AMERICAN ENERGY MINERAL PLC

Transcripción

1 1 AMERICAN ENERGY MINERAL PLC ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 5 DE AGOSTO DE 2015 Carta del Presidente Estimado accionista, Es un placer para mí presentarles la Asamblea General Anual de socios de la sociedad American Energy Mineral PLC (AEM) para la aprobación de las cuentas financieras del año A lo largo del año pasado, AEM ha cumplido satisfactoriamente el plan definido por el órgano de Administración, que estaba basado principalmente en el desarrollo de los activos mineros que la compañía posee en Colombia. Soy consciente que muchos de los accionistas quisieran que la evolución de la compañía hubiera tenido lugar en los plazos que a todos nos habían prometido cuando adquirimos nuestras participaciones, pero sin construir los cimientos, no se puede acabar la casa. Desde mi nombramiento como Presidente a finales del año 2013, mi deseo y esfuerzos se han centrado en disponer de un soporte empresarial fuerte con los recursos que tenemos, y todo ello ha permitido que durante el año 2014 los logros conseguidos nos den la esperanza de que la compañía se va a convertir en una de las más relevantes del sector minero energético en Colombia. Comencé mi gestión poniendo al día todos los activos mineros de la compañía, y para ello se han realizado los planes de trabajo y se han solicitado las licencias medioambientales de las 10 concesiones mineras que tiene la compañía. Tras la ejecución de los trabajos, se constató que 3 concesiones mineras no tenían valor económico por la falta de recursos, siendo éstas devueltas al estado colombiano. Esta acción nos permite centrar nuestros esfuerzos en los activos mineros que realmente tienen valor y pueden generarlo para la compañía. Hemos creado una nueva web ( como ya les informé en navidades, y donde periódicamente se actualiza con los avances de la compañía. En paralelo, hemos obtenido la certificación de calidad ISO 9001, que regula los procesos internos de la sociedad y nos aporta una imagen respetable. Todos estos aspectos nos han permitido avanzar con gran paso, sobretodo en el proyecto de Córdoba donde se ha logrado firmar un acuerdo con ISAGEN la segunda mayor empresa Colombiana en la generación, comercialización y distribución de energía para desarrollar conjuntamente un proyecto de construcción de una planta térmica de carbón cuya potencia

2 2 estimada es de 300MW y se están haciendo los estudios necesarios para llevar a buen término el proyecto. Quiero recordarles que dicha planta térmica será alimentada con los carbones de la compañía, lo que la hará muy rentable, además de medioambientalmente viable. También hemos llegado a un acuerdo con Kospo, la mayor compañía energética Koreana para participar en la planta térmica mediante la venta de una participación de AEM que se estima se realice en También hemos hecho avances en nuestros activos mineros de la región de Santander, donde estamos trabajando sin parar para comenzar la extracción de carbón cuanto antes. En el desarrollo de la compañía está teniendo un papel relevante el equipo humano que estamos trabajando día a día y con especial relevancia a las nuevas incorporaciones como han sido María Luz Pérez como Directora de proyectos Energéticos, que proviene de la compañía Isagen y ha dedicado gran parte de su vida laboral al desarrollo de proyectos energéticos, o como César Díaz ex Vice Ministro de Minas de Colombia y que nos aporta un asesoramiento relevante en el campo minero y energético. Nuestro trabajo no para y nuestros esfuerzos se están centrado también en la búsqueda de un socio energético que nos apoye económicamente en el desarrollo de todos los proyectos, un ejemplo de los grupos con los que mantenemos reuniones avanzadas son Daewoo, Hyundai, TSK, KKR, Alstom, Stormharbour y otros más financieros como Inversora de Negocios, CaixaBank, BBVA, Santander o Bankinter y otros fondos y entidades financieras en Colombia. Tras analizar todos estos hitos, sólo podemos ver el futuro con optimismo. Por delante tenemos un año 2015 y 2016 en el que se van a consolidar los proyectos de la compañía, y se va a mantener el camino trazado por el órgano de Gestión. Quiero agradecer a todos los accionistas la confianza que siguen depositando en AEM y sepan que mi interés es poder generar un valor tangible para los accionistas e inversores en el plazo más corto que pueda. Les envío un cordial saludo. Víctor Sánchez

3 3 Agenda de la Asamblea American Energy Mineral Plc Madrid 7 de Julio de Por medio de la presente me permito convocar, según los estatutos, la Asamblea General Anual de Accionistas de American Energy Mineral PLC, para el día 5 de agosto del 2015 a las 10 a.m. hora Colombia, 16 p.m. hora Irlanda y 17 p.m. hora España, en las oficinas de la compañía de Madrid, España, en el Paseo de la Castellana 135, 7º planta, Madrid o a través de conexión telefónica. El orden del día será el siguiente: 1. Verificación del Quórum. 2. Elección del presidente y Secretario de la Asamblea General Anual de Accionistas. 3. Nombramiento de la Comisión para verificar, aprobar y firmar el Acta. 4. Aprobación de los Estados Financieros 2014 de la sociedad American Energy Mineral Plc. (Resolución 4) dichos estados financieros son adjuntados a la convocatoria. Asimismo, se adjuntan los estados financieros de la sociedad American Energy Mineral Ltd (subsidiaria), ya que aunque no entra en el alcance de aprobación, el Consejo de Administración considera que contiene información complementaria relevante para el accionista. Cualquier duda o consulta sobre los estados financieros podrá ser realizada con anterioridad a la Asamblea a la dirección de jsanandres@aemineral.com y será debidamente respondida. 5. Declaración de dividendos. (Resolución 5) la compañía no presenta dividendos para su reparto. 6. Aprobación del incremento del capital social máximo autorizado de la compañía de actuales a de acciones. (resolución 6) 7. Autorización a los Directores a aprobar la remuneración de los Auditores. (resolución 7)

4 4 Notas del secretario: Asistencia a la Asamblea: Sólo los accionistas que sean titulares de Acciones tendrán derecho a asistir y votar en la Asamblea General de Accionistas. Asistencia en persona (se ruega confirmación con anterioridad a la Asamblea): La Asamblea General de Accionistas se celebrará a las 17:00 horas (hora de Madrid) el 5 de agosto de Si desea asistir a la Asamblea General de Accionistas en persona, se recomienda asistir por lo menos 15 minutos antes de la hora señalada para que haya tiempo para su registro. Asistencia telefónica: Los accionistas podrán participar en la Asamblea General de Accionistas de manera telefónica a través del sistema Loopup ( Se detalla a continuación los números de teléfono locales para conectarse: o Código de participación: Será comunicado por en los próximos días. o Colombia (Local): o España (Local): Para otros teléfonos locales, solicitar información. Derecho de voto: Cualquier persona física o persona jurídica, accionista de la compañía podrá votar, siendo su voto igual al % de participación en la compañía. Nombramiento de representantes (Poder Proxy): Un Accionista que tenga derecho a asistir, intervenir y votar en la Asamblea General Anual tendrá derecho a designar un representante para intervenir y votar en lugar de él. Un accionista no podrá nombrar más de un representante. Para que los documentos de representación sean válidos y cualquier poder u otra autoridad bajo la cual se ejecute (o una copia debidamente certificada de dicho poder o autoridad) deberán ser enviados por correo electrónico a pcontreras@aemineral.com no más tarde de 24 horas antes de la celebración de la Asamblea General de accionistas o presentarlo en mano el día de la Junta General Anual en el Paseo de la Castellana 135, 7 ª Planta, Madrid, España.

5 5 Notice of Annual General Meeting 2015 AMERICAN ENERGY MINERAL PLC Madrid, 7 th July 2015 This document is important and requires your immediate attention If you are doubt about the action you should take, you are recommended immediately to obtain your own personal financial advice from your stockbroker, bank manager, solicitor, accountant or other independent professional adviser, who if you are taking advice in Ireland, is authorised or exempted pursuant to the European Communities (Markets in Financial Instruments) Regulations (Nos. 1 to 3) 2007 of Ireland or the Investment Intermediaries Act, 1995 of Ireland (as amended), or, if you are taking advice in the United Kingdom, is authorized under the Financial Services and Markets Act 2000 of the United Kingdom. If you have sold or transferred all your American Energy Mineral Plc shares, please send this document, together with the accompanying Form of Proxy to the purchaser or transferee, or to the person through whom the sale or transfer was effected for transmission to the purchaser or transferee. THIS DOCUMENT AND THE ACCOMPANYING MAY NOT BE DISTRIBUTED, FORWARDED TO OR TRANSMITTED IN OR INTO ANY JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE OF THIS CIRCULAR AND THE ACCOMPANYING FORM OF PROXY WOULD BE UNLAWFUL.

6 6 Annual General Meeting (AGM) American Energy Mineral 7 th July The Annual General Meeting, which is being held at Paseo de la Castellana 135, 7th floor, Madrid, Spain, at hours (Colombia time), hours (Irish time), hours (Spain time), on Wednesday 5th August 2015, or by conference call. Ordinary resolutions: 1) Verification of Quorum. 2) Appointment of the Chairman and Secretary of the Board. 3) Appointment of the commission to verify, and signature of the minute of the AGM. 4) Approval Financial statements for year ended 31 December 2014 (Resolution 4). Approval of the Financial Statements of the company American Energy Mineral Plc for the year ended at 31/12/2014. The Financial statement are attached to this notice. It is equally attached the Financial statements for the company American Energy Mineral Ltd (subsidiary), thus it is not in the target of this AGM, the Board Of Director consider that contains complementary information to the shareholder. Any query about the financial statement can be addressed before the AGM to the address j.sanandres@aemineral.com and will be answered. 5) Approval Dividends. (Resolution 5): the company does not present dividends for the period for share. 6) Approval for Increase in Authorized share Capital of the company, currently of shares to shares (Resolution 6). 7) Appointment of re-appointment of the Auditors. Authorize the board to fix the Auditors remuneration (Resolution 7).

7 7 Notes of the Secretary: Entitlement to attend and vote: Only those Shareholders who are holders of fully paid units of Ordinary Shares shall be entitled to attend and vote at the AGM. Attending in person (Please, confirm attendance): The AGM will be held at hours (Colombia time), hours (Irish time), hours (Spain time) on 5 August If you wish to attend the Annual General Meeting in person, you are recommended to attend at least 15 minutes before the time appointed for holding of the Annual General Meeting to allow time for registration. Conference Call Participation: Shareholders will be given the opportunity to attend the Annual General Meeting by conference call. Shareholders can use Loopup ( Following it show the local phone numbers: o Participation code: will be communicated in the next days by . o Colombia (Local): o España (Local): Voting by Corporate Representatives: Any corporation sole or body corporate which is a member of the Company may, by a document executed by or on behalf of such corporation sole or resolution of its directors or other governing body of such body corporate, authorise such individual as it thinks fit to act as its representative at the Annual General Meeting of the Company. Any individual so authorised shall not be entitled to appoint a proxy but shall otherwise be entitled to exercise the same powers on behalf of the corporation sole or body corporate which he represents as that representative could exercise if he were an individual member of the Company present in person. Appointment of proxies: A Shareholder who is entitled to attend, speak and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend, speak and vote instead of him. A Shareholder cannot appoint more than one proxy to attend, and vote at the AGM in respect of shares held in different securities accounts. A Shareholder acting as an intermediary on behalf of one or more shareholders may grant a proxy to each of its shareholders or their nominees provided each proxy is appointed to exercise rights attached to different Shares held by that Shareholder. A Form of Proxy for use by Ordinary Shareholders is enclosed with this Notice of the Annual General Meeting (or is otherwise being delivered to Shareholders). Completion of a Form of Proxy (or submission of proxy instructions electronically) will not prevent a Shareholder from attending the Annual General Meeting and voting in person should they wish to do so. To be valid, Forms of Proxy and any power or other authority under which it is executed (or a duly certified copy of any such power or authority) must be sent electronically to pcontreras@aemineral.com not later than 24 hours before the Annual General Meeting or be lodged by hand the same day of the AGM at Paseo de la Castellana 135, 7th Floor, Madrid.

8 8 Proxi AGM AEM 2015 Form of Proxy American Energy Mineral Public Limited Company I/We On behalf of Being (a) member(s) of the above Company HEREBY APPOINT: Poder para voto American Energy Mineral Public Limited Company Nombre En representación de Siendo accionista de la Sociedad arriba mencionada designo a : or failing him, the Chairman of the meeting, to be my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Company convened for the day of 10 December 2013 and at any adjournment thereof. I/We direct the proxy to vote for the Resolutions as follows* o en su defecto, el Presidente de la asamblea, para que actúe con pleno derecho de poder, para votar en mi nombre en la asamblea General Extraordinaria que la Sociedad ha convocado para el día de 5 agosto de 2015 y en cualquier aplazamiento de la misma. Mi decisión sobre los temas propuestos son los siguientes*: RESOLUTIONS 4. Approval of the financial statements closed to 31/12/2014 of the company American Energy Mineral PLC. 5. To approval of dividends (if there is). For Against Vote Withheld RESOLUCIONES 4. Aprobación de los estados financieros cerrados a 31 de diciembre de 2014 de la sociedad American Energy Mineral PLC. 5. Aprobación del reparto de dividendos (si los hubiera) A favor En contra En blanco 6. To authorise the increase of authorised share capital from 800MMshares to 1.000MM. 7. Authorisation of the directors to approve the remuneration of the statutory auditors. 6. Aprobar el increment de capital social autorizado de 800 millones de acciones a de acciones. 7. Autorización a los Directores a aprobar la remuneración de los auditores. Dated this day of Fecha,,,,2015. Signature This instrument of proxy to be valid, and any power or authority under which it is executed (or a duly certified copy of any such power or authority), must be sent electronically to p.contreras@aemineral.com or be lodged by hand or by post with the Company at Pº Castellana, 135 7º Madrid (POM) to arrive no later than 17:00 hours (Madrid time) on 4 August In the case of a corporation this instrument may be either under common seal or under the hand of an officer or attorney authorised in that behalf. * Strike out for or against and fill in the resolution numbers as appropriate. If you do not do so, the proxy will vote or abstain as he thinks fit. Firma Este instrumento de representación y cualquier poder o autoridad bajo la que se ejecuta (o una copia debidamente certificada de cualquier poder o autoridad), debe ser enviada electrónicamente a p.contreras@aemineral.com o presentarse en mano o por correo a la dirección P º Castellana, º Madrid (POM). Dicho documento debe llegar antes de las 17:00 horas (hora de Madrid), del 4 de agosto de En el caso de una compañía de este documento puede ser enviado directamente a través de un tercero con poderes. * Táchese a favor o en contra sobre cada cuestión según proceda. Si no lo hace, el representante votará o se abstendrá como lo crea conveniente.