Taller Regional Anti-Lavado de Activos para Jueces y Fiscales

Transcripción

1 Taller Regional Anti-Lavado de Activos para Jueces y Fiscales Organizado por: La Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos y el Gobierno de Canadá, con el apoyo de la Fiscalía General de la República de Costa Rica 26 al 28 de abril de 2016 San José, Costa Rica

2 Fiscalía Primera Superior de Drogas de la República de Panamá.

3

4

5

6 El 25 de julio de 1994, Colombia abrió formalmente investigación criminal contra José Nelson Urrego Cárdenas y se ordenó su captura. El 16 de diciembre de 1997 la Fiscalía en Colombia luego de formularle cargos por enriqueciendo ilícito de particulares (provenientes del narcotráfico) y concierto para delinquir adelantan por separado proceso de extinción de dominio sobre los bienes de José Nelson Urrego Cárdenas, familiares y colaboradores.

7 El 19 de febrero de 1998 en una casa de campo de Río Alegre es capturado José Nelson Urrego. Mes de agosto del 2001 el señor José Nelson Urrego sale de prisión con una libertad provisional mientras continuaba el proceso en Colombia. A finales del 2001 José Nelson Urrego viaja a Panamá donde se radica y comienza a crear sociedades y entes jurídicos ficticios. Año 2002 Urrego compra Isla Chapera en Panamá. El 7 de marzo de 2003 el Juzgado Cuarto de lo Penal del Circuito Especializado de Bogotá lo condena a 75 meses de prisión por Enriquecimiento Ilícito de Particulares y se ordena pagar la multa millonaria.

8 El 7 de noviembre de 2003 el Tribunal Superior de Bogotá confirma la sentencia condenatoria explicando que el incremento patrimonial de Nelson Urrego es derivado de actividades derivados del narcotráfico. El 27 de julio de 2004 el Tribunal Superior de Bogotá decretó la prescripción de la acción penal por el paso del tiempo. El 9 de julio de 2004 mediante sentencia de Juzgado Segundo de Descongestión se decretó la extinción de dominio de los bienes de Nelson Urrego y colaboradores, el cual luego fue confirmado por el Tribunal Superior de Bogotá.

9 7 de mayo de 2007 se recibe en la Fiscalía Primera de Drogas de Panamá nota de la Policía Nacional donde remite informaciones obtenidas que dan cuenta de las posibles actividades delictivas desarrolladas en Panamá por José Nelson Urrego y Myrna Rodríguez. Entre estos, el informe de investigación obtenida sobre José Nelson Urrego desarrollando inversiones Turísticas en el Archipiélago de las Perlas. Se recibió asistencia de la Oficina de DEA a través de su Agencia en Panamá, el 15 de septiembre de 2007, donde se señalaba que a José Nelson Urrego Cárdenas se le había acusado de conspirar para importar 500 kilos de cocaína en la Florida.

10 Informe de Análisis sobre visita de paseo a Isla Chapera. El 24 de mayo del 2007, se recibe informe de análisis preliminar de la Unidad de Análisis Financiero sobre cuentas cuantiosas con movimientos sospechosos a nombre de José Nelson Urrego y Marisol Plazas y a sociedades vinculadas con este en diferentes bancos de la localidad. Informe sobre Operación Finca La Porcelana, que vincula a Myrna Rodríguez con Lorena Henao Montoya y Arcangel de Jesús Henao Montoya.

11 Se recibe asistencia Judicial Internacional desde Colombia donde se confirma la existencia de procesos contra José Nelson Urrego Cardenas en Colombia por enriquecimiento Ilícito de particulares producto del narcotráfico El día 15 de septiembre de 2007, se realizan los allanamientos a la Isla Chapera y a la casa de las personas presuntamente vinculadas dando con la captura de estos.

12 Técnicas utilizadas para el blanqueo de capitales por parte de esta organización. Ingreso clandestino de dinero procedente de narcotráfico en efectivo al país desde Colombia. Utilización de empresas comerciales existentes para introducir el dinero al sistema bancario simulando operaciones comerciales lícitas. Introducción de dinero en efectivo procedente de actividades ilícitas al sistema bancario a través de la complicidad con funcionarios bancarios. Utilización de empresas de fachada para ocultar la propiedad real de los bienes y cuentas.

13 Técnicas utilizadas para el blanqueo de capitales por parte de esta organización. Utilización de testaferros o presta nombres. Adquisición de bienes muebles e inmuebles lujosos con dinero efectivo procedente del narcotráfico. Remodelación y acondicionamiento de bienes inmuebles con dinero procedente del narcotráfico para elevarles en valor.

14 COLOMBIA DINERO INTRODUCIDO EN EFECTIVO ZONA LIBRE EMPRESA 4 ASES INT. REGENTE: RAFAEL JIMENEZ DE SANDOVAL PERIODO DE CUATRO MESES AÑO 2002 CHEQUES CON VALOR APROXIMADO DE $ 1,500, RAZA PURA FUNDACION PROGRESO DEL CARIBE PLAZOS FIJOS PLAZOS FIJOS ESPAÑA (SOCIEDADES) TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA JOSE NELSON URREGO MARISOL PLAZA

15 SOCIEDADES VINCULADAS A RAZA PURA, S A JUNTA DIRECTIVA PRESIDENTE: AIDA A. ORJUELA SECRETARIO: ENRIQUE VALLEJOS G. TESORERO: ORLANDO DÁVILA FECHA 26 DE ENERO DE 2002 CHAPERA ISLAND, S A PRESIDENTE: CELSO L. FERNANDEZ MARIA NIEVES FERNANDEZ TESORERO: CARMEN E. FERNANDEZ H. FECHA 7 DE ENERO DE 1994 PANAMERICANA DE CONSTRUCCION, S A PRESIDENTE: ENRIQUE VALLEJOS G. SECRETARIO: OLGA MORAN TESORERO: ISABEL C VALLEJOS FECHA 1 DE FEBRERO DE 2007 FUNDACIÓN PROGRESO CARIBE MIEMBROS DE CONSEJOS: MARIA CARDENAS CARO NELSON JAIR URREGO ARBOLEDA JOSE MILLER URREGO ARBOLEDA INVERCOM PANAMA, S.A. PRESIDENTE: ENRIQUE VALLEJO GONZALEZ SECRETARIO: JOSÉ MILLER URREGO A. TESORERA: MIRNA RODRIGUEZ FECHA 27 DE JULIO 2002 CAMBIO DE NOMBRE POR DIVERSIONES A MOTOR, S A PRESIDENTE: ALVARO GAONA PARADA SECRETARIO: NORELLY ZAPATA TESORERO: ALVARO GAONA COMPRA MOTONAVE VALERIA 1 $ 85, FECHA 15 DE OCTUBRE DE 1999 RESORT PARAISO LAS PERLAS, S A CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA PRESIDENTE: RAFAEL JIMENEZ SECRETARIO: ARIEL QUIJANO TESORERO: JOSE SABBAH CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA PRESIDENTE: ENRIQUE VALLEJOS GONZALEZ SECRETARIA : MARISOL PLAZA TORRES TESORERO: LESLY MAGALY PINEDA PODER: MARISOL PLAZA FUSION PEARL OF PACIFIC, S A Y RESORT PARAISO LAS PERLAS, S A PRESIDENTE: HILDA LAMPREA MARIN SECRETARIO: PEDRO PABLO OSPINA TESORERO: LORAINE ALEXANDRA OSPINA FECHA 21 DE MARZO DE 2007 FUSION FUENTE: INFORME FINANCIERO, PÁG. 28

16 (FUNDACION PROGRESO CARIBE) (RAZA PURA, S.A.) (BONOS DE INVERSION) (FONDO Y CUSTODIA) BANCO CONTINENTAL TOTAL: $ 356, Cuenta Corriente : $ 156, Plazo Fijo : $ 200, Credicorp Bank TOTAL: $ 137, Cuenta Corriente : $ 137, Bac International TOTAL: $ 3, Tarjeta de Crédito : $ 3, Banco Uno TOTAL: $ 136,116,02 Cuenta de Ahorros : $ 28, Plazo Fijo : $ 100, Tarjeta de Crédito : $ 7, Banco Nacional Cuenta Corriente : $ 78, TOTAL: $ 78, Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos por los bancos de la localidad

17 (FUNDACION PROGRESO CARIBE) (RAZA PURA, S.A.) (BONOS DE INVERSION) BANCO CONTINENTAL TOTAL: $ 3,680, Plazo Fijo : $ 350, Plaza Fijo : $ 350, Plazo Fijo : $ 300, Cuenta Corriente : $ 2,680, Credicorp Bank TOTAL: $ 2,225, Cuenta Corriente : $ 2,035, Plazo Fijo : $ 190, (FONDO Y CUSTODIA) Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos por los bancos de la localidad

18 (FUNDACION PROGRESO CARIBE) BANCO CONTINENTAL TOTAL: $ 4,384, Cuenta Corriente : $ 4,384, (RAZA PURA, S.A.) (BONOS DE INVERSION) (FONDO Y CUSTODIA) Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos por los bancos de la localidad

19 (FUNDACION PROGRESO CARIBE) (RAZA PURA, S.A.) (BONOS DE INVERSION) Banistmo Bonos de inversión: $ 264, TOTAL: $ 264, (FONDO Y CUSTODIA) Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos por los bancos de la localidad

20 (FUNDACION PROGRESO CARIBE) (RAZA PURA, S.A.) (BONOS DE INVERSION) (FONDO Y CUSTODIA) Banco Nacional Interés de Bonos: $ 32, TOTAL: $ 32, Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos por los bancos de la localidad

21 Credicorp TOTAL: $ 26, Cuenta Corriente : $ 14, Cuenta de Ahorros : $ 12, MARISOL PLAZAS TORRES MARISOL PLAZAS TORRES (RESORT PARAISO DE LAS PERLAS, S.A. Banco Uno TOTAL: $ 281, Plazo Fijo : $ 80, Plazo Fijo : $ 200, Cuenta Corriente : $ 1, Banco Nacional TOTAL: $ 10, Cuenta de Ahorro : $ 10, Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos por los bancos de la localidad

22 MARISOL PLAZAS TORRES MARISOL PLAZAS TORRES (RESORT PARAISO DE LAS PERLAS, S.A. Credicorp Bank TOTAL: $ 44, Cuenta Corriente : $ 44, Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos por los bancos de la localidad

23 MYRNA VICTORIA RODIRGUEZ (FACILITADORES DE NEGOCIOS, S.A.) (INVERCOM PANAMA, S.A.) (FUNDACION JANO) (GLOBAL ADVANCE REALTY, S.A. ( INVERSIONES PUNTA MAR, S.A) MYRNA Cuenta VICTORIA de Ahorro RODRIGUEZ ( SHOW TOTAL: BIZ $ PRODUCTION, S.A.) Cuenta de Ahorro : $ 58, Cuenta de Ahorro : $ 42, Banistmo TOTAL: $ 816, Préstamo para Auto : $ 8, Cuenta de Ahorros : $ 1, Préstamo para Auto : $ 8, Préstamo Hipotecario : $ 161, Cuenta de Ahorros : $ 175, Cuenta Corriente : $ 460, HSBC TOTAL: $ 21, Cuenta de Repago : $21, Bac International TOTAL: $ 8, Tarjeta de Crédito : $ 4, Tarjeta de Crédito : $ 4, Banco Uno TOTAL: $ 5, Tarjeta de Crédito : $ 3, Tarjetas de Crédito : $ 1, Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos por los bancos de la localidad

24 MYRNA VICTORIA RODIRGUEZ (FACILITADORES DE NEGOCIOS, S.A.) (INVERCOM PANAMA, S.A.) (FUNDACION JANO) Multicredit TOTAL: $ 129, Plazo Fijo : $ 10, Cuenta Corriente : $ 119, Banistmo TOTAL: $ 994, Cuenta Corriente : $ 704, Cuenta de Ahorros : $ 290, (GLOBAL ADVANCE REALTY, S.A. ( INVERSIONES PUNTA MAR, S.A) ( SHOW BIZ PRODUCTION, S.A.) Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos por los bancos de la localidad

25 MYRNA VICTORIA RODIRGUEZ (FACILITADORES DE NEGOCIOS, S.A.) (INVERCOM PANAMA, S.A.) (FUNDACION JANO) (GLOBAL ADVANCE REALTY, S.A. ( INVERSIONES PUNTA MAR, S.A) ( SHOW BIZ PRODUCTION, S.A.) Banistmo TOTAL: $ 463, Cuenta Corriente : $ 463, Banco Continental TOTAL: $ 1,953, Cuenta Corriente : $ 1,953, Banco Uno TOTAL: $ 62, Cuenta Corriente : $ 62, Credicorp Bank TOTAL: $ 166, Cuenta de Ahorro : $ Cuenta Corriente : $ 54, Cuenta Corriente : $ 111, Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos por los bancos de la localidad

26 MYRNA VICTORIA RODIRGUEZ (FACILITADORES DE NEGOCIOS, S.A.) (INVERCOM PANAMA, S.A.) (FUNDACION JANO) (GLOBAL ADVANCE REALTY, S.A. ( INVERSIONES PUNTA MAR, S.A) ( SHOW BIZ PRODUCTION, S.A.) Banistmo TOTAL: $ 786, Cuenta de Ahorro Comercial : $ 214, Cuenta Corriente Comercial : $ Banistmo TOTAL: $ 632, Cuenta Corriente : $ 632, Banistmo TOTAL: $ 1,165, Cuenta Corriente : $ 1,165, Banistmo TOTAL: $ 54, Cuenta de Ahorros : $ 54, Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos por los bancos de la localidad

27 Continental TOTAL: $ 185, Cuenta Corriente : $ 185, RAFAEL JIMENEZ (CUATRO ASES INTERNACIONAL S.A.) RAFAEL JIMENEZ (CUATRO ASES INTERNACIONAL S.A.) Banco Nacional TOTAL: $ 515, Cuenta Corriente : $ 515, Multicredit TOTAL: $ 354, Cuenta Corriente : $ 354, Inter Comercial Bank of China TOTAL: $ 160, Cuenta Corriente : $ 160, ISLA CHAPERA TOTAL: $ 1,500, Compra de Acciones: $ 1,500, Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos por los bancos de la localidad

28 PEDRO PABLO OSPINA Banistmo TOTAL: $ 624, Cuenta Corriente : $ 453, Cuenta Corriente : $ 171, PEDRO PABLO OSPINA (PEARL OF PACIFIC) Banistmo TOTAL: $ 290, Cuenta Corriente : $ 290, Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos por los bancos de la localidad

29 ENRIQUE VALLEJO (PANAMERICANA DE CONSTRUCCIÓN, S.A.) Banvivienda TOTAL: $ 155, Cuenta Corriente : $ 155, ENRIQUE VALLEJO (FONDO ENTREGADO A DON LUIS EN ESPAÑA) ESPAÑA TOTAL: $ 2,300, FONDO ENTREGADO A DON LUIS (ESPAÑA): $ 2,300, Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos por los bancos de la localidad

30 JOSÉ NELSON URREGO CARDENAS B/. 11,298, MARISOL PLAZA TORRES B/.362, B/.7,361, RAFAEL JIMENEZ DE SANDOVAL B/. 2,715, PEDRO PABLO OSPINA B/. 915, ENRIQUE VALLEJO B/. 2,455, TOTAL: B/.25,108, Las cantidades fueron tomadas de los créditos de las cuentas manejadas por cada uno de ellos y las transacciones realizadas según los estados de cuentas remitidos por los bancos de la localidad

31 La Fiscalía en Colombia recibe informe de vínculos entre el narcotráfico en el Hotel Sunrise Beach (Isla de San Andrés ) y su propietario JOSE NELSON URREGO CARDENAS. José Nelson Urrego sale de prisión con una libertad provisional mientras continuaba el proceso en Colombia. Urrego viaja a Panamá, se radica y comienza a crear sociedades y entes jurídicos ficticios. Tribunal Superior de Bogotá decretó la prescripción de la acción penal por el paso del tiempo. Colombia abrió investigación criminal contra José Nelson Urrego y se ordena su captura Agosto 98 Tribunal Superior de Bogotá confirma la sentencia condenatoria, el incremento patrimonial de Nelson Urrego es derivado de actividades del narcotráfico. Finales Julio 2004 Noviembre 2003 Julio 2004 Realizan allanamientos a la Isla Chapera y a la casa de las personas presuntamente vinculadas, por autoridades panameñas, dando con la captura de estos. Septiembre 2007 Agosto 2011 Fiscalía en Colombia formula cargos por enriqueciendo ilícito de particulares (provenientes del narcotráfico) y concierto para delinquir, inicia proceso de extinción de dominio sobre los bienes de José Nelson Urrego Cárdenas, familiares y colaboradores. Julio 94 capturado Urrego en Colombia. Diciembre 97 Febrero 98 El Juzgado Octavo Penal de Panamá lo condena. Marzo 2003 Mayo 2007 Urrego compra Isla Chapera. Juzgado de Bogotá condena a 75 meses de prisión por Enriquecimiento Ilícito de Particulares y se ordena pagar multa millonaria Policía Nacional informa de posibles actividades delictivas en Panamá por José Nelson Urrego y Myrna Rodríguez. Sentencia de Juzgado 2do. de Descongestión decretó extinción de dominio de los bienes de Nelson Urrego y colaboradores, confirmado posteriormente por el Tribunal Superior de Bogotá.

32 Sentencia de condena el 26 de agosto de 2014 a siete años de prisión a los implicados, por el delito de Blanqueo de Capitales.

33 EN PANAMÁ CON LA TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES SE BUSCA ENCAUSAR LAS CONDUCTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES PRECEDENTES AÚN CUANDO ESTAS SE HAYAN COMETIDO FUERA DEL PAÍS. EN ESTE CASO PRACTICO SE LE JUZGÓ POR NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS, PERO TAMBIÉN FUE JUZGADO EN PANAMÁ POR EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES.

34 Ley 34 de 8 de mayo de 2015

35