CIRCULAR N EF/90. Lima, 6 de setiembre del 2002
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- Irene Salazar Cabrera
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1 CIRCULAR N EF/90 Lima, 6 de setiembre del 2002 De conformidad con lo establecido en el artículo 216º de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (Ley No ), por la presente se actualiza la relación de los s de Primera Categoría, la cual sustituye a la comunicada mediante Circular N EF/90 del día 10 de enero del Cabe precisar que dentro del concepto de instituciones financieras de primera categoría están incluidas las matrices mencionadas en la relación adjunta así como todas las sucursales. También lo están las subsidiarias que sean bancos en cuyo capital la matriz tiene participación de al menos dos tercios. En ese sentido y para mayor información se ha considerado dentro de la presente relación algunas de las principales subsidiarias por lo que no se debe considerar como una lista completa de las mismas. Henry Barclay Gerente General
2 1 Bankgesellschaft Berlin Aktiengesellschaft ALEMANIA 2 Bayerische Hypo-und Vereinsbank Aktiengesellschaft ALEMANIA 3 Bayerische Landesbank Girozentrale ALEMANIA 4 BHF-BANK Aktiengesellschaft ALEMANIA 5 Commerzbank Aktiengesellschaft ALEMANIA 6 DePfa Deutsche Pfandbrief Bank Aktiengesellschaft ALEMANIA 7 Deutsche Ausgleichsbank ALEMANIA 8 Deutsche Bank Aktiengesellschaft ALEMANIA 9 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank Aktiengesellschaft ALEMANIA 10 Deutsche Postbank Aktiengesellschaft ALEMANIA 11 DGZ - DekaBank Deutsche Kommunalbank ALEMANIA 12 Deutsche Zentral Genossenschaftsbank DZ BANK Aktiengesellschaft ALEMANIA 13 Dresdner Bank Aktiengesellschaft ALEMANIA * Dresdner Bank Lateinamerika Aktiengesellschaft 14 Eurohypo Europaische Hypothekenbank der Deutschen Bank ALEMANIA 15 Hamburgische Landesbank - Girozentrale ALEMANIA 16 IKB Deutsche Industriebank Aktiengesellschaft ALEMANIA 17 Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW ALEMANIA 18 Landesbank Baden-Wuerttemberg ALEMANIA 19 Landesbank Berlin - Girozentrale ALEMANIA 20 Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale - HELABA ALEMANIA 21 Landesbank Rheinland-Pfalz Girozentrale ALEMANIA 22 Landesbank Sachsen Girozentrale ALEMANIA 23 Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale - LB Kiel ALEMANIA 24 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg - Förderbank ALEMANIA 25 Landwirtschaftliche Rentenbank ALEMANIA 26 Norddeutsche Landesbank Girozentrale - NORD/LB ALEMANIA 27 RHEINHYP Rheinische Hypothekenbank Aktiengesellschaft ALEMANIA 28 WestLB Aktiengesellschaft ALEMANIA * Banque Européenne pour L Amerique Latine 29 Australia and New Zealand Banking Group AUSTRALIA 30 Commonwealth Bank of Australia AUSTRALIA 31 National Australia Bank AUSTRALIA 32 St. George Bank Limited AUSTRALIA 33 Westpac Banking Corporation AUSTRALIA 34 Bank Austria Aktiengesellschaft AUSTRIA 35 Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft AUSTRIA 36 Bank Brussel Lambert - BBL-Banque Bruxelles Lambert s.a./n.v. - BBL BELGICA 37 Dexia Banque BELGICA 38 Fortis Bank-Fortis Banque BELGICA 39 KBC Bank BELGICA 40 Bank of Montreal-Banque de Montreal CANADA 41 Bank of Nova Scotia (The) - SCOTIABANK CANADA 42 Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) CANADA 43 National Bank of Canada CANADA 44 Royal Bank of Canada (RBC) CANADA 45 Toronto Dominion Bank CANADA 46 Danske Bank Aktieselskab DINAMARCA 47 Unibank Aktieselskab DINAMARCA 48 Allfirst Bank EE.UU. 49 American Express Centurion Bank EE.UU. 50 American National Bank and Trust Company of Chicago EE.UU. 51 Amsouth Bank EE.UU. 52 Bank of America National Association (USA) EE.UU. 53 Bank of America, National Association EE.UU. 54 Bank of New York EE.UU. 55 Bank of the West EE.UU. 56 Bank One Arizona, National Association EE.UU. 57 Bank One Indiana, National Association EE.UU. 58 Bank One Michigan, National Association EE.UU. 59 Bank One Chicago, National Association EE.UU. 60 Bank One Columbus, National Association EE.UU. 61 Bankers Trust Company EE.UU.
3 62 1 Bankgesellschaft Bear Stearns Companies Berlin Aktiengesellschaft Incorporated ALEMANIA EE.UU. 63 Bear Stearns Securities Corporation EE.UU. 64 Branch Banking and Trust Company EE.UU. 65 Charles Schwab Corporation EE.UU. 66 Chase Manhattan Bank USA, National Association (The) EE.UU. 67 Citibank (Nevada) National Association EE.UU. 68 Citibank (New York State) EE.UU. 69 Citibank (South Dakota) National Association EE.UU. 70 Citibank National Association EE.UU. 71 Citizens Bank of Massachusetts EE.UU. 72 Comerica Bank EE.UU. 73 Compass Bank EE.UU. 74 Credit Suisse First Boston USA Incorporated EE.UU. 75 Discover Bank EE.UU. 76 Fifth Third Bank EE.UU. 77 Fifth Third Bank, Indiana EE.UU. 78 Fifth Third Bank, Ohio EE.UU. 79 First Tennessee Bank, National Association EE.UU. 80 First USA Bank National Association EE.UU. 81 FirstMerit Bank National Association EE.UU. 82 Fleet National Bank National Association EE.UU. 83 Goldman Sachs Group, Incorporated EE.UU. 84 Harris Trust and Savings Bank EE.UU. 85 Household Bank, Federal Savings Bank EE.UU. 86 HSBC Bank USA EE.UU. 87 Huntington National Bank EE.UU. 88 JPMorganChase Bank EE.UU. 89 Key Bank USA, National Association EE.UU. 90 KeyBank National Association EE.UU. 91 LaSalle Bank, National Association EE.UU. 92 Lehman Brothers Incorporated EE.UU. 93 M&I Marshall and Ilsley Bank EE.UU. 94 Manufacturers and Traders Trust Company EE.UU. 95 Mellon Bank National Association EE.UU. 96 Merrill Lynch & Company, Incorporated EE.UU. 97 Michigan National Bank EE.UU. 98 Morgan Stanley Dean Witter & Company EE.UU. 99 National City Bank (Cleveland) EE.UU. 100 National City Bank of Indiana EE.UU. 101 National City Bank of Michigan/Illinois EE.UU. 102 North Fork Bank EE.UU. 103 Northern Trust Company (The) EE.UU. 104 PNC Bank, National Association EE.UU. 105 RBC Centura Bank EE.UU. 106 Regions Bank EE.UU. 107 Salomon Smith Barney Holdings Incorporated EE.UU. 108 Southtrust Bank EE.UU. 109 Standard Federal Bank EE.UU. 110 State Street Bank and Trust Company EE.UU. 111 Summit Bank EE.UU. 112 SunTrust Bank EE.UU. 113 U.S. Central Credit Union EE.UU. 114 Union Bank of California National Association EE.UU. 115 Union Planters Bank National Association EE.UU. 116 United California Bank EE.UU. 117 US Bank National Association EE.UU. 118 Wachovia Bank, National Association EE.UU. 119 Washington Mutual Bank EE.UU. 120 Washington Mutual Bank, FA EE.UU. 121 Wells Fargo Bank Minnesota, National Association EE.UU. 122 Wells Fargo Bank Northwest, National Association EE.UU. 123 Wells Fargo Bank Texas, National Association EE.UU. 124 Wells Fargo Bank, National Association EE.UU. 125 World Savings Bank, Federal Savings Bank EE.UU.
4 126 1 Bankgesellschaft Bilbao Vizcaya Berlin Argentaria Aktiengesellschaft Sociedad Anónima ALEMANIA ESPAÑA 127 de Sabadell Sociedad Anónima ESPAÑA 128 Español de Crédito Sociedad Anónima, BANESTO ESPAÑA 129 Popular Español Sociedad Anónima ESPAÑA 130 Bankinter Sociedad Anónima ESPAÑA 131 Bilbao Bizkaia Kutxa, BBK ESPAÑA 132 Caja de Ahorros de Cataluña Caixa de Catalunya ESPAÑA 133 Caja de Ahorros de Valencia Castellón y Alicante BANCAJA ESPAÑA 134 Caja de Ahorros del Mediterráneo ESPAÑA 135 Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid - Caja Madrid ESPAÑA 136 Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja - IBERCAJA ESPAÑA 137 Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, LA CAIXA ESPAÑA 138 Instituto de Crédito Oficial - ICO ESPAÑA 139 Santander Central Hispano ESPAÑA 140 Merita Bank Public Limited Company FINLANDIA 141 Nordea Bank Finland Public Limited Company FINLANDIA 142 Okobank FINLANDIA 143 Sampo Bank FINLANDIA 144 Agence Française de Développement FRANCIA 145 Banque Fédérative du Crédit Mutuel FRANCIA 146 BNP Paribas, Societé Anonyme FRANCIA 147 Caisse des Dépôts et Consignations FRANCIA 148 Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA) FRANCIA 149 Caisse Nationale des Caisses d'epargne et de Prévoyance - (CNCEP) FRANCIA 150 Caisse Regionale de Crédit Agricole Centre-Est FRANCIA 151 Caisse Regionale de Crédit Agricole d'lle-de-france FRANCIA 152 CDC Ixis FRANCIA 153 Crédit Agricole Indosuez FRANCIA 154 Crédit Commercial de France, Societe Anonyme FRANCIA 155 Crédit du Nord, Societé Anonyme FRANCIA 156 Crédit Industriel et Commercial (CIC) FRANCIA 157 Crédit Lyonnais FRANCIA 158 Dexia Crédit Local Societé Anonyme FRANCIA 159 Natexis Banques Populaires FRANCIA 160 Société Générale FRANCIA 161 ABN Amro Bank Naamloze Vennootschap HOLANDA 162 Bank Nederlandse Gemeenten Naamloze Vennootschap HOLANDA 163 Fortis Bank Nederland Naamloze Vennootschap HOLANDA 164 ING Bank Naamloze Vennootschap HOLANDA 165 NIB Capital Bank Naamloze Vennootschap HOLANDA 166 Rabobank Group HOLANDA 167 SNS Bank Nederland Naamloze Vennootschap HOLANDA 168 Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (The) HONG KONG 169 Allied Irish Banks Public Limited Company IRLANDA 170 Bank of Ireland IRLANDA 171 Irish Life & Permanent Public Limited Company IRLANDA 172 Bank Hapoalim BM ISRAEL 173 Bank Leumi Le Israel BM ISRAEL 174 Banca Carige Societa per Azioni ITALIA 175 Banca CRT Societa per Azioni ITALIA 176 Banca Lombarda e Piemontese Societa per Azioni ITALIA 177 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA-Gruppo Monte dei Paschi di Siena ITALIA 178 Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino ITALIA 179 Banca Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero SCaRL ITALIA 180 Banca Toscana Societa per Azioni ITALIA 181 di Napoli Societa per Azioni ITALIA 182 Cariverona Banca Societa per Azioni Cassa di risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona ITALIA 183 Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Societa per Azioni ITALIA 184 Cassa di Risparmio in Bologna Societa per Azioni - CARISBO ITALIA 185 IntesaBci Societa per Azioni ITALIA * Banque Sudameris 186 Rolo Banca 1473 Societa per Azioni ITALIA 187 San Paolo IMI ITALIA 188 UniCredito Italiano Societa per Azioni ITALIA
5 189 1 Bankgesellschaft of Tokyo - Mitsubishi Berlin Aktiengesellschaft ALEMANIA JAPON 190 Norinchukin Bank (The) JAPON 191 Shinkin Central Bank JAPON 192 Shizuoka Bank JAPON 193 Banque et Caisse d'epargne de l'etat Luxembourg LUXEMBURGO 194 Banque Générale du Luxembourg Societé Anonyme LUXEMBURGO 195 Commerzbank International Societé Anonyme LUXEMBURGO 196 Dexia Banque Internationale à Luxembourg Societé Anonyme - Dexia BIL LUXEMBURGO 197 Den Norske Bank Aksjeselskap NORUEGA 198 Nordea Bank Norge Aksjeselskap NORUEGA 199 Union Bank of Norway - Sparebanken NOR NORUEGA 200 BPI PORTUGAL 201 Comercial Português, Sociedad Anónima PORTUGAL 202 Espirito Santo, Sociedad Anónima PORTUGAL 203 Totta & Acores, Sociedad Anónima PORTUGAL 204 Caixa Geral de Depositos, Sociedad Anónima PORTUGAL 205 Abbey National Public Limited Company REINO UNIDO 206 Abbey National Treasury Services Public Limited Company REINO UNIDO 207 Alliance & Leicester Public Limited Company REINO UNIDO 208 Bank of Scotland REINO UNIDO 209 Barclays Bank Public Limited Company REINO UNIDO 210 Bradford & Bingley Public Limited Company REINO UNIDO 211 Bristol & West Public Limited Company REINO UNIDO 212 Britannia Building Society REINO UNIDO 213 Citibank International Public Limited Company REINO UNIDO 214 Credit Suisse First Boston International REINO UNIDO 215 Halifax Public Limited Company REINO UNIDO 216 HSBC Bank Public Limited Company REINO UNIDO 217 Lloyds TSB Bank Public Limited Company REINO UNIDO 218 National Westminster Bank Public Limited Company - NatWest REINO UNIDO 219 Nationwide Building Society REINO UNIDO 220 Northern Rock Public Limited Company REINO UNIDO 221 Royal Bank of Scotland Public Limited Company (The) REINO UNIDO 222 Standard Chartered Bank REINO UNIDO 223 Ulster Bank Limited REINO UNIDO 224 Woolwich Public Limited Company REINO UNIDO 225 Yorkshire Building Society REINO UNIDO 226 Development Bank of Singapore - DBS Bank SINGAPUR 227 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - OCBC SINGAPUR 228 United Overseas Bank Limited - UOB SINGAPUR 229 Foereningssparbanken - Swedbank SUECIA 230 Nordbanken Aktiebolag SUECIA 231 Skandinaviska Enskilda Banken SUECIA 232 Svenska Handelsbanken SUECIA 233 Credit Suisse SUIZA 234 Credit Suisse First Boston-Schweizerische Kreditanstalt First Boston SUIZA 235 UBS Aktiengesellschaft SUIZA 236 Bank of Taiwan TAIWAN * Subsidiaria LISTA DE BANCOS MULTILATERALES 1 African Development Bank 2 Asian Development Bank 3 Interamericano de Desarrollo-Inter-American Development Bank 4 Banque de Développement du Conseil de l'europe-council of Europe Development Bank 5 Banque Européenne d'investissement BEI-European Investment Bank EIB 6 Latinoamericano de Exportaciones BLADEX 7 Corporación Andina de Fomento CAF 8 European Bank for Reconstruction & Development EBRD 9 Fondo Latinoamericano de Reservas FLAR 10 Nordic Investment Bank-Nordiska Investeringsbanken 11 World Bank, International Bank for Reconstruction and Development, IBRD 12 International Finance Corporation - IFC
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