANDO CANO MONDRAGÓN. Director General del ICTSGEM y Presidente del subcomité, C.P. MARIA DEL PILAR TOLEDO BUSTAMANTE. Por la Dirección Gral. de Recursos Materiales y Control Patrimonial. Suplente del Secretario Ejecutivo. Lic. CARLOS AVILA HERNANDEZ. Subdirector Administrativo. Secretario Técnico, C.P. CLEOTILDE PEREZ PASTRANA. Jefa de Depto. de Recursos Materiales y Control Presupuestal. Representante del Área de Ejecución, LIC. CLARA ELVIRA SOLIS ZENDEJAS. Subdirectora Jurídica. Primer Vocal (suplente), LIC. JOSÉ ANTONIO DÍAZ INFANTE Y NAVARRO. Subdirector de Programación y Análisis Financiero. Segundo Vocal, C.P. OFELIA J. GARCÍA DÍAZ. Subdirectora de Prestaciones Económicas. Tercer Vocal, C.P. GILBERTO CABELLO ANDRADE. Por la Comisaría en el ICTSGEM. Representante del Órgano de Control. ellos con el fin de desahogar los asuntos de la 1/a Sesión Extraordinaria del Subcomité para el Control de Adquisiciones del ICTSGEM, bajo el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Ratificación o nombramiento de los integrantes y suplentes del subcomité para el control de las adquisiciones del ICTSGEM. 2. Lista de asistencia y verificación del quórum legal 3. Aprobación o modificación al orden del día 4. Lectura del acuerdo que establece los Lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de los Órganos Colegiados de la Administración Central y de los Organismos Auxiliares que integran el Sector Paraestatal en el Estado de Morelos. (anexo I) 5. Revisión y en su caso aprobación al proyecto de calendario de sesiones ordinarias del subcomité de adquisiciones (Anexo II) 6. Revisión a la solicitud de adquisiciones de vales de gasolina por el periodo de enerodiciembre 2008, bajo el procedimiento de 3 cotizaciones y en su caso autorización para adquirirlos con el Sistema DIFMorelos. (anexo III) 7. Propuesta para análisis y en su caso aprobación para la contratación de los diversos seguros que maneja el ICTSGEM. (anexo IV) 8. Propuesta para su análisis y en su caso aprobación de la contratación del servicio de fotocopiado. (anexo V) 9. Revisión y en su caso aprobación a la adquisición de armazones para el Departamento de Optometría por el periodo enerodiciembre 2008, bajo el procedimiento de 5 cotizaciones. (anexo VI). 10. Revisión y en su caso aprobación al Proyecto de Bases para la licitación de los vales de despensa correspondiente al periodo enerodiciembre 2008(anexoVII) Sesión Extraordinaria 1/a del

2 INSTITUTODECREDITOPARALOSTRABAJDORESALSERVICIO DELGOBIERNODELESTADODEMORELOS Interviene el ING. Oscar Armando Cano Mondragón. Director General del ICTSGEM y presidente del Subcomité. En este acto solicito al Lic. Carlos Ávila Hernández, Subdirector Administrativo del ICTSGEM. Se constituya como Secretario de la Sesión del Subcomité para el Control de Adquisiciones. DESARROLLO DE LA SESIÓN Punto Uno. Ratificación o nombramiento de los integrantes y Suplentes del Subcomité para el Control de las Adquisiciones del ICTSGEM. Conforme lo señala el Articulo 2 del Acuerdo que crea los Subcomités para el Control de las Adquisiciones de las Dependencias y Organismos Descentralizados de la Administración Publica Estatal. TITULAR SUPLENTE ING.OSCARARMANDOCANOMONDRAGÓN C.ArmandoPalermoCamarano DirectorGeneraldelICTSGEM CoordinadorOperativo PRESIDENTE LIC.J.J.ULISESLÓPEZGONZÁLEZ Lic. Ma. Isabel García Cerqueda, Directora de DirectorGral.deRecursosMaterialesyControl Adquisiciones y Almacenes, Lic. Alma Rosa A. PatrimonialdelGob.delEdo TajonarMújica,SubdirectoraTécnicadeDir.Gral.de SECRETARIOEJECUTIVO Rec.MaterialesyControlPatrimonialyC.P.Mariadel PilarToledoBustamante LIC. CARLOS AVILA HERNANDEZ C.P.ArmandoDíazGarcía Subdirector Administrativo JefedelDepto.DeRecursosHumanos SECRETARIO TÉCNICO. C.P. CLEOTILDE PEREZ PASTRANA C.NormaAngélicaBalvasFajardo Jefe del Depto. de Recursos Materiales JefedeOficinaA REP. ÁREA DE EJECUCIÓN LIC.CLARAELVIRASOLÍSZENDEJASSubdirectora Jurídica PRIMERVOCAL Lic. Diana Belem Sánchez Martínez, Jefa del Departamento Técnico Normativo y/o Lic. Patricia FigueroaReza,Abogada. LIC.JOSÉA.DÍAZINFANTEYNAVARRO C.P.OlgaMerlosCano SubdirectordeProgramaciónyAnálisis JefadelDepto.deProgramaciónEvaluacióny Financiero Seguimiento SEGUNDOVOCAL C.P.OFELIAJULIANAGARCÍADÍAZ C.GloriaCoronaVargas SubdirectoradePrestacionesEconómicasTERCER JefadelDeptodeAfiliacionesyVigenciadeDerechos VOCAL C.P.GILBERTOCABELLOANDRADE C.P.MarthaElizaldeVázquez ComisarioenelICTSGEM Auditor REP.ÓRGANODECONTROL Sesión Extraordinaria 1/a del

3 INSTITUTODECREDITOPARALOSTRABAJDORESALSERVICIO DELGOBIERNODELESTADODEMORELOS ACUERDO: A1/SEA1A/150108: El Subcomité para el Control de las Adquisiciones del ICTSGEM, queda debidamente instalado e integrado con sus 8 miembros titulares y los respectivos suplentes que han sido designados por los mismos. Punto Dos. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. Lic. Carlos Ávila Hernández, Secretario Técnico, verifica la lista de asistencia, encontrándose los siete miembros con voz y voto y un invitado con voz que integran este Órgano Colegiado, adjuntándose a la presente minuta la lista de asistencia firmada en original por cada uno de los que conforman el Subcomité. Declara instalada legalmente la sesión y válidos los acuerdos que de ella resulten, en términos de lo señalado en el Artículo 4 del Acuerdo que crea Subcomités para el Control de las Adquisiciones de las Dependencias y Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal. Punto Tres. Aprobación o modificación al Orden del Día. Los integrantes del Subcomité tom an el siguiente acuerdo: ACUERDO: A2/SEA1A/ Los integrantes del Subcomité por unanimidad de votos de los presentes aprueban el contenido del Orden del Día. Punto Cuarto. Lectura del Acuerdo que establece los Lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de los Órganos Colegiados de la Administración Central y de los Organismos Auxiliares que integran el Sector Paraestatal en el Estado de Morelos. Se dio lectura al referido documento en atención al Artículo III, Transitorio que dice que por única ocasión las reuniones del Subcomité en su primera ocasión deberán dar lectura al mismo ACUERDO:3/SEA1A/ Los integrantes del Subcomité por unanimidad de votos de los presentes dieron lectura al documento que contiene el Acuerdo que establece los Lineamientos para la Convocatoria y Desarrollo de las Sesiones Ordinarias o Extraordinarias de los Órganos Colegiados de la Administración Central y de los Organismos Auxiliares que integran el Sector Paraestatal del Estado de Morelos, de acuerdo al Articulo III transitorio de dicho ordenamiento, Sometido a votación, fue aprobado por unanimidad. Punto Quinto. Revisión y en su caso aprobación de la propuesta de Calendario de Sesiones Ordinarias del Subcomité para el Control de las Adquisiciones En cumplimiento a lo establecido por el articulo 4 Numeral 5 del acuerdo que crea los Subcomités para el Control de las Adquisiciones de las Dependencias y Organismos Descentralizados de la Administración Publica Estatal se somete a la consideración de Ustedes, el Calendario de Sesiones Ordinarias de este Subcomité para el año en 2008, documento que ya obra en poder de todos ustedes en el anexo II. Sesión Extraordinaria 1/a del

4 INSTITUTODECREDITOPARALOSTRABAJDORESALSERVICIO DELGOBIERNODELESTADODEMORELOS Este calendario fue cotejado con el calendario de Sesiones Ordinarias del H. Consejo Directivo y con el calendario de Consejo de Información Publica de este Instituto. ACUERDO: A4/SEA1A/150108: Los integrantes del Subcomité por unanimidad de votos de los presentes aprueban el Calendario de Sesiones Ordinarias para el 2008, en los términos de la propuesta presentada en el anexo II, mismo que se agrega al presente acuerdo como parte integral del mismo, en el entendido de que las Sesiones se realizaran a las 12:30 horas del día. PUNTO SEXTO. Se pone a consideración de este Subcomité la revisión a la solicitud de adquisición de vales de gasolina por el periodo enerodiciembre 2008, con el sistema DIFMorelos. Dando cumplimiento a la normatividad aplicable en su anexo III de la convocatoria que se les hizo llegar, contamos con las cotizaciones correspondientes, el cuadro comparativo de las ofertas que realizan las diferentes empresas; así como la disponibilidad de la partida presupuestal contemplada para tal efecto, documentos que ya obran en poder de cada uno de ustedes. Precisamente en este punto se solicita excepción para llevar a cabo la compra de vales de combustible por el periodo enerodiciembre 2008, con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos (DIF), debido a que no se encuentra registrado en el Padrón de Proveedores del Estado de Morelos y se agrego en el anexo III de esta Convocatoria. Interviene la C.P. Maria del Pilar Toledo Bustamante. Por la Dirección Gral. de Recursos Materiales y Control Patrimonial. Suplente del Secretario Ejecutivo. únicamente se complemente lo anterior con el Artículo 33 fracción I, que remite al Art. 28. Quedan exceptuados de la obligación de registro en el Padrón de Proveedores; y como complemento también el Acuerdo 20/1ª.ORD/31/01/2007, emitido por el Comité para el control de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. ACUERDO: A5/SEA1A/ Los integrantes del Subcomité por unanimidad de votos de los presentes aprueban llevar a cabo la adquisición de vales de gasolina para el ejercicio 2008, con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos (DIF). PUNTO SÉPTIMO. Propuesta para análisis y en su caso aprobación para la contratación de los diversos seguros que maneja el ICTSGEM. Se pone a consideración de este Subcomité la revisión a la propuesta aplicable en su anexo IV de la convocatoria que se les hizo llegar, contamos con las cotizaciones correspondientes, el cuadro comparativo de las ofertas que realizan las diferentes empresas; así como la disponibilidad de la partida presupuestal contemplada para tal efecto, documentos que ya obran en poder de cada uno de ustedes. Nosotros armamos el cuadro comparativo con 5 cotizaciones no por el monto de los dos seguros, porque son Sesión Extraordinaria 1/a del

5 INSTITUTODECREDITOPARALOSTRABAJDORESALSERVICIO DELGOBIERNODELESTADODEMORELOS partidas diferentes sin embargo para darle mas transparencia quisimos cotizar con cinco, cuando por Ley tendrían que ser con tres, por eso se hizo de esa forma. Interviene el C.P. Gilberto Cabello Andrade. Por la Comisaría en el ICTSGEM. Representante del Órgano de Control. No se limito y a pesar de haber cotizado con mas proveedores coincidió en que el que da las mejores condiciones es SEGUROS ING, S.A. de C.V. Interviene el Lic. Carlos Ávila Hernández, Subdirector Administrativo del ICTSGEM.Como podrán ver en el Paquete Empresarial Seguros ING, es la mejor oferta, en seguro de vehículos igual las 4 compañías nos cotizan lo mismo pero el precio es mejor con Seguros ING y el seguro vida de deudores es un seguro que maneja el Instituto de lo diferentes prestamos, lo pagan los servidores públicos que adquieren un préstamo, son con recursos del servidor publico y Seguro ING es la única que maneja este sistema de cuota única y se presento en este Subcomité para darle mayor transparencia. En este mismo apartado, el año pasado el Instituto se dio a la tarea a solicitud del área contable de cotizar una afianzadora de fidelidad para 6 empleados por un monto de $ 500,000.00, igual contamos con las cotizaciones correspondientes, el cuadro comparativo de las ofertas que realizan las diferentes empresas; así como la disponibilidad de la partida presupuestal contemplada para tal efecto, como podemos ver con Insurgentes cuesta $ 30,720.00, Afianzadora Sofimex, S.A. $ 27, se puede ver Sofimex es más económica pero no se encuentra registrada en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado, por lo que se propone contratarla con Afianzadora Insurgentes Aserta, S.A. de C.V., ya que a parte de encontrarse registrada en el Padrón de Proveedores nos ofrece un bono de 10% de bonificación en la renovaron por cero siniestro. ACUERDO: A6/SEA1A/ Los integrantes del Subcomité por unanimidad de votos de los presentes aprueban previo análisis de las diferentes cotizaciones y al cuadro comparativo que se presentaron, la contratación de los seguros y fianza de la siguiente manera: Seguro Vida Grupo con Seguros Ing S.A. de C.V Paquete Empresarial con Seguros Ing S.A. de C.V Seguro de Vehículos con Seguros Ing S.A. de C.V Seguro Vida de Deudores con Seguros Ing, S.A. de C.V La Contratación de la Fianza con Afianzadora Insurgentes Aserta, S.A. de C.V. PUNTO OCTAVO. propuesta para análisis y en su caso aprobación de la contratación del servicio de fotocopiado. Se pone a consideración de este Subcomité la revisión a la propuesta aplicable en su anexo V de la convocatoria que se les hizo llegar, contamos con las cotizaciones correspondientes, el cuadro comparativo de las ofertas que realizan las diferentes empresas; así como la disponibilidad de la partida presupuestal contemplada para tal efecto, documentos que ya obran en poder de cada uno de ustedes. Nos dimos a la tarea de tener cinco cotizaciones por el techo presupuestal que tenemos Sesión Extraordinaria 1/a del

6 INSTITUTODECREDITOPARALOSTRABAJDORESALSERVICIO DELGOBIERNODELESTADODEMORELOS de $ 500,000.00, sin embargo lo que el Instituto va consumir para este 2008 en cuanto a fotocopiado va ser aproximado de $ 180,00.00, la diferencia son compras de toner de impresión, trabajos de imprenta, etc., se analizo y la mejor oferta es COPIMOR, nos cobra a 0.27 centavos la copia, incluye papel, servicio y cambio de equipo cuando sea necesario, es una empresa seria, esta registrada en el padrón de proveedores. ACUERDO: A7/SEA1A/ Los integrantes del Subcomité por unanimidad de votos de los presentes aprueba, previo análisis de las diferentes cotizaciones y al cuadro comparativo que se presentaron, aprueba por unanimidad la renta de la fotocopiadora con la Empresa Luís Raúl Álvarez Díaz (COPIMOR). PUNTO NOVENO Revisión y en su caso aprobación a la adquisición de armazones para el Departamento de Optometría por el periodo enerodiciembre 2008, bajo el procedimiento de 5 cotizaciones. Se pone a consideración de este Subcomité la revisión a la propuesta aplicable en su anexo VI de la convocatoria que se les hizo llegar, contamos con las cotizaciones correspondientes, el cuadro informativo de las diferentes empresas; así como la disponibilidad de la partida presupuestal contemplada para tal efecto, documentos que ya obran en poder de cada uno de ustedes. Interviene el Lic. Opt. Fernando Valle Tovilla. Jefe del Departamento de Optometría. De acuerdo a las necesidades que presenta el Departamento, es indispensable poder contar con diferentes distribuidores de armazones, ya que los pacientes necesitan poder contar con una diversidad de opciones en armazones y precios de acuerdo a su economía, ya que cada proveedor maneja diferentes modelos y gama de precios, también existen pacientes buscando modelos específicos y marcas ya que son las que cumplen sus necesidades, por lo que se solicita la compra de los armazones con los siguientes proveedores Distribuidora de Armazones, S.A. de C.V., Optimercadeo, S.A. de C.V. y Chiaro y Oscuro S.A. de C.V. además bajo la experiencia que hemos manejado los últimos años hemos descubierto que no hemos tenido ningún contratiempo en cuanto a calidad y tiempo de entrega y han cubierto todas las necesidades de este Departamento y de los mismos pacientes. ACUERDO: A8/SEA1A/ Los integrantes del Subcomité por unanimidad de votos de los presentes aprueban, previo análisis de las diferentes cotizaciones y al cuadro informativo que se presento, la compra de los armazones con las Empresas: OPTI MERCADEO S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA DE ARMAZONES S.A. DE C.V. CHIARO Y SCURO S.A DE C.V. PUNTO DECIMO. Revisión y en su caso aprobación del Proyecto de Bases para la Licitación de los Vales de Despensa correspondiente al periodo enerodiciembre y aguinaldo ACUERDO: A9/SEA1A/ Los integrantes del Subcomité por Sesión Extraordinaria 1/a del

7 INSTITUTODECREDITOPARALOSTRABAJDORESALSERVICIO DELGOBIERNODELESTADODEMORELOS unanimidad de votos de los presentes aprueban, dejar pendiente el estudio de las bases hasta nueva convocatoria del Subcomité. PUNTOONCEAVO. Clausura. Interviene el Lic. Carlos Ávila Hernández, Subdirector Administrativo del ICTSGEM. Se han agotado los puntos del orden del día para que se proceda a la clausura. Interviene el Ing. Oscar Armando Cano Mondragón, Director General del ICTSGEM. una vez agotado los puntos del orden del día, se dan por concluidos los trabajos de la presente Sesión, siendo las trece horas con veinticinco minutos del día 15 de enero del ING. OSCAR ARMANDO CANO MONDRAGÓN Director General del ICTSGEM Presidente del Comité C.P. MARIA DEL PILAR TOLEDO BUSTAMANTE Por la Dirección Gral. de Recursos Materiales y Control Patrimonial. Suplente del Secretario Ejecutivo. Lic. CARLOS AVILA HERNANDEZ Subdirector Administrativo Secretario Técnico C.P. CLEOTILDE PEREZ PASTRANA Jefa de Depto. de Recursos Materiales y Control Presupuestal Representante del Área de Ejecución LIC. CLARA ELVIRA SOLIS ZENDEJAS Subdirectora Jurídica Primer Vocal LIC. JOSÉ ANTONIO DÍAZ INFANTE Y NAVARRO Subdirector de Programación y Análisis Financiero Segundo Vocal C.P. OFELIA J. GARCÍA DÍAZ Subdirectora de Prestaciones Económicas Tercer Vocal. Sesión Extraordinaria 1/a del

8 INSTITUTODECREDITOPARALOSTRABAJDORESALSERVICIO DELGOBIERNODELESTADODEMORELOS C.P. GILBERTO CABELLO ANDRADE Por la Comisaría en el ICTSGEM Representante del Órgano de Control 7 Hojas de firma de la Minuta de la 1/a Sesión Extraordinaria de fecha 15 de enero del 2008, del Subcomité para el Control de Adquisiciones del ICTSGEM. Sesión Extraordinaria 1/a del